1.績效匯報會導(dǎo)入發(fā)言

1、1平南績效管理匯報會議導(dǎo)入發(fā)言丁遠(yuǎn)奎2009/07/242背景介紹 水泥控股戰(zhàn)略評價體系 水泥控股2009年2011年商業(yè)計劃書 2009年集團(tuán)人力資源年會 2009年水泥控股績效管理年平南試點，逐步推進(jìn)個人績效管理體系3控股關(guān)鍵崗位和總部部室員工個人績效管理基地在營企業(yè)個人績效管理績效管理推進(jìn)的三年規(guī)劃時間主要工作2009年2010年所有公司全面推行建立并運行統(tǒng)一的員工績效管理平臺2011年績效管理體系運行平穩(wěn)、規(guī)范、優(yōu)化利用信息系統(tǒng)在公司全面推進(jìn)績效管理序號時間主要工作安排12-6月以平南為試點探討基地公司績效管理框架與制度27月24日平南績效匯報及績效導(dǎo)入會議37月底控股發(fā)布基地績效管理

2、制度指引47-9月各基地學(xué)習(xí)和宣導(dǎo)績效管理58-9月以上思試點，在建企業(yè)績效管理探討69月以南寧為試點，探討混凝土績效管理體系79月底南寧混凝土績效匯報及導(dǎo)入會議810-12月所有企業(yè)正式實施績效管理92011年全面導(dǎo)入個人績效管理42009年績效推進(jìn)計劃控股關(guān)注的關(guān)鍵點：績效管理啟動會議績效制度發(fā)布和宣導(dǎo)業(yè)績合同制定（公司、部門、關(guān)鍵崗、員工）績效管理實施文件制定和宣導(dǎo)績效考核的實施及比例分布、績效激勵5績效管理體系原則與框架：合同+機制+能力三級績效管理體系：三級績效管理公司績效（戰(zhàn)略）部門績效（經(jīng)營）員工（個人）績效。三級績效管理的關(guān)鍵，是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)和員工工作目標(biāo)的有效銜接。

3、績效戰(zhàn)略1.建立共識2.規(guī)劃目標(biāo)3.強化執(zhí)行4.實施評估5.平臺支撐戰(zhàn)略績效管理經(jīng)營績效管理員工績效管理溝通改進(jìn)反饋學(xué)習(xí)1、加強戰(zhàn)略執(zhí)行力、拓寬單純經(jīng)營績效的短期視角2、加強員工績效與戰(zhàn)略績效的聯(lián)系3、實現(xiàn)各層面績效的層層分解和配合4、加強對于績效的反饋、共識和承諾5、加強績效管理在各個環(huán)節(jié)的實施閉環(huán)管理6市場導(dǎo)向的系統(tǒng)成本最低的生意模式總部：價值創(chuàng)造，風(fēng)險防范注： 關(guān)鍵成功因素明確后形成關(guān)鍵績效指標(biāo)(KSF-KPI)，進(jìn)行評價生意模式資源掌控（礦山資源）資源轉(zhuǎn)化（生產(chǎn)運營）資源分銷（客戶界面）物流（水運為主）中轉(zhuǎn)庫終端客戶位置好品位高儲量大項目建設(shè)生產(chǎn)運營開采易粉末站7市場導(dǎo)向的系統(tǒng)成本最低

4、的生意模式 KSF KPI基地運營熟料產(chǎn)量水泥產(chǎn)量噸管理費窯運轉(zhuǎn)率熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗熟料綜合電耗水泥工序電耗噸余熱發(fā)電量人工成本投入產(chǎn)出比噸產(chǎn)品輔材備件消耗產(chǎn)品合格率質(zhì)量事故發(fā)生率效率成本產(chǎn)量質(zhì)量人員發(fā)展人均培訓(xùn)時間關(guān)鍵崗位流失率8以業(yè)績合同為載體，保證戰(zhàn)略一致性華潤水泥2009-2011年戰(zhàn)略評價指標(biāo)體系10%窯運轉(zhuǎn)率三年平均保持91%水泥綜合電耗三年平均89度/噸熟料標(biāo)煤耗三年平均108.5公斤/噸（上述指標(biāo)如有行業(yè)數(shù)據(jù)，則以全部指標(biāo)進(jìn)入前二排名為計）窯運轉(zhuǎn)率、水泥綜合電耗、熟料煤耗達(dá)到行業(yè)最低水平綜合能耗降低5在10個目標(biāo)競爭對手中排名由第八提升至第五年營運資本周轉(zhuǎn)率4在10個目標(biāo)競爭對手中排

