公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告

1、精品文檔 公司201年度總經(jīng)理工作報(bào)告 公司01年度總經(jīng)理工作報(bào)告 尊敬的各位董事: 現(xiàn)就2016年公司經(jīng)營工作向董事會(huì)報(bào)告如下。一、201年主要工作回顧、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2016年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入x億元，同比凈增x億元,增長；實(shí)現(xiàn)稅金x億元,同比增長x；歸屬于母公司所有者的凈利潤x億元,同比下降;基本每股收益為元,同比下降x%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率x、公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況烘焙與發(fā)酵面食業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。國內(nèi)市場現(xiàn)銷售收入x萬元,同比增長x;海外市場實(shí)現(xiàn)銷售收入億元,同比增長x。xx烘焙酵母成功進(jìn)入美國、歐洲等高端市場，實(shí)現(xiàn)了國際烘焙業(yè)務(wù)的重大突破;渠道庫存明顯減少，應(yīng)收賬款降低,實(shí)現(xiàn)了近3年以來的良性

2、發(fā)展;食品原料和民用調(diào)味品業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)了4%和41%的增長。酵母抽提物在食品調(diào)味和微生物營養(yǎng)兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入x億元，同比增長x%.動(dòng)物營養(yǎng)、釀造與生物能源、營養(yǎng)健康、酶制劑等領(lǐng)域增長緩慢甚至停滯,與計(jì)劃目標(biāo)存在差距。植物營養(yǎng)與保護(hù)事業(yè)、電子商務(wù)事業(yè)同比出現(xiàn)較大幅度增長.宏裕塑業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入x億元，同比增長%，其中外單萬元,同比增長x%;實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元。伊力特糖業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入x億元，同比增長x%;實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，是近幾年來首次盈利喜旺公司實(shí)現(xiàn)銷售收入x萬元，同比增長x%,實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元首個(gè)自建糖廠藍(lán)天糖業(yè)一次開車成功，甜菜收購x萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入x萬元，凈利潤虧損x萬元。3、公司工程項(xiàng)目

3、建設(shè)情況2016年是xx歷史上新生產(chǎn)線投入運(yùn)行空前的一年。埃及工廠、德宏工廠的相繼投產(chǎn),新增3500噸干酵母產(chǎn)能，加快了x邁向“全球最大的干酵母供應(yīng)商”的步伐;柳州年產(chǎn)x噸酵母抽提物工廠投產(chǎn),使x一躍成為“全球最大的酵母抽提物生產(chǎn)商"；赤峰藍(lán)天糖業(yè)生產(chǎn)線、宏裕塑印擴(kuò)建項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)了xx“產(chǎn)業(yè)后向一體化戰(zhàn)略的實(shí)施;沈陽總部、武漢總部投入運(yùn)行,完善了技術(shù)服務(wù)中心的“東西南北中”布局。4、公司研發(fā)與技改情況6年立項(xiàng)研發(fā)課題178項(xiàng)，其中重大研發(fā)項(xiàng)目1項(xiàng),新產(chǎn)品開發(fā)57項(xiàng)。獲授權(quán)專利17項(xiàng),英國、韓國、智利、日本是首次獲授權(quán)。低糖酵母平均活力較2012年提升15個(gè)單位,實(shí)現(xiàn)了年度質(zhì)量提

4、升目標(biāo)；酵母抽提物產(chǎn)品一致性大幅提高；半干酵母工藝、質(zhì)量趨于穩(wěn)定,成功進(jìn)入美國等高端市場;300ppm富硒酵母、醋發(fā)酵營養(yǎng)鹽等新產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售?！敖湍傅鞍纂岁P(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目獲得湖北省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。5、公司生產(chǎn)及環(huán)保運(yùn)行情況主導(dǎo)產(chǎn)品干酵母產(chǎn)量同比增長x%,按同樣口徑的一次合格率由202年的x%提高到x；無糖酵母平均活力從x提高到，付優(yōu)級(jí)提高到x%,完成質(zhì)量計(jì)劃的134；抽提物產(chǎn)量同比增長x,一次合格率x，同比提高.3個(gè)百分點(diǎn).銷售計(jì)劃、生產(chǎn)組織和物流調(diào)度改進(jìn)和加強(qiáng)，訂單準(zhǔn)時(shí)交付率有所提高，噸產(chǎn)品物流成本同比下降%。酵母業(yè)務(wù)采購成本相比預(yù)算節(jié)約x，超額完成“"的目標(biāo)，酵母產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)采

