領(lǐng)先咨詢之xx集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程(ppt)備課講稿

1、河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第1頁領(lǐng)先咨詢之XX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程(ppt)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第2頁結(jié)束采購計(jì)劃制定流程采購計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)劃審核月度計(jì)劃審核審核審核審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYYYYYNNNNNN采購計(jì)劃審批環(huán)節(jié)過多，效率降低，建議按采購計(jì)劃的審批按照月度、周進(jìn)行分級審批；河

2、北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第3頁月度采購計(jì)劃制定流程（建議）月度采購計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)劃審核結(jié)束年度經(jīng)營計(jì)劃審核審核審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYYYNNNNNY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第4頁周采購計(jì)劃制定流程（建議）周采購計(jì)劃制定流程（建議）鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)開始庫存臺(tái)賬制定采購周計(jì)

3、劃審核結(jié)束月度計(jì)劃審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第5頁采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購）采購實(shí)施流程（十萬元以上和計(jì)劃外零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYYNNNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫Y物流計(jì)量組開入庫單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫存臺(tái)賬鑫科集團(tuán)整體庫存臺(tái)賬建在物流部，不便于鋼鐵事業(yè)部對各類鋼材庫存的查詢，建議鋼鐵事業(yè)部建立鋼鐵事

4、業(yè)部自身的庫存臺(tái)賬采購實(shí)施審批環(huán)節(jié)多，可以設(shè)置權(quán)限分級審批河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第6頁采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下的零星采購）采購實(shí)施流程（計(jì)劃內(nèi)十萬元以下的零星采購）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)部長財(cái)務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單審核結(jié)束月度計(jì)劃審核審核審核審核財(cái)務(wù)付款YYYYNNNNN收到付匯憑證簽單、提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫Y物流計(jì)量組開入庫單計(jì)入財(cái)務(wù)臺(tái)賬計(jì)入庫存臺(tái)賬河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PK

5、U Management Consultants Ltd.第7頁采購實(shí)施流程（建議）采購實(shí)施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長營銷總監(jiān)執(zhí)行總裁總裁開始業(yè)務(wù)員提出付款申請單按權(quán)限審核結(jié)束月度計(jì)劃按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核付款YYYYNNNN收到付匯憑證提貨、安排車隊(duì)運(yùn)輸鋼材計(jì)量、入庫物流計(jì)量組開入庫單財(cái)務(wù)處理計(jì)入庫存臺(tái)賬計(jì)入庫存臺(tái)賬超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第8頁銷售計(jì)劃制定流程銷售計(jì)劃制定流程鋼鐵經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)總裁開始制定銷售計(jì)劃審核

6、結(jié)束年度經(jīng)營計(jì)劃審核審核執(zhí)行采購計(jì)劃YYNNN審核NYY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第9頁門市銷售實(shí)施流程門市銷售實(shí)施流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組物流計(jì)量組開始與客戶洽談、確定填寫作價(jià)通知單財(cái)務(wù)部開票組單據(jù)交財(cái)務(wù)、開出庫單憑出庫單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運(yùn)輸安排車輛YN計(jì)量、裝貨、出庫結(jié)束返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫單，放行并更新庫存臺(tái)賬河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consult

7、ants Ltd.第10頁門市銷售實(shí)施流程（建議）門市銷售實(shí)施流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組物流計(jì)量組開始與客戶洽談、確定填寫作價(jià)通知單財(cái)務(wù)部開票組開出庫單憑出庫單、提貨物流車輛調(diào)度是否需要運(yùn)輸安排車輛YN計(jì)量、裝貨、出庫結(jié)束返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算賬務(wù)處理是否賒賬賒賬審批流程收到出庫單，更新庫存臺(tái)賬收到出庫單，放行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第11頁賒賬審批流程賒賬審批流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請審核審核審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN

