“三重一大”議事制度

1、組織運行類制度層次管理層制度編號版次V3.0密級非密閱讀要求熟讀閱讀人員總部全體管理人員；所屬單位中層及以上管理人員編制辦公室審核批準生效日期第一章總則第一條 為落實中央關于“重大決策、重要人事任免、重要項目安排、大 額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項必須由領導班子集體討論作出決定” 的要求，規(guī)范領導班子決策行為，嚴格決策程序，提高決策的科學化、民主 化、公開化，根據(jù)上級有關文件精神，結合公司實際，制定本辦法。第二條“三重一大”事項集體決策制度，是指在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重大決 策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項上按照法定權限和 法定程序實行集體決策。第三條集體決策是指企業(yè)董事會、

2、黨委會和總經(jīng)理辦公會（指不設董事 會的企業(yè)，下同）分別按照各自的職能集體研究決定。第二章 “三重一大”事項的主要范圍第四條 凡涉及企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關系員工切身利益的重大問題， 均屬于重大事項決策的范圍，主要內(nèi)容包括：（一）重大決策事項1. 貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重大決策的重大措 施；2. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重大決策；3. 企業(yè)破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權轉讓、發(fā)行債券、對外 投資的重大決策；4. 基本管理制度和內(nèi)部管理機構的設置；5. 員工的工資政策及福利待遇；6. 企業(yè)年度財務預算、決算的編制和調(diào)整；7. 黨的建設和安全穩(wěn)定的重大決策；8. 企業(yè)章程的修改、公司

3、形式的變更；9. 企業(yè)領導班子認為應當集體研究決定的其他重要問題。（二）重要人事任免事項重要人事任免事項，是指企業(yè)直接管理的領導人員以及其他管理人員的 職務調(diào)整事項。主要內(nèi)容包括：1. 企業(yè)中層以上管理人員的任免；2. 下屬企業(yè)、單位領導班子成員的任免、聘用、解除聘用；3. 后備干部推薦、選拔；4. 向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派股東代表；5. 推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財務負責人；（三）重要項目安排事項重要項目安排事項，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生 產(chǎn)裝備、技術狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要內(nèi)容包括：1. 企業(yè)年度投資計劃；2. 融資、擔保項目、期權、期貨等金融衍生

4、業(yè)務；3. 引進生產(chǎn)經(jīng)營設備和技術、采購大宗物資超過 500萬元的；4. 其他應由集體決策的重大項目安排。（四）大額度資金運作事項大額度資金運作事項，是指超過由企業(yè)或者履行國有資產(chǎn)出資人職責的 機構所規(guī)定的企業(yè)領導人員有權調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。 主要內(nèi)容為：1. 單筆超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%2. 超預算的資金調(diào)動和使用；3. 其他應由集體決策的大額度資金使用。第三章“三重一大”事項決策的基本程序第五條論證程序（一）“三重一大”事項在提交集體決策前，應當由職能部門進行調(diào)查研 究，充分聽取各方面意見，提出可行性研究報告，形成議題，經(jīng)分管領導同 意后，向主要領導報告。凡上

5、董事會的事項，一般由董事長商副董事長確定 （沒有設副董事長的，由董事長商有關領導確定）；凡上黨委會的事項，一般 由黨委書記商黨委副書記確定（沒有設黨委副書記的，由黨委書記商有關領 導確定）；凡上總經(jīng)理辦公會的事項，一般由總經(jīng)理商有關領導確定。董事長、 黨委書記、總經(jīng)理分設的企業(yè)，凡集體決策的事項，一般應在上會前經(jīng)董事 長、黨委書記、總經(jīng)理商量取得一致意見。（二）重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家的意見； 重大人事任免，應當事先征求企業(yè)和履行國有資產(chǎn)出資人職責機構的紀檢監(jiān) 察機構的意見；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工 切身利益的重大事項、制定重大的規(guī)章制度，應

6、當聽取企業(yè)工會的意見，并 通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。第六條會議程序（一）召開決策會議前，根據(jù)決策事項，通知所有參與決策人員，并為 所有參與決策人員提供相關材料。必要時，可事先聽取反饋意見。（二）決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。第七條民主決策程序（一）黨委（黨組）、董事會、未設董事會的經(jīng)理班子應當以會議的形式， 對職責權限內(nèi)的“三重一大”事項作出集體決策。不得以個別征求意見等方 式作出決策。緊急情況下有個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委（黨組）、董事會或未設董事會的經(jīng)理班子報告；臨時決定人應當對決策情況 負責，黨委（黨組）、董事會、未設董事會的經(jīng)理班子應當在事后

