投資協(xié)議范本

1、投資合作協(xié)議投資方：法定地址：項(xiàng)目方：法定地址：前言鑒于項(xiàng)目方是公司(以下稱目標(biāo)公司)的合法股東，項(xiàng)目方愿意按本協(xié)議約定的條件將其持有的目標(biāo)公司的百分之一(_%)股份轉(zhuǎn)讓予投資方，投資方愿意在本協(xié)議條款所規(guī)定的條件下受讓上述轉(zhuǎn)讓之股份及權(quán)益。據(jù)此，雙方通過友好協(xié)商，本著共同合作和互利互惠的原則，按照下列條款和條件達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同信守：第一章定義1 .在本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語具有以下含義：(1) “中國”指中華人民共和國(不包括香港和澳門特別行政區(qū)及臺灣省)C(2) “人民幣”指中華人民共和國的法定貨幣。(3) “目標(biāo)公司”協(xié)議中雙方交易的股份所屬公司稱為“目標(biāo)公司”。(4

2、) “股份”指現(xiàn)有股東在目標(biāo)公司根據(jù)相關(guān)法律文件認(rèn)繳和實(shí)際投入的注冊資本數(shù)額占目標(biāo)公司注冊資本總額的比例所享有的公司的股東權(quán)益。一般而言，股份的表現(xiàn)形式可以是股票、股權(quán)份額等等。在本協(xié)議中，股份是以百分比來計(jì)算的。(5) “轉(zhuǎn)讓股份”指項(xiàng)目方根據(jù)本協(xié)議約定的條件和份額比例出讓其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)。(6) “轉(zhuǎn)讓價(jià)”本協(xié)議所指被轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股份對應(yīng)的對價(jià)。(7)“轉(zhuǎn)讓完成日期”的定義見第五章條款。第二章目標(biāo)公司1、目標(biāo)公司的基本情況。2、目標(biāo)公司的股東及股權(quán)分布情況。3、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況(以審計(jì)的報(bào)告為準(zhǔn))。4、目標(biāo)公司核心資產(chǎn)(固定資產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)等)。5、其它。第三章合作方式投資方以股權(quán)受

3、讓的方式持有目標(biāo)公司的股份，從而參與目標(biāo)公司的管理，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.雙方同意由投資方向項(xiàng)目方支付本章2條中所規(guī)定之現(xiàn)金金額作為對價(jià)，按照本協(xié)議規(guī)定的條件收購轉(zhuǎn)讓股份2.目標(biāo)公司“轉(zhuǎn)讓股份”的轉(zhuǎn)讓價(jià)為：每股作價(jià)為：人民幣元,共計(jì)股，總計(jì)人民幣元。3.轉(zhuǎn)讓價(jià)指轉(zhuǎn)讓股份的購買價(jià)，包括轉(zhuǎn)讓股份所包含的各種股東權(quán)益。該股東權(quán)益指依附于轉(zhuǎn)讓股份的所有現(xiàn)時(shí)和潛在的權(quán)益，包括目標(biāo)公司所擁有的全部動產(chǎn)和不動產(chǎn)、有形和無形資產(chǎn)的%所代表之利益。轉(zhuǎn)讓價(jià)不包括下列數(shù)額：（1）本協(xié)議附件中未予列明的任何目標(biāo)公司債務(wù)及其它應(yīng)付款項(xiàng)（以下簡稱“未披露債務(wù)”）（2）目標(biāo)公司現(xiàn)有資產(chǎn)與附件所列清單相比，所存在的短少