5、名由第六提升至第四經(jīng)營利潤率排名3在10個目標(biāo)競爭對手中排名由第三提升至前二綜合毛利率排名220%在10個目標(biāo)競爭對手中排名由第四提升至前二ROE排名綜合競爭力指數(shù)1三、市場競爭能力提升信息化工作4資金統(tǒng)一管理3領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展24%全面落實大區(qū)管理體制，提升總部管理能力和價值創(chuàng)造能力。4.通過組織變革實現(xiàn)總部價值創(chuàng)造4%制定完整的煤炭采購戰(zhàn)略，理順基地煤源，提高內(nèi)地煤炭采購比例，增加煤炭供應(yīng)渠道。3.加強煤及原材料采購管理，拓展采購渠道6%完善項目建設(shè)管理規(guī)章制度，建立比較成熟的項目管理模式，按規(guī)劃要求完成戰(zhàn)略期項目建設(shè)。2.落實項目管理6%落實物流各項發(fā)展規(guī)劃，降低物流成本，不出現(xiàn)嚴(yán)重斷供情況。

6、1.完善物流體系全面提升運營管理水平（詳見附件內(nèi)容）1二、三年戰(zhàn)略主題目標(biāo)10%混凝土銷售額與水泥銷售額基本同步發(fā)展。（約為水泥銷售額的35-40%）混凝土水泥使用量與水泥產(chǎn)量的比重混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模220%三省綜合市場占有率達(dá)到18%，或者兩廣地區(qū)不低于25%。在廣東、廣西、福建三省綜合市場占有率水泥業(yè)務(wù)規(guī)模1一、三年發(fā)展目標(biāo)權(quán)重建議目標(biāo)值三年評價指標(biāo)戰(zhàn)略主題集團(tuán)三年戰(zhàn)略評價指標(biāo)戰(zhàn)略評價指標(biāo)相對強化市場和運營管理部分的重要性。財務(wù)部分權(quán)重為40分，市場和運營部權(quán)重分別為16分和39分，學(xué)習(xí)成長權(quán)重為5分?？闪炕u價指標(biāo)得分占戰(zhàn)略評價綜合得分的權(quán)重為80%。2009年華潤水泥業(yè)績合同指標(biāo)及權(quán)重可量

7、化評價指標(biāo)部分2009年評價指標(biāo)分財務(wù)、市場客戶、運營管理及學(xué)習(xí)成長四個部分，共有16個基本評價指標(biāo)。（每年可視集團(tuán)要求增加個別評價指標(biāo)）3信息系統(tǒng)建設(shè)信息化建設(shè)2員工對公司的認(rèn)同與工作態(tài)度員工敬業(yè)度學(xué)習(xí)成長（2個）5分4對營運管理控制審計結(jié)果營運管理控制評價15項目建設(shè)綜合能力項目建設(shè)評價6運輸綜合費用控制噸物流成本5主要能源消耗熟料標(biāo)煤耗3主要能源消耗水泥綜合電耗6綜合生產(chǎn)能力窯平均運轉(zhuǎn)率營運管理（6個）39分3細(xì)分銷售市場拓展客戶滿意度4區(qū)域市場地位華南三省水泥市場占有率2混凝土業(yè)務(wù)協(xié)同情況混凝土年銷量增長7水泥市場擴張水泥年銷量增長市場客戶（4個）16分5綜合成本與盈利水平經(jīng)營利潤率1

8、0關(guān)注現(xiàn)金流量和業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)健營運資本周轉(zhuǎn)率10體現(xiàn)差異化生意模式的優(yōu)勢水泥、混凝土綜合毛利率15提高投入回報資本回報率（ROE）財務(wù)指標(biāo)（4個）40分權(quán)重戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向戰(zhàn)略指標(biāo)維度華潤水泥年度評價指標(biāo)戰(zhàn)略評價指標(biāo)相對強化市場和運營管理部分的重要性。財務(wù)部分權(quán)重為40分，市場和運營部權(quán)重分別為16分和39分，學(xué)習(xí)成長權(quán)重為5分?？闪炕u價指標(biāo)得分占戰(zhàn)略評價綜合得分的權(quán)重為80%。2009年華潤水泥業(yè)績合同指標(biāo)及權(quán)重可量化評價指標(biāo)部分2009年評價指標(biāo)分財務(wù)、市場客戶、運營管理及學(xué)習(xí)成長四個部分，共有16個基本評價指標(biāo)。（每年可視集團(tuán)要求增加個別評價指標(biāo)）3信息系統(tǒng)建設(shè)信息化建設(shè)2員工對公司的認(rèn)同

9、與工作態(tài)度員工敬業(yè)度學(xué)習(xí)成長（2個）5分4對營運管理控制審計結(jié)果營運管理控制評價15項目建設(shè)綜合能力項目建設(shè)評價6運輸綜合費用控制噸物流成本5主要能源消耗熟料標(biāo)煤耗3主要能源消耗水泥綜合電耗6綜合生產(chǎn)能力窯平均運轉(zhuǎn)率營運管理（6個）39分3細(xì)分銷售市場拓展客戶滿意度4區(qū)域市場地位華南三省水泥市場占有率2混凝土業(yè)務(wù)協(xié)同情況混凝土年銷量增長7水泥市場擴張水泥年銷量增長市場客戶（4個）16分5綜合成本與盈利水平經(jīng)營利潤率10關(guān)注現(xiàn)金流量和業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)健營運資本周轉(zhuǎn)率10體現(xiàn)差異化生意模式的優(yōu)勢水泥、混凝土綜合毛利率15提高投入回報資本回報率（ROE）財務(wù)指標(biāo)（4個）40分權(quán)重戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向戰(zhàn)略指標(biāo)維度

