【企業(yè)管理】中遠(yuǎn)集團(tuán)綜合管理手冊(cè)

1、綜合管理手冊(cè)一、中遠(yuǎn)(集團(tuán))總公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立一體化的綜合管理體系,將全面質(zhì)量管理（TQM）的要旨貫穿體系運(yùn)作之中，同時(shí)逐步運(yùn)用六個(gè)西格瑪質(zhì)量計(jì)劃的理念和方法作為持續(xù)改進(jìn)的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職

2、業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第三方認(rèn)證。二、我任命最高管理層的一名成員為管理者代表，代表我全權(quán)負(fù)責(zé)推行ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作，對(duì)綜合管理體系進(jìn)行監(jiān)控。三、綜合管理手冊(cè)是中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范集團(tuán)總公司的管理活動(dòng)。我宣布從2001年02月01日起04版綜合管理手冊(cè)生效。全體職工必須貫徹執(zhí)行方針和目標(biāo)，并嚴(yán)格執(zhí)行綜合管理體系文件。四、經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 創(chuàng)國(guó)際一流企業(yè) 躋身世界500強(qiáng) 以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)，拓展綜合物流業(yè)，優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)；以科技進(jìn)步為動(dòng)力，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，由傳

3、統(tǒng)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成為一個(gè)以國(guó)際航運(yùn)為依托的現(xiàn)代物流企業(yè)，經(jīng)過(guò)10年努力，躋身世界500強(qiáng)。五、方針 正確決策、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與人文環(huán)境和自然資源的協(xié)調(diào)與發(fā)展。1.實(shí)現(xiàn)決策的民主化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。2.健全管理制度，實(shí)施系統(tǒng)化管理。3.為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。4.以符合法律法規(guī)及其他相關(guān)要求為前提。5.努力減少資源的耗用,預(yù)防和減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。6.以安全為企業(yè)生命線。7.以人為本，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境。8 建立質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生意識(shí)并滿足顧客和法律法規(guī)的要求；9 制定和簽發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)年度目標(biāo)和指標(biāo)；10 確保綜合管理體系

4、的持續(xù)改進(jìn)。 總 裁： 日 期：二一年二月一日公司簡(jiǎn)介_ 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)（簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)集團(tuán)）是以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)的大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 中遠(yuǎn)集團(tuán)擁有和經(jīng)營(yíng)著500余艘現(xiàn)代化商船，包括集裝箱船、干散貨船、雜貨船、客運(yùn)船、特種船和油輪等，共計(jì)2200萬(wàn)載重噸，規(guī)模居世界前列。中遠(yuǎn)集團(tuán)數(shù)百家國(guó)內(nèi)外成員企業(yè)形成了以北京為中心，以香港、日本、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、澳大利亞、南非和西亞等九大區(qū)域?yàn)檩椛潼c(diǎn)的全球航運(yùn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，航線遍及世界160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1500多個(gè)港口，為工貿(mào)界提供全球性海上運(yùn)輸服務(wù)。 追求完美的服務(wù)是激勵(lì)中遠(yuǎn)集團(tuán)不斷前進(jìn)的巨大動(dòng)力。中遠(yuǎn)集團(tuán)一貫嚴(yán)格遵守有關(guān)國(guó)際海事公約和國(guó)家法規(guī)，特別重

5、視質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理等新理論、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的運(yùn)用，不斷采用新技術(shù)，提高綜合管理水平，以保證運(yùn)輸質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提高公司的價(jià)值，發(fā)揮國(guó)家主力船隊(duì)的作用，使社會(huì)和客戶、相關(guān)方和員工滿意。 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司是中遠(yuǎn)集團(tuán)的核心企業(yè)，是集團(tuán)成員單位的出資者，擔(dān)負(fù)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，對(duì)各成員單位有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。 中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司現(xiàn)有職工約300人，擁有為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到服務(wù)的高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。 中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司以決策方案為產(chǎn)品，注重決策質(zhì)量，力爭(zhēng)企業(yè)價(jià)值最大化，保證政府、投資者和其他利益相關(guān)方滿意。法人代表、總裁:

6、魏家福 地址: 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào),遠(yuǎn)洋大廈 郵編：100031 電話總機(jī): 86-10-66493388 傳真: 86-10-66492288中遠(yuǎn)網(wǎng)：WWW.COSCO.COM 監(jiān)督投訴電話：86-10-66492565_組織機(jī)構(gòu)_ 一 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司職能定位 集團(tuán)總公司主要行使戰(zhàn)略管理、重要人事管理、財(cái)務(wù)資金管理、投融資管理、資產(chǎn)資本管理、集團(tuán)總體協(xié)調(diào)等功能，主要包括：1.制定全集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團(tuán)的戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略重點(diǎn)。2.重要人事管理功能，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過(guò)合理的分配制度對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)，根據(jù)需要派出董事或監(jiān)事。3.

