有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則

有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則是為了規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，增強(qiáng)其決策作用而制定的。本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使多項(xiàng)職權(quán)，包括決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事和監(jiān)事、審議公司的報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)算方案等。同時(shí)，股東會(huì)也有權(quán)對(duì)公司章程進(jìn)行修改，決定股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資等事項(xiàng)。股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的日之內(nèi)舉行。而臨時(shí)股東會(huì)則是在特定情況下召開的，如董事人數(shù)不足法定最低人數(shù)、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到股本總額的三分之一等情況。臨時(shí)股東會(huì)只能對(duì)會(huì)議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。股東會(huì)議事規(guī)則的制定，有助于完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，提高股東會(huì)的決策效率。（4）授權(quán)委托的期限；（5）委托人簽名或者加蓋法人印章。如果授權(quán)委托文件沒有載明是否具有表決權(quán)，視為具有表決權(quán)。授權(quán)委托期限應(yīng)當(dāng)明確，期限屆滿后自動(dòng)失效。委托人可以在授權(quán)委托期限屆滿前隨時(shí)收回委托，收回委托應(yīng)當(dāng)以書面形式通知受委托人和公司。授權(quán)委托文件應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)議召開前送達(dá)公司，并在股東會(huì)議上交給主持人。第十三條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)按照法定程序進(jìn)行表決。表決可以采取手工投票、電子投票等方式進(jìn)行。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)記錄在會(huì)議記錄中，并由主持人宣布。表決結(jié)果具有法律效力。對(duì)于股東會(huì)議中的重大事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將表決結(jié)果公告。公告應(yīng)當(dāng)載明表決結(jié)果、表決日期、表決地點(diǎn)和表決事項(xiàng)。1.對(duì)于可能被納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)，應(yīng)該如何行使表決權(quán)，需要在委托書中具體指明。2.委托書需要注明如果股東沒有具體指示，股東代理人是否可以按照自己的意愿進(jìn)行表決。同時(shí)，委托書的簽發(fā)日期和有效期限以及委托人的簽名（或蓋章）也需要明確注明。如果委托人是法人股東，還需要加蓋法人單位印章。3.投票代理委托書應(yīng)該在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。如果委托人授權(quán)他人簽署委托書，授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)經(jīng)過公證。公證后的授權(quán)書或其他授權(quán)文件和投票代理委托書都需要備置于公司住所或召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。如果委托人是法人，由其法定代表人或董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。4.出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)需要載明參加會(huì)議人員的姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等信息。5.如果分之以上的董事或監(jiān)事以及股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)，需要按照規(guī)定的程序辦理。首先需要簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。如果董事會(huì)在收到前述書面要求后一日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或股東可以在董事會(huì)收到該要求后一個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。如果董事、監(jiān)事或股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議，公司應(yīng)給予股東或董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。6.股東會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開的時(shí)間，除非有不可抗力或其他意外事件等原因。如果因不可抗力確需變更股東會(huì)召開時(shí)間，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。7.如果公司董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或少于公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)，監(jiān)事會(huì)或股東可以按照本規(guī)則規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。8.公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，并對(duì)股東會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程以及驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性等問題出具意見。第十九條規(guī)定了公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)采取的措施，以保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序。除了出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。第四章規(guī)定了股東會(huì)提案的審議程序。股東會(huì)提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。第二十一條規(guī)定了股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合的條件。提案內(nèi)容應(yīng)與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定相一致，且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍。提案應(yīng)具有明確的議題和具體的決議事項(xiàng)，并以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第二十二條規(guī)定了公司召開股東會(huì)的股東可以向公司提出新的提案，單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的%以上的股東有權(quán)提出提案。第二十三條規(guī)定了董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查，并以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。第二十五條規(guī)定了在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，如果股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因。第五章規(guī)定了股東會(huì)提案的表決程序。股東會(huì)采取記名方式投票表決，出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。第三十條規(guī)定了董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六章股東會(huì)的決議第三十一條規(guī)定了股東會(huì)決議的類型，分為普通決議和特別決議。普通決議需要代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過，而特別決議需要代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第三十二條列舉了需要以特別決議通過的事項(xiàng)，包括公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券、公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算、公司章程的修改、以及其他被股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。除此之外的其他事項(xiàng)可以以普通決議通過。第三十三條規(guī)定了股東會(huì)決議所需注明的內(nèi)容，包括出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案的表決結(jié)果。對(duì)于股東提案作出的決議，還需列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。第三十四條規(guī)定了股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十五條規(guī)定了股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，包括出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)、占公司總股本的比例、召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)、會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程、各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容，以及股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第三十六條規(guī)定了股東會(huì)記錄的簽名和保存方式，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起年。第七章附則第三十七條規(guī)定