一人有限公司章程

1、章程第一章 總則第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為, 根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、深圳經(jīng)濟特區(qū)商事登記 若干規(guī)定（以下簡稱若干規(guī)定）和有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定 本章程。第二條 本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家和深圳經(jīng)濟特 區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護。第三條公司在深圳市市場監(jiān)督管理局登記注冊。名稱：住所：第四條公司的經(jīng)營范圍為：一般經(jīng)營項目可以自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑批準文件、證件經(jīng)營。一般經(jīng)營項目：許可經(jīng)營項目：公司應當在章程規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。第五條公司根據(jù)業(yè)務需要，可以對外投資，設立子公司和分公司。第六條

2、公司營業(yè)期限為 0第二章 股東第七條公司股東共壹個，名稱與住所如下：名稱或姓名：住所：主體資格證明：第八條股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）對公司的經(jīng)營活動和日常管理進行監(jiān)督；（三）有權(quán)查閱公司章程、股東決定記錄和公司財務會計報告，對公司的經(jīng) 營提出建議和質(zhì)詢；（四）公司侵害其合法權(quán)益時，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求， 糾正 該行為，造成經(jīng)濟損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行下列義務：（一）按章程規(guī)定繳納所認繳的出資；（二）以認繳的出資額對公司承擔責任；（三）公司經(jīng)核準登記注冊后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理

3、，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。第十條公司應當向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明F列事項：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書應當由公司股東簽名，并加蓋公司公章。第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號。第三章注冊資本第十二條公司股東認繳的注冊資本總額為人民幣萬元，股東認繳出資情況如下：股東姓名或名稱：認繳出資額：人民幣萬元出資比例：100 %出資方式：第十三條經(jīng)全體股東一致約定，股東認

4、繳出資額第十四條 股東應當按章程的規(guī)定按期足額繳納所認繳的出資額。第十五條 股東以非貨幣出資的，應當由專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價或由全 體股東協(xié)商作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價，并應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán) 的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條 公司（可/應當）將注冊資本實收情況向商事登記機關申 請備案第四章 股東職權(quán)第十七條 公司為一個股東的有限責任公司，不設立股東會。 第十八條 股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的 報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；

5、（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少認繳注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司組織形式作出決定； （十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東作出上述決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條 股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的， 應當對公司 債務承擔連帶責任。第五章 執(zhí)行董事第二十條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事壹名， 執(zhí)行董事行使董事會權(quán)利。 第二十一條 執(zhí)行董事由股東任命產(chǎn)生，任期 3 年。第二十二條 執(zhí)行董事任

6、期屆滿，可以連任。 第二十三條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理， 及其報酬事項， 并根據(jù)經(jīng)理的提名決定 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十四條執(zhí)行董事應

7、當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。第六章監(jiān)事第二十五條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事名。監(jiān)事由股東委任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條監(jiān)事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第二十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法 律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、 高級管理人員提出罷免的建 議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求執(zhí)行董事、

8、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起 訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十九條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第三十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。第七章經(jīng)營管理機構(gòu)第三十一條公司設立經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設若干管理部門。公司經(jīng)營管理機構(gòu)經(jīng)理由 執(zhí)行董事聘任或者解聘，任期3年。經(jīng)理對執(zhí)行董事 負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三

9、）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由 執(zhí)行董事 聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）按時向公司登記機關提交公司年度報告；（九）公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會會議。第三十二條執(zhí)行董事、 監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、 行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。第三十三條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者 執(zhí)行董事 同意

10、，將公司資金借貸 給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意， 與本公司訂立合同或者進行 交易；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入， 不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）未經(jīng)股東同意， 利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機 會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務；（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（八）擅自披露公司秘密；（九）違反對公司忠實義務的其他行為。執(zhí)行董事、高級管理人員違反前款 規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。第三十四條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、 行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責

11、任。第三十五條 執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資格應當符合法律法規(guī)和國家有關規(guī)經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng) 執(zhí)行董事決定 ，可以 隨時解聘。第八章 法定代表人第三十六條 公司法定代表人由 執(zhí)行董事執(zhí)行董事 擔任，任期 3 年。由股東 委派產(chǎn)生。第三十七條 法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。 法定代表人的簽字 應向商事登記機關備案。 法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書。 法定代 表人在國家法律、 法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、 履行義務， 代 表公司參加民事活動， 對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負責， 并接受公司全體股東 及成員和有關機關的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托

12、他人代行職責， 委托他人代行職責時，應有書面委 托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責，不得委托他人代行。公司法定代表人一般不得同時兼任另一公司法人的法定代表人。第三十八條有下列情形之一的，不得擔任公司法定代表人：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的。（三）正在被公安機關或者國家安全機關通緝的。（四）因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產(chǎn)罪或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。（五）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表

13、人或者董事、經(jīng)理，并對該企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。（六）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人， 并對該企業(yè)違法行 為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。（七）個人負債數(shù)額較大，到期未清償?shù)摹＃ò耍┓珊蛧鴦赵阂?guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人的。第三十九條 公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應當解除其職務， 重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定不得擔任法定代表 人的情形的；（二）法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?，喪失?zhí)行董事資格的；（三）法定代表人由經(jīng)理擔任，喪失經(jīng)理資格的；（四）因被羈押等原

14、因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的；（五）其他導致法定代表人無法履行職責的情形。第九章 財務、會計第四十條 公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī)定建立財務會計 制度，依法納稅。第四十一條公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告， 并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門 的規(guī)定制作。第四十二條公司應當于財務會計報告審計完成之日起三十日內(nèi)將會計報告送交股東。第四十三條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前

15、款規(guī)定提取法定公 積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后， 經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中 提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤按 分配給股東。第四十四條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的百分之二十五。第四十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所， 由股東決定。第四十六條公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第十章解散和清算第四十七條公司的合并

16、或者分立，應當按照國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十八條當法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。第四十九條公司正常（非強制性）解散，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算由股東組成。第五十條清算組成立后，公司停止與清算無關的經(jīng)營活動。第五十一條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關的公司未了結(jié)的業(yè)務；（四）處理對外投資及辦理分支機構(gòu)的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（六）清理債權(quán)、債務；（七）處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)；（八）代表公司參與民事訴訟活動。第五十二條清算組應

17、當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人， 并向公司登記機關備案，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。清算組應當對公司債權(quán)人的債權(quán)進行登 記。第五十三條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應 當制定清算方案， 并報股東確認。 清算組在清理公司財產(chǎn)后， 發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足 清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金， 繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產(chǎn)分配給股東。清算期間，公司存續(xù)， 但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。 公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前， 不得分配 給股東。第五十四條公司清算結(jié)束后， 清算組應當制作清算報告， 報股東或公司主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。第五十五條 清算組成員應當忠于職守， 依法履行清算義務。 清算組成員 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的， 應當承擔賠 償責任。第十一章 附則第五十六條 公司應當指定聯(lián)系人， 負責辦理公司登記、年報及其它事務， 并向商事登記機關備案，聯(lián)系人變動的，應向登記機關重新備案。第五十七條 本章程中涉及登記事項的變更及其他重要條款變動應當修改 公司章程。公司章