8、財(cái)務(wù)部長審核NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第12頁賒賬審批流程（建議）賒賬審批流程（建議）業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長執(zhí)行總裁總裁營銷總監(jiān)開始提出賒賬申請按權(quán)限審核按權(quán)限審核按權(quán)限審核審核賒賬執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN財(cái)務(wù)總監(jiān)按權(quán)限審核NY超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第13頁價(jià)格表制定和調(diào)整流程價(jià)格表制定和調(diào)整流程業(yè)務(wù)經(jīng)營部門鋼鐵事業(yè)部部長價(jià)管科執(zhí)

9、行總裁營銷總監(jiān)開始提出價(jià)格表更改申請?jiān)瓋r(jià)格表審核審核審核審核對價(jià)格表修改并執(zhí)行結(jié)束YYYYNNNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第14頁房地產(chǎn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程房地產(chǎn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程市場信息收集流程項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程建筑工程招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程材料采購流程營銷管理流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第15頁市場信息收集流程市場信息收集流程市場開發(fā)部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)事業(yè)

10、部總經(jīng)理整理匯總審閱行業(yè)/市場分析企業(yè)現(xiàn)狀評估優(yōu)劣勢分析分析報(bào)告項(xiàng)目投資信息行業(yè)/市場信息開始土地信息審閱/存檔審閱河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第16頁項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程項(xiàng)目立項(xiàng)和可行性研究流程進(jìn)行初步可行性研究市場開發(fā)部根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點(diǎn)、合作機(jī)會(huì)形成項(xiàng)目建議書Y組織、進(jìn)行投資估算、收益分析和技術(shù)分析，提供決策數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)可行性研究審批Y審批結(jié)束審批NY 評審?fù)ㄟ^集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y提供市場信息開始N審批NNYN形成正式可行性研究報(bào)告組織集團(tuán)各部門評審重新

11、修改重新修改河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第17頁項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)流程外部單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理市場開發(fā)部開始編制項(xiàng)目策劃書項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照項(xiàng)目策劃書進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃，出具項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖、初步設(shè)計(jì)方案評審并審批審批評審并審批審批辦證、征地、報(bào)政府部門審批等工作擴(kuò)展設(shè)計(jì)方案、出具技術(shù)方案、施工方案組織方案評審審批審批NY NY NNY NY Y N形成正式設(shè)計(jì)方案Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Man

12、agement Consultants Ltd.第18頁建筑工程招標(biāo)流程建筑工程招標(biāo)流程投標(biāo)單位集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理開始工程部聯(lián)合前期部、總工程師，編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件審批應(yīng)標(biāo)商務(wù)談判、起草工程合同審批審批NY 審批YYN組織評標(biāo)，確定建筑單位審批組織開標(biāo)NYNN依據(jù)設(shè)計(jì)方案，組織招標(biāo)審批工程部與中標(biāo)單位執(zhí)行工程合同Y河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第19頁監(jiān)理招標(biāo)流程監(jiān)理招標(biāo)流程組織評標(biāo)小組，發(fā)出招標(biāo)文件，進(jìn)行招標(biāo)監(jiān)理單位形成招標(biāo)文件Y購買招標(biāo)文件、應(yīng)標(biāo)、提供投標(biāo)書

13、商務(wù)談判、起草監(jiān)理合同審批Y審批審批NY 審批集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理Y開始招標(biāo)準(zhǔn)備工作開始NNNYN工程部簽訂監(jiān)理合同并執(zhí)行審批組織評標(biāo)，確定監(jiān)理單位審批組織開標(biāo)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第20頁材料采購流程材料采購流程材料采購部產(chǎn)業(yè)總監(jiān)開始事業(yè)部總經(jīng)理工程部根據(jù)采購要求，編制項(xiàng)目總體的采購計(jì)劃提出采購要求、采購數(shù)量和質(zhì)量要求對供應(yīng)商進(jìn)行考察，并確定主要供應(yīng)商組織談判、確定意向，形成采購方案評審并審批評審并審批執(zhí)行采購方案開始與供應(yīng)商談判，確定價(jià)格、數(shù)量采購方案草簽采購合同審