4、、毀損、降低或喪失使用價(jià)值（統(tǒng)稱“財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損”）。4 .對于未披露債務(wù)（如果存在的話），項(xiàng)目方應(yīng)按照該等未披露債務(wù)數(shù)額的%承擔(dān)償還責(zé)任。5 .本協(xié)議附件所列明的債務(wù)由方承擔(dān)。6 .本協(xié)議簽署后個工作日內(nèi)，項(xiàng)目方應(yīng)促使目標(biāo)公司向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交修改后的目標(biāo)公司的合同與章程，并向工商行政管理機(jī)關(guān)提交目標(biāo)公司股權(quán)變更所需的各項(xiàng)文件，完成股權(quán)變更手續(xù)，使投資方成為目標(biāo)公司股東。第五章付款1 .投資方應(yīng)在本協(xié)議簽署后個工作日內(nèi)，向項(xiàng)目方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的%,計(jì)人民幣萬元；在本協(xié)議第六章條所述先決條件于所限期限內(nèi)得到滿足后個工作日內(nèi)，將*$讓價(jià)的%支付給項(xiàng)目方。在本協(xié)議第六章條所述先決條件于所限期限內(nèi)得到滿足后

5、個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓價(jià)余額支付給項(xiàng)目方。2 .投資方按照本協(xié)議支付給項(xiàng)目方的轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)存入由項(xiàng)目方提供、并經(jīng)投資方同意的獨(dú)立銀行賬戶中，由雙方共同監(jiān)管。具體監(jiān)管措施為：投資方和項(xiàng)目方在轉(zhuǎn)讓價(jià)支付前各指定一位授權(quán)代表，共同作為聯(lián)合授權(quán)簽字人(上述兩名聯(lián)合授權(quán)簽字人合稱“聯(lián)合授權(quán)簽字人”)，該賬戶之任何款額均須由聯(lián)合授權(quán)簽字人共同簽署方可動用。3 .在投資方向項(xiàng)目方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)余額前，如發(fā)現(xiàn)未披露債務(wù)或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損，投資方有權(quán)將該等未披露債務(wù)或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損數(shù)額的%的轉(zhuǎn)讓價(jià)在余額中扣除。在投資方向項(xiàng)目方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)余額后，如發(fā)現(xiàn)未披露債務(wù)或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損，項(xiàng)目方應(yīng)按照該等未披露債務(wù)或財(cái)產(chǎn)價(jià)值貶損數(shù)額的%的比

6、例將投資方已經(jīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)返還給投資方。4 .本協(xié)議項(xiàng)下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓之稅費(fèi)，由雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓之先決條件1.只有在本協(xié)議生效日起個月內(nèi)，并且下述先決條件全部完成之后，投資方才有義務(wù)按本協(xié)議相關(guān)約定履行全部轉(zhuǎn)讓價(jià)支付義務(wù)。(1)目標(biāo)公司已獲、批準(zhǔn)；(2)項(xiàng)目方已全部完成了將轉(zhuǎn)讓股份出讓給投資方之全部法律手續(xù)；(3)項(xiàng)目方已提供目標(biāo)公司董事會(或股東會，視股權(quán)出讓方公司章程對相關(guān)權(quán)限的規(guī)定確定)同意此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；(4)作為目標(biāo)公司股東的、已按照符合目標(biāo)公司章程規(guī)定之程序發(fā)出書面聲明，對本協(xié)議所述之轉(zhuǎn)讓股份放棄優(yōu)先購買權(quán)；(5)項(xiàng)目方已經(jīng)按照中國法律法規(guī)之相關(guān)規(guī)定

7、履行了轉(zhuǎn)讓國有股份(如果涉及到國有股份)價(jià)值評估手續(xù)，以及向中國財(cái)政部或其授權(quán)部門(以下簡稱“國有資產(chǎn)管理部門”)提出股份轉(zhuǎn)讓申請，并且已經(jīng)取得了國有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)；(6)除上述先決條件(5)以外，項(xiàng)目方已履行了轉(zhuǎn)讓國有股份(如果涉及到國有股份)所需的其他所有必要程序，并取得了所有必要的許可轉(zhuǎn)讓文件；(7)項(xiàng)目方已簽署一份免除投資方對股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日之前債務(wù)以及轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任的免責(zé)承諾書；(8)項(xiàng)目方已完成國家有關(guān)主管部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的變更手續(xù)和各種登記；(9)投資方委聘之法律顧問所已出具法律意見，證明項(xiàng)目方所提供的上述所有的法律文件正本無誤，確認(rèn)本協(xié)議所述的各項(xiàng)交易協(xié)議為法律上

