電子公司章程

惠州建邦電子有限公司章程八月

惠州建邦電子有限公司章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國外資公司法》及中國其它有關法律、法規(guī)，制訂本章程。第二條投資者中文名稱：建邦有限公司，英文名稱：KEENPOINTLIMITED，在英屬維爾京群島登記注冊，法定地址：英屬維爾京群島托托拉島公路城離岸公司大廈，郵政信箱957號(P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Territory，BritishVirginIslands),電話：+85228154212，傳真：+85221231983，法定代表人姓名：石寶龍，職務：董事總經(jīng)理，國藉：中國。第三條我司名稱：惠州建邦電子有限公司（下列簡稱公司），英文名稱：HuizhouKeenPointElectronicCo.,Limited，公司法定地址：中國廣東省惠州市惠州市惠城區(qū)惠環(huán)鎮(zhèn)中星管理區(qū)三坳嶺村。第四條我司為有限責任公司，是建邦有限公司獨資經(jīng)營的公司，并以其認繳的出資額承當公司的責任。第五條公司是經(jīng)惠州市人民政府審批機構同意成立，并在惠州市登記注冊的外資公司，為中國法人，應當恪守中華人民共和國的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，并受中國法律的管轄和保護。第二章宗旨和經(jīng)營范疇第六條公司宗旨：本著加強經(jīng)濟合作和技術交流的愿望，采用先進而實用的技術、生產(chǎn)設備和科學經(jīng)營管理辦法，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品并發(fā)展新產(chǎn)品，獲取滿意的經(jīng)濟效益，同時增進中國國民經(jīng)濟的發(fā)展。第七條公司經(jīng)營范疇：投資實業(yè),精密模具,精密成型,電鍍加工,電子組裝。第八條公司年生產(chǎn)規(guī)模為三年內(nèi)年產(chǎn)量模具制造200套，精密成型萬件，電鍍加工800萬平方米，年銷售額2億元，員工人數(shù)—3000人，廠房面積3萬平方米。第九條公司產(chǎn)品70％出口外銷；30％內(nèi)銷。第十條公司經(jīng)營范疇內(nèi)需要的原材料、燃料等物資，能夠在國際市場購置，也能夠在中國購置；在同等條件下，應盡先在中國購置。第三章投資總額和注冊資本第十一條公司投資總額為港幣1200萬，公司注冊資本為港幣1000萬元。公司注冊資本出資方式及期限，按《中華人民共和國外資公司法實施細則》及中國其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。其中現(xiàn)金：港幣650萬；設備：港幣350萬（以中國商品檢查機構檢查、核價為準，局限性部分以外幣現(xiàn)金補足）。公司的注冊資本分期投入：第一期200萬港幣，公司注冊登記后三個月內(nèi)投入；第二期300萬港幣，于公司注冊登記后12個月內(nèi)投入；其它500萬港幣在兩年內(nèi)完畢投入。第十二條公司繳付出資額后三十天內(nèi)，應由中國注冊會計師事務所驗證并出具驗資報告。驗資報告應當報原審批機構和工商行政管理機構備案。第十三條在經(jīng)營期內(nèi)，公司不得減少注冊資本數(shù)額。第十四條公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴大經(jīng)營范疇、分立、合并、注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或者其它重要事項的變更，須經(jīng)公司董事會一致通過后，報原審批機構同意，并在規(guī)定時限內(nèi)向工商行政管理、稅務、海關等有關部門辦理對應的變更登記手續(xù)。第四章董事會第十五條公司設立董事會。董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事項，并向投資者負責。第十六條董事會由5名組員構成，其中董事長１人、董事4人。董事長及董事由投資者委派及撤換。董事和董事長每屆任期四年。經(jīng)繼續(xù)委派能夠連任。董事人選的更換，應書面告知董事會。第十七條董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權的簽字人。董事長在董事會閉會期間，根據(jù)公司章程和董事會決策，解決公司的重大問題，負責檢查、監(jiān)督董事會決策的執(zhí)行。董事長臨時不能推行職責的，委托副董事長或其它董事代為推行，但應有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責，不得委托別人代行。第十八條董事會的責任是對公司業(yè)務進行決策和監(jiān)督。董事會特別應決定下列全部有關事宜：⑴制訂和修改組織機構表和人事計劃；⑵任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其它等高級管理人員，并決定他們的權利、義務和薪酬；⑶制訂公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建（基建）實施計劃，審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報告；⑷修訂公司章程；審查經(jīng)營狀況，同意年度財務預算和決算（涉及資產(chǎn)負債表和損益計算書等）；⑹提取儲藏基金、職工獎勵及福利基金；⑺決定年度利潤分派方案和虧損彌補方法；⑻通過公司的勞動合同及各項重要規(guī)章制度；⑼決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中斷和解散；⑽負責公司中斷或期滿的清算工作；⑾其它應由董事會決定的重大事宜。