14、批審批執(zhí)行合同，組織采購材料驗(yàn)收結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第21頁營銷管理流程營銷管理流程組織擬定項(xiàng)目營銷策劃方案根據(jù)工程進(jìn)度配合營銷廣告公司及媒體配合Y審批執(zhí)行銷售推廣計(jì)劃廣告宣傳參加房展會(huì)公關(guān)活動(dòng)人員推銷售樓處建設(shè)提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙N項(xiàng)目資料計(jì)劃階段推廣階段項(xiàng)目營銷方案進(jìn)行CI管理審批YN集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理營銷部開始外部單位辦公室/工程部河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants

15、 Ltd.第22頁物流事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程物流事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程入庫流程出庫流程內(nèi)部車隊(duì)調(diào)度流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第23頁入庫流程入庫流程采購員財(cái)務(wù)部吊裝組開始計(jì)量組作價(jià)出庫單開具入庫單接到入庫單，并向吊裝組按照出庫單，進(jìn)行貨物吊裝實(shí)際貨物重量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬更新倉儲(chǔ)實(shí)物臺(tái)賬結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第24頁出庫流程出庫流程業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)部吊裝組開始客戶計(jì)量組作價(jià)出庫單開

16、具出庫單接到出庫單，并向吊裝組按照出庫單，進(jìn)行貨物吊裝實(shí)際貨物重量計(jì)量更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬更新倉儲(chǔ)實(shí)物臺(tái)賬客戶交納資金，進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第25頁內(nèi)部車輛調(diào)度流程內(nèi)部車輛調(diào)度流程鋼鐵事業(yè)部/客戶車輛調(diào)度司機(jī)開始提出運(yùn)輸需求價(jià)格談判，車輛調(diào)度，開出派車單財(cái)務(wù)接到派車單，結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用接到派車單，進(jìn)行運(yùn)輸結(jié)束財(cái)務(wù)部河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第26頁IT事業(yè)部的業(yè)務(wù)

17、流程事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程 市場調(diào)研流程 研發(fā)流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第27頁項(xiàng)目前期調(diào)研流程項(xiàng)目前期調(diào)研流程執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT營銷部開始總裁提出項(xiàng)目方案審批審批審批YNNNYY資金處理項(xiàng)目市場信息財(cái)務(wù)部項(xiàng)目執(zhí)行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第28頁研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程開始提出研發(fā)立項(xiàng)申請研發(fā)工作開展計(jì)劃/財(cái)務(wù)審核通過YN計(jì)劃/財(cái)務(wù)審批通過NY執(zhí)行研發(fā)計(jì)劃，開

18、展研發(fā)工作結(jié)束執(zhí)行總裁IT部總經(jīng)理IT研發(fā)部總裁財(cái)務(wù)部審批形成詳細(xì)研發(fā)計(jì)劃審批河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第29頁戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施流程績效目標(biāo)設(shè)定流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第30頁時(shí)間企業(yè)發(fā)展部回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目經(jīng)營情況形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案，提出戰(zhàn)略計(jì)劃建議開始評估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃明確戰(zhàn)略目標(biāo)、市場定位和業(yè)務(wù)方

19、案組織績效目標(biāo)設(shè)定組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場分析競爭對手評估新技術(shù)和創(chuàng)新監(jiān)控法律法規(guī)變化結(jié)束總裁辦公會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程每年12月準(zhǔn)備戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第31頁年度經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會(huì)開始各業(yè)務(wù)部門各職能部門啟動(dòng)計(jì)劃工作上年度經(jīng)營情況分析上年度工作情況分析財(cái)務(wù)部上年度預(yù)算執(zhí)行情況分析集團(tuán)總體運(yùn)營情況總結(jié)分析下年度面臨的市場環(huán)境設(shè)立集團(tuán)總體初步目標(biāo)審核通過將總體目標(biāo)分解為各

