工程項目管理制度第次修改

1、黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項目管理制度黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項目管理制度已由總經(jīng)理辦公會議于 年 月日通過，現(xiàn)予公布，自 年 月 日 起施行。黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司總經(jīng)理 張振濤 年月日目錄第一章總則 2第二章項目的計劃、勘察、設(shè)計和預(yù)算 2第三章項目的招標(biāo)和合同簽訂 4第四章項目的施工管理 4第五章項目的竣工驗收 6第六章項目的工程決算 7第七章罰則 8第八章附則 8第一章 總則第一條 為了提高公司建設(shè)工程施工項目管理水平，促進(jìn)施工項目管理的科學(xué)化、規(guī)范 化，確保公司工程建設(shè)順利進(jìn)行，提高投資效益，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部、下屬全資和控股企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)

2、。第三條 本制度所指建設(shè)工程，包括公司的土木工程、建筑工程、線路管道工程、設(shè)備 安裝工程以及裝修工程等。第四條 工程技術(shù)部是對公司各項建設(shè)工程全過程管理的主管部門，包括建設(shè)工程項目 的組織勘察、設(shè)計、采購、施工、項目竣工驗收（試運行） 、監(jiān)理、安排工程款項支付以及與 有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)等。第五條 公司在建設(shè)工程管理中推行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項目經(jīng)理是公司在建設(shè)工程項目 上的全權(quán)代表，全面負(fù)責(zé)項目實施的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對項目的進(jìn)度、成本費用、 質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)。項目實行終身負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，項目經(jīng)理對所管理的工程終身負(fù)責(zé)， 對出現(xiàn)責(zé)任事故的工程，依法追究項目經(jīng)理等相關(guān)人員的責(zé)任。第六條

3、項目立項后，由工程技術(shù)部經(jīng)理推薦、總經(jīng)理任命項目經(jīng)理。項目經(jīng)理可根據(jù) 項目的規(guī)模大小、繁雜程度和工作范圍設(shè)立項目小組。項目小組組長由項目經(jīng)理挑選和任命， 對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項目小組成員由相關(guān)部門或崗位的專業(yè)和管理人員擔(dān)任，在項目實施過程 中，接受項目小組組長與行政主管的雙重領(lǐng)導(dǎo)。項目結(jié)束后回到原崗位，項目組解散。第七條 項目小組成員在工程項目管理中的職責(zé)和紀(jì)律規(guī)定如下：1、必須服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮；2、要堅守崗位，施工人員撤離施工現(xiàn)場后，方可撤離現(xiàn)場；3、堅持材料價格必須市場調(diào)研。對施工所用主要材料，必須進(jìn)行市場價格調(diào)研，調(diào) 研時不得少于 2 人確定合理價格；4、要認(rèn)真履行責(zé)任，對自己所承擔(dān)的工作

4、任務(wù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題立即制 止，并監(jiān)督整改；5、嚴(yán)把材料進(jìn)場關(guān)，未經(jīng)認(rèn)定的材料不得入場；6、要嚴(yán)格保守公司的有關(guān)機(jī)密，不向施工方及他人泄漏；7、不得參加施工方的吃請，不得收受賄賂。第二章 項目的計劃、勘察、設(shè)計和預(yù)算第八條 每年 11 月底前， 各部門提出下年度工程建設(shè)計劃申請， 填寫工程建設(shè)申請表內(nèi)容包括工程建設(shè)理由（現(xiàn)狀及存在問題）、對工程的工期要求、工程建設(shè)后希望達(dá)到的效果等，報工程技術(shù)部工程管理員。第九條 工程管理主管根據(jù)各部門提出的下年度工程建設(shè)計劃申請，結(jié)合公司工程建設(shè) 規(guī)劃，編制下年度建設(shè)工程項目計劃，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程技術(shù)部按照

5、建設(shè)工程項目計劃組織實施。第十條 公司的建設(shè)工程項目實行公司內(nèi)部立項制度。1、建設(shè)工程合同估算價在 10萬元（含）以上的建設(shè)工程項目，必須經(jīng)過立項后方 能實施。2、建設(shè)工程合同估算價在 10萬元以下的修繕、建設(shè)工程項目，報財務(wù)管理部經(jīng)理 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實施。第十一條 凡需要立項的項目，由工程技術(shù)部編寫可行性方案，經(jīng)經(jīng)理辦公會討論或聘請外部專家進(jìn)行論證并討論通過后，由工程技術(shù)部提出立項申請報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予以立項。第十二條 項目立項后，按照本制度第六條規(guī)定成立項目組織，確定項目經(jīng)理，開展項 目的各項實施工作。第十三條 項目立項后，按國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組