第十九條下列事項須經(jīng)董事會一致通過：公司章程的修改；公司的中斷、解散；⑶公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓；⑷公司與其它經(jīng)濟組織的合并；公司的分立或變更組織形式。第二十條除第十九條以外的其它事項，須經(jīng)董事會超出半數(shù)董事通過。第二十一條董事會會議每年最少召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長因故不能主持時，可由董事長委托副董事長或其它董事負責召集并主持董事會會議。經(jīng)三分之一董事建議，可由董事長召開董事會臨時會議。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方能舉辦。董事因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托別人出席和表決。董事會會議普通應在公司法定地址所在地舉辦。第二十二條召開董事會會議應提前5個工作日送達開會告知，并闡明會議議程和地點。第二十三條董事會每次會議，須作具體的書面統(tǒng)計，并由全體出席董事簽字（代理人出席的，由代理人簽字）。統(tǒng)計文字使用中文或中文、英文同時使用。會議統(tǒng)計及決策文獻，經(jīng)與會代表簽字后，由公司抄送全體董事，并連同會議期間收到的委托書一并存檔，由董事會指定專人保管，在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。董事會休會期間需經(jīng)董事會決定的事宜，也可通過電訊及書面表決方式作出決策。按董事書面表決作出的決策，與董事會會議作出的決策含有同等效力。第五章經(jīng)營管理機構第二十四條公司在其住所設立經(jīng)營管理機構，負責公司的日常經(jīng)營管理，并實施董事會領導下的總經(jīng)理負責制。公司下設生產(chǎn)、技術、銷售、財務、行政等部門。第二十五條公司設總經(jīng)理１人，副總經(jīng)理2人。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。總經(jīng)理解決重要問題時，應同副總經(jīng)理協(xié)商。第二十六條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：⑴負責執(zhí)行董事會的各項決策；⑵組織和領導公司的日常生產(chǎn)建設和經(jīng)營管理；在董事會授權范疇內(nèi)，對外代表公司解決公司日常籌建業(yè)務和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，對內(nèi)任免下屬管理人員；行使董事會授予的其它職權。第二十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任2年，經(jīng)董事會聘任，能夠連任。第二十八條經(jīng)董事會聘任，董事長、副董事長、董事可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其它高級職務。第二十九條總經(jīng)理、副總經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員，不得兼任其它經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參加其它經(jīng)濟組織對我司的商業(yè)競爭行為。第三十條公司全部工作人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng)董事會決策或依公司的管理規(guī)章，可隨時辭退；對造成公司經(jīng)濟損失或觸犯刑律的，要追究經(jīng)濟責任或法律責任。第三十一條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其它高級職工請求辭職的，應提前60天向董事會提交書面報告，經(jīng)董事會決策同意，方可離任。、第六章財務會計第三十六條公司根據(jù)中國法律、財政部門的有關規(guī)定及惠州經(jīng)濟特區(qū)會計制度，結(jié)合公司的具體狀況，制訂公司的財務會計制度，并報惠州市財政、稅務部門備案。第三十七條公司必須在公司所在地設立會計帳岫和進出口貨品，實施獨立核算，按規(guī)定報送會計報表。并根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》及惠州市運用外資統(tǒng)計制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計資料，報送統(tǒng)計報表。第三十八條公司會計年度采用公歷年制，自每年一月一日起至十二月三十一日止為一種會計年度。因特殊狀況需變化會計年度起訖日期的，須經(jīng)稅務機關同意。第三十九條公司的一切憑證、帳簿和報表一律用中文書寫。第四十條公司采用國際通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第四十一條公司財務部門應在每一種會計年度頭三個月內(nèi)，編制上一會計年度資產(chǎn)負債表和損益計算書，經(jīng)審計師審計簽字后，公司決策通過，并報原審批機構和工商行政管理機構備案。第四十二條公司采用人民幣為記帳本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其它款項以及債權債務、收益和費用等，應按實際收付的貨幣進行登記。其它貨幣折算為人民幣時，按實際發(fā)展之日中華人民共和國外匯管理局公布的匯率計算。第四十三條公司應在中國銀行或國家外匯管理機關同意的其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。第四十四條公司財務會計帳上應記載以下內(nèi)容：公司全部資金的收入、支出數(shù)量；公司全部物資的出售及購狀況；公司的注冊資本及負債狀況；公司的注冊資本繳付時間、數(shù)量、變動、轉(zhuǎn)讓狀況。