20、部門目標(biāo)各部門經(jīng)營計(jì)劃草案各部門工作計(jì)劃草案A A匯總形成集團(tuán)總體經(jīng)營計(jì)劃草案YN編制預(yù)算草案編制預(yù)算草案B BC CB BC C編制預(yù)算草案時(shí)間每年11月開始，12月底完成河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第32頁年度經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃制定與實(shí)施( (續(xù)）續(xù)）企業(yè)發(fā)展部總裁辦公會(huì)各業(yè)務(wù)部門各職能部門各業(yè)務(wù)部門經(jīng)營計(jì)劃草案集團(tuán)目標(biāo)分解的修正召開質(zhì)詢會(huì)審核計(jì)劃、預(yù)算A AN職能部門工作計(jì)劃草案集團(tuán)總體經(jīng)營計(jì)劃草案對各部門及總體計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢修改各部門計(jì)劃、預(yù)算修改部門工作計(jì)劃、

21、預(yù)算修改總體經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算生效執(zhí)行執(zhí)行Y財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃的修改,修改組織預(yù)算結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第33頁績效目標(biāo)設(shè)定績效目標(biāo)設(shè)定企業(yè)發(fā)展部各業(yè)務(wù)部門和職能部門總裁辦公會(huì)開始根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃、主要流程、崗位職責(zé)和績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對目前績效考核體系進(jìn)行分析體系調(diào)整明確具體責(zé)任人并組織績效管理體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素確定考核指標(biāo)、權(quán)重、目標(biāo)值、挑戰(zhàn)值、評分標(biāo)準(zhǔn)提出本集團(tuán)、本部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見NYA結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)

22、告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第34頁績效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)）績效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)）企業(yè)發(fā)展部被考核部門組織編制績效考核指標(biāo)體系和部門考核表提交總裁辦公會(huì)總裁辦公會(huì)修改形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)接受績效考核指標(biāo)體系規(guī)定/部門考核表人力資源部跟蹤績效考核指標(biāo)體系的執(zhí)行和結(jié)果并及時(shí)獲取反饋意見A審批N改進(jìn)績效考核指標(biāo)體系匯總、審核制定考核管理辦法編制員工考核指標(biāo)Y部門績效管理人員績效管理結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants L

23、td.第35頁人力資源管理流程人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度人力資源需求計(jì)劃流程招聘計(jì)劃制定流程外部招聘流程內(nèi)部競聘流程培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行流程職業(yè)生涯規(guī)劃流程薪酬管理流程員工績效管理流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第36頁人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃時(shí)間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總 裁 辦 公 會(huì)每2-3年開始企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整總部人員配置計(jì)劃(每個(gè)

24、崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計(jì)劃審核ANY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第37頁人力資源規(guī)劃（續(xù)）人力資源規(guī)劃（續(xù)）時(shí)間人力資源部各部門負(fù)責(zé)人總裁辦公會(huì)A制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評估審核NY制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對策審核NY政策調(diào)整預(yù)算評估溝通與實(shí)施結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 B

25、y Alliance PKU Management Consultants Ltd.第38頁年度人力資源需求計(jì)劃年度人力資源需求計(jì)劃各部門人力資源需求計(jì)劃時(shí)間人力資源部各個(gè)用人部門每年一次開始下發(fā)人力資源需求計(jì)劃編制通知編制部門人力資源需求計(jì)劃匯總各個(gè)部門人力資源需求計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行招聘和培訓(xùn)部門人力資源需求計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批NY結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第39頁招聘計(jì)劃制定招聘計(jì)劃制定人力資源部各個(gè)用人部門開始執(zhí)行招聘計(jì)劃行政總裁結(jié)束下發(fā)招聘需求確定通知書上報(bào)各部門招聘崗位及要