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)管理，對(duì)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，保證集團(tuán)財(cái)務(wù)安全，加強(qiáng)資金統(tǒng)一結(jié)算，對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)籌運(yùn)作。4.投資和融資管理功能，負(fù)責(zé)集團(tuán)資本性項(xiàng)目投資，對(duì)集團(tuán)確定的投資項(xiàng)目進(jìn)行融資。5.資產(chǎn)資本管理職能，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)組合的要求，通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行收購(gòu)兼并以及公司改組，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管。6.協(xié)調(diào)、服務(wù)功能，集團(tuán)總公司從宏觀上協(xié)調(diào)各子公司的利益分配，使有限資源能夠得到合理配置和有效使用。二、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司綜合管理體系運(yùn)作組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù)中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的職能定位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡(jiǎn)高效的原則，依據(jù)功能和體系運(yùn)作要求編制的組織機(jī)構(gòu)，見

8、附圖. 三、管理者代表 管理者代表是總裁關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生體系的全權(quán)代表，其職責(zé)和權(quán)利是:1.全面負(fù)責(zé)中遠(yuǎn)(集團(tuán))總公司推行ISO9000質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作；2.向總裁報(bào)告綜合管理體系的實(shí)現(xiàn)及改進(jìn)情況；3.審核公司綜合管理體系推行規(guī)劃與計(jì)劃；有權(quán)對(duì)體系改進(jìn)提出方案；4.組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核；5.按綜合管理手冊(cè)的規(guī)定要求,建立和保持綜合管理體系;敦請(qǐng)總裁定期召開管理評(píng)審會(huì)議；6.審核、批準(zhǔn)程序手冊(cè)；7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系及與外部之間的聯(lián)絡(luò)工作；有權(quán)制止一切影響體系運(yùn)作的不規(guī)范行為。

9、四 體系管理辦公室 中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司建立綜合管理體系管理部門，直接受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)總公司的綜合管理體系的建立、保持和改進(jìn)工作。1.負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立和日常維護(hù),是管理者代表的日常辦事機(jī)構(gòu)；2.建立并管理推進(jìn)員和內(nèi)審員隊(duì)伍；3.起草內(nèi)部綜合管理體系審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施管理體系內(nèi)部審核；4.確認(rèn)糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證；5.與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。 _綜合管理體系描述_一 產(chǎn)品及顧客 中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的產(chǎn)品是決策方案。中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的直接顧客為政府和中遠(yuǎn)集團(tuán)的成員單位，所有成員單位的社會(huì)顧客也是中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的顧客。其需求和期

10、望的識(shí)別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過(guò)正確決策和科學(xué)管理，使集團(tuán)的社會(huì)顧客的需求和期望得到有效滿足，集團(tuán)各成員單位效益不斷提高，從而最終確保集團(tuán)的國(guó)有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價(jià)值的最大化。對(duì)與中遠(yuǎn)集團(tuán)的合作、合資、合營(yíng)者，與集團(tuán)有關(guān)的銀行、保險(xiǎn)商、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方的需求，以及集團(tuán)內(nèi)部員工的需求，體系也給予充分的關(guān)注。二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu)1. 綜合管理手冊(cè)：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，并將體系的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門、認(rèn)證

11、機(jī)構(gòu)和社會(huì)以及各個(gè)相關(guān)方。2. 程序手冊(cè)：是綜合管理手冊(cè)的支持性文件，采取按活動(dòng)過(guò)程和業(yè)務(wù)分類編寫。3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄格式、報(bào)表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或?qū)I(yè)手冊(cè)的形式表現(xiàn)，詳細(xì)描述某項(xiàng)具體工作的操作要求，是程序手冊(cè)的補(bǔ)充。4. 記錄檔案：是綜合管理體系有效運(yùn)行的證明性文件。 三、決策過(guò)程各部門、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)顧客及各相關(guān)方的需求調(diào)查及市場(chǎng)調(diào)研情況和政府指令、成員單位請(qǐng)示、領(lǐng)導(dǎo)層下達(dá)任務(wù)等按職責(zé)歸口管理。（一） 決策前期準(zhǔn)備1. 進(jìn)行策劃，成立或啟動(dòng)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項(xiàng)目小組，確定職責(zé)并分工。2. 編制計(jì)劃、進(jìn)度表并列入日常工作日程。3. 落

