董事會(huì)議事規(guī)則(同名22834)_第1頁(yè)
董事會(huì)議事規(guī)則(同名22834)_第2頁(yè)
董事會(huì)議事規(guī)則(同名22834)_第3頁(yè)
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1、xxxX殳份董事會(huì)議事規(guī)那么二0 一五年二月目錄第一章總那么 3第二章證券投資部 3第三章會(huì)議及提案 3第四章會(huì)議通知 5第五章會(huì)議的召集、召開(kāi)及主持 6第六章議事和表決 7第七章會(huì)議記錄 9第八章其他事項(xiàng) 10新xxxX殳份董事會(huì)議事規(guī)那么第一章 總那么1.1條 為了進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)新xxxX殳份以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司董事會(huì)的議事方 式和決策程序, 促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé), 提高董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和科 學(xué)決策水平,根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法? 以下簡(jiǎn)稱(chēng)?公司法?、?中華人民 共和國(guó)證券法?以下簡(jiǎn)稱(chēng)?證券法?以及?新xxxx殳份章程?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“?公 司章程?,特制定本議事規(guī)那么。1.2 條 本規(guī)那么將

2、不時(shí)隨著相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件和公司章程的修改 而進(jìn)行修訂,假設(shè)本規(guī)那么的規(guī)定與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件和?公司章程? 的規(guī)定發(fā)生沖突, 應(yīng)優(yōu)先適用相關(guān)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)2.1 條2.2 條2.3 條第二章 證券投資部 公司下設(shè)證券投資部,負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管董事會(huì)和證券投資部印章。 董事會(huì)秘書(shū)可以指定有關(guān)人員協(xié)助其處理日常事務(wù)。第三章 會(huì)議及提案3.1 條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。3.2 條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議, 且在上下兩個(gè)半年度各召開(kāi)一次定 期會(huì)議。3.3 條 定期會(huì)議的提案形成程序: 一在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通

3、知前, 證券投資部應(yīng)當(dāng)通過(guò) 、 等方式逐一征求各董事的意見(jiàn);二證券投資部應(yīng)將征求各董事的意見(jiàn)形成初步書(shū)面文字, 并將初步形成的會(huì)議提案交董事長(zhǎng);三董事長(zhǎng)視需要征求經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn); 四董事長(zhǎng)擬定董事會(huì)定期提案。3.4 條 臨時(shí)會(huì)議有以下情形之一的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議:一代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí); 二三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);三監(jiān)事會(huì)提議時(shí);四董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);五經(jīng)理提議時(shí); 六?公司章程?規(guī)定的其他情形。3.5 條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序一按照本規(guī)那么 3.4 條規(guī)定具有提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的相關(guān)主體,應(yīng) 當(dāng)通過(guò)證券投資部或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字或蓋章的書(shū)面提

4、議;二證券投資部在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董 事長(zhǎng);三董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的,可以要 求提議人修改或者補(bǔ)充;四董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi),召集并主持董事會(huì)會(huì)議。3.6 條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng): 一提議人的或者名稱(chēng); 二提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由; 三提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式; 四明確和具體的提案;五提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。 提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于?公司章程?規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),與提案 有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。第四章 會(huì)議通知4.1 條 召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議 , 證券投資部應(yīng)當(dāng)分

5、別提前十日和 五日將蓋有證券投資部印章的書(shū)面會(huì)議通知, 以本規(guī)那么 4.2 條規(guī)定的方式, 提交 全體董事、監(jiān)事、經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)。4.2 條 董事會(huì)召開(kāi)定期和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可以選擇以下方式之一 : 一專(zhuān)人送出;二 ;二郵件方式包括 、 。4.3 條 非直接送達(dá)的, 證券投資部工作人員還應(yīng)當(dāng)通過(guò) 進(jìn)行確認(rèn)并做相 應(yīng)記錄。4.4 條 因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況而以 會(huì)議形式召開(kāi)的董事會(huì) 臨時(shí)會(huì)議, 在確保每位董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下無(wú)須提前發(fā)出會(huì)議通知, 但召 集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。董事會(huì)會(huì)議通知至少包括以下內(nèi)容:一會(huì)議日期和地點(diǎn);二會(huì)議的召開(kāi)方式;三擬審議的事項(xiàng)會(huì)議提案 ; 四會(huì)

6、議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議; 五董事表決所必需的會(huì)議材料;六董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求; 七聯(lián)系人和聯(lián)系方式??陬^會(huì)議通知至少包括上述第一 、二項(xiàng)內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快 召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。4.6 條 董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后, 如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、 地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前 3 日發(fā)出書(shū)面變更通知,說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。缺乏 3 日的, 會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的書(shū)面認(rèn)可后按原定日期召開(kāi)4.7 條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間

7、、地 點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、 變更、取消會(huì)議提案的, 應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可 并做好相應(yīng)記錄。第五章 會(huì)議的召集、召開(kāi)及主持5.1 條 董事會(huì)會(huì)議的召集和主持確實(shí)定程序:一董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;二董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由半數(shù)以上董事共同推舉一 名董事履行職務(wù)。5.2 條 除公司章程另有規(guī)定的外,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方 可舉行。5.3 條 董事會(huì)參會(huì)人員:一全體董事;二經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議; 三監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議; 四會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的,可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。5.4 條 董事原那么上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出