8、有效、合法,及對簽約各方均具有法律約束力。(10)雙方約定的其它條件。2.倘若本章條款中有任何先決條件未能于本章條所述限期內(nèi)實(shí)現(xiàn)而投資方又不愿意放棄該先決條件，本協(xié)議即告自動終止，各方于本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任即時(shí)失效，對各方不再具有拘束力，屆時(shí)項(xiàng)目方不得依據(jù)本協(xié)議要求投資方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)，并且項(xiàng)目方應(yīng)于本協(xié)議終止后立即，但不應(yīng)遲于協(xié)議終止后一個工作日內(nèi)向投資方全額退還投資方按照本協(xié)議已經(jīng)向項(xiàng)目方支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)，并返還該筆款項(xiàng)同期產(chǎn)生的銀行貸款利息。第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期本協(xié)議經(jīng)簽署即生效，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的各種變更和登記等法律手續(xù)完成時(shí)，投資方即取得轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)，成為目標(biāo)公司的股東。但

9、在第六章所規(guī)定的先決條件于本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)全部得以滿足，及投資方將轉(zhuǎn)讓價(jià)實(shí)際支付給項(xiàng)目方之日，本協(xié)議項(xiàng)下各方權(quán)利、義務(wù)始最終完成。第八章股權(quán)維持投資方、項(xiàng)目方履行完本協(xié)議，雙方所持目標(biāo)公司的股份自投資方取得股權(quán)之日起年之內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（包括對內(nèi)、對外轉(zhuǎn)讓），否則違約方向守約方支付違約金。第九章董事、管理機(jī)構(gòu)任命1、目標(biāo)公司設(shè)董事會，董事會由人組成，投資方委派名董事,項(xiàng)目方委派名董事，董事長（目標(biāo)公司法定代表人）在方委派人員中產(chǎn)生。2、目標(biāo)公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由人組成，投資方委派名監(jiān)事,項(xiàng)目方委派名監(jiān)事。3、目標(biāo)公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，由方委派，設(shè)副總經(jīng)理名由方委派，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由方委派

10、。4、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的議事規(guī)則和職責(zé)在目標(biāo)公司章程中載明。第十章陳述和保證1.本協(xié)議一方向?qū)Ψ疥愂龊捅ＷC如下：(1)每一方陳述和保證的事項(xiàng)均真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；(2)每一方均為一家具有法人資格的公司，按中國法律設(shè)立并有效存續(xù)，擁有獨(dú)立經(jīng)營及分配和管理其所有資產(chǎn)的充分權(quán)利；(3)具有簽訂本協(xié)議所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)，并且具有充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下每項(xiàng)義務(wù)所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)；(4)其合法授權(quán)代表簽署本協(xié)議后，本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定構(gòu)成其合法、有效及具有約束力的義務(wù)；(5)無論是本協(xié)議的簽署還是對本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的履行，均不會抵觸、違反或違背其營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證、章程或任何法律、法

11、規(guī)或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，或其為簽約方的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定；(6)據(jù)其所知，不存在與本協(xié)議規(guī)定事項(xiàng)有關(guān)或可能對其簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的懸而未決或威脅要提起的訴訟、仲裁或其它法律、行政或其它程序或政府調(diào)查；2 .項(xiàng)目方向投資方作出如下進(jìn)一步的保證和承諾：(1)除于本協(xié)議簽署日前以書面方式向投資方披露者外，并無與項(xiàng)目方所持目標(biāo)公司股權(quán)有關(guān)的任何重大訴訟、仲裁或正在進(jìn)行的行政程序；(2)除本協(xié)議簽訂日前書面向投資方披露者外，項(xiàng)目方所持目標(biāo)公司股權(quán)并未向任何第三者提供任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、保證，且項(xiàng)目方為該股權(quán)的合法的、完全的所有權(quán)人；(3)項(xiàng)目方于本協(xié)議簽署日及股