5、購利潤x萬元。各工廠均實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,未發(fā)生重大環(huán)保運(yùn)行事故。生產(chǎn)安全控制良好,發(fā)生重傷事故一起。6、管理改進(jìn)情況加強(qiáng)了事業(yè)部和銷售部門建設(shè).授權(quán)管理團(tuán)隊(duì),優(yōu)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)與流程，有效促進(jìn)了市場發(fā)展。明晰了烘焙技術(shù)中心面向酵母營銷中心、進(jìn)出口事業(yè)部、電子商務(wù)事業(yè)部三個(gè)部門的產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)支持職責(zé),促進(jìn)了烘焙與發(fā)酵面食全球市場的向好發(fā)展.繼續(xù)推進(jìn)六大隱憂管理，持續(xù)改進(jìn)了內(nèi)控管理體系，有效防范了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。首次推行重大研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)品生命周期全過程管理的方法,促進(jìn)了公司重大研發(fā)項(xiàng)目的高效實(shí)施，增強(qiáng)了產(chǎn)品管理的系統(tǒng)性、持續(xù)性和成功率.創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資方法,通過積極爭取信貸優(yōu)惠政策、資本市場短融等,滿足了公司

6、資金需求,降低了融資成本。投入運(yùn)行集團(tuán)人力資源培訓(xùn)基地,強(qiáng)化了人力資源教育和培訓(xùn),促進(jìn)了生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)法規(guī)、安全與風(fēng)險(xiǎn)管理等培訓(xùn)的常態(tài)化。7、品牌形象建設(shè)情況x以“天然、營養(yǎng)、健康、美味”為指導(dǎo)開發(fā)的系列產(chǎn)品得到社會(huì)多方面的肯定，上海食藥監(jiān)管局等政府部門積極推廣xx無鋁油條膨松劑，大潤發(fā)、沃爾瑪?shù)榷鄠€(gè)大型賣場已逐步在國內(nèi)推廣xx米發(fā)糕預(yù)拌粉。舉辦“x酵母杯”中華發(fā)酵面食大賽、全國餅店高峰論壇等高端活動(dòng),吸引了海外人士和團(tuán)隊(duì)的積極參與；xx牌面包酵母進(jìn)入美國、歐洲等高端市場，拓展了海外高端烘焙市場發(fā)展的新征程；新軟歐面包系列快速推廣,開啟了依靠解決方案開發(fā)國內(nèi)高端餅店的新途徑。E、yF

7、以及動(dòng)物營養(yǎng)事業(yè)部等繼續(xù)舉辦和承辦了系列的高端行業(yè)活動(dòng)，贏得了一大批重量級(jí)客戶，極大地提升了品牌影響力。探索了明星代言的營銷方式,促進(jìn)了xx紐特的品牌提升和蛋白粉銷量的增長。216下半年，蛋白粉銷售額凈增1200萬元?！案０睢鄙虡?biāo)被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。二、216年經(jīng)營中存在的主要問題和原因分析2016年，公司未能實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo),凈利潤同比出現(xiàn)較大幅度下滑,盈利能力減弱。主要原因如下:1、發(fā)展性項(xiàng)目集中投產(chǎn)，固定資產(chǎn)集中轉(zhuǎn)固導(dǎo)致折舊費(fèi)用大幅增加2、各項(xiàng)費(fèi)用增長快于收入增長，銷售費(fèi)用同比增長1。97，管理費(fèi)用同比增長52%,財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長0。11。3、人民幣兌美元匯率持續(xù)升值,

