項目管理制度(5)

1、工程項目管理制度第一章總則第一條 為加強公司工程項目管理，使其操作執(zhí)行更規(guī)范化、程序化, 特制定海鐵路橋項目管理制度。本制度在保證工程安全、質量、進度的前 提下，通過合同管理、成本控制、風險控制等途徑，緊緊圍繞成本目標， 合理安排施工組織，實現項目利潤最大化。第二條 本制度內容包括項目組織管理、質量管理、進度管理、安全 管理、合同管理、成本管理、技術管理等。第三條 項目實行成本管理，建立成本分析，項目盈虧預測制度，做 到“事先有預測、過程嚴控制、事后有結論”嚴格控制機械使用、材料采 購、施工單價和管理費等。第四條 落實項目經理聘任制、財務派駐制、目標責任追究制。第五條 執(zhí)行工程項目目標責任制，

2、逐級簽訂以安全、質量、進度、 效益為主要指標的目標責任書。第二章項目啟動第六條項目經理的聘任一、項目經理從公司選聘或社會招聘， 經公司法人授權，以授權書 的形式確定項目經理。二、項目經理的選聘條件1、首先從忠于公司的本公司內部人員中選用2、須有強烈的責任心和社會責任感。3、有同類型工程施工業(yè)績和三年以上專業(yè)施工經驗。4、有良好的心理素質和健康的身體狀況；有良好的政治素質和職業(yè) 道德；有開拓拼搏、敬業(yè)愛崗精神；有顧全大局、廉潔奉公的企業(yè)主人翁 精神。5、有一定的領導藝術和較強的組織協(xié)調能力，在處理業(yè)主、監(jiān)理、 項目部三方關系、合同談判、經濟糾紛、地方干擾、突發(fā)事件等重大問題 時，具有較強的決策和

3、應變能力。6、應具有一定深度的專業(yè)技術知識。具有相當廣度的專業(yè)管理知識 和管理技能。具備項目經理所需要的各種證件。7、每個項目重點選擇出 23人作為選拔對象進行公開公平競爭， 確定出項目經理的最終人選。三、項目經理的聘任A競聘1、報名。必須符合公司下發(fā)的管理辦法中的對項目經理的基本要求， 才有報名資格。2、領取公司制定的該項目成本目標。3、以書面形式提出修改意見，表明競爭與否。4、以內部投標方式進行競爭。5、以最合理標價確定最終成本目標和項目經理人選。6、交納項目履約保證金。保證金額根據項目 1-3%交納，最低不少 15萬元，最高不超過50萬元。（項目經理50%項目總工20%生產負責 人15%

4、材料負責人15%。7、以授權書的形式確定項目經理B、由公司領導選聘。公司董事長或總經理提名，經公司領導集體研究決定。第七條組建團隊一、項目班子：項目經理、項目總工、生產負責人、材料負責人。二、項目部部門設置：（計劃部）、技術合同部、生產部、（材料部）、 綜合辦公室、財務部、試驗室、質檢部、安全部、 （機務部），項目部經理 可根據實際情況合并部門。三、項目部組建1、確定項目部駐地，并上報項目部建設計劃。按公司負責領導批復意見組織實施。（要重視企業(yè)形象）2、填寫項目部主要人員申請表，報公司負責領導審批。3、根據項目的大小和業(yè)主的強制性要求組建各部室，定編、定崗。4、項目財務由公司統(tǒng)一委派，接受雙重

5、領導。5、由公司相關部室配合項目部辦理與業(yè)主之間的相關文書。6、在15個工作日內做出詳細的施工組織計劃，著重于人、料、機和 資金的使用計劃。7、編寫成本目標的實施細則，并把成本目標分解到各個崗位，責任 到人，制定各崗位工作職責，以便過程控制和目標考核。8、項目實施。第三章項目組織管理第八條 項目經理召集項目班子成員及項目部相關部門負責人，認真 審核圖紙、招標文件，通過工地現場查看等方式，依據業(yè)主、監(jiān)理對質量、進度的要求，制定出本項目具體實施方案，經公司審批后執(zhí)行第九條組織機構框圖項目班子及各職能部門，管理模式均為線性管理，各負其責，各司其職。（可以身兼多職）第十條職責分配一、項目班子成員主要職

