建業(yè)集團(tuán)信息化管理規(guī)章制度匯編

1、制 度 建業(yè)集團(tuán)信息化治理制度（XX-ZD01）公布日期: 2007-02-14 15:25:49.0文件編號(hào)：XX-ZD01 編制日期：2007年1月目 錄第一章總則1第二章信息化治理原則及職責(zé)1第三章信息化規(guī)劃治理3第四章計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備治理5第五章軟件系統(tǒng)治理5第六章網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與治理6第七章信息系統(tǒng)安全治理7第八章突發(fā)情況處理7第九章附則8附件一：信息化建設(shè)規(guī)劃方案審批表9信息化治理制度第一章 總則第一條 目的為實(shí)現(xiàn)建業(yè)集團(tuán)信息化目標(biāo)，規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)，建立和完善集團(tuán)信息系統(tǒng)，通過對信息化規(guī)劃、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備治理、軟件系統(tǒng)治理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)治理和信息系統(tǒng)安全治理的操縱，確保信息系統(tǒng)的使用效

2、率，滿足建業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營和治理活動(dòng)對信息治理的需要，促進(jìn)建業(yè)集團(tuán)信息化建設(shè)健康有序規(guī)范地進(jìn)展，特制定本制度。第二條 術(shù)語與解釋（一） 集團(tuán)：除非特不指出，本制度中集團(tuán)指建業(yè)住宅集團(tuán)（中國）有限公司；（二） 集團(tuán)總部：指包括集團(tuán)各職能部門在內(nèi)的行政治理范圍；（三） 都市公司：指集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開發(fā)都市公司，包括多項(xiàng)目都市公司和單項(xiàng)目都市公司；（四） 多項(xiàng)目都市公司/單項(xiàng)目都市公司：多項(xiàng)目都市公司指同時(shí)運(yùn)作2個(gè)（含）以上項(xiàng)目，同時(shí)受項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)態(tài)、合作方式、區(qū)域分布等因素阻礙，需要若干相對獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)來運(yùn)作各個(gè)項(xiàng)目的都市公司。除多項(xiàng)目都市公司之外為單項(xiàng)目都市公司；（五） 負(fù)責(zé)人：除非特不指出，本

3、制度中負(fù)責(zé)人指集團(tuán)在投資進(jìn)展、產(chǎn)品治理、營銷治理、客戶治理、運(yùn)營治理、財(cái)務(wù)治理以及人力資源等職能領(lǐng)域的主管領(lǐng)導(dǎo)，包括副總裁、助理總裁、總監(jiān)等。第三條 適用范圍本制度適用于信息化建設(shè)規(guī)劃治理、信息化系統(tǒng)使用治理、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)治理、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備治理等工作。第二章 信息化治理原則及職責(zé)第四條 企業(yè)的信息化治理一般遵循以下差不多原則:（一） 戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化治理應(yīng)納入到企業(yè)本身的進(jìn)展戰(zhàn)略中，要與企業(yè)以后的業(yè)務(wù)進(jìn)展和治理進(jìn)展充分結(jié)合，信息化規(guī)劃要適合企業(yè)的進(jìn)展規(guī)模和進(jìn)展時(shí)期需要；（二） 提早規(guī)劃原則：企業(yè)信息化需要以進(jìn)展的眼光，站在企業(yè)優(yōu)化的高度，從企業(yè)整體動(dòng)身來規(guī)劃企業(yè)信息

4、化；（三） 分步實(shí)施原則：建業(yè)集團(tuán)的信息化建設(shè)統(tǒng)一由集團(tuán)總部的信息治理部門進(jìn)行整體的、系統(tǒng)的規(guī)劃，具體實(shí)施過程中將采取按打算分時(shí)期分地區(qū)的逐步實(shí)施。第五條 集團(tuán)信息化治理的治理主體包括總裁、總裁辦公會(huì)、運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人、信息治理部、都市公司治理部。第六條 集團(tuán)總裁在信息化治理工作方面的要緊職責(zé)包括：（一） 審批集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；（二） 審批集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；（三） 審批與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)結(jié)果；（四） 審批與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。第七條 總裁辦公會(huì)是集團(tuán)信息化實(shí)施過程中重大事項(xiàng)的審議機(jī)構(gòu)，由總裁召集，組成成員包括但不限于總裁、執(zhí)行總裁、各主管負(fù)責(zé)人。其職責(zé)包括：（一）

