公司派出董事、監(jiān)事管理辦法

1、公司派出董事、監(jiān)事管理辦法第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司的控股子公司以及參股公司的派出董事、監(jiān)事行為，切實(shí)保障公司作為法人股東的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條 本辦法適用公司的控股子公司以及參股公司。第三條 公司控股子公司主要包含各事業(yè)部歸口管理的控股公司（主要指投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目設(shè)立的公司）以及公司歸口管理的控股公司。公司參股公司主要有與地方城投成立的參股公司以及作為聯(lián)合體中標(biāo)PPP 項(xiàng)目而設(shè)立的參股公司。第四條 本辦法所稱(chēng)“派出董事、監(jiān)事”，是指由本公司以股東身份提名并經(jīng)控股公司、參股公司股東會(huì)選舉就任的董事、監(jiān)事?？毓勺庸尽⒐晒?/p>

2、的董事、監(jiān)事原則上從公司內(nèi)部選派，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決策產(chǎn)生。第五條 派出董事、監(jiān)事，必須具備下列任職條件：（一）自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本公司及所任職控股公司章程， 勤勉盡責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本公司和所任職控股公司利益；（二）熟悉本公司和所任職控股公司經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，具備貫徹執(zhí)行本公司戰(zhàn)略和部署的能力，具有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)管理、法律、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)；（三）過(guò)去五年內(nèi)未在所任職的任何機(jī)構(gòu)遭受重大內(nèi)部紀(jì)律處分， 亦未遭受過(guò)重大行政處罰或任何刑事處分；（四）在本公司擔(dān)任中層或中層以上管理職務(wù)；（五）有足夠的時(shí)間和精力履行派出董事、監(jiān)事職責(zé)。第六條 各事業(yè)部歸口管理的控股子公司派出董事、監(jiān)

3、事的產(chǎn)生方式：（一）公司投資的控股子公司原則上只設(shè)執(zhí)行董事以及一名監(jiān)事， 按以下方式產(chǎn)生：區(qū)域公司所在子公司或無(wú)對(duì)應(yīng)區(qū)域管轄的公司，執(zhí)行董事（法定代表人）由所屬事業(yè)部總經(jīng)理?yè)?dān)任，非區(qū)域公司所在子公司的執(zhí)行董事（法定代表人）由所在區(qū)域公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，監(jiān)事由公司審計(jì)法務(wù)部或計(jì)劃財(cái)務(wù)部選派人員擔(dān)任。（二）公司投資的控股子公司設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，原則上按以下方式產(chǎn)生：董事由所屬事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理?yè)?dān)任， 其中，區(qū)域公司所在子公司或無(wú)對(duì)應(yīng)區(qū)域管轄的公司董事長(zhǎng)（法定代表人）由事業(yè)部總經(jīng)理?yè)?dān)任，非區(qū)域公司所在子公司的董事長(zhǎng)（法定代表人）由所在區(qū)域公司總經(jīng)理?yè)?dān)任；監(jiān)事會(huì)主席由公司審計(jì)法務(wù)部或

4、計(jì)劃財(cái)務(wù)部選派人員擔(dān)任，其它監(jiān)事由所屬事業(yè)部或區(qū)域公司財(cái)務(wù)部門(mén)選派人員擔(dān)任。第七條 公司歸口管理的控股公司派出董事、監(jiān)事的產(chǎn)生方式：公司歸口管理的控股公司派出董事、監(jiān)事，按照重要性原則由公司經(jīng)營(yíng)班子或職能部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，公司也可根據(jù)需要選派專(zhuān)職董事長(zhǎng)， 由公司人力資源部推薦人選，總經(jīng)理辦公會(huì)議決策產(chǎn)生。第八條 參股公司派出董事、監(jiān)事的產(chǎn)生方式參股公司派出董事、監(jiān)事，按照重要性原則由負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施或運(yùn)營(yíng)的事業(yè)部總經(jīng)理、公司經(jīng)營(yíng)班子或者職能部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，由公司人力資源部推薦人選，總經(jīng)理辦公會(huì)議決策產(chǎn)生。第九條 派出的專(zhuān)職董事長(zhǎng)每年應(yīng)向公司進(jìn)行年度述職。第十條 派出的專(zhuān)職董事長(zhǎng)年度考評(píng)以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橹?/p>

5、，結(jié)合述職， 堅(jiān)持實(shí)事求是、公正合理、定性與定量考評(píng)相結(jié)合。第十一條 派出董事、監(jiān)事的更換當(dāng)被委派董事、監(jiān)事本人提出辭呈，或被委派董事、監(jiān)事因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡，或因個(gè)人身體原因，或公司對(duì)其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任的，公司應(yīng)及時(shí)向控股子公司、參股公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)出具要求變更董事、監(jiān)事的公函。第十二條 公司外派董事、監(jiān)事的推選流程：公司董事會(huì)/股東大會(huì)決議通過(guò)投資設(shè)立控股子公司、參股公司公司人力資源部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選（或者歸口管理的事業(yè)部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選）總經(jīng)理辦公會(huì)議審批。公司外派董事、監(jiān)事的更換流程：公司人力資源部根據(jù)本辦法提出更換意見(jiàn)及人選（或者歸口管理的事業(yè)部依據(jù)本辦法提出外派董事、監(jiān)事人選）總經(jīng)理辦公會(huì)議審批。第十三條 派出董事、監(jiān)事發(fā)生以下情形之一的，予以免職、解聘或解除勞動(dòng)合同。（一）違反黨紀(jì)國(guó)法造成重大損失或重大不利影響，應(yīng)立即予以免職；違法情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，還應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)處理。（二）拒不執(zhí)行公司管理意見(jiàn)或在企業(yè)管理中有重大過(guò)錯(cuò)而給公司或所任職企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失