7、按程序予以 追認。經(jīng)董事會授權，經(jīng)理班子決策“三重一大”事項的，按照本辦法執(zhí)行。（二）董事會、未設董事會的經(jīng)理班子研究“三重一大”事項時，應事 先與黨委（黨組）溝通，聽取黨委（黨組）的意見。進入董事會的黨委（黨 組）成員，應當貫徹黨組織的意見或決定。企業(yè)黨組織要團結帶領全體黨員 和廣大職工群眾，推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)的黨和國家方針政策、 法律法規(guī)不符或脫離實際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應當向上級 反映。（三）在“三重一大”事項的會議上，一般先由分管領導或有關職能部 門介紹情況，然后由參會人員逐個發(fā)言并明確表達意見，最后由主持人發(fā)表 結論性意見。未到會的班子成員可以書面形式表達意

8、見。（四）會議決定多個事項時，應逐項研究決定。（五）會議對決策事項在經(jīng)過充分討論的基礎上進行表決。表決分為同 意、不同意、棄權三種，可采取口頭、舉手、無記名投票方式進行。按照一 人一票、少數(shù)服從多數(shù)的原則，根據(jù)公司法的規(guī)定，董事會、總經(jīng)理辦公會 經(jīng)應到會成員半數(shù)以上多數(shù)同意，才能對決策事項形成決議；根據(jù)黨章規(guī)定， 黨委會經(jīng)應到會成員半數(shù)以上多數(shù)同意，才能對決策事項形成決議。對意見 分歧較大，或發(fā)現(xiàn)有重要情況尚不清楚的決策事項，在時間允許的情況下， 應當暫緩表決。第八條 凡會議討論的事項，應當由專人負責記錄。會議記錄要明確記錄 具體的討論事項、參會人員的發(fā)言情況、表決形式和結果等。每次會議形成

9、的紀要、決定、表決結果等文件，應在會后送參會人員審閱并親自簽名確認（一般還應送達告知應參會但未參會人員），然后同會議記錄、資料等一并存 檔備查。第四章 “三重一大”事項決策的紀律要求第九條 討論決定“三重一大”事項實行回避制度。與“三重一大”事項 有關聯(lián)關系的，原則上不得參與對該事項決議行使表決權，也不得代理其他 人員行使表決權。第十條 會議決議的事項，必須明確落實的部門和負責人。第十一條 對尚未正式公布的會議決定和需要保密的會議內(nèi)容，與 會人員不得外泄，否則嚴肅追究泄密責任。第五章“三重一大”事項決策的實施、監(jiān)督和考核第十二條“三重一大”事項經(jīng)會議決策后，企業(yè)應當及時向履行國有資 產(chǎn)出資人職

10、責的機構報告有關決策情況；企業(yè)負責人應當按照分工組織實施， 并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保 留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。 如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。第十三條 企業(yè)黨委（黨組）書記、董事長、未設董事會的總經(jīng)理為本企業(yè) 實施本意見的主要責任人。第十四條 企業(yè)紀檢監(jiān)察部門對企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應當及時報告并提出意見。第十五條紀檢監(jiān)察部門在依照國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 的規(guī)定，結合年度考核進行監(jiān)督檢查，作出評估，并向企業(yè)黨組織和上級紀 檢監(jiān)察機構報

11、告時，將國有企業(yè)領導人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況 作為重點內(nèi)容。第十六條“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，應當作為黨風廉政建設責 任制考核的重要內(nèi)容和企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事項；作為民主生 活會、企業(yè)領導人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務公開的重要內(nèi)容（除按 照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項外，在適當范圍內(nèi)公開）；作為對領導人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重 要依據(jù)。第六章責任追究第十七條 企業(yè)領導人員違反“三重一大”事項集體決策制度的，依照國 有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定和相關法律法規(guī)給予相應處理，違反規(guī) 定獲取的不正當經(jīng)濟利益，責令清退；給公司造成經(jīng)濟損失的，依法承擔經(jīng) 濟賠償責任。第七章附則第十八條所屬各單位可依照本實施辦法制定本單位落實“三重一大”事 項集