5、 擬定集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；（二） 審議集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；（三） 審議與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)結(jié)果；（四） 審議與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。第八條 運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人在信息化治理工作方面的要緊職責(zé)包括：（一） 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)集團(tuán)信息化建設(shè)各項(xiàng)工作；（二） 審核集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；（三） 審批與信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)打算和招標(biāo)書；（四） 審核與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)結(jié)果；（五） 審核與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同, 審批一般采購合同；第九條 信息治理部在集團(tuán)信息化治理工作方面的要緊職責(zé)包括：（一） 擬訂和調(diào)整集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 組織實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方

6、案；（三） 協(xié)助集團(tuán)招標(biāo)采購部進(jìn)行與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購；（四） 集團(tuán)總部各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常治理和維護(hù)；（五） 組織處理集團(tuán)總部各類信息系統(tǒng)故障；（六） 制訂各類信息化治理制度。第十條 都市公司治理部在信息化治理工作方面的要緊職責(zé)包括：（一） 協(xié)助信息治理部組織實(shí)施都市公司的信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 都市公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常治理和維護(hù)；（三） 組織處理都市公司各類信息系統(tǒng)故障；（四） 協(xié)助信息治理部制訂各類信息化治理制度。第三章 信息化規(guī)劃治理第十一條 建業(yè)集團(tuán)的信息化規(guī)劃（具體參見信息化規(guī)劃細(xì)則）要緊應(yīng)該包括但不限于以下內(nèi)容：（一） 結(jié)

7、合企業(yè)內(nèi)外部的實(shí)際情況，站在企業(yè)進(jìn)展的戰(zhàn)略高度制定出清晰準(zhǔn)確的信息化建設(shè)目標(biāo)；（二） 確定信息化如何關(guān)心企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，同時(shí)明確每個(gè)業(yè)務(wù)部門在信息化過程中要達(dá)到的目的，要獲得的價(jià)值，以及實(shí)現(xiàn)這些價(jià)值的方式；（三） 正確評估現(xiàn)有的信息系統(tǒng)性能，在評估過程中，要結(jié)合業(yè)務(wù)流程和組織特點(diǎn)給出全面的評估；（四） 確定信息化建設(shè)的核心基礎(chǔ)項(xiàng)目，給出各個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先順序及其價(jià)值，關(guān)于信息化項(xiàng)目需求的輕重緩急應(yīng)當(dāng)具有明確的規(guī)劃，先實(shí)施企業(yè)最需要的基礎(chǔ)核心項(xiàng)目，并以此為基礎(chǔ)，衍生其他項(xiàng)目的建設(shè)。（五） 選擇與企業(yè)最匹配的的技術(shù)，信息化建設(shè)與企業(yè)進(jìn)展相匹配是最好的選擇，不能盲目追求最先進(jìn)的技術(shù)。（六） 有效操縱成

8、本，優(yōu)化資源配置，充分考慮投入產(chǎn)出比。第十二條 建業(yè)集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃能夠采納聘請外部咨詢公司協(xié)助規(guī)劃和集團(tuán)內(nèi)部自行規(guī)劃兩種方式，如聘請外部咨詢公司，則以咨詢公司為主進(jìn)行信息化建設(shè)規(guī)劃，信息治理部指定相應(yīng)人員參與和配合咨詢公司，并組織進(jìn)行信息化建設(shè)規(guī)劃的過程監(jiān)控和成果驗(yàn)收。第十三條 如不聘請外部咨詢公司，則由信息治理部負(fù)責(zé)組織集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃的制訂，具體流程如下：（一） 在總裁辦公會(huì)集體討論的基礎(chǔ)上，總裁依照戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃向信息治理部發(fā)出集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃要求，包括信息化建設(shè)的總體目標(biāo)和方針；（二） 信息治理部組織集團(tuán)各職能部門相關(guān)人員進(jìn)行企業(yè)環(huán)境分析、戰(zhàn)略分析、企業(yè)現(xiàn)狀分析、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

9、的分析與優(yōu)化；（三） 信息治理部在以上分析的基礎(chǔ)上，按照優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，組織集團(tuán)總部各職能部門和各都市公司提出各自信息化業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行集團(tuán)信息化現(xiàn)狀和需求分析（包括系統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息安全、數(shù)據(jù)庫等需求）；（四） 信息治理部組織制訂集團(tuán)信息化規(guī)劃草案（包括信息化的總體構(gòu)架和標(biāo)準(zhǔn)、信息化項(xiàng)目分解、信息化保障分析、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打算、主實(shí)施打算、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施打算等）；（五） 運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人對集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃草案進(jìn)行審核；（六） 總裁辦公會(huì)對集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃草案進(jìn)行審議，報(bào)總裁審批，形成正式的集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（信息化建設(shè)規(guī)劃方案審批表見附件一）（七） 信息治理部