6、織 辦理審批手續(xù)并取得批準(zhǔn)。第十四條 按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定勘察、設(shè)計單位的，由項目經(jīng) 理按照招標(biāo)管理制度組織開展招標(biāo)工作，以確定勘察、設(shè)計單位，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)項目 的勘察、設(shè)計工作。不需要通過招標(biāo)確定勘察、設(shè)計單位的，由項目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審 核、總經(jīng)理審批后直接確定設(shè)計單位。對于小型的修繕項目可由公司專業(yè)人員自行勘察、設(shè) 計。第十五條確定設(shè)計單位后，由項目經(jīng)理組織與設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同。設(shè)計合同經(jīng)工程技術(shù)部和財務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。設(shè)計合同的內(nèi)容應(yīng)符合建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例要求。第十六條確定設(shè)計單位后，由工程技術(shù)部根據(jù)各部門對工程建設(shè)的要求，代表公司向 設(shè)計

7、單位提出工程建設(shè)的具體設(shè)計要求。第十七條 設(shè)計單位或公司專業(yè)人員通過勘察、設(shè)計后，編制工程項目的技術(shù)文件和設(shè) 計方案，經(jīng)項目經(jīng)理初審、部門經(jīng)理復(fù)審后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項目涉及使用部門的，應(yīng) 經(jīng)過使用部門會審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條 工程項目的技術(shù)文件和設(shè)計方案批準(zhǔn)后，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制項目預(yù)算或委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目預(yù)算，編制工程項目預(yù)算書，報財務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。第三章項目的招標(biāo)和合同簽訂第十九條 按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定施工單位的，由項目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開展招標(biāo)工作，以確定施工單位。不需要通過招標(biāo)確定施工單位的， 由項目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總

8、經(jīng)理審批后直接確定施工單位。對于小型的修繕項目可 由公司組織專業(yè)人員自行施工。第二十條 確定施工單位后，由項目經(jīng)理按照工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項目設(shè)計的技術(shù)文件和設(shè)計方案，組織與施工單位簽訂工程承包合同。工程承包合同的內(nèi)容應(yīng)包括建設(shè)地點、工程規(guī)模、工程造價、雙方職責(zé)分工、工期、獎罰、違 約責(zé)任、費率及結(jié)算方式等項目。工程承包合同經(jīng)工程技術(shù)部和財務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后雙方簽字蓋章生效。第二十一條 對于單項合同價在 50萬元以上的建設(shè)工程，必須進(jìn)行監(jiān)理。按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開展招 標(biāo)工作，以確定監(jiān)理單位。不需要

9、通過招標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審 核、總經(jīng)理審批后直接確定監(jiān)理單位。第二十二條 確定監(jiān)理單位后，由項目經(jīng)理按照工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項目設(shè)計的技術(shù)文件和設(shè)計方案，組織與監(jiān)理單位簽訂工程監(jiān)理合同。工程監(jiān)理合同經(jīng)工程技術(shù)部和財務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后雙方簽字蓋章生效。第四章項目的施工管理第二十三條 為確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，凡承擔(dān)工程項目的施工單位都應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)等級證書，并按照證書等級承擔(dān)相應(yīng)的施工項目規(guī)模和內(nèi)容，嚴(yán)禁無證施 工或轉(zhuǎn)包施工。第二十四條 在項目中設(shè)立監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位在施工階段的職責(zé)由雙方在工程監(jiān)理合同中另行規(guī)定。第二

10、十五條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位之間的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助和處理 工程中出現(xiàn)的技術(shù)、外協(xié)及材料、工程變更等方面的問題，確保項目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本符 合合同要求。第二十六條 項目經(jīng)理和項目小組成員必須認(rèn)真吃透所管工程項目文件的內(nèi)容，深入工 地加強(qiáng)工程管理和施工現(xiàn)場的監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，控制材料消耗和工程進(jìn)度，監(jiān)督施工 單位嚴(yán)格按施工規(guī)范及操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。對在施工過程中凡不符合質(zhì)量要求的應(yīng)令其及時 返工。第二十七條 施工單位必須按照工程承包合同的規(guī)定和施工圖紙、施工及驗收技術(shù) 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。工程如需變動，應(yīng)征得公司項目經(jīng)理或設(shè)計單位的相關(guān)人員認(rèn)可，并辦 理相應(yīng)的變更手續(xù)，以確保施工

