公司各部主管經(jīng)理的薪酬績效管理TO各部會議簡版

1、n 公司整體績效薪酬管理結(jié)構(gòu)與周期：這表很重要！薪酬構(gòu)成適用對象績效評估依據(jù)評估周期薪酬發(fā)放方式保障薪酬標(biāo)準(zhǔn)月薪基本工資全體依據(jù)晉薪標(biāo)準(zhǔn)年度工齡工資全體依據(jù)服務(wù)年限年度各類補(bǔ)貼非費(fèi)用類全體依據(jù)崗位性質(zhì)激勵薪酬日常獎金提成業(yè)績提成區(qū)域事業(yè)部各員業(yè)績同期比業(yè)績達(dá)標(biāo)比季度季度季度獎金總部職能部各員KPI指標(biāo)季度季度年度獎金績效獎金各級員工各級主管(除核心管理層外)KPI 季度綜合績效半年度共性績效半年度季度半年小計年度匯總年中預(yù)發(fā)50%年度發(fā)放全額虛擬股紅核心管理層KPI 季度綜合績效半年度共性績效半年度季度半年小計年度匯總年中預(yù)發(fā)50%年度發(fā)放全額期權(quán)計劃股票期權(quán)具體崗位經(jīng)營績效指標(biāo)季度年度年度按

2、比例行權(quán)n 公司整體績效考核緯度設(shè)計：考核緯度考核項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容與目標(biāo)值考核權(quán)重適用對象評估方法季度評估年度評估KPI崗位KPI100%60%各員數(shù)值量化周邊服務(wù)除銷售周邊評價綜合績效發(fā)展型指標(biāo)-20%主管人員上級評價/數(shù)值量化職責(zé)型指標(biāo)-員工上級評價/數(shù)值量化共性績效考勤與紀(jì)律-20%員工評級量表態(tài)度與合作員工評級量表能力與素質(zhì)-主管序列比較交辦與執(zhí)行-主管關(guān)鍵事件n 公司管理層績效考核指標(biāo)設(shè)計：² 區(qū)域事業(yè)部經(jīng)理考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI100%100%業(yè)績同比 費(fèi)用率調(diào)控 區(qū)域利潤率 網(wǎng)點(diǎn)增長周邊服務(wù)綜合績效發(fā)展型指標(biāo)附加參考

3、梯隊(duì)建設(shè) 管理建制 市場合作關(guān)系 團(tuán)隊(duì)滿意度 總庫存周轉(zhuǎn)率 (促銷員)離職率職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)附加參考對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行附加參考上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部經(jīng)理財務(wù)管理部考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI90%55%銷售同比與達(dá)標(biāo)財報及時準(zhǔn)確率 費(fèi)用報銷與資金使用的審核把控周邊服務(wù)10%5%財務(wù)部周邊服務(wù)滿意度評

4、估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%財務(wù)管理規(guī)范建制 預(yù)算核算系統(tǒng)健全職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部經(jīng)理人事行政部考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI70%40%銷售同比與達(dá)標(biāo) 管理建制計劃與實(shí)施成果 員工離職率 勞資統(tǒng)計準(zhǔn)確率周邊服務(wù)30%20%行政及人力資源管理服務(wù)的周邊滿意度

5、評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%全員綜合滿意度 人才梯隊(duì)儲備建設(shè) 人資制度系統(tǒng)的規(guī)范化(尤其組織與崗位/薪酬與績效管理系統(tǒng))職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部經(jīng)理市場管理本部考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI90%50%銷售同比與達(dá)標(biāo) 合同扣點(diǎn)與費(fèi)用增長率 銷售市場管理建制與實(shí)

6、施成果 網(wǎng)點(diǎn)增長率周邊服務(wù)10%10%市場部服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%市場公關(guān)合作關(guān)系 新產(chǎn)品或新市場區(qū)域拓展計劃實(shí)施職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部經(jīng)理商品采購本部考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI90%50%銷售同比與達(dá)標(biāo) 進(jìn)貨折扣與業(yè)績毛利率供應(yīng)商

7、返利與贊助費(fèi)用年增長率(按進(jìn)貨額)進(jìn)貨帳期與額度年增長率 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商新開發(fā)數(shù)周邊服務(wù)10%10%采購本部上游供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%重點(diǎn)供應(yīng)商合作關(guān)系 重點(diǎn)供應(yīng)商占總進(jìn)貨比率職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部經(jīng)理行銷企劃本部考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年K

8、PI崗位KPI30%銷售同比與達(dá)標(biāo)公司VIS全面建設(shè)、維護(hù)與內(nèi)部教育 企劃案或大型行展銷案年度實(shí)施次數(shù)與質(zhì)量行銷促銷廣告費(fèi)用計劃的合理分配與控制終端賣場形象的標(biāo)準(zhǔn)化與品牌升級周邊服務(wù)100%30%行銷企劃及平面制作服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)與優(yōu)化職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 總部各職能部二級主管信