6、責1、項目經理全面負責工程項目施工組織計劃、成本、進度、質量、 安全目標的制定、落實及考核、風險管理等一切事宜，是項目實施的第一 責任人。2、項目總工負責工程項目圖紙審核、技術、質檢、試驗、計量、成 本核算、變更、資料整理等工作；組織合同評審；參與施工計劃及成本目 標的分解制定，是計量、成本核算、變更工作的主要責任人。3、生產負責人協(xié)助項目經理落實施工組織計劃、生產資源調配、落 實現場安全工作及協(xié)調各部門關系，是施工進度的主要責任人。4、材料負責人協(xié)助項目經理負責材料采購、進場、保管等工作，是 落實材料供應計劃的主要責任人。二、項目部職能部門主要職責1、計劃部在項目經理領導下負責工程項目成本目

7、標和施工計劃的制 定、落實、考核等工作，對工程項目工、料、機進行總體計劃安排和階段 計劃安排，并根據工程實際情況進行動態(tài)調整。2、技術合同部負責項目圖紙審核、 合同評審、成本核算、工程計量、 新技術推廣應用、變更索賠資料的匯總上報等工作，技術合同部部長由項 目總工兼任。成本核算員在項目總工領導下，依據成本目標，負責各類報 工單分類匯總、成本核算及各類報表工作。3、生產部負責生產計劃的落實，督促各工段按時填寫報工單并 及時上報技術合同部，稽核所報工程量的真實性，生產部部長由生產負責 人兼任。4、材料部負責材料計劃的落實，材料的采購、進場、保管、統(tǒng)計等 工作，材料部部長由材料負責人兼任。5、質檢部

8、負責項目施工測量、質量檢驗、資料整理等方面的工作。6、安全部負責項目安全方面的工作。7、試驗室負責工程施工中各種原材料及半成品、成品的質量檢測及 標準試驗工作，配合質檢部完成工程的質量管理工作。8、綜合辦公室負責項目部的后勤、地方協(xié)調及日常工作。9、機務部按計劃落實施工機械設備的調度、管理。第十一條 項目實施過程中的組織計劃一、項目各部門根據工程實際進度情況和總體進度要求對勞力、材料、機械設備的需求及施工組織做出整體計劃 ，并在項目實施中動態(tài)調整。包 括工料機采購計劃、施工組織計劃等。1、施工組織計劃：包括施工組織安排、勞力機械設備使用計劃、生 產進度計劃等。2、目標分解：由項目經理組織，對各

9、部門及各工段制定質量、進度、 安全等方面的階段性計劃，和項目主要人員簽訂目標責任書。第四章項目成本管理第十二條 公司所有項目統(tǒng)一執(zhí)行目標責任制，做到事前有預測、過 程嚴控制、事后有結論。第十三條 工程成本計劃的編制。工程項目中標后，由公司工管部對 施工場地的地形、地質、水文、交通、材料的單價（產地、數量和運距） 等方面進行詳盡的調查，根據業(yè)主對工期要求，結合公司現有施工能力， 編制工程成本計劃。第十四條成本目標的確定一、確定流程1、工程部初步做出施工成本，并上報公司負責領導審閱。2、按公司領導批復的意見，交競爭項目經理各一份。3、各競爭項目經理要在五個工作日內提出對成本的認同意見，表明 態(tài)度。

10、4、根據各競爭項目經理提出的建議，修改成本。5、修改結果上報公司領導審批，并確定成本目標。6、公司董事長（總經理）與項目經理簽訂目標責任書。二、成本編制依據1、清單細目;2、部頒施工定額；3、項目所在地的人、材、機市場單價，參考各地區(qū)市場信息價;4、現場調查的其他情況；5、業(yè)主指定價格。三、成本編制內容：三部分組成1、直接費；2、間接費；3、現場經費。直接費：人工費、機械費、材料費；間接費：1、項目部駐地建設費；2、料場建設費；3、管理人員薪酬；4、固定資產折舊及修理費；5、設施攤銷費；6、物料消耗易耗品攤銷費；7、工程一切險；8、工程保修費；9、排污費；10、二次搬運費；11、安全費?，F場經