26、求確定招聘崗位和要求，編制招聘計(jì)劃招聘計(jì)劃審批NY總裁審批YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第40頁外部招聘外部招聘人力資源部各個(gè)用人部門開始根據(jù)招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘消息，篩選簡歷確定應(yīng)試人選簽訂聘用合同復(fù)試組織進(jìn)行專業(yè)知識(shí)等復(fù)試是否可以復(fù)試NYYN總裁復(fù)試YN結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第41頁內(nèi)部競聘招聘內(nèi)部競聘招聘人力資源部行政總監(jiān)開始辦理人事調(diào)整事務(wù)復(fù)試組織進(jìn)行專業(yè)知識(shí)

27、等復(fù)試YY總裁復(fù)試NN結(jié)束根據(jù)招聘計(jì)劃確定內(nèi)部競聘崗位，明確崗位要求在公司內(nèi)部發(fā)布競聘信息審批NY用人部門審批YN提出崗位需求收集應(yīng)聘者信息并篩選河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第42頁晉升晉升/ /降職降職/ /辭退流程辭退流程人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)/執(zhí)行總監(jiān)核對員工績效評估以及相應(yīng)任免要求根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議開始總裁YN對基層和中層人員調(diào)整分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議對中高層人員調(diào)整分析A將核對結(jié)果通知相關(guān)人

28、員員工技能評估河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第43頁晉升晉升/ /降職降職/ /辭退流程辭退流程( (續(xù)續(xù)) )下達(dá)任免通知書宣布經(jīng)理以上管理層任免人力資源部各部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁職位變動(dòng)人員A根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案依任免制度進(jìn)行審批依任免制度進(jìn)行審批協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束YNYN執(zhí)行離職辭退晉升/降職河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management

29、 Consultants Ltd.第44頁培訓(xùn)計(jì)劃制定流程培訓(xùn)計(jì)劃制定流程年度培訓(xùn)需求計(jì)劃時(shí)間人力資源部各部門開始通知編制部門培訓(xùn)需求計(jì)劃審批NY編制部門培訓(xùn)需求計(jì)劃總裁辦公會(huì)編制公司年度培訓(xùn)需求計(jì)劃以文件形式發(fā)放下達(dá)部門培訓(xùn)需求計(jì)劃年初結(jié)束開展員工調(diào)查，確定員工培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第45頁計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)執(zhí)行流程人力資源部各部門開始開展培訓(xùn)工作對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束培訓(xùn)計(jì)劃確定培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和方案組織相應(yīng)部門參加培訓(xùn)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨

30、詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第46頁計(jì)劃外培訓(xùn)管理計(jì)劃外培訓(xùn)管理人力資源部各部門開始提出培訓(xùn)申請，形成培訓(xùn)方案審批NY提出培訓(xùn)申請總裁辦公會(huì)通知相關(guān)部門和人員組織各部門員工參加培訓(xùn)對培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)記錄表結(jié)束行政總監(jiān)審批是否需要培訓(xùn)費(fèi)用財(cái)務(wù)部NY劃撥培訓(xùn)費(fèi)用部門人員參加培訓(xùn)NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第47頁職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃時(shí)間人力資源部各業(yè)務(wù)/職能部門負(fù)責(zé)人員工總裁開始公司組織

31、架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績效評估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論員工職業(yè)規(guī)劃存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考每年NY根據(jù)調(diào)整需要結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第48頁薪酬管理薪酬管理時(shí)間上年底人力資源部各部門制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)及指導(dǎo)原則評估職位修正薪資資料薪資調(diào)整方案建議薪資調(diào)整職位管理

32、修正員工個(gè)人薪資檔案發(fā)放薪資Y審批NY審核N總裁辦公會(huì)員工績效管理下年初獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平開始結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第49頁員工績效管理員工績效管理工作總結(jié)時(shí)間人力資源部被考核人開始下發(fā)員工績效考核辦法審核NY收集員工績效數(shù)據(jù)，并組織下級工作總結(jié)將考核結(jié)果反饋給被考核人是否有異議實(shí)施獎(jiǎng)懲并存檔考核評估期個(gè)人工作總結(jié)根據(jù)工作總結(jié)和績效數(shù)據(jù)進(jìn)行考評N總裁裁決匯總、計(jì)算、評級，出具考核報(bào)告考核結(jié)果傳遞給各部門填寫申訴書是否受理解釋原因能否協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)解決AAYYNN考核評分表各

