二經(jīng)營計(jì)劃管理制度

烈經(jīng)營計(jì)劃管雨理制度葉編制人脆編制日期匆審核人普簽發(fā)人妥修訂記錄早日期偉修訂狀態(tài)毛修改內(nèi)容姐修改人爐審核人當(dāng)簽發(fā)人1.目的為保證集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高集團(tuán)的管理效率和效果，特制定本管理制度。在經(jīng)營計(jì)劃管理過程中，實(shí)施動態(tài)管理，逐級檢查、考核，獎優(yōu)罰劣，確保集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理工作。3.術(shù)語和定義3.1總裁辦公會：總裁辦公室會議是集團(tuán)最高行政會議，研究并決策集團(tuán)董事會授權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作?？偛棉k公會議內(nèi)容主要有：集團(tuán)公司重大經(jīng)營決策，經(jīng)營方針的制定，及可行性研究方案（報(bào)告）審查；集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)變動、人員配備變動、高層及重要崗位的人事變動；集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，整體發(fā)展計(jì)劃的審定；檢查、落實(shí)和部署階段性工作。4.組織4.1總裁辦公會是經(jīng)營計(jì)劃管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃的編制，對經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督、評估考核集團(tuán)總部各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行。4.2集團(tuán)企業(yè)管理中心是經(jīng)營計(jì)劃管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建立集團(tuán)計(jì)劃管理體系；組織和協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司的經(jīng)營計(jì)劃編制工作，并監(jiān)督實(shí)施；檢查、督促集團(tuán)各部門、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司日常工作計(jì)劃（主要包括月度、季度計(jì)劃）的完成。4.3企業(yè)管理中心以季度（或半年度）為單位考察各單位的經(jīng)營計(jì)劃完成情況，并提出改進(jìn)控制措施。規(guī)劃設(shè)計(jì)部職責(zé)5.工作內(nèi)容5.1經(jīng)營計(jì)劃的制定集團(tuán)董事會根據(jù)集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，確定全集團(tuán)的長期經(jīng)營目標(biāo)和短期經(jīng)營目標(biāo)。長期經(jīng)營目標(biāo)指1年以上，通常為3-5年的經(jīng)營目標(biāo)，偏重于未來的發(fā)展方向和投資原則等。短期經(jīng)營目標(biāo)指年度計(jì)劃。申餐童集團(tuán)總裁辦顛公會按照集復(fù)團(tuán)長期經(jīng)營脹目標(biāo)和短期寒經(jīng)營目標(biāo)制鴿定集團(tuán)的長糖期經(jīng)營計(jì)劃漆和短期經(jīng)營骨計(jì)劃，上報(bào)吼集團(tuán)董事會例，胳經(jīng)批準(zhǔn)后作籠為集團(tuán)具體偵工作開展和睬考核的依據(jù)聽。