12、實(shí)人員、資金和設(shè)備等各類資源。4. 對(duì)指令、請(qǐng)示、任務(wù)等任務(wù)來(lái)源進(jìn)行研究。5. 進(jìn)行前期調(diào)研和資料收集。6. 對(duì)收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進(jìn)行確認(rèn)。（二）制定決策方案7. 進(jìn)行研究，形成初步方案并征求意見。8. 收集和處理意見并形成方案的修改稿。9. 召開會(huì)議或書面會(huì)簽進(jìn)行階段評(píng)審。10. 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行方案評(píng)審并形成送審稿。11. 逐級(jí)審批并召集委員會(huì)會(huì)議對(duì)方案進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)行完善后形成報(bào)批稿，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或委員會(huì)負(fù)責(zé)人審批。（三）選擇最優(yōu)方案12. 主管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)總裁辦公會(huì)/黨組會(huì)議議題，總裁辦公室/黨組辦公室對(duì)上會(huì)資料審核后提交總裁辦公會(huì)/黨組會(huì)議審定。13. 總裁辦公會(huì)/

13、黨組會(huì)議對(duì)決策方案確認(rèn)批準(zhǔn)。（四）實(shí)施決策方案14. 決策方案形成公文并封發(fā)、下達(dá)或召集會(huì)議布置工作。進(jìn)入決策方案的實(shí)施管理或項(xiàng)目運(yùn)作管理。15. 現(xiàn)場(chǎng)或以書面形式指導(dǎo)實(shí)施。16. 進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。必要時(shí)進(jìn)行追蹤決策。17. 進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)。18. 進(jìn)行決策后評(píng)估。四、決策方案的特性1可行性:指按決策執(zhí)行可以達(dá)到預(yù)期效果；2安全性:指決策對(duì)安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險(xiǎn)；3時(shí)間性:指決策及時(shí),抓住最好時(shí)機(jī)；4適應(yīng)性:指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；5經(jīng)濟(jì)性:以最小投入,獲得最大產(chǎn)出。五 公司活動(dòng)、過(guò)程及關(guān)系活動(dòng)與過(guò)程決策系統(tǒng)主體程序支持程序和文件

14、決策核心活動(dòng)決策方案設(shè)計(jì)控制程序后評(píng)估程序戰(zhàn)略管理發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序總裁辦公會(huì)議事規(guī)則；黨組會(huì)議事規(guī)則人事管理人力資源開發(fā)與管理程序工資管理程序；勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序；培訓(xùn)管理程序；機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理程序；派出董事、監(jiān)事管理辦法財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理程序經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序；綜合統(tǒng)計(jì)管理程序；對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理辦法投資管理投資管理程序船舶購(gòu)置與退役管理程序；經(jīng)濟(jì)合同管理程序；投資管理辦法資本管理資產(chǎn)管理及資本運(yùn)營(yíng)程序宏觀協(xié)調(diào)運(yùn)輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與宣傳程序；科技及IT管理程序；應(yīng)急處置程序；黨組工作程序；直屬黨委工作程序；集團(tuán)團(tuán)委工作程序；工會(huì)工作程序；行政

15、管理程序（同決策支持系統(tǒng)中）；公共關(guān)系程序（同決策支持系統(tǒng)中）外控系統(tǒng)功能定位中決策活動(dòng)監(jiān)督監(jiān)控監(jiān)督控制程序 經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)書程序；內(nèi)部審計(jì)工作程序；加強(qiáng)“三重一大”監(jiān)督的規(guī)定 行文文件處理及控制程序 會(huì)議會(huì)議組織程序公務(wù)公務(wù)活動(dòng)管理程序基本活動(dòng)交流信息程序 人員人力資源開發(fā)與管理程序（同人事管理中）設(shè)備行政管理程序計(jì)算機(jī)管理程序、機(jī)關(guān)通信管理程序資金財(cái)務(wù)管理程序（同財(cái)務(wù)管理中）信息信息程序（同交流）決策支持系統(tǒng)資源關(guān)系公共關(guān)系管理程序 內(nèi)部監(jiān)控集團(tuán)總公司總部運(yùn)行控制年度計(jì)劃與任務(wù)下達(dá)控制程序內(nèi)控系統(tǒng)體系保障體系運(yùn)作控制綜合管理體系過(guò)程控制程序 環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序、顧客及相關(guān)方滿