33、層領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第50頁會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理流程預(yù)算啟動(dòng)流程預(yù)算編制和審批流程預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程投資管理流程資金計(jì)劃管理流程財(cái)務(wù)分析流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第51頁預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算啟動(dòng)時(shí)間各業(yè)務(wù)/職能部門根據(jù)公司總體經(jīng)營計(jì)劃草案,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算草案財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)開始年

34、度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營計(jì)劃的制定審批匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況NY結(jié)束年末或年初河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第52頁預(yù)算編制和審批預(yù)算編制和審批時(shí)間各業(yè)務(wù)/職能部門召集各部門進(jìn)行計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢,討論、平衡計(jì)劃和預(yù)算審核通過？N根據(jù)指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、預(yù)算編制前提和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算草案匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算，形成公司整體預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部總裁

35、辦公會(huì)Y最終確定各部門年度預(yù)算,并通知各部門結(jié)束年末或年初河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第53頁預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整時(shí)間審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每季預(yù)算計(jì)劃更新根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求批準(zhǔn)？YN每季實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對比各業(yè)務(wù)/職能部門財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算每季每月執(zhí)行與預(yù)算對比提交總裁辦公會(huì)每月對比報(bào)告對比報(bào)告結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management

36、 Consultants Ltd.第54頁資金計(jì)劃管理資金計(jì)劃管理總裁/總裁辦公會(huì)各業(yè)務(wù)/職能部門是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)Y按實(shí)際需求編制的用款申請財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開始N財(cái)務(wù)預(yù)算方案年度/季度/月資金預(yù)算計(jì)劃草案部門負(fù)責(zé)人審核YN財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批YNYN平衡資金，修改計(jì)劃草案，編制資金管理報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批結(jié)束審批NY審批YN資金計(jì)劃執(zhí)行超出權(quán)限超出權(quán)限審批NY按權(quán)限審批YN總體資金需求超出計(jì)劃超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第55頁資金籌措流程資金籌措

37、流程總裁/總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)部執(zhí)行總裁開始提出資金籌措方案財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行資金籌措方案確定資金籌措總額，比較各種籌措方式的利弊與成本按權(quán)限審批按權(quán)限審批審批結(jié)束YNYNYN超出權(quán)限超出權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第56頁財(cái)務(wù)分析流程財(cái)務(wù)分析流程開始經(jīng)營績效目標(biāo)是否能夠獲得所需信息會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊研究和評估分析所需的信息確定分析所用的工具和方法確定定期分析報(bào)告的格式制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請程序編制報(bào)告分析結(jié)果提交分析結(jié)果財(cái)務(wù)部YN總裁辦公會(huì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提出財(cái)務(wù)分析需求結(jié)束集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)情況河北鑫科

38、集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第57頁費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁權(quán)限內(nèi)？填寫報(bào)銷單權(quán)限內(nèi)？付款接收報(bào)銷款帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開始超過權(quán)限Y超過權(quán)限權(quán)限內(nèi)？審批超過權(quán)限YYNNN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第58頁借款流程借款流程借款人部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行總裁責(zé)任總監(jiān)總裁依權(quán)限審核填寫借款單審核借款支付接收款項(xiàng)帳務(wù)處理YN財(cái)務(wù)部開始Y依權(quán)限審核審批超過權(quán)限YN計(jì)劃

39、內(nèi)？NYYN超過權(quán)限河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第59頁合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟(jì)合同）合同管理（包含事業(yè)部的各類經(jīng)濟(jì)合同）開始經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部總裁填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表可行性報(bào)告等輔助材料合同文本審計(jì)監(jiān)察部審核并簽署意見法律簽署意見審核并簽署意見合同校對、存檔并簽章執(zhí)行與財(cái)務(wù)部共同修改合同條款對合同進(jìn)行修改完善YNNY結(jié)束權(quán)限內(nèi)YN執(zhí)行總裁依照權(quán)限審核并簽署意見NY超出權(quán)限按照合同金額大小和重要性程度劃分權(quán)限，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高層關(guān)注重點(diǎn)合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務(wù)合同的日常管理下放到事業(yè)