8、削弱了海外市場競爭力、盈利能力.4、營養(yǎng)健康、酶制劑、藍(lán)天糖業(yè)三個(gè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)不同程度的虧損。三、董事會(huì)、股東大會(huì)議案的執(zhí)行情況：1、建成投產(chǎn)埃及年產(chǎn)1500噸活性干酵母項(xiàng)目;2、建成投產(chǎn)柳州年產(chǎn)2萬噸抽提物生產(chǎn)線項(xiàng)目；3、建成投產(chǎn)云南德宏2萬噸酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目;、建成投產(chǎn)內(nèi)蒙赤峰日處理甜菜300噸的制糖生產(chǎn)線;5、建成投產(chǎn)宏裕塑業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目；6、完成沈陽、武漢區(qū)域總部功能性建設(shè)并投入運(yùn)行；7、完成了2年度利潤分配工作。以202年末總股本x股為基數(shù),向全體股東每x股派發(fā)現(xiàn)金紅利x元(含稅)，共計(jì)派發(fā)股利x元。四、16年工作計(jì)劃:1、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：主營業(yè)務(wù)收入x億元，增長x%,凈利潤確保增長x以上。

9、2、各業(yè)務(wù)銷售收入目標(biāo):酵母營銷中心億元，增長x%；進(jìn)出口事業(yè)部x億元,增長x;yE、yEF分別實(shí)現(xiàn)、x的增長；動(dòng)物營養(yǎng)、營養(yǎng)健康、釀酒分別實(shí)現(xiàn)x、x%和的增長;環(huán)保、酶制劑、電商分別實(shí)現(xiàn)x%的增長;喜旺、宏裕外單分別實(shí)現(xiàn)x%和48%的增長;藍(lán)天糖業(yè)和伊力特糖業(yè)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入x億元和億元.3、發(fā)展性項(xiàng)目計(jì)劃：06年新建和在建的項(xiàng)目計(jì)劃投資總額x億元,重點(diǎn)包括喜旺搬遷改造、濱州半干酵母和廣州總部功能性建設(shè)項(xiàng)目，公司還將向董事會(huì)申報(bào)米酒曲等工程項(xiàng)目。完成包括球形AD酵母開發(fā)、高谷胱甘肽y、多肽yE在內(nèi)的多個(gè)重大科研項(xiàng)目。五、2016年主要工作措施:06年,公司將堅(jiān)持“做國際化、專業(yè)化生物技術(shù)大公

10、司”戰(zhàn)略方向，緊密圍繞十二五“三大跨越”的目標(biāo),最充分地調(diào)動(dòng)各方面積極性,以“上銷量，強(qiáng)管理,保利潤”為基本任務(wù)，克難奮進(jìn)，再創(chuàng)佳績。一、全面推進(jìn)市場開發(fā),拓展經(jīng)營規(guī)模細(xì)分各業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)域和產(chǎn)品,落實(shí)崗位和組織,全業(yè)務(wù)、全產(chǎn)品推進(jìn)；加強(qiáng)大用戶開發(fā)和管理的組織，完善大用戶管理和支持對策；加強(qiáng)渠道管理,制定合理的渠道價(jià)格體系，做好經(jīng)銷商隊(duì)伍的“幫、設(shè)、挖”;建立公司層面的B2c業(yè)務(wù)研究和策劃崗位,激勵(lì)相關(guān)部門創(chuàng)新營銷方式,提高2c產(chǎn)品對公司品牌和效益的貢獻(xiàn)；著力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)用戶和經(jīng)銷商,提高客戶的契合度，探索“經(jīng)銷商專營”的幫扶機(jī)制；繼續(xù)推進(jìn)cRm的應(yīng)用,加強(qiáng)對新媒體傳播的應(yīng)用，推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)的全面

