公司會(huì)議管理制度

1、公司會(huì)議管理制度有限公司會(huì)議管理制度政策與程序部門：人事行政管理中心文件編號(hào)：版號(hào)：第一版起草人：人事行政管理中心生效日期：文件名：會(huì)議管理制度修改日期：批準(zhǔn)人：頁(yè)數(shù)：8則3第一條、目的3第 二 條、 適 用 范 圍3第三條、 歸 口 管理部門及職 責(zé)3第 四 條、 會(huì) 議 原 則3第二章會(huì) 議 的 組 織與實(shí)施4第 五 條、 會(huì) 議 組 織 籌 備 程序4第 六 條、 會(huì) 議 類別4第 三 章會(huì) 議 紀(jì)律8第四章附則8第一章總則第一條、目的為規(guī)范會(huì)議管理，使會(huì)議精簡(jiǎn)高效，更好地為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，特制 定本制度。第二條、適用范圍適用于集團(tuán)及各控股公司。第三條、歸口管理部門及職責(zé)集團(tuán)企業(yè)管理部

2、與各控股公司、項(xiàng)目部人力行政部為會(huì)議統(tǒng)籌安排的 歸口管理及會(huì)議決議落實(shí)和跟蹤催辦部門。集團(tuán)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各職能部門召集的全局性會(huì)議的統(tǒng)籌 安排與協(xié)調(diào)，各職能部門在召開有關(guān)會(huì)議之前，必須先報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理 部。各控股公司、項(xiàng)目部人力行政部門負(fù)責(zé)本公司全局性會(huì)議的統(tǒng)籌安排 與協(xié)調(diào)。各職能部門自行負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部或非全局性會(huì)議的統(tǒng)籌安排與協(xié)調(diào)。第四條、會(huì)議原則精簡(jiǎn)高效原則即公司無(wú)論召開什么會(huì)議，都要堅(jiān)持少而精的原則。可開可不開的會(huì)議 堅(jiān)決不開，必須召開的會(huì)議，要精而簡(jiǎn)，講究效率，盡量縮短會(huì)議時(shí)間，減 少拖拉現(xiàn)象。周密準(zhǔn)備原則即無(wú)論會(huì)議大小，都應(yīng)充分準(zhǔn)備，會(huì)前圍繞會(huì)議的議題和目的進(jìn)行研究 調(diào)查，

3、掌握情況，準(zhǔn)備好相關(guān)文件和材料。厲行節(jié)約原則即公司會(huì)議特別是大中型會(huì)議要厲行節(jié)約，不講排場(chǎng)、不追求形式。嚴(yán)肅認(rèn)真原則即企業(yè)會(huì)議的與會(huì)人員要樹立認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，一是要有紀(jì)律 觀念，不遲到不早退、不開小會(huì)、不干雜事。二是尊重同志，發(fā)生爭(zhēng)論時(shí)要 心平氣和、以理服人，嚴(yán)禁不文明舉止。三是謙虛謹(jǐn)慎，虛心接受她人意 見(jiàn)，有錯(cuò)就改。第二章會(huì)議的組織與實(shí)施第五條、會(huì)議組織籌備程序擬定會(huì)議方案。包括會(huì)議目的、內(nèi)容、議題、文件、時(shí)間、地點(diǎn)及參 加人員等，并下發(fā)通知。會(huì)議議程安排。包括會(huì)場(chǎng)的布置、支持人和發(fā)言人的順序、分組討 論、分會(huì)場(chǎng)安排等。會(huì)議會(huì)務(wù)安排。明確食宿標(biāo)準(zhǔn)，安排交通、食宿時(shí)間和地點(diǎn)。準(zhǔn)確會(huì) 議

4、橫幅、標(biāo)語(yǔ)、音響設(shè)備、錄音攝像設(shè)備、攝影幻燈設(shè)備、簽到表和記錄筆 紙以及會(huì)議須知、保密要求、出席證、茶水飲料、水果、花木等。會(huì)議決議、紀(jì)要及催辦。會(huì)議行政的決議、紀(jì)要包括會(huì)議基本事項(xiàng)、 重要結(jié)論，要采取的措施即落實(shí)舉措的單位和人員。催辦部門會(huì)后需跟蹤檢 查、督察辦理部門的具體落實(shí)措施與結(jié)果。第六條、會(huì)議類別會(huì)議包括股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)、員工 代表大會(huì)、專業(yè)會(huì)議以及部門例會(huì)等。1.股東大會(huì)（1）股東大會(huì)由思創(chuàng)厚德集團(tuán)股東組成，是思創(chuàng)厚德的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。（2）股東大會(huì)應(yīng)每年召開一次，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月之內(nèi) 召開臨時(shí)股東大會(huì)：董事人數(shù)不足公司章程所定人數(shù)的三分之二公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)巨大虧損二分之一以上股東請(qǐng)求召開董事會(huì)認(rèn)為必要召開（3）股東大會(huì)由董事會(huì)按照公司章程進(jìn)行召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng) 因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其它董事主持。（4）召開股東大會(huì)，應(yīng)