11、費：1、通訊費；2、交通費；3、辦公費；4、招待費；5、宣傳費;6、取暖費；7、差旅費；8、文明施工費。四、工程管理部要在收到業(yè)主中標通知書后 7個工作日內完成編制工 作，并附編制說明上報公司負責領導審核。五、特殊情況、特殊項目的成本由公司領導會議研究決定，按會議紀 要執(zhí)行。第十五條 項目部根據批準的成本目標，對目標成本進行層層分解， 細化到分項工程，落實到每道工序，確認和平衡各分項工程的單價。第十六條 工程項目完工后，25個工作日內必須完成本項目的工程結 算和成本核算，寫出成本分析和管理總結；工程項目竣工驗收后及時做好 工程決算工作。第十七條 工程缺陷責任期所發(fā)生的成本費用，經確認后計入該項

12、目 成本。第十八條 項目總工在項目實施過程中根據項目風險（社會干擾，原 材料漲價、施工安全等）的動因，進行識別與評估，及時修正風險控制列 表，匯總上報項目經理。一旦發(fā)現風險，及時采取防范措施，主要通過回 避、轉移、緩解、接受等方式應對風險，一旦發(fā)現風險過大或無法解決， 及時上報公司。第五章項目變更管理第十九條 變更管理的概念和意義變更管理是指對工程量清單以外的工程變更、計日工、材差、索賠進 行的項目管理工作。變更管理平行于原工程量清單的項目管理。是實現利潤最大化的重要 環(huán)節(jié)。第二十條變更工程的分類根據工程實際變更工程分為五種類型，分別是：A、原設計圖紙中有，但清單漏項的；R業(yè)主、監(jiān)理已下發(fā)圖紙

13、、但未確定單價的變更；G有業(yè)主、監(jiān)理會議紀要，無圖紙、無單價的變更；D有業(yè)主、監(jiān)理口頭變更通知，無圖紙、無單價的變更；E、項目部施工過程中自行上報的變更。1、項目部成立由項目經理直接領導的變更小組，總工兼任變更專職 員，施工中，項目部積極尋找變更線索，及時收集、整理各種變更資料。2、項目部積極做好材差、索賠資料的收集整理工作，在規(guī)定時間內 及時上報監(jiān)理、業(yè)主。并做好相應的變更臺帳。3、各種變更在上報、歸檔時必須完善工程項目、工程數量、工程單價、核算細目，影像資料等。第二十一條變更工程計劃成本確定變更計劃成本由公司工管部依據施工過程中已有的分項工程單價，實 行現場辦公單價確定。最終變更工程結算總

14、量不得超過變更后批復數量。對已計入產值但未批復的工程變更，由各項目經理負責落實第二十二條變更獎勵變更額減去變更施工成本（工程部核算成本）從利潤中提取3-10%/勵項目部，由項目經理依據貢獻大小拿出分配方案，報公司負責領導批準 后發(fā)放。第六章項目合同管理第二十三條 工程項目開工后，項目部要“先簽訂合同后施工”，合 同管理內容包括工程項目施工合同、勞務合同、材料供應合同、機械租賃 合同等與工程管理有關的合同。簽訂勞務合同時，首先選用與本單位有長期合作關系的、有資質、守 信用、有業(yè)績、與有關勞動部門注冊的勞務隊，合同要明確勞務隊的工作 內容與單價。并附勞務隊的基本情況，特別要明確安全責任和農民工工資

15、 發(fā)放條款。第二十四條 各項目部所有合同應符合國家法律法規(guī)的要求。合同內 容要遵守國家法律和行政法規(guī)；遵循平等互利、協(xié)商一致的原則，以保證 合同的公平、公正、合理。合同一律采用書面形式簽訂，并將電子版存檔。第二十五條合同評審項目部所有合同（特別是工、料、機和一些主要合同）各職能部門擬 定后，必須由項目經理牽頭，項目總工組織有關人員對合同內容、條款文 字的準確性和縝密性進行評審，主要分項工程的勞務合同、大宗材料供應 合同大型機械設備的租賃合同必須上報公司審查批準。在3個工作日內回 復。對于評審合格的合同，評審參加人員需在合同評審記錄表上簽字, 項目經理在合同文本上簽字蓋章。簽訂后報公司備案。工程