9、息管理部技術(shù)主管考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI30%銷售同比與達(dá)標(biāo) 辦公OA系統(tǒng)管理推行與建設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營部門信息化利用水平MIS優(yōu)化與開發(fā)（含業(yè)務(wù)信息分析挖掘的智能統(tǒng)計報表開發(fā)）周邊服務(wù)100%30%電腦網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及信息管理服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%銷售數(shù)據(jù)實(shí)時回流與智能配比補(bǔ)貨/新品分發(fā)的支持系統(tǒng)建立職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決

10、議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 區(qū)域事業(yè)部二級主管配送部主管考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI80%50%銷售同比與達(dá)標(biāo) 人均作業(yè)效率 配送準(zhǔn)確率庫房盤虧耗損率 庫房管理預(yù)警報告周邊服務(wù)20%10%倉儲配送服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%班組長梯隊(duì)建設(shè) 團(tuán)隊(duì)滿意度 配送管理規(guī)范建制職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃

11、的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 區(qū)域事業(yè)部二級主管銷售部主管考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI100%60%銷售同比與達(dá)標(biāo) 業(yè)績毛利率 賣場退貨率庫存周轉(zhuǎn)率 賣場圖書耗損率周邊服務(wù)綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%賣場合作滿意度 促銷員離職率 新業(yè)務(wù)員梯隊(duì)培育職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過

12、程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。² 區(qū)域事業(yè)部二級主管商品主管考核緯度考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)內(nèi)容（具體目標(biāo)值,另詳見各崗考核表）季年KPI崗位KPI90%50%銷售同比與達(dá)標(biāo) 進(jìn)貨折扣與業(yè)績毛利率庫房未動書占比 進(jìn)銷比與庫房庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)貨退貨率 進(jìn)貨耗損占比周邊服務(wù)10%10%商品采購服務(wù)的周邊滿意度評估綜合績效發(fā)展型指標(biāo)20%品類管理體系實(shí)施 暢常銷書管理實(shí)施職責(zé)型指標(biāo)共性績效考勤與紀(jì)律態(tài)度與合作能力與素質(zhì)5%對其工作過程中的自我管理/學(xué)習(xí)能力/創(chuàng)新/變革/計劃/規(guī)劃/組織/領(lǐng)導(dǎo)/協(xié)調(diào)/溝通/決斷/執(zhí)行等管理能力素質(zhì)進(jìn)行綜合評估。交辦與執(zhí)行15%上級批示/交辦的執(zhí)行與反饋 計劃的執(zhí)行 決

13、議的執(zhí)行根據(jù)關(guān)鍵事件的過程記錄、統(tǒng)計進(jìn)行綜合執(zhí)行力評估。n 公司各員工績效考核指標(biāo)設(shè)計：（采購員、業(yè)務(wù)員）詳見2009年的考核表內(nèi)容（業(yè)務(wù)內(nèi)勤）。（行政文員）。（人事文員）。n 公司管理層績效考核指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)計：部分關(guān)鍵的財務(wù)結(jié)果型績效指標(biāo)目標(biāo)值指標(biāo)分類序績效指標(biāo)項(xiàng)考核目標(biāo)值備注基礎(chǔ)值中必須達(dá)成的(以往年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的中下值為基準(zhǔn))穩(wěn)定值良常規(guī)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的(取基礎(chǔ)值與期望值趨中部分)目標(biāo)值優(yōu)目標(biāo)達(dá)成的(依公司戰(zhàn)略需要)總經(jīng)營1總資產(chǎn)年收益率11%13%15%2總庫存年周轉(zhuǎn)率2.4轉(zhuǎn)/年3轉(zhuǎn)/年3.4轉(zhuǎn)/年3總費(fèi)用占業(yè)績比率22.5%21.5%20.5%4收入毛利率31%33%35%銷售與利潤5銷售同期

14、可比98%100%105%同期店的公司目標(biāo)值為115.5%6銷售達(dá)標(biāo)比85%90%95%7總銷售增長率115%125%135%含新網(wǎng)點(diǎn)8業(yè)績毛利率43%46%50%(業(yè)績-成本)/業(yè)績商品采購9進(jìn)貨折扣38.5%38%37.5%10進(jìn)貨退貨率18%15%12%11賣場庫存周轉(zhuǎn)率100天85天70天12庫房庫存周轉(zhuǎn)率75天65天55天13庫房未動書占比20%15%10%14供應(yīng)商返利與費(fèi)用贊助增長率？15進(jìn)貨帳期與欠款額度增長率？財務(wù)與費(fèi)用16財報及時準(zhǔn)確率次月25日前次月20日前次月15日前以準(zhǔn)確為前提17行銷費(fèi)用占業(yè)績比率0.5%0.4%0.3%合理分配/非節(jié)控18公司總庫存耗損率1%0.7

