大慶石油發(fā)展集團

1、大慶石油發(fā)展集團業(yè)績合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零二年七月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc17777345 第一章 總則 PAGEREF _Toc17777345 h 1 HYPERLINK l _Toc17777346 第二章 業(yè)績合同考核指標和確定原則 PAGEREF _Toc17777346 h 1 HYPERLINK l _Toc17777347 第三章 業(yè)績合同過程控制 PAGEREF _Toc17777347 h 3 HYPERLINK l _Toc17777348 第四章 業(yè)績合同考核方法 PAGEREF _Toc17777348 h

2、3 HYPERLINK l _Toc17777349 第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作 PAGEREF _Toc17777349 h 6 HYPERLINK l _Toc17777350 第六章 附則 PAGEREF _Toc17777350 h 6 HYPERLINK l _Toc17777351 附件：大慶石油發(fā)展集團公司業(yè)績合同 PAGEREF _Toc17777351 h 7大慶石油發(fā)展集團經(jīng)營業(yè)績合同管理辦法第 PAGE 9 頁第一章 總則業(yè)績合同簽訂目的為了保證集團公司總體戰(zhàn)略的順利實施，使集團公司管理者把主要精力集中在最關鍵而且最有價值的經(jīng)營決策上，在實行規(guī)范化、標準化管理的前提下，

3、體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績考核的嚴肅性，特制定本管理辦法。業(yè)績合同簽訂范圍酒店事業(yè)部、旅行社事業(yè)部、房地產事業(yè)部、石化貿易事業(yè)部的經(jīng)理。業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。集團公司首批業(yè)績合同的有效期可以設為二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期結束前，通過新一輪設定的業(yè)績目標談判簽訂下一年的業(yè)績合同。業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準后予以調整。第二章 業(yè)績合同考核指標和確定原則關鍵業(yè)績指標類別效益類：1. 房地產事業(yè)部： 銷售收入、實現(xiàn)利潤指標等2

4、.酒店事業(yè)部營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤、利潤率等3.旅行總社事業(yè)部營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤、利潤率等4.石化貿易事業(yè)部營業(yè)收入、實現(xiàn)利潤等營運類：1. 房地產事業(yè)部： 管理費用、工程質量控制、項目竣工時間、安全生產等2.酒店事業(yè)部管理費用、成本控制、出租率、客戶滿意度等3.旅行總社事業(yè)部管理費用、成本控制、產品創(chuàng)新、客戶滿意度等。4.石化貿易事業(yè)部管理費用、成本控制、貨物周轉率、客戶忠誠度、新客戶開拓數(shù)量等關鍵業(yè)績指標權重效益類：60%；營運類：40%。關鍵業(yè)績指標目標值確定原則認同性原則業(yè)績合同的初始目標應由集團公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和各事業(yè)部經(jīng)理共同商討而最終決定。當雙方在關于目標設定無法達成一

5、致時，總經(jīng)理具有最終的決定權。公正性原則業(yè)績合同目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預測、對各事業(yè)部控制要求等等。嚴肅性原則業(yè)績合同目標一經(jīng)設定，原則上不再輕易改變。業(yè)績合同簽訂步驟每年十月份，戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團公司下年度經(jīng)營計劃，對集團公司整體目標進行分解，提出各事業(yè)部關鍵業(yè)績指標的目標建議值；每年十一月份，各事業(yè)部經(jīng)理、集團公司的相關部門（戰(zhàn)略發(fā)展部、財務部）對戰(zhàn)略發(fā)展部提出的目標建議值修正并進行反饋；每年十二月份，戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)反饋意見進行修改，報公司總經(jīng)理審核；每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)各事業(yè)部經(jīng)理就

6、合同條款進行面對面協(xié)商，達成共識并簽署合同；公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負責合同備案。第三章 業(yè)績合同過程控制每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部每季度向各事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標的季度完成數(shù)據(jù)；財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對各事業(yè)部完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部向公司總經(jīng)理、各事業(yè)部經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚超額單位和鞭策未達標單位。每季度各事業(yè)部經(jīng)理應向總經(jīng)理匯報業(yè)績匯報時間為：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。匯報目的是對關鍵業(yè)績指標結果與目標進行對比，總結上一季度業(yè)績合同目標完成情況。當各事業(yè)

7、部經(jīng)理實際業(yè)績低于合同目標時，各事業(yè)部經(jīng)理有責任向總經(jīng)理遞交述職報告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。業(yè)績改進計劃總經(jīng)理聽取各事業(yè)部經(jīng)理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業(yè)績標準分析原因，為各事業(yè)部經(jīng)理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應的改進措施計劃。第四章 業(yè)績合同考核方法集團公司采用符合我國會計準則的計算方法對各事業(yè)部業(yè)績進行評估，每年一月上旬要對各事業(yè)部業(yè)績合同進行考核，比較全年實際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標差異，兩者的差異將作為各事業(yè)部經(jīng)理浮動薪酬與非物質性獎懲的依據(jù)。業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集財務部負責收集、核實全年財務數(shù)據(jù)，戰(zhàn)略發(fā)展部負責收集、核實全年運營數(shù)據(jù)。財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部將收集