10、組織實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案。第十四條 建業(yè)集團(tuán)與信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標(biāo)治理流程：（詳見招標(biāo)治理制度）（一） 在總裁辦公會(huì)討論的基礎(chǔ)上，執(zhí)行總裁提出與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標(biāo)要求；（二） 由信息治理部協(xié)助招標(biāo)采購部擬訂與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)打算和招標(biāo)書提交運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人審批；（三） 審批通過后由信息治理部協(xié)助招標(biāo)采購部組織發(fā)表招標(biāo)信息并對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，組織招標(biāo)、開標(biāo)和評標(biāo)活動(dòng)，擬訂候選名單；（四） 候選名單報(bào)運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人審核，審核通過報(bào)總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議，形成中標(biāo)結(jié)果提案報(bào)總裁審批；（五） 審批通過后信息治理部負(fù)責(zé)合同的擬定和簽約工作。第十五條 集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的非招標(biāo)采

11、購，包括各類計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各類軟件系統(tǒng)的購買，采購治理流程如下：（一） 執(zhí)行總裁依照信息化建設(shè)規(guī)劃確定集團(tuán)信息化設(shè)備及軟件的采購要求；（二） 信息治理部協(xié)助招標(biāo)采購部，依照信息化建設(shè)的采購要求組織商務(wù)談判活動(dòng)，并由信息治理部擬訂集團(tuán)信息化采購合同；（三） 集團(tuán)審算部和合約法務(wù)部分不對信息化設(shè)備及軟件的采購合同文本進(jìn)行預(yù)算審核和法律審核，通過后報(bào)運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人、總裁辦公會(huì)審核，執(zhí)行總裁進(jìn)行審批，重大采購合同由總裁進(jìn)行審批；（四） 審批通過后由信息治理部簽定采購合同，實(shí)施采購。第四章 計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備治理第十六條 信息治理部負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門計(jì)算機(jī)及相關(guān)信息系統(tǒng)設(shè)備的配置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、升

12、級、維護(hù)等治理（具體參見計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備治理細(xì)則）。第十七條 信息治理部負(fù)責(zé)收集計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的最新市場行情信息，向招標(biāo)采購部提供購買參考意見，并負(fù)責(zé)對采購的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條 在未通知信息治理部（或都市公司治理部）的情況下，各計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)使用人不得隨意更換、拆卸計(jì)算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如有發(fā)生，信息治理部（或都市公司治理部）有權(quán)對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。第十九條 計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)故障，知情人員必須及時(shí)報(bào)告信息治理部（或都市公司治理部），由信息治理部（或都市公司治理部）安排人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復(fù)，對不能進(jìn)行現(xiàn)場處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障緣故，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行

13、維修處理。第二十條 對需要送修的計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備的使用責(zé)任人或保管責(zé)任人提出書面送修申請，由信息治理部（或都市公司治理部）審核，運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人（都市公司總經(jīng)理）審批通過后，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)維修。第五章 軟件系統(tǒng)治理第二十一條 集團(tuán)和都市公司所有專業(yè)職能部門軟件系統(tǒng)的開發(fā)、治理、審核和備案工作均由信息治理部統(tǒng)一進(jìn)行（具體參見軟件系統(tǒng)治理細(xì)則）。第二十二條 集團(tuán)或都市公司依照工作需要，向信息治理部提出新增或修改軟件系統(tǒng)的申請，信息治理部依照需求情況制定引進(jìn)或開發(fā)打算，并依照以下情況報(bào)批：（一） 關(guān)于全集團(tuán)性質(zhì)的軟件系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源治理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)等）的引進(jìn)、實(shí)施

14、均需要報(bào)信息治理部總經(jīng)理、運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人審核，總裁辦公會(huì)審議，總裁審批后實(shí)施；（二） 關(guān)于部門內(nèi)部使用的不涉及集團(tuán)或都市公司層面的軟件系統(tǒng)需要報(bào)信息治理部審核，該部門主管負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；（三） 集團(tuán)內(nèi)部軟件和系統(tǒng)的自我開發(fā)具體參見建業(yè)集團(tuán)軟件開發(fā)治理規(guī)范、軟件需求講明書、概要設(shè)計(jì)講明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)講明書。第二十三條 軟件系統(tǒng)的實(shí)施和驗(yàn)收以軟件使用的相關(guān)業(yè)務(wù)部門為主，信息治理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)支持和協(xié)助。第二十四條 各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)（包括ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源治理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件等）的使用人員均應(yīng)按系統(tǒng)要求的規(guī)范進(jìn)行操作。第二十五條 信息治理部負(fù)責(zé)各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的升級、維護(hù)和治理