40、部內(nèi)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第60頁行政管理流程行政管理流程會(huì)議組織流程發(fā)文管理流程收文管理流程公務(wù)接待流程辦公用品管理流程印章使用流程河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第61頁會(huì)議管理流程會(huì)議管理流程相關(guān)部門總裁辦總裁時(shí)間會(huì)議計(jì)劃會(huì)議組織和執(zhí)行審批開始會(huì)議分類統(tǒng)計(jì)提出會(huì)議安排建議制定會(huì)議計(jì)劃執(zhí)行會(huì)議計(jì)劃會(huì)議計(jì)劃NY臨時(shí)會(huì)議要求臨時(shí)會(huì)議要求做出會(huì)議安排審核通知相關(guān)方，會(huì)議安排會(huì)議

41、召開會(huì)議記錄、向相關(guān)方傳遞并歸檔NY河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第62頁發(fā)文管理發(fā)文管理執(zhí)行總裁/總裁總裁辦公室其他部門文秘草擬文件開始簽收文件定期收回銷毀存檔文秘分發(fā)到相關(guān)部門文秘打印文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件總裁辦主任審閱并修改審核NN簽發(fā)文件是否需要修改YY文件編文件號(hào)并校對結(jié)束行政總監(jiān)河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第63頁收文管理收文管理行政總監(jiān)總裁辦其他部

42、門外來文件開始進(jìn)行相關(guān)辦理歸檔保管、注銷文秘收文、打印；以及外來文件的簽收、登記是否需要相關(guān)部門協(xié)助辦理N批示是否需要集團(tuán)高層批示NYY傳閱文件傳閱文件總裁辦批閱結(jié)束執(zhí)行總裁/總裁河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第64頁公務(wù)接待公務(wù)接待總裁辦公室財(cái)務(wù)部各部門開始提供接待信息，并提出接待需求申請按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待按批示規(guī)格和預(yù)算籌備接待是否需要高層領(lǐng)導(dǎo)出面安排相關(guān)的活動(dòng)日程相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)YNYN是否需要專項(xiàng)活動(dòng)審批審批總裁辦主任批示接待規(guī)格和預(yù)算，并備案登記辦理

43、相應(yīng)借款，并備案以待報(bào)銷核對YN報(bào)銷結(jié)束河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第65頁辦公用品申購流程辦公用品申購流程開始提出申請采購統(tǒng)計(jì)結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總裁辦執(zhí)行總裁登記入庫采購YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第66頁辦公用品盤存和維護(hù)流程辦公用品盤存和維護(hù)流程開始提出申請通知相關(guān)部門結(jié)束分發(fā)領(lǐng)用權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批使用部門總

44、裁辦執(zhí)行總裁登記入庫采購YN總裁權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批超權(quán)限或預(yù)算外YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第67頁印章管理流程印章管理流程開始提交刻章申請審批刻制登記、留底保管提出使用申請依照權(quán)限審批使用結(jié)束登記印章使用記錄使用部門執(zhí)行總裁總裁辦YNYNYN時(shí)間總裁審批超出權(quán)限印章刻制印章使用河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第68頁信息設(shè)備維護(hù)流程信息設(shè)備維護(hù)流程提供維護(hù)服務(wù)提出信息維護(hù)申請接受維護(hù)申請開始總裁辦需求部門結(jié)束雙方對維護(hù)服務(wù)簽字確認(rèn)對信息維護(hù)服務(wù)進(jìn)行匯總分析并相應(yīng)做出服務(wù)調(diào)整NY問題解決？行政總監(jiān)提出外部維修申請審批安排外部維修YN河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告Copyright2005