16、施工過程中應嚴格按合同驗收、結算，支付工程款。第二十六條 合同的履行。項目部建立合同履約臺帳，公司工管部負 責監(jiān)管。第七章項目材料管理第二十七條 為克服工程材料使用的盲目性和隨意性 ，減少因工程材 料質量問題帶來的工程質量隱患，確保工程使用優(yōu)良的材料，提高整體工 程質量。一、項目所用的原材料要取樣試驗，材料部在試驗合格者中確定供應商。二、材料價格確定的兩種方式：1、至少有三家供應商，通過投標確定。2、由項目經理、項目總工、材料負責人三人共同確定。以上兩種方式均應報公司負責領導批準后，才能簽定合同。三、材料進場必須有嚴格的計量和控制程序（過磅計量），收驗料單必 須有3人（質檢員、計量員、材料員）

17、簽字。成品材料要選用國家正規(guī)廠 家生產的。三、大型材料（鋼筋、瀝青、水泥等）原則上進行招標確定供應商， 或公司統(tǒng)一供給。四、進場的材料必須妥善保管，合理使用，除材料正常損耗外，利用率不得低于98%五、各種材料由材料部負責建立 材料進場臺帳及材料使用臺帳完善出庫手續(xù)第八章 機械設備的使用管理第二十八條 常規(guī)機械設備的使用程序：1、確定使用機械設備的標準、型號等。2、進行市場價格調查。3、由項目經理、總工、機械負責人共同確定價格。4、報公司負責領導批準后簽定使用合同。第二十九條 項目機務負責人必須對租賃機械設備進行標識，并貼在 所租機械上。標識內容：機械名稱、型號規(guī)格、現場責任人、合同編號、 操作

18、司機、進場時間。第三十條 項目部對租賃機械設備需承擔的各項費用 （如油料、修理、 配件、司機工資等）必須制訂管理措施。第三十一條 各項目部要根據項目大小設立專職或兼職機務統(tǒng)計人 員，對項目部每月使用的機械設備進行單機核算，做到節(jié)能降耗，控制施 工成本。第三十二條 項目部啟用、停租機械時，機務負責人必須給出租方開 具機械啟用、停租通知單，并在油料員和統(tǒng)計處備案。第三十三條機務負責人要認真填寫每月機械設備運行狀態(tài)一覽 表，對租賃機械進行考勤。第三十四條 在機械設備使用過程中，機務負責人應注意機械利用率， 隨時向生產部門反映情況，并交流溝通是否應裁減機械。第三十五條 分項工程或主體工程完工后，項目部

19、應及時停租有關機械設備。項目經理必須在項目主體工程完工一個月內 ，將主要機械設備撤場。屆時仍撤不出，必須在三日內把情況書面報公司負責領導，同時項目 經理承擔相應責任。第九章項目技術管理第三十六條 在項目實施過程中，必須認真貫徹執(zhí)行國家的政策、法 令、法規(guī)和交通部建設部頒發(fā)的工程技術標準、規(guī)范、規(guī)程，嚴格按程序 辦事。第三十七條 項目部根據現場實際情況，在工程實施之前，詳細編寫 施工組織設計，內容包括：工程概況、總體布置、進度安排、勞動力及機具設備的計劃安排、材料進場計劃、施工順序、施工工藝、質量安全 進度控制措施及其它相關內容。對于大型橋梁等難點工程要有專項施工組 織設計。施工組織設計需上報公

20、司技術部，經公司審核批準后執(zhí)行。第三十八條 施工中由項目經理負責、項目總工組織，依據招標文件、 技術規(guī)范、施工圖紙對相關責任人進行崗前培訓，同時項目部依據質量體 系文件要求做好交底。對于重點難點工程，項目部應組織相關人員進行學 習、研究、討論，確保施工現場人員能詳細了解每一個環(huán)節(jié)的施工要點及 質量要求，保證施工順利進行。項目部的所有技術員要認真學習合同、技 術規(guī)范、監(jiān)理規(guī)范和相關內容的規(guī)范、標準，迅速熟悉設計圖紙，在施工 中要認真按圖施工，項目總工負責對技術員進行培訓和考核。第三十九條 項目部要大力開展 QC小組活動，營造技術革新、技術改造的工作氛圍，積極進行“四新”（新材料、新設備、新技術、

