房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告5篇范文

1、房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告5篇范文第一篇：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 隨著人們自身素養(yǎng)提升，報(bào)告使用的頻率越來越高，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是我精心整理的房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告，歡迎大家共享。 各位股東及股東代理人： 我們（xxxxx）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)公司法、證券法、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定及公司章程的規(guī)定和要求，在20 xx年度工作中，專心履行職責(zé)，樂觀出席相關(guān)會(huì)議，專心審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東

2、的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20 xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下： 一、20 xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況 姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注 董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)） 黃開忠99000 喻學(xué)輝99000 二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況 20 xx年度，公司召開了20 xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。 三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司在公司20 xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，

3、順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司為公司20 xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。 2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向進(jìn)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維護(hù)江西xx地產(chǎn)20 xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。 3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特殊是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。 4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)

4、重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。 5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的.原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣闊股東、特殊是中小股東的利益。 6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 股改方案的實(shí)施將解決公司

5、的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康進(jìn)展，符合全體股東和公司的利益。 四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作 1、推動(dòng)公司法人治理，專心履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均專心審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，樂觀推動(dòng)公司持續(xù)、健康進(jìn)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。 2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使

6、職權(quán)。 3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們樂觀學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的熟悉和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。 4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西xx地產(chǎn)20 xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者熟悉到一個(gè)真實(shí)的上市公司。 在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增

7、強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。 第二篇：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告 文章標(biāo)題：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告 獨(dú)立董事2021年述職報(bào)告 各位股東及股東代理人： 我們（）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)公司法、證券法、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定及公司章程的規(guī)定和要求，在2021工作中，專心履行職責(zé)，樂觀出席相關(guān)會(huì)議，專心審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力

8、維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2021我們履行職責(zé)情況述職如下： 一、2021出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況 姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注 董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)） 黃開忠99000 喻學(xué)輝99000 二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況 2021，公司召開了2021年股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。 三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司在公司2021年及以前為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利

9、完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司為公司2021財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。 2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向進(jìn)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維 江西地產(chǎn)2021年股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。 3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特殊是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。 4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立

10、意見，該意見認(rèn)為： 通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。 5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣闊股東、特殊是中小股東的利益。 6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為： 股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保

11、護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康進(jìn)展，符合全體股東和公司的利益。 四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作 1、推動(dòng)公司法人治理，專心履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均專心審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，樂觀推動(dòng)公司持續(xù)、健康進(jìn)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。 2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。 3、加強(qiáng)自身學(xué)

12、習(xí)。我們樂觀學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的熟悉和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。 4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中 江西地產(chǎn)2021年股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者熟悉到一個(gè)真實(shí)的上市公司。 在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水

13、平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。 房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告來源于范文搜網(wǎng)，歡迎閱讀房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告。 第三篇：房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事述職報(bào)告_工作匯報(bào) 獨(dú)立董事2021年述職報(bào)告各位股東及股東代理人：我們()作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“公司”)的獨(dú)立董事，根據(jù)公司法、證券法、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定及公司章程的規(guī)定和要求，在2021工作中，專心履行職責(zé)，樂觀出席相關(guān)會(huì)議，專心審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)

14、表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2021我們履行職責(zé)情況述職如下： 一、2021出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對(duì)次數(shù))黃開忠99000喻學(xué)輝99000 二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況2021，公司召開了2021年股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。 三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司在公司2021年及以前為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則

15、，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限責(zé)任公司為公司2021財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。 2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向進(jìn)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維江西地產(chǎn)2021年股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。 3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特殊是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。 4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立

16、意見，該意見認(rèn)為：通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。 5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣闊股東、特殊是中小股東的利益。 6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流

17、通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康進(jìn)展，符合全體股東和公司的利益。 四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作 1、推動(dòng)公司法人治理，專心履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均專心審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，樂觀推動(dòng)公司持續(xù)、健康進(jìn)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。 2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。 3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我

18、們樂觀學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的熟悉和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。 4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西地產(chǎn)2021年股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者熟悉到一個(gè)真實(shí)的上市公司。在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公

19、司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。 第四篇：獨(dú)立董事述職報(bào)告格式 （述職報(bào)告）是任職者陳述自己任職情況，評(píng)議自己任職能力，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，下面是我收集整理的獨(dú)立董事述職報(bào)告格式，希望對(duì)您有所幫助！ 獨(dú)立董事述職報(bào)告格式 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議： （一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況 本人能樂觀出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，專心審議董事會(huì)和股東大會(huì)

20、各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意 見，樂觀維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。 （二）出席會(huì)議情況及投票情況： 1、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。 2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，專心批閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及報(bào)告、半報(bào)告、季度報(bào)告等，樂觀參加討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能專心履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的進(jìn)展和

21、規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了樂觀的作用。 發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見和公司獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定，在本召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下： 1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見： （1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。 （2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有公司法第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中

22、國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，述職報(bào)告公司獨(dú)立董事述職報(bào)告。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 （3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。 （4）關(guān)于對(duì)參加土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。 （5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。 （6

23、）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 （7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，公司專心開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了內(nèi)部掌握制度等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部掌握制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境掌握、業(yè)務(wù)掌握、會(huì)計(jì)系統(tǒng)掌握、電子信息系統(tǒng)掌握、信息傳遞掌握、內(nèi)部審計(jì)掌握制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部掌握體系。該內(nèi)部掌握體系掩蓋了公司

24、運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效掌握公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效掌握，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部掌握的實(shí)際情況。 2、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見： （1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為