11、質(zhì)量。由于錯誤操作引起的損失，由施工單位負(fù)責(zé)。第二十八條 施工單位的質(zhì)量責(zé)任應(yīng)按工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法要求執(zhí)行。第二十九條 施工單位必須根據(jù)合同要求制訂工程進(jìn)度計劃，組織人員進(jìn)行施工。如施 工單位與相關(guān)單位有不同意見時，須由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。施工單位須與工程管理人員積極 配合解決施工過程中出現(xiàn)的問題。第三十條 施工單位必須加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，必須設(shè)立施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全 負(fù)責(zé)人，其名單在開工前應(yīng)報至項目經(jīng)理備案。第三十一條 施工單位在施工現(xiàn)場必須設(shè)有施工明顯標(biāo)志、安全及路障標(biāo)示，措施要齊 全，做到文明施工，保持施工現(xiàn)場整潔。第三十二條 任何施工單位必須接受公司所派人員的監(jiān)督檢查，對于不服從

12、檢查的單位 或個人，檢查人員或公司工程技術(shù)部管理人員有權(quán)令其停工檢查。第三十三條 在施工中，未經(jīng)鑒定或正在試驗以及尚待開發(fā)的產(chǎn)品，技術(shù)尚未過關(guān) 的產(chǎn)品，一律不得使用。第三十四條 在施工過程中，對隱蔽工程，如土建、地下管道工程等，每一道工序完成 后，應(yīng)經(jīng)檢驗合格后，才能進(jìn)行下一道工序，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不留隱患，并應(yīng)作好詳細(xì) 記錄，由各方簽字，記錄應(yīng)作為竣工驗收資料的一部分。第三十五條 施工單位在施工過程中必須確?，F(xiàn)有或原有設(shè)備的安全，對因工程造成損 壞設(shè)備的事故，應(yīng)及時報告項目小組人員，并負(fù)責(zé)修補(bǔ)或賠償造成的經(jīng)濟(jì)損失。第三十六條 設(shè)備進(jìn)場后開箱驗貨必須由項目小組成員、安裝和調(diào)試施工單位代表及廠

13、 方代表三方在場情況下進(jìn)行。第三十七條 項目經(jīng)理和項目小組人員要嚴(yán)格控制工程預(yù)算，決算不得無故超預(yù)算。嚴(yán) 格執(zhí)行工程簽證制度，尤其對隱蔽工程、變更工程，沒有現(xiàn)場簽證，不得進(jìn)入工程決算。第三十八條 需要自行訂購工程器材時，項目小組人員應(yīng)根據(jù)工程計劃、工程量、工程進(jìn)度和具體要求，及時或提前制訂工程器材、設(shè)備的訂貨計劃。由采購部采購工程器材、 設(shè)備。第三十九條 物流管理部每月向項目組器材計劃人員提供物資現(xiàn)有存量表，以供安排訂貨計劃。工程器材應(yīng)有一定的儲備量，器材供應(yīng)部門應(yīng)確保材料供應(yīng)，不得影響工程進(jìn) 度。第四十條 工程器材在進(jìn)貨時物流管理部必須經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格驗收，不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時應(yīng)及時向廠方或供貨單

14、位提出，令其負(fù)責(zé)解決。不合格的產(chǎn)品不得用于工程。第四一條工程領(lǐng)料時，相關(guān)管理人員應(yīng)認(rèn)真加強(qiáng)審核，領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人、審核和授權(quán)簽字齊全方可領(lǐng)料。在領(lǐng)取材料后應(yīng)將其中一聯(lián)工程料單送回到工程管理人員手中以 便工程結(jié)算時核查。第四十二條工程建成后，施工單位應(yīng)認(rèn)真清點工程余料和拆舊料，書面報項目組管理人員，工程管理人員應(yīng)認(rèn)真核查，做好材料核銷，安排施工單位做好拆舊料、工余料歸庫工 作。第五章項目的竣工驗收第四十三條 每項工程施工結(jié)束后，由項目經(jīng)理組織交工驗收。第四十四條 在項目中設(shè)立監(jiān)理單位的，在工程驗收階段由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)：1、審核工程測試驗收方案的符合性（驗收目標(biāo)、責(zé)任雙方、驗收提交清單、驗收標(biāo) 準(zhǔn)