21、新工藝） 的推廣應用；以科學的數據指導生產；改進施工工藝、合理組合機械設備, 提高工程質量，節(jié)省投資，縮短工期，達到降低工程成本的目的。通過推 廣應用“四新”，關鍵部位、重大技術方案處理措施得當，給工程項目帶 來可觀經濟效益的，報公司審批后予以重獎。第四十條 計量、施工、竣工資料的整理要有專人負責，資料要齊全、 真實、準確、美觀，竣工后一并移交公司檔案室。第十章施工進度管理第四十一條 在保證工程質量和成本的前提下，通過合理組織施工， 有計劃、有步驟地實現進度目標，項目部要做好計劃進度比較，一旦實際 進度落后于計劃進度，必須采取糾正措施以確保項目進度的正常進行。第四十二條 項目經理、總工每月必須

22、對實際與計劃進度進行對比， 對進度偏差進行原因分析，制定改進措施。第四十三條 項目施工過程中，按月向業(yè)主的相關部門和公司工管部 上報進度報表，由公司工管部負責對比審查。若發(fā)現實際完成工程不足進 度計劃80%或不滿足合同文件要求，公司工管部應立即下發(fā)整改通知書， 并負責整改的督促檢查。第四十四條 工程項目實施過程中，項目經理、各職能部門負責人、 業(yè)主、監(jiān)理、勞務隊、當地政府等相關方之間必須進行及時、 有效的溝通, 排除干擾，確保工程進度。第十一章項目質量管理第四十五條工程項目的質量目標達到公司根據招標文件制定的質 量目標。第四十六條 項目質量管理須嚴格執(zhí)行合同文件、現行的部頒技術標 準、規(guī)范、規(guī)

23、程。第四十七條 工程項目質量實行質量終身負責制，項目經理是第一責 任人，項目總工是主要責任人，均對工程項目質量負主要責任。第四十八條 項目質量管理機構由項目經理擔任組長，總工擔任副組長，成員包括相關部室、現場負責人。質量保證體系要覆蓋到各個施工工 序。每個施工人員都要有較高的質量意識；對進入現場的材料質量要嚴格 的控制；要用符合規(guī)范并能達到質量要求的機械設備；要采用較為先進并 能保證質量的施工工藝；嚴格質量自檢程序，不合格的工程堅決返工。項目總工、工程技術負責人、質檢工程師對質量問題有一票否決權。第四十九條 工程質量實行責任追究制。如出現重大質量事故，直接經濟損失 30萬元以上的，給予項目經理

24、 10%勺經濟處罰，50萬元以上的，免去項目經理職務，給予 1030萬元經 濟處罰。第十二章安全生產管理和文明施工第五十條 項目施工中要堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的 方針，落實山西省建筑工程施工安全管理標準，按照公司和業(yè)主安全生產管理辦法認真執(zhí)行。第五十一條 各項目部要重視安全文明施工，各項目部要明確一名安 全責任人負責施工項目的安全，加強安全教育，增強安全施工意識，提高 安全操作技能，各項目部要嚴格執(zhí)行五不準制度。1、安全措施未做到齊全有效不準作業(yè)；2、不按規(guī)定使用安全勞動保護用品不準作業(yè)；3、非特種作業(yè)人員不準從事特種作業(yè)；4、機械電器設備安全防護配置不齊全不準作業(yè)；5、危險高空

25、作業(yè)未采取有效安全措施不準作業(yè)。第五十二條 項目部必須與每個用工者和施工隊簽訂安全協(xié)議。第五十三條 施工現場的防火防盜意識要強，全員動員，防火防盜。特別是工地汽、柴油庫、木工房、鋼筋制作房等地方要注意消除火災隱患。第五十四條 項目施工過程中，項目安全員每天要對開工的工作面進 行檢查和督導，對不規(guī)范的施工要及時指出和更正。項目部每周要進行一 次安全綜合檢查，并召開安全例會。公司每月進行一次檢查。每次安全檢 查要留有記錄并實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”的管理制度。第五十五條 如出現安全事故，直接經濟損失 30萬元以上的，給予 項目經理10%勺經濟處罰，50萬元以上的，免去項目經理職務，給予 101