15、%0.5%耗損實(shí)洋占業(yè)績比19賣場圖書耗損率1%0.7%0.5%耗損實(shí)洋占業(yè)績比20庫房圖書耗損率0.05%0.03%0.01%耗損實(shí)洋占業(yè)績比21采購原因圖書耗損率0.05%0.04%0.03%耗損實(shí)洋占業(yè)績比營銷市場22網(wǎng)點(diǎn)增長率20%30%40%月銷大于1.5萬的新店占去年總店數(shù)比23賣場合同扣點(diǎn)與合同費(fèi)用增長率25%24%23%不含公關(guān)費(fèi)用，總扣率占銷售比物流配送24員工人均作業(yè)效率700750800人均小時作業(yè)實(shí)洋25配送及時準(zhǔn)確率99.1%99.3%99.5%以及時為前提,以每筆出庫單為單位人力資源26促銷員年離職率40%30%20%不含試用期離辭27非促銷員工年離職率15%12%

16、10%28勞資統(tǒng)計準(zhǔn)確率98%99%100%無差錯人次/總?cè)舜蝞 公司管理層績效結(jié)果的激勵性薪酬應(yīng)用：*年度激勵薪酬的分配：1、 區(qū)域直接利潤（扣除應(yīng)承擔(dān)的總部費(fèi)用后）的50%進(jìn)行區(qū)域內(nèi)分配。當(dāng)總績效為中2、 其中，區(qū)經(jīng)理占25%35%，各主管/專員/業(yè)務(wù)占25%30%，一線員工占50%35%。3、 各區(qū)域股紅與員工獎金分配后，公司凈利潤的10%15%，作為公司職能部門經(jīng)理與主管的年終可分配薪酬。依據(jù)各主管績效排名進(jìn)行薪酬的排序分配。4、 各職能部門非主管職級的員工，以定額獎金形式進(jìn)行年度薪酬發(fā)放，同季度獎金基數(shù)?？偛扛髀毮懿拷?jīng)理1、總部職能經(jīng)理，統(tǒng)一以行為錨定等級方式，并結(jié)合等級硬性分布法，

17、確定各員績效結(jié)果等級。不同的績效結(jié)果等級，對應(yīng)不同的可分配股紅比例：2、根據(jù)上一年度個員的歷史貢獻(xiàn)與績效表現(xiàn)，核定本年度股紅份額標(biāo)準(zhǔn)?？冃ЫY(jié)果等級硬性分布等級對應(yīng)的實(shí)際可分配股紅比例（A）優(yōu) 9010010%1人股紅份額標(biāo)準(zhǔn)×120%（B）良 808980%股紅份額標(biāo)準(zhǔn)×100%（C）中 707910%1人股紅份額標(biāo)準(zhǔn)×80%（D）基本合格 6069股紅份額標(biāo)準(zhǔn)×60%（E）不合格 60分以下無股紅分配n 公司激勵性薪酬基數(shù)的界定（在未聯(lián)系個員績效結(jié)果時的標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)，以“中”等級參照）：薪酬項(xiàng)績效等級對應(yīng)年度紅利分配的績效等級對應(yīng)的基數(shù)季度獎金（職能部門各

18、級員工）（A）優(yōu) 90100優(yōu)、優(yōu)良崗位基本工資的*倍（B）良 8089良崗位基本工資的*倍（C）中 7079中、合格崗位基本工資的*倍（D）基本合格 6069基本合格A、基本合格B崗位基本工資的*倍（E）不合格 60分以下不合格-季度提成（區(qū)域事業(yè)部各級員工）其中，各級主管提成按直接下屬平均提成的1.5倍（A）優(yōu) 90100優(yōu)、優(yōu)良根據(jù)當(dāng)年度業(yè)績提成規(guī)定（B）良 8089良根據(jù)當(dāng)年度業(yè)績提成規(guī)定（C）中 7079中、合格根據(jù)當(dāng)年度業(yè)績提成規(guī)定（D）基本合格 6069基本合格A、基本合格B根據(jù)當(dāng)年度業(yè)績提成規(guī)定（E）不合格 60分以下不合格根據(jù)當(dāng)年度業(yè)績提成規(guī)定年度獎金（非主管職級的各員工）其中，職能部按定額，區(qū)域部依據(jù)當(dāng)年區(qū)域可分配利潤額進(jìn)行內(nèi)部提案?。ˋ）優(yōu) 90100優(yōu)、優(yōu)良崗位基本