10、華潤水泥年度評價指標(biāo)35公司年度業(yè)績合同1. 平衡計分卡BSC（70%）2. 項目建設(shè)（30%）3. 管理評價（6項重點工作）4. 加減分項基地公司評估指標(biāo)35公司年度業(yè)績合同1. 平衡計分卡BSC（70%）2. 項目建設(shè)（30%）3. 管理評價（6項重點工作）4. 加減分項基地公司評價指標(biāo)38部門業(yè)績合同平衡計分卡BSC + 當(dāng)月重點工作安排權(quán)重劃分：生產(chǎn)一線部門重點工作權(quán)重在10%以內(nèi)生產(chǎn)二級部門重點工作權(quán)重在20%以內(nèi)生產(chǎn)三線部門重點工作權(quán)重在30%以內(nèi)部門評估指標(biāo)38部門業(yè)績合同平衡計分卡BSC + 當(dāng)月重點工作安排權(quán)重劃分：生產(chǎn)一線部門重點工作權(quán)重在10%以內(nèi)生產(chǎn)二級部門重點工作權(quán)重

11、在20%以內(nèi)生產(chǎn)三線部門重點工作權(quán)重在30%以內(nèi)部門評價指標(biāo)40員工業(yè)績合同量化指標(biāo)+ 重點工作或工作職責(zé)員工評估指標(biāo)40員工業(yè)績合同量化指標(biāo)+ 重點工作或工作職責(zé)員工評價指標(biāo)9公司戰(zhàn)略個人績效評估組織績效評估溝通、共識 薪酬福利職務(wù)調(diào)整績效改進(jìn)計劃培訓(xùn)發(fā)展 制定公司、部門、個人目標(biāo)反復(fù)溝通、 建立共識觀察與紀(jì)錄中期評估與調(diào)整指導(dǎo)與反饋績效計劃績效輔導(dǎo)績效評估績效激勵1423Facilitate PerformanceReview PerformanceEstablish Performance &Development PlanPerformanceReward & Recognize建立具

12、有華潤水泥特色的績效管理流程在過程中進(jìn)行管理，在管理中進(jìn)行評估，在評估中實現(xiàn)發(fā)展10績效管理怎么管？通過績效管理提升領(lǐng)導(dǎo)力，通過提升領(lǐng)導(dǎo)力促進(jìn)績效管理。以開放心態(tài)面對績效管理變革，從整個公司、團(tuán)隊和價值創(chuàng)造角度，系統(tǒng)思考，承接上級目標(biāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊制定挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，同時還要輔導(dǎo)自己的下級，與下級一起制定業(yè)績合同，并達(dá)成共識。在業(yè)績合同執(zhí)行的過程中，作為領(lǐng)導(dǎo)者，指導(dǎo)、啟發(fā)、幫助下屬發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，多一些關(guān)懷和激勵。在評估員工績效時，實事求是，正直坦誠，平時多記錄員工信息，客觀公平地評定的員工績效。采取多種方式實現(xiàn)激勵，鼓勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)?？冃И劷鹗且环矫?，激勵還體現(xiàn)在對員工表揚、認(rèn)可、工作和業(yè)務(wù)

13、上的指導(dǎo)、職業(yè)發(fā)展的關(guān)心和引導(dǎo)等。通過對人的管理實現(xiàn)對事的控制，塑造團(tuán)隊積極向上的組織氛圍，創(chuàng)造卓越業(yè)績。11人力資源部怎么做？人力資源工作人員要提升自己的專業(yè)能力。各人力資源部要盡快學(xué)習(xí)、理解和掌握績效管理的方法、工具，根據(jù)控股整體進(jìn)度與安排，制訂本公司的績效管理導(dǎo)入計劃，扎扎實實推進(jìn)和實施。人力資源部要主動迅速提升自己的專業(yè)能力，在推進(jìn)績效管理工作過程中，切實能從專業(yè)上幫助業(yè)務(wù)部門改進(jìn)和提升管理能力。同時在推進(jìn)績效管理的過程中來不斷進(jìn)步，形成一支高效、專業(yè)的人力資源專業(yè)隊伍。 12績效管理的成功標(biāo)志從公司的角度：從員工的角度：溝通、貫徹、落實公司的戰(zhàn)略和工作目標(biāo)；將個人績效同組織績效有機的結(jié)合起來，從而促進(jìn)組織目標(biāo)的達(dá)成；使員工在一個能激勵他們有效實現(xiàn)目標(biāo)的環(huán)境中進(jìn)行工作；了解員工在工作中出現(xiàn)的問題和困難，并幫助員工提高績效；準(zhǔn)確和客觀的評估員工績效。工作更加有目標(biāo)感和方向感；明確地了解自己的工作做得如何