8、席會(huì)議的, 應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料,形成明確的意見(jiàn),書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明:一委托人和受托人的、身份證號(hào)碼; 二委托人不能出席會(huì)議的原因; 三委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn); 四委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意見(jiàn)的指示; 五委托人和受托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū), 在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況5.5 條 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原那么:一在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí), 非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席; 關(guān) 聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托;二獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席, 非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立 董事的委托;三董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)

9、提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán) 委托其他董事代為出席,有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。四一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托, 董事也不得委托已經(jīng)接受兩 名其他董事委托的董事代為出席。5.6 條 董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原那么。必要時(shí),在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn) 的前提下,經(jīng)召集人主持人 、提議人同意,也可以通過(guò)視頻、 、 或者 電子郵件表決等方式召開(kāi)。 董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方 式召開(kāi)。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的,以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在 會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董 事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到 或者電子郵件等有效表決票,或者董事事后提交的 曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的

10、董事人數(shù)。第六章 議事和表決6.1 條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)說(shuō)明 確的意見(jiàn)。假設(shè)公司聘請(qǐng)獨(dú)立董事的, 對(duì)于根據(jù)?公司章程? 的規(guī)定需要獨(dú)立董事事前 認(rèn)可的提案, 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前, 指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董 事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。6.2 條 董事就同一提案重復(fù)發(fā)言,發(fā)言超出提案范圍,以致影響其他董事 發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。6.3 條 除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì) 議通知中的提案進(jìn)行表決。6.4 條 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,在充分了解情況的根底上獨(dú)立、 審慎地發(fā)表意見(jiàn)。6.5 條

11、董事可以在會(huì)前向會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專(zhuān) 門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信 息,也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情 況。6.6 條 董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票,以書(shū)面計(jì)名投票表決方式進(jìn)行。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可以用 、信函方式 進(jìn)行并作出決議,由參會(huì)董事簽字;還可采用公司章程規(guī)定的其他方式表決。6.7 條 董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向 中選擇其一, 未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的, 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān) 董事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開(kāi)

12、會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的,視為 棄權(quán)。6.8 條 董事會(huì)應(yīng)中選舉一名董事及一名監(jiān)事作為董事投票的監(jiān)票人。 與會(huì)董事表決完成后, 由選出的會(huì)議監(jiān)票人及時(shí)收集董事的表決票, 并及時(shí) 進(jìn)行投票統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的, 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果; 其他情況下, 會(huì)議主 持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前, 通知董事表 決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的, 其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。6.10 條 董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議, 必須有超過(guò)公司全體董 事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和?公司章程?規(guī)定董 事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得

13、更多董事同意的,從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)?公司章程?的規(guī)定,在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議,除 公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外, 必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意 設(shè)獨(dú) 立董事的,經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意 。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的,以時(shí)間上后形成的決議為準(zhǔn)。6.11 條 出現(xiàn)下述情形的,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決:一董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形;二本公司?公司章程? 規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān) 系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下, 有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即 可舉行,形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人 數(shù)缺

14、乏 3 人的,不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。6.12 條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和?公司章程?的授權(quán)行事,不得 越權(quán)形成決議。6.13 條 董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本領(lǐng)項(xiàng)做出 決議,但注冊(cè)會(huì)計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的, 會(huì)議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提 供的審計(jì)報(bào)告草案對(duì)除涉及利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的事項(xiàng)做出決 議,待注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后, 再就利潤(rùn)分配、 資本公積金轉(zhuǎn)增股本領(lǐng) 項(xiàng)做出決議。6.14 條 提案未獲通過(guò)的,在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下, 董事會(huì)會(huì)議在 1 個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。6.15 條 二

15、分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、 不具體,或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí), 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿(mǎn)足的條件提出明確要求。第七章 會(huì)議記錄7.1 條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)安排證券投資部工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好會(huì)議 記錄, 會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:一會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;二會(huì)議通知的發(fā)出情況;三會(huì)議召集人和主持人;四董事親自出席和受托出席的情況;五關(guān)于會(huì)議程序和召開(kāi)情況的說(shuō)明;六會(huì)議審議的提案、 每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、 對(duì)提 案的表決意向;七每項(xiàng)提案的表決

16、方式和表決結(jié)果 說(shuō)明具體的同意、 反對(duì)、棄權(quán)票數(shù); 八與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。7.2 條 除會(huì)議記錄外, 董事會(huì)秘書(shū)還可以安排證券投資部工作人員對(duì)會(huì)議 召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要, 根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制 作單獨(dú)的決議記錄。7.3 條 與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄 和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。 董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議有不同意見(jiàn)的, 可以在簽字 時(shí)作出有書(shū)面說(shuō)明。 董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn), 不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書(shū)面 說(shuō)明的,視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。7.4 條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任。 董事會(huì) 決議

17、違反法律、 法規(guī)或者章程, 至使公司遭受損失的, 參與決議的董事對(duì)公司負(fù) 賠償責(zé)任。 但經(jīng)證明在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于會(huì)議記錄的, 該董事可以免除 責(zé)任。7.5 條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)催促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議,檢查決議的實(shí)施情況, 并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。7.6 條 董事會(huì)會(huì)議檔案,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代 為出席的授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議記錄等, 由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。第八章 其他事項(xiàng)8.1 條 有以下情形之一的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改本議事規(guī)那么。一國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)性文件修改,或制定并公布新

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