15、、驗收方式、驗收環(huán)境等）及可行性；2、協(xié)助對工程進(jìn)行驗收，并促使工程的最終功能和性能符合合同、法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)的要求；3、督促并審核施工單位提供工程各階段形成的技術(shù)、管理文檔，使其內(nèi)容和種類符 合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四十五條 工程竣工驗收的條件是：1、土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計要求安裝完畢，有的設(shè)備已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)試運轉(zhuǎn)，各項技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)范要求；2、技術(shù)文件、工程技術(shù)檔案、竣工資料齊全完整，維護(hù)用工具、儀器、儀表及維護(hù) 備件齊全。3、引進(jìn)工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件。第四十六條辦理竣工驗收，應(yīng)依據(jù)設(shè)計方案、施工圖設(shè)計（及其補(bǔ)充文件）及其它有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。第四十七條設(shè)備工

16、程的竣工驗收，除對于大型、新型設(shè)備采取初驗和正式竣工驗收兩 階段外，其它工程項目均采用一次驗收方式。1、初驗由項目經(jīng)理組織工廠、設(shè)計、施工、維護(hù)及上級主管部門參加。初驗時，應(yīng)嚴(yán)格檢查工程質(zhì)量、施工工藝，審查竣工資料、分析投資效益等，對發(fā)現(xiàn)的問題 提出處理意見，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實解決；2、在試運轉(zhuǎn)期，項目組及使用和維護(hù)部門應(yīng)對性能、設(shè)計和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標(biāo)等進(jìn)行全面考核。在試運轉(zhuǎn)期，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)由責(zé)任單位負(fù)責(zé)免費返修。試運轉(zhuǎn)期滿后并確認(rèn)具備正式驗收條件后，項目經(jīng)理應(yīng)立即組織正式竣工驗收。審查 竣工報告和初步?jīng)Q算，討論通過驗收結(jié)論。第四十八條 項目完成后，施工單位及時呈報竣工報告，由工程項

17、目負(fù)責(zé)人檢查全部工程完成情況，并在認(rèn)可工程完工后，施工人員才能撤離施工現(xiàn)場。若存在遺留問題，應(yīng)即派人解決。對于設(shè)備安裝工程在項目完成后，施工單位應(yīng)留下12名安裝人員配合調(diào)試工作,對于調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的安裝問題，予以解決。第四十九條 工程竣工資料必須完整齊全，準(zhǔn)確美觀，要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場相一致，安裝工程量與圖紙相一致，材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致。工程驗收前，施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料 （包括竣工圖紙、文件、資料、重大記錄、報告）進(jìn)行系統(tǒng)的整理,符合工程檔案要求后，由項目組將資料分類移交給檔案管理員。第五十條 項目驗收合格后，由項目經(jīng)理、使用部門經(jīng)理和施工單位負(fù)責(zé)人以及監(jiān)理方同時在驗收單上

18、簽字。第六章項目的工程決算第五十一條 施工單位在工程竣工前應(yīng)將竣工資料與工程決算資料一并報至項目組管理人員。工程決算同屬工程驗收范圍，項目經(jīng)理、項目小組成員應(yīng)對工程決算認(rèn)真審查，核對工程量，勞力預(yù)算和材料消耗及工余料、拆舊料等情況并辦理簽字手續(xù)。在審查過程中，應(yīng)堅持實事求是，嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理，不得無故增加開支。第五十二條 財務(wù)或?qū)徲嬋藛T在收到工程決算10天內(nèi)應(yīng)按照有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司的規(guī)章及結(jié)算方式進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與項目組聯(lián)系，做到工程開支合理、準(zhǔn)確。審查后的工程決算應(yīng)及時返回項目組，辦理與施工單位結(jié)算事宜。第五十三條 對于大型工程竣工后，必要時可以委托有資質(zhì)的工程審計單位審計后方可 辦理結(jié)算。第五十四條 建設(shè)工程項目的固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移工作由項目組與公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)在一 個月內(nèi)辦理。第七章 罰則第五十五條 違反本制度規(guī)定，玩忽職守，致使公司建設(shè)工程項目造成工期拖延的，公 司給予責(zé)任人嚴(yán)重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時罰款 500 元，如造成損 失并負(fù)賠償責(zé)任