16、意度評(píng)價(jià)程序 六 體系描述 _體系范圍及程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表_1 體系范圍 中遠(yuǎn)(集團(tuán))總公司建立一體化的綜合管理體系，體系范圍含蓋中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司所有的活動(dòng)和過(guò)程。公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第三方認(rèn)證，認(rèn)證范圍在認(rèn)證申請(qǐng)書中規(guī)定。2 應(yīng)用 本綜合管理體系適用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14

17、001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，沒有刪減。 本綜合管理體系將GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南的有關(guān)要求納入。3 程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表ISO 9001ISO 14001職業(yè)安全衛(wèi)生綜合管理體系04版文件0引言引言1范圍1范圍1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3定義2術(shù)語(yǔ)和定義3定義4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系3職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4綜合管理體系要求綜合管理手冊(cè)中全面描述4.1總要求4.1總要求3.1一般要求4.1總要求綜合管理體系過(guò)程控制程序4.

18、2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.5.3記錄3.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件3.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件3.4.5文件和資料控制3.5.3記錄和記錄管理4.2文件要求4.2.1總則4.2.2一體化綜合管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄檔案的控制文件處理和控制程序（包括公文檔案記錄、法律法規(guī)、顧客需求和期望識(shí)別）綜合管理手冊(cè)文件處理和控制程序文件處理和控制程序5管理職責(zé)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)5管理職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)5.1管理承諾4.2環(huán)境方針3

19、.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.1管理承諾綜合管理手冊(cè)中總裁聲明5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求3.3.2法律及法規(guī)要求5.2現(xiàn)狀評(píng)估5.3法律和其他要求文件處理和控制程序綜合管理體系過(guò)程控制程序5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針3.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序綜合管理體系過(guò)程控制程序5.4策劃4.3策劃3.3計(jì)劃5.4策劃5.4.1一體化綜合管理體系策劃綜合管理體系過(guò)程控制程序：包括管理評(píng)審、環(huán)境、安全衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)估、體系策劃、方針目標(biāo)、內(nèi)審、糾正措施、預(yù)防措施5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)3.3.3目標(biāo)5.4.3目標(biāo)

20、和指標(biāo)綜合管理體系過(guò)程控制程序年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4環(huán)境管理方案3.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案5.4.4實(shí)施方案決策方案設(shè)計(jì)控制程序 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表4.1總要求4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限與角色5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表綜合管理手冊(cè) 工作標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理程序任命文件5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流5.5.3信息交流信息程序5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 5.6.2評(píng)審輸入 5.6.3評(píng)審輸出4.6管理評(píng)審3.6管理評(píng)審9管理評(píng)審綜

21、合管理體系過(guò)程控制程序6資源管理6資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3人員安排6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源開發(fā)與管理程序；工資管理程序；勞動(dòng)保險(xiǎn)程序 培訓(xùn)管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5信息6.6合作關(guān)系6.7財(cái)務(wù)資源行政管理程序；計(jì)算機(jī)管理程序信息程序；機(jī)關(guān)通信管理程序企業(yè)文化建設(shè)和宣傳程序；公共關(guān)系程序財(cái)務(wù)管理程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.

22、6運(yùn)行控制3.4實(shí)施與運(yùn)行3.4.6運(yùn)行控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制決策方案設(shè)計(jì)控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序文件處理和控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.4.6運(yùn)行控制3.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃3.3.2法律及法規(guī)要求3.4.6運(yùn)行控制7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)濟(jì)合同管理程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.4.6運(yùn)行控制4.3.1環(huán)境因素3.3.1危害辨識(shí)、危

23、險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃3.4.6運(yùn)行控制7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流7.2.3相關(guān)方溝通及信息交流公共關(guān)系管理程序、信息程序、顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.4.6運(yùn)行控制3.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃3.4.6運(yùn)行控制7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.

24、3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制決策方案設(shè)計(jì)控制程序發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序會(huì)議組織程序總裁辦公會(huì)議事規(guī)則黨組會(huì)議事規(guī)則7.4采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)控制 7.4.2采購(gòu)信息 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證船舶購(gòu)置和退役管理程序經(jīng)濟(jì)合同管理程序行政管理程序：包括投標(biāo)招標(biāo)控制、采購(gòu)的人員資格要求控制、集團(tuán)總公司環(huán)境和安全評(píng)估、設(shè)施7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

25、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品保護(hù)投資管理程序、運(yùn)輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序、經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)書管理程序、綜合統(tǒng)計(jì)管理程序、財(cái)務(wù)管理程序、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序、外事管理程序、勞動(dòng)工資管理程序、勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序、后評(píng)估程序、公務(wù)活動(dòng)管理程序、資產(chǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、黨組工作程序、直屬黨委工作程序、工會(huì)工作程序、團(tuán)委工作程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.