15、。第六章 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與治理第二十六條 信息治理部依照集團(tuán)、各都市公司對網(wǎng)絡(luò)的需求，統(tǒng)一規(guī)劃，制定相應(yīng)的建設(shè)方案報(bào)運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。第二十七條 集團(tuán)總部（都市公司）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)線路、設(shè)備、服務(wù)器均由信息治理部（都市公司治理部）統(tǒng)一組織安裝、治理、維護(hù)，其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備、改變計(jì)算機(jī)配置（具體參見網(wǎng)絡(luò)建設(shè)治理細(xì)則）。第二十八條 信息治理部應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)指標(biāo)和要求，列明設(shè)備清單，提交招標(biāo)采購部,協(xié)助招標(biāo)采購部選擇合格供應(yīng)商，確認(rèn)合同技術(shù)條款。第二十九條 信息治理部（或都市公司治理部）應(yīng)按合同要求組織網(wǎng)絡(luò)工程施工，對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在施工完

16、成后組織項(xiàng)目驗(yàn)收。第三十條 信息治理部和都市公司治理部應(yīng)遵守集團(tuán)保密制度，對集團(tuán)和都市公司網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器的安全、完好負(fù)責(zé)，定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。第三十一條 信息治理部和都市公司治理部不得向其他任何人員泄漏本集團(tuán)或都市公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號(hào)等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機(jī)密。第三十二條 集團(tuán)或都市公司凡發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或線路出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知信息治理部（或都市公司治理部）派人處理。第七章 信息系統(tǒng)安全治理第三十三條 集團(tuán)及各都市公司的信息系統(tǒng)安全由信息治理部統(tǒng)一進(jìn)行監(jiān)控治理（具體參見信息系統(tǒng)安全治理細(xì)則）。第三十四條 集團(tuán)信息平臺(tái)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)

17、治理軟件系統(tǒng)必須定期、定時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存，由信息治理部負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時(shí)恢復(fù)。第三十五條 信息系統(tǒng)使用人員應(yīng)對本人使用的系統(tǒng)帳號(hào)和口令保密，由于帳號(hào)、口令泄漏造成不良后果的，由帳號(hào)擁有人負(fù)全部責(zé)任。第三十六條 信息治理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，負(fù)責(zé)收集、整理集團(tuán)總部各職能部門的病毒報(bào)告，追蹤最新病毒動(dòng)向，制定相應(yīng)的防范措施，安裝有效的殺毒軟件或及時(shí) 下載最新殺毒軟件補(bǔ)丁，指導(dǎo)計(jì)算機(jī)使用人員進(jìn)行病毒防范。第三十七條 各用戶應(yīng)配合信息治理部做好計(jì)算機(jī)登記、檢查和維護(hù)工作。第八章 突發(fā)情況處理第三十八條 信息治理部應(yīng)成立應(yīng)急處理小組，制定各種突發(fā)事

18、故的應(yīng)急處理預(yù)案、應(yīng)急程序，保證及時(shí)有效地處理突發(fā)事故（具體參見信息系統(tǒng)突發(fā)事件治理細(xì)則）。第三十九條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心設(shè)備或主干網(wǎng)絡(luò)線路發(fā)生故障，或因服務(wù)器軟硬件故障、遭受黑客、病毒攻擊，集團(tuán)要緊的應(yīng)用系統(tǒng)停止服務(wù)或系統(tǒng)癱瘓等情況時(shí)，信息治理部應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處理程序，組織力量解決突發(fā)事故，恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。第四十條 突發(fā)事故發(fā)生后，信息治理部需及時(shí)通知運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人以上崗位領(lǐng)導(dǎo)。第四十一條 突發(fā)事故處理完后，信息治理部需組織查明事故發(fā)生緣故，對事故進(jìn)行分析、評估，并提交分析評估報(bào)告給運(yùn)營治理負(fù)責(zé)人、執(zhí)行總裁。第四十二條 接到當(dāng)?shù)毓╇姴块T或公司內(nèi)部臨時(shí)停電預(yù)報(bào)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知信息治理部（或都市公司治理部），并通知各部門（或都市公司）作好備份