26、 30萬元經濟處罰。第五十六條 各項目部要做到文明施工，項目部駐地要符合業(yè)主要 求，開工時要圖表上墻，包括施工平面圖、進度計劃圖、晴雨表、各種規(guī) 章制度和組織保障圖表（項目經理部機構、質量保證體系）等，并要加強 現場文明施工宣傳。項目部人員要掛牌上崗，施工現場要有施工標志牌。第五十七條 施工現場及料場、拌合站、便道等臨時設施須符合有關環(huán)境保護等相關法規(guī)的要求，減少噪音，抑制揚塵，防止環(huán)境污染。第五十八條 項目經理是施工安全的第一負責人。第十三章項目結算與財務管理第五十九條 項目部的財務管理應遵守國家有關財務法律、法規(guī)。項 目所有的財務活動應接受公司財務部門的指導、檢查、監(jiān)督。第六十條 項目結算

27、由各項目部負責，統(tǒng)一到公司工管部開結算單并報公司總經理審批。第六十一條 報工要按公司下發(fā)的工程量報驗單及零星用工報工單， 認真填報。嚴格執(zhí)行日清月結制。第六十二條 結算前要嚴格地進行目標科目對比，各責任人簽字要齊 全，要符合合同條款約定，嚴禁超量結算。第六十三條 所屬項目部在每月30號前，完成本項目部的所有結算 工作，并填寫結算臺帳。公司財務部給予當月結算，按比例（成本目標占 項目總額的百分比）在七個工作日內支付項目部工程款。第六十四條 每月的5號前，項目部把當月的結算情況填寫工程成本 對比表，上報公司負責領導查閱。第六十五條 項目部報帳員不得進行與項目無關的財務活動。任何結 算單沒有項目經理

28、的親筆簽字不得入帳。不得拖欠農民工工資。第六十六條 工地報帳員必須按時辦理有關財務手續(xù)。項目完工后將 項目帳務并入公司。第十四章項目完工第六十七條 項目完工后，項目部要有專人負責，對照項目部與勞務 隊簽訂的合同，逐項、逐條款認真落實合同履約情況。主要內容包括：合 同要求的工作內容是否全部完成、合同要求的質量目標是否達到，按合同 要求工程決算情況如何，施工隊伍與當地村民、項目部各部門的手續(xù)是否齊全、完善，農民工工資是否有拖欠等遺留問題。項目完工后20天內，由項目經理牽頭，與各施工協(xié)作單位完成所完 工程量確認及合同終止工作。第六十八條編制工程完工決算書項目完工后一個月內，項目部應總結項目施工過程中

29、的經驗教訓，編 制工程完工決算書，上報公司工管部，同時明確項目后續(xù)工作負責人。完工決算書內容包括：一、工程概況：主要包括工程名稱、地點、建設規(guī)模、主要技術指標、 工程中標情況（中標單位、合同價、開竣工日期等）（后附中標通知書、合 同協(xié)議書、項目經理及總工任命文件）。二、施工總結：主要包括項目部組織機構及人員配備、主要勞務隊及 主要施工機械設備、工程質量、進度、安全、四新技術應用、施工體會、 施工組織、合同管理、產值、成本完成情況、業(yè)主獎懲情況（后附業(yè)主質 量、進度、安全等獎懲文件）。三、完工決算匯總表。四、完工決算收入詳表：后附工程量清單、施工圖設計與合同清單對 比表。五、工程變更情況統(tǒng)計表：后附詳細的變更資料。六、工程索賠情況統(tǒng)計表：后附詳細的索賠資料。七、工程材差情況統(tǒng)計表：后附詳細的材差資料。八、成本目標與實際成本對應一覽表：成本目標后附與公司簽訂的成 本目標、調整后目標、變更目標。九、完工成本核算表：包括本項目發(fā)生的所有成本十、收尾工程登記表：主體工程完工后，剩余工程遺留情況。十一、其它：收入與成本配比情況等需要陳述的問題。十二、工地合同歸檔（工、料、機合同分類裝訂成冊）。第六十九條完工交接工程完工后，