26、5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制計(jì)算機(jī)管理程序中機(jī)房溫濕度控制裝置；文件處理和控制程序中檔案管理溫濕度控制裝置4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急處置程序8測(cè)量、分析和改進(jìn)4.5檢查和糾正措施3.5 檢查與糾正措施8測(cè)量、分析和改進(jìn)監(jiān)督控制程序8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1相關(guān)方滿意顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核3.5.4審核8.2.2內(nèi)部審核綜合管理體系過(guò)程控制程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

27、4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境影響監(jiān)視和測(cè)量8.2.6職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)后評(píng)估程序內(nèi)部審計(jì)工作程序監(jiān)督控制程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施3.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施8.3不符合控制在各業(yè)務(wù)程序中規(guī)定各類不符合處理8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.4數(shù)據(jù)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序；綜合統(tǒng)計(jì)管理程序8.5改進(jìn) 8.5.1持

28、續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施4.2環(huán)境方針4.3.4環(huán)境管理方案4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施3.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針3.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施顧客及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序綜合管理體系過(guò)程控制程序綜合管理體系推進(jìn)歷程及手冊(cè)控制_手冊(cè)修改情況1996年03月07日召開導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)員大會(huì)，使中遠(yuǎn)集團(tuán)的質(zhì)量控制向決策層延伸。 1996年12月30日質(zhì)量體系01版文件啟動(dòng)運(yùn)行。中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的管理水平有了一定的提高，決策的質(zhì)量得到了有效的控

29、制。1997年04月01日根據(jù)中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的職能變化和發(fā)展以及質(zhì)量改進(jìn)的要求，修改并運(yùn)作02版文件，對(duì)提高整體素質(zhì)起到積極的推進(jìn)作用。1998年09月08日通過(guò)了中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司和挪威船級(jí)社聯(lián)合進(jìn)行的ISO9000質(zhì)量管理體系初次審核并獲得證書。國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局中國(guó)合格評(píng)定中心派見證組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證。1998年11月12日舉行頒證儀式并召開新聞發(fā)布會(huì)。成為我國(guó)首家以決策方案作為產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證的綜合管理型大集團(tuán)公司，這不僅標(biāo)志著中遠(yuǎn)集團(tuán)管理水平跨入國(guó)際先進(jìn)行列，也標(biāo)志著我國(guó)大型管理公司按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系運(yùn)作上了新臺(tái)階。1999年03月01日根據(jù)初次審核提出的改進(jìn)意見又對(duì)體系文件進(jìn)行了全

30、面修改，03版文件使質(zhì)量管理體系更趨完善。1999年04月30日通過(guò)中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司和挪威船級(jí)社聯(lián)合進(jìn)行的第一次年度監(jiān)督。2000年04月24日通過(guò)中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司和挪威船級(jí)社聯(lián)合進(jìn)行的第二次年度監(jiān)督。2000年09月26日根據(jù)中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司法人治理結(jié)構(gòu)的確定、公司職能重新定位、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)集團(tuán)總公司進(jìn)行流程再造，同時(shí)進(jìn)行了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2000版本的換版并導(dǎo)入ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，經(jīng)整合建立一體化綜合管理體系。2001年02月01日04版綜合管理體系頒布實(shí)施。綜合管理手冊(cè)發(fā)放方法：1.在集團(tuán)總公司各場(chǎng)所都可以在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中隨時(shí)可以獲得現(xiàn)行有效的版本。2.顧客和相關(guān)方可以獲得集團(tuán)總公司的非受控的紙面和電子版本。3.認(rèn)證和所有的公正第三方經(jīng)批準(zhǔn)均可獲得受控的現(xiàn)行有效版本。_中遠(yuǎn)集團(tuán)整體綜合保證及社會(huì)評(píng)價(jià)_ 鑒于中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)是以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)，集多種業(yè)務(wù)于一體的跨國(guó)家、跨地區(qū)、跨行業(yè)的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和對(duì)外開放中發(fā)揮極其重要的支柱作用。同時(shí)中遠(yuǎn)集團(tuán)代表了我國(guó)航運(yùn)生產(chǎn)力的發(fā)展水平，在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上是國(guó)家形象和綜合國(guó)力的反映。中遠(yuǎn)集團(tuán)多年來(lái)致力于管理創(chuàng)新，堅(jiān)持走質(zhì)量效益型道路，在管理方面積極推行ISO9000質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)際慣例運(yùn)作。 屬下的中遠(yuǎn)（