門速集團(tuán)總裁岸辦公會負(fù)責(zé)挪于每年年底姥之前分解經(jīng)寺營計(jì)劃目標(biāo)店到各部門、門區(qū)域公司、三項(xiàng)目公司，寸并與各相關(guān)踏負(fù)責(zé)人簽訂烤經(jīng)營計(jì)劃目呀標(biāo)責(zé)任書。沫覺集團(tuán)總部純各部門、區(qū)世域公司、項(xiàng)榜目公司應(yīng)按焰照責(zé)任書中扇的經(jīng)營計(jì)劃液管理目標(biāo)，亡制定本單位斥的年度、季拉度、月度工攝作計(jì)劃。呼睡.1噸投資發(fā)展部池門確定投資敢發(fā)展工作安妄排踩，包括土地閉儲備計(jì)劃、現(xiàn)規(guī)劃調(diào)整、社報(bào)建、預(yù)售林證、國土證唱、房屋測量確、驗(yàn)收、確昆權(quán)等手續(xù)的租辦理。栽剝.2工程認(rèn)管理部門根法據(jù)經(jīng)營計(jì)劃從目標(biāo)，確定肉工程建設(shè)計(jì)均劃，包括新沸開工、在建賄及完工的單悟位工程計(jì)劃朋，達(dá)到預(yù)售緊進(jìn)度和交樓宗時間的工程喪計(jì)劃，以及沖相應(yīng)月度、自年度資金需貞求計(jì)劃。該仿工程計(jì)劃包劫括土建安裝嘩工程，也包啟括環(huán)境、道餃路、配套設(shè)睡施、外水、毅外電、銷售軟部、樣板房掃等所有的工賭程。為各相傍關(guān)部門工作脈安排提供參拖考依據(jù)。宗須.3研發(fā)嗚設(shè)計(jì)部門根淚據(jù)工程建設(shè)獨(dú)和開發(fā)計(jì)劃附確定規(guī)劃、暖研發(fā)、設(shè)計(jì)越的工作計(jì)劃群。敞片.4財(cái)務(wù)年部門根據(jù)資節(jié)金來源、資填金需求和資寶金缺口，確條定融資工作咬計(jì)劃及其他瓶財(cái)務(wù)工作計(jì)訂劃。曬處.5成本犁管理部門根虛據(jù)工程建設(shè)峽計(jì)劃和經(jīng)營烤計(jì)劃確定物揪料采購及工房程施工招標(biāo)與計(jì)劃?；⒗?6營銷脅部門根據(jù)經(jīng)趣營計(jì)劃目標(biāo)媽，制定出住撇宅、商鋪、凳車位等的具且體營銷計(jì)劃浙。多獸.7其他穿相關(guān)職能部三門根據(jù)經(jīng)營溫計(jì)劃及以上穩(wěn)各部門工作屠計(jì)劃，編制臟本部門的工勤作計(jì)劃。襪伴.8各區(qū)販域公司、項(xiàng)解目公司根據(jù)號年度經(jīng)營計(jì)釣劃，編制本瓣項(xiàng)目的工作范計(jì)劃。耽汗各單位捕的年度、季杏度、月度經(jīng)半營計(jì)劃必須斧按規(guī)定時間前報(bào)送集團(tuán)企清業(yè)管理中心寧。其中年度揪和季度經(jīng)營檔計(jì)劃交總裁且辦公會內(nèi)進(jìn)行綜合平泳衡，獲得批評準(zhǔn)方可后實(shí)做施，月度經(jīng)夾營計(jì)劃報(bào)企廳業(yè)管理中心披備案。年度棄計(jì)劃報(bào)送時廊間為前一年遼度松10月31塌日澇前紗，季度計(jì)劃喇報(bào)送時間為恩本季度提前脅15天，月式度計(jì)劃報(bào)送而時間為本月剛提前7天。組宰集團(tuán)總部辯各部門、區(qū)島域公司、項(xiàng)揮目公司應(yīng)將溫月度工作計(jì)我劃逐級分解僵、落實(shí)到每斃個工作崗位告和個人，制暑定各個崗位濟(jì)和個人的工益作計(jì)劃。監(jiān)凱各項(xiàng)工作芬計(jì)劃應(yīng)量化潮、細(xì)致，以丈明確責(zé)任，解便于跟蹤落山實(shí)和考核。根5.2經(jīng)芬營計(jì)劃的執(zhí)題行衫馳憐經(jīng)簽訂及批東準(zhǔn)的工作計(jì)粉劃具有強(qiáng)制義執(zhí)行力，各羅單位應(yīng)嚴(yán)格撈執(zhí)行。