公司內(nèi)部控制之戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程模版

戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程業(yè)務(wù)目標(biāo)通過完善的戰(zhàn)略管理流程，保證戰(zhàn)略管理工作的科學(xué)性、有效性和及時(shí)性，推動(dòng)公司的持續(xù)健康發(fā)展；獲得行業(yè)領(lǐng)先的投資回報(bào)率；確保戰(zhàn)略規(guī)劃符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略決策失誤，導(dǎo)致公司發(fā)生重大損失，影響公司的長期發(fā)展；戰(zhàn)略規(guī)劃不符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律，導(dǎo)致公司資本回報(bào)率低于行業(yè)發(fā)展水平；戰(zhàn)略規(guī)劃不符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。業(yè)務(wù)范圍公司戰(zhàn)略的編制、戰(zhàn)略的實(shí)施與監(jiān)督、戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整。業(yè)務(wù)步驟流程戰(zhàn)略規(guī)劃的編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制根據(jù)董事會(huì)提出的公司發(fā)展目標(biāo)，公司總經(jīng)理辦公會(huì)在集體討論的基礎(chǔ)上形成初步戰(zhàn)略構(gòu)想；企劃部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知，公司各部門和各子公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；公司分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)企劃部制訂公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，分解戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)；公司各部門和各子公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出建議和意見，形成戰(zhàn)略規(guī)劃子計(jì)劃；公司分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)企劃部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；公司總經(jīng)理辦公會(huì)/戰(zhàn)略委員會(huì)審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；戰(zhàn)略規(guī)劃提案經(jīng)董事會(huì)審批通過后執(zhí)行。公司戰(zhàn)略合作部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準(zhǔn)。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制公司企劃部部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對(duì)各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；各子公司根據(jù)自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析，和公司企劃部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；公司企劃部審核各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；公司戰(zhàn)略委員會(huì)審議子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議。戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施及監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃通過公司年度經(jīng)營計(jì)劃貫徹實(shí)施。對(duì)于公司的重大戰(zhàn)略性事項(xiàng)，企劃部組織進(jìn)行研究分析，并在總經(jīng)理辦公會(huì)的指導(dǎo)下，與相關(guān)部門或單位共同推進(jìn)實(shí)施。企劃部對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行全面監(jiān)控，每年進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃修訂時(shí)，同時(shí)向總經(jīng)理辦公會(huì)提交公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況分析及建議報(bào)告。公司各部門及各子公司有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施情況，將作為關(guān)鍵性考核因素，納入其部門（公司）及其負(fù)責(zé)人績效考核體系。戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整公司企劃部發(fā)出戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備通知；公司各部門和各子公司提供戰(zhàn)略修訂意見及相關(guān)資料；公司企劃部制訂戰(zhàn)略修訂提案；公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核戰(zhàn)略修訂提案，并出示意見；公司總經(jīng)理辦公會(huì)/戰(zhàn)略委員會(huì)審議戰(zhàn)略修訂提案，并做出審議意見；公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略修訂提案；公司企劃部確定修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準(zhǔn)。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整各子公司在戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂本公司戰(zhàn)略修訂提案；各子公司將戰(zhàn)略修訂提案轉(zhuǎn)交公司企劃審核，公司企劃部出具專業(yè)意見；公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議各子公司戰(zhàn)略修訂提案，并做出審議意見；公司戰(zhàn)略委員會(huì)審議子公司戰(zhàn)略修訂提案，并形成決議；公司企劃部根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)決議，制訂對(duì)各子公司戰(zhàn)略實(shí)施的建議。相關(guān)制度目錄《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司章程》《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》主要的控制點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制與審批戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施及評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整的審核檢查資料戰(zhàn)略規(guī)劃編制通知公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司董事會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃的決議專項(xiàng)規(guī)劃與子公司規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況總結(jié)分析報(bào)告公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整