8、數(shù)據(jù)交人力資源部進行計算業(yè)績合同綜合分值。業(yè)績合同綜合分值計算房地產事業(yè)部銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）30工程成本業(yè)績分數(shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）30管理費用業(yè)績分數(shù)=（管理費用實際值/管理費用目標值）10工程質量業(yè)績分數(shù)=（工程質量驗收合格率實際值/工程質量驗收合格率目標值）10竣工時間業(yè)績分數(shù)=（竣工時間實際值/竣工時間目標值）10無事故發(fā)生，安全生產業(yè)績分數(shù)為10分；發(fā)生生產事故，安全生產業(yè)績分數(shù)為0分。酒店事業(yè)部銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）30客房出租率業(yè)績分數(shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）30管理費用業(yè)績分數(shù)=

9、（管理費用實際值/管理費用目標值）10成本控制分數(shù)=（成本實際值/成本目標值）10客戶滿意度業(yè)績分數(shù)=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標目標值）10客戶投訴率分數(shù)為10分，客戶投訴率發(fā)生5次以上，客戶投訴率分數(shù)為0分。旅行社事業(yè)部銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）30網(wǎng)絡成員發(fā)展業(yè)績分數(shù)=（網(wǎng)絡成員發(fā)展數(shù)量實際值/工網(wǎng)絡成員發(fā)展數(shù)量目標值）30管理費用業(yè)績分數(shù)=（管理費用實際值/管理費用目標值）10產品創(chuàng)新分數(shù)=（產品創(chuàng)實際值/產品創(chuàng)新目標值）10客戶滿意度業(yè)績分數(shù)=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標目標值）10客戶投訴率分數(shù)為10分，客戶投訴率發(fā)生5

10、次以上，客戶投訴率分數(shù)為0分。石化貿易事業(yè)部銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）30成本控制分數(shù)=（成本實際值/成本目標值）10管理費用業(yè)績分數(shù)=（管理費用實際值/管理費用目標值）10貨物周轉率業(yè)績分數(shù)=（貨物周轉率實際值/貨物周轉率目標值）10客戶滿意度業(yè)績分數(shù)=（客戶滿意度綜合指標實際值/客戶滿意度綜合指標目標值）10無事故發(fā)生，安全生產業(yè)績分數(shù)為10分；發(fā)生生產事故，安全生產業(yè)績分數(shù)為0分。人力資源部對以上六項關鍵業(yè)績指標分數(shù)進行計算，累加即可得到各事業(yè)部經(jīng)理業(yè)績合同綜合分數(shù)。根據(jù)業(yè)績合同綜合分數(shù)評定考核等級業(yè)績合同綜合分數(shù)100分及以上，考核結果為優(yōu)；業(yè)績合同綜合分數(shù)9

11、0-99分之間，考核結果為良；業(yè)績合同綜合分數(shù)80-89分之間，考核結果為中；業(yè)績合同綜合分數(shù)70-79分之間，考核結果為基本合格；業(yè)績合同綜合分數(shù)69分（包括69分）以下，考核結果為不合格。當各事業(yè)部經(jīng)理在合同期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際業(yè)績與其在任期間的合同目標進行衡量比較。當實際業(yè)績超過合同目標時，實際目標不會自動成為下一年度的業(yè)績目標，以確保各事業(yè)部經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進取動力。第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作業(yè)績考核結果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結果以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進方法和發(fā)展的要點

12、，以及相應的期待、目標等。公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)大慶石油發(fā)展集團薪酬制度薪酬計算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計算各事業(yè)部經(jīng)理個人年度獎金。業(yè)績考核結果的保管業(yè)績考核結果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章 附則業(yè)績合同關鍵考核指標、指標權重、指標目標值、營運類計算方法由戰(zhàn)略發(fā)展部負責解釋，效益類計算方法由財務部負責解釋，業(yè)績合同綜合分數(shù)由人力資源部負責解釋。本辦法自2003年*月*日起執(zhí)行。附件：大慶石油發(fā)展集團公司業(yè)績合同甲方（合同發(fā)約人）：大慶石油發(fā)展集團公司乙方（合同受約人）：慶石油發(fā)展集團公司 * * 事業(yè)部經(jīng)理為使集團公司2003

13、年計劃目標落到實處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2003年各事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績合同。業(yè)績指標如下：表11 房地產事業(yè)部業(yè)績合同考核指標關鍵業(yè)績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運類管理費用工程質量竣工時間安全生產10%10%10%10%萬元百分比天百分比表12 酒店事業(yè)部業(yè)績合同考核指標關鍵業(yè)績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入客房出租率30%30%萬元萬元營運類管理費用成本控制客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表13 旅行總社事業(yè)部業(yè)績合同考核指標關鍵業(yè)績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入網(wǎng)絡成員發(fā)展30%30%萬元萬元營運類管理費用產品創(chuàng)新客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表14 石化貿易事業(yè)部業(yè)績合同考核指