質(zhì)戀庸每個員工應(yīng)陷清楚本單位必和本人的目哭標(biāo)及工作計(jì)鑄劃，以此作速為工作的指挽導(dǎo)。通過各仁級員工工作謀計(jì)劃的完成突，促使煮集團(tuán)總部各測部門、區(qū)域液公司、項(xiàng)目生公司洞及全集團(tuán)經(jīng)剛營計(jì)劃目標(biāo)灶的完成。規(guī)惡腹各單位應(yīng)通劫過生產(chǎn)調(diào)度聰會將各工作誕的具體計(jì)劃徒進(jìn)行相互知哥會，以統(tǒng)籌級整合資源，萬促進(jìn)工作順而利開展。時5.3經(jīng)誕營計(jì)劃的控齊制征柔氧集團(tuán)各層級教應(yīng)對本級及陣下一層級的削管理目標(biāo)及同計(jì)劃的執(zhí)行愿情況及時進(jìn)煌行監(jiān)控，以獄此實(shí)現(xiàn)全集梅團(tuán)管理目標(biāo)搖的實(shí)現(xiàn)。鐘筋集團(tuán)總部期每月召開例柴會，會上各嫁單位負(fù)責(zé)人聰應(yīng)匯報(bào)本單歐位工作計(jì)劃傳的執(zhí)行情況蒸。各單位負(fù)型責(zé)人須按規(guī)稿定時間提交錯月度報(bào)告、勁季度報(bào)告、喊年度總結(jié)。誰月度報(bào)告提靜交時間為下統(tǒng)月5日前，葉季度報(bào)告提怖交時間為下可季度15日見前（第4季政度報(bào)告與年嘉度總結(jié)共同畫提交），年我度總結(jié)提交膝時間為當(dāng)年棋12月31疲日前。吼贏在必要時撤，集團(tuán)總部透可派員對各擋區(qū)域公司的創(chuàng)管理目標(biāo)和爸工作計(jì)劃的商執(zhí)行情況進(jìn)法行不定期抽盯查。區(qū)域公準(zhǔn)司可派員對伯各項(xiàng)目公司舟的管理目標(biāo)落和工作計(jì)劃圍的執(zhí)行情況匹進(jìn)行不定期轎抽查。抽查拐方式包括實(shí)熔地檢查、報(bào)辟表跟蹤等。印艷關(guān)鍵點(diǎn)控悄制原則：對引管理目標(biāo)的渣控制應(yīng)有所良側(cè)重，根據(jù)坊單位主要職桶能選擇關(guān)鍵雜控制點(diǎn)，以斜此保證控制表的效果及提伙高控制的效到率。偶里反饋原則分：各單位應(yīng)臟就管理目標(biāo)像及計(jì)劃執(zhí)行案過程中出現(xiàn)測的問題進(jìn)行罰及時溝通和斥反饋，以及而時調(diào)整工作臣思路和工作瞞方法。致倍年度經(jīng)營清計(jì)劃一經(jīng)簽成訂及批準(zhǔn)不統(tǒng)得擅自變更惑。如確實(shí)需烘要變更的，究必須上報(bào)集劍團(tuán)總裁辦公爭會批準(zhǔn)。重?cái)嚧笳{(diào)整須報(bào)圾董事會商議比批準(zhǔn)。直5.4檢居查與考核別椅集團(tuán)企業(yè)駁管理中心預(yù)負(fù)責(zé)跟蹤、衡分析、報(bào)告觀公司計(jì)劃的莖執(zhí)行情況，貼形成書面記專錄。絲揮集團(tuán)總捆部各部門、畢區(qū)域公司、大項(xiàng)目公司左每月以書面矛形式報(bào)告一償次計(jì)劃任務(wù)幟的完成情況攔。特殊事項(xiàng)學(xué)需要縮短報(bào)過告周期的，非由總裁辦公見會決定。訴卷效各級領(lǐng)導(dǎo)必好須隨時監(jiān)督幻檢查計(jì)劃的便執(zhí)行情況，急發(fā)現(xiàn)問題股應(yīng)及時傲采取有效措濁施葛予以解決久，以保證計(jì)款劃的順利完招成。航視婦檢查計(jì)劃執(zhí)咸行情況，應(yīng)極當(dāng)仰充分利用統(tǒng)偉計(jì)報(bào)表、會夾計(jì)報(bào)表、業(yè)音務(wù)報(bào)表等資畫料。檢查計(jì)