12、權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日，均不欠付目標(biāo)公司任何債務(wù)、利潤或其它任何名義之金額。3 .項(xiàng)目方就目標(biāo)公司的行為作出的承諾與保證真實(shí)、準(zhǔn)確，并且不存在足以誤導(dǎo)投資方的重大遺漏。4 .倘若在第六章所述先決條件全部滿足前有任何保證和承諾被確認(rèn)為不真實(shí)、誤導(dǎo)或不正確，或尚未完成，則投資方可在收到前述通知或知道有關(guān)事件后30日內(nèi)給予項(xiàng)目方書面通知，撤銷購買“轉(zhuǎn)讓股份”而無須承擔(dān)任何法律責(zé)任。第十一章保密1 .除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的任何商業(yè)信息、資料及文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其它合作事項(xiàng)等。任何一方應(yīng)限制其雇員、代理人、供應(yīng)商等僅在

13、為履行本協(xié)議義務(wù)所必需時(shí)方可獲得上述信息。2 .上述限制不適用于：(1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取得的資料和信息；(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取得的資料；(3)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息；(4)任何一方向其銀行或其它提供融資的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行其正常業(yè)務(wù)的情況下所作出的披露。3 .雙方應(yīng)責(zé)成其各自董事、高級職員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事，高級職員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。4 .本協(xié)議無論何等原因終止，本章規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力。第十二章違約責(zé)任1.如發(fā)生以下任何一事件則構(gòu)成該

14、方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約:(1)任何一方違反本協(xié)議的任何條款；(2)任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾，或任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳述、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成分；(3)項(xiàng)目方在未事先得到投資方同意的情況下，直接或間接出售其在目標(biāo)公司所持有的任何資產(chǎn)給第三方；(4)在本合同簽署之后的兩年內(nèi)，出現(xiàn)項(xiàng)目方或項(xiàng)目方現(xiàn)有股東從事與目標(biāo)公司同樣業(yè)務(wù)的情況。2.(1)投資方未按協(xié)議約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，每延期一天承擔(dān)應(yīng)付款%的違約金。(2)項(xiàng)目方未按協(xié)議約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)審批、登記等行為承擔(dān)協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款%的違約金，造成投資方損失的，并賠償全部損失。(3)項(xiàng)目方未按協(xié)議披露債

15、務(wù)、訴訟等重大隱瞞事項(xiàng)，項(xiàng)目方承擔(dān)協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款%的違約金，造成投資方損失的，并賠償全部損失。(4)其它違約。第十三章不可抗力1 .不可抗力指本協(xié)議雙方或一方無法控制、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免且在本協(xié)議簽署之日后發(fā)生并使任何一方無法全部或部分履行本協(xié)議的任何事件。2 .如果發(fā)生不可抗力事件，履行本協(xié)議受阻的一方應(yīng)以最便捷的方式毫無延誤地通知對方，并在不可抗力事件發(fā)生的一天內(nèi)向?qū)Ψ教峁┰撌录脑敿?xì)書面報(bào)告。受到不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)采取所有合理行為消除不可抗力的影響及減少不可抗力對各方造成的損失。各方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對履行本協(xié)議的影響，決定是否終止或推遲本協(xié)議書的履行，或部分或全部地免除受阻方在本協(xié)議中的義務(wù)。第十四章通知本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以專人遞送、傳真或掛號航空信方式按以下所示地址和號碼發(fā)出，除非任何一方已書面通知對方變更后的地址和號碼。通知如是以掛號航空信方式發(fā)送，以郵寄后5日視為送達(dá)，如以專人遞送或傳真方式發(fā)送，則以發(fā)送之日起次日視為送達(dá)。以傳真方式發(fā)送的，應(yīng)在發(fā)送后，隨即將原件以航空掛號郵寄或?qū)Ｈ诉f送給對方。投資方通訊地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：項(xiàng)目方通訊地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：第十五章適用法律和爭議解決及其他1 .本協(xié)議的簽署、有效性、解釋、履行、執(zhí)行及爭議解決，均適用中國法律并受其管轄。