11、應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)B、2B多方式的電子商務(wù)銷售.二、加強(qiáng)銷售管理，提升銷售活動(dòng)的效率規(guī)范價(jià)格決策方法,全面運(yùn)用邊際貢獻(xiàn)理論，既追求高毛利、持續(xù)性訂單,又不放棄低毛利、有貢獻(xiàn)的策略訂單;在降低應(yīng)收賬款總額、提高周轉(zhuǎn)率、控制應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),利用好應(yīng)收賬款開發(fā)新市場、新客戶和擴(kuò)大銷售量;加強(qiáng)促銷和廣告管理，降低促銷的總規(guī)模，更好地利用新媒體廣告；加強(qiáng)退貨管理,加快退貨處理速度，杜絕因經(jīng)銷商銷售不力出現(xiàn)過期產(chǎn)品的退貨;優(yōu)化物流倉儲(chǔ)點(diǎn)的布局,加強(qiáng)物流費(fèi)用的管理，提高一次到達(dá)率;加強(qiáng)對銷售人員的經(jīng)常性培訓(xùn)和教育,強(qiáng)化對各基層組織、員工工作計(jì)劃的指導(dǎo)和監(jiān)督,增強(qiáng)銷售人員的執(zhí)行力;在各項(xiàng)營銷活動(dòng)中貫徹節(jié)儉、高效、精打

12、細(xì)算的原則,杜絕講排場和鋪張浪費(fèi)。三、加強(qiáng)生產(chǎn)和質(zhì)量管理,打造制造優(yōu)勢加強(qiáng)各層面的質(zhì)量管理組織，嚴(yán)格工藝管理，加強(qiáng)生產(chǎn)審計(jì)，更大范圍的追求產(chǎn)品的一致性，增強(qiáng)基層員工的質(zhì)量管理能力;引進(jìn)先進(jìn)工藝和先進(jìn)裝備,開展全員性的消除浪費(fèi)和崗位改善活動(dòng),降低生產(chǎn)和運(yùn)營費(fèi)用;加強(qiáng)各工廠組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)劃各工廠產(chǎn)品分工，提高全面履責(zé)的能力,提高生產(chǎn)中心指揮協(xié)調(diào)的效率；加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)員工的培訓(xùn)和管理,提高員工的契合度。四、優(yōu)化環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)排放和降低成本的雙目標(biāo)繼續(xù)把達(dá)標(biāo)排放作為環(huán)保業(yè)務(wù)的最基本目標(biāo),把零成本作為第二目標(biāo)，盡快解決各工廠周邊居民反映的不愉快氣味問題，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝,精細(xì)管理環(huán)保設(shè)施的

13、運(yùn)行,開發(fā)附加值高的環(huán)保產(chǎn)品，提升環(huán)保水平。五、加強(qiáng)研究開發(fā)，提升技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)率加強(qiáng)研究組織建設(shè),確定和完善一批服務(wù)于公司戰(zhàn)略和當(dāng)前經(jīng)營的研究課題,加強(qiáng)項(xiàng)目的過程評(píng)審和滾動(dòng)式管理,提高研究開發(fā)的成功率和效率。六、以優(yōu)化采購管理為重點(diǎn)，全面降低成本繼續(xù)加強(qiáng)采購組織,完善采購流程，改進(jìn)采購方式，落實(shí)“責(zé)任明晰、控制有力、充分信息、多方供應(yīng)、集中采購、招標(biāo)議標(biāo)、三級(jí)談判”的要求，全面推進(jìn)采購管理，降低采購成本。合理支出研發(fā)費(fèi)用,提高研發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)職能部門的費(fèi)用計(jì)劃,減少不必要開支，加快資金周轉(zhuǎn)，降低融資成本,增加現(xiàn)金的凈流入量。七、改進(jìn)新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制，確保新業(yè)務(wù)、困難業(yè)務(wù)健康發(fā)展提高新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的科學(xué)決策,合理確定新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的發(fā)展速度，鼓勵(lì)骨干、能人去從事新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)工作,及時(shí)根據(jù)變化調(diào)整新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、困難業(yè)務(wù)的發(fā)展思路和策略,確保其健康發(fā)展.八、提升管理能力,促進(jìn)卓越績效加強(qiáng)管理層隊(duì)伍建設(shè)，增進(jìn)相互溝通,促進(jìn)高效決策，堅(jiān)持群眾路線，提高領(lǐng)導(dǎo)力和管理水平;要加強(qiáng)事業(yè)部建設(shè),提升事業(yè)部全面履責(zé)的能力；要繼續(xù)強(qiáng)化六大隱憂管理,提高各級(jí)管理人員防范重大風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力,確保公司