第四十五條公司的年度會計報表和清算會計報表，應聘任中國注冊會計師事務所進行驗證和出具查帳報告。報送年度會計報表和清算會計報表時，必須附上中國注冊會計師事務所出具的查帳報告。第四十六條公司按照稅法規(guī)定繳納所行稅后的利潤，應提取儲藏基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會根據(jù)實際狀況決定。職工獎勵及福利基金只能用于職工的獎勵和集體福利，不得挪作他用。儲藏基金重要用于墊補公司虧損，提取比例普通應不低于稅后利潤的10%；當累計數(shù)額達成注冊資本的50%時，能夠不再提取。第四十七條公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，按股東投資比例分派，每年分派一次。第四十八條公司上一年度虧損未彌補前，不得分派利潤；上一會計年度未分派的利潤，可與本會計年度可供分派的利潤一并分派。第四十九條公司獲得的正當利潤、其它的正當收益和清算后的資金，可根據(jù)外匯管理的有關規(guī)定自由匯出。第五十條公司的外藉職工和臺、港、澳職工的工資和其它的全部收益，依法納稅后，減除中國境內(nèi)的開支，其剩余部分，可根據(jù)外匯管理的有關規(guī)定全部匯出。第七章稅務、外匯管理及保險第五十一條公司根據(jù)中國有關法律和條例規(guī)定繳納多個稅款，并可按有關規(guī)定申請享有減、免稅的優(yōu)惠待遇。第五十二條公司職工按照《中華人民共和國個人所得稅法》繳納個人所得稅。第五十三條公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關規(guī)定辦理。第五十四條公司應自行解決外匯收支平衡。第五十五條公司的各項保險應向中國境內(nèi)的保險公司投保。第八章職工及工會第五十六條公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，自行決定本公司的機構設立和人員編制。公司在勞動部門核準的招工計劃內(nèi)，自行公開招聘，經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。第五十七條公司錄用職工，公司和職工雙方應當恪守《中華人民共和國勞動法》以及中國的其它有關法律、法規(guī)和惠州市有關規(guī)定，并依法訂立勞動合同。合同中應當訂明勞動（工作）任務、勞動合同期限、勞動條件和勞動保護、勞動紀律、酬勞、社會保險、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動合同的責任、雙方其它的商定事項等。勞動合同訂立后，報惠州市勞動局備案，并按有關規(guī)定辦理用工手續(xù)。第五十八條公司有權對違反公司規(guī)章制度和勞動紀律的職工，予以警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴重的可予以開除。對開除、處分的職工，須報惠州市勞動管理部門備案。第五十九條隨著生產(chǎn)的發(fā)展、職工業(yè)務能力和技術水平的提高，公司應適宜提高職工工資。第六十條公司職工有權根據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。第六十一條工會是職工利益的代表，其基本任務是：根據(jù)中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護職工的正當權益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎勵基金；協(xié)助調(diào)解職工與公司之間的糾紛；組織職工學習，開展文體活動；教育職工恪守勞動紀律，努力完畢公司的各項經(jīng)濟任務。公司研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險等有關職工切身利益的問題時，工會代表有權列席會議（無表決權），反映職工的意見和規(guī)定。第六十二條本公司工會可指導、協(xié)助職工同公司訂立個人勞動合同，或代表職工同公司簽定集體勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。第六十三條公司應為本公司工會提供必要的活動條件。公司每月按本公司職工實發(fā)工資總額的２％撥交工會費，由本公司工會按照中華全國總工會制訂的有關工會經(jīng)費管理的規(guī)定使用。第九章期限終止和清算第六十四條公司經(jīng)營期限為二十年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第六十五條公司需要延長經(jīng)營期限的，應在距期滿１８０天前由投資者向原審批機構提交書面申請，經(jīng)同意后方可延長，并應向工商、稅務、海關等有關部門辦理變更登記手續(xù)。第六十六條公司有下列情形之一的，應予終止：㈠經(jīng)營期限屆滿；㈡經(jīng)營不善，嚴重虧損，投資者決定解散；㈢因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續(xù)經(jīng)營；㈣破產(chǎn)；㈤違反中國的法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤銷；㈥公司章程規(guī)定的其它解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。第六十七條公司提前終止營業(yè)，需報原審批機構同意。第六十八條公司終止經(jīng)營，應及時公示，根據(jù)中國有關法律、法規(guī)及外商投資公司清算方法，組織清算委員會，按法定程序進行清算。在清算完結(jié)前，投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出境，不得自行解決公司的財產(chǎn)。第六十九條清算結(jié)束后，由清算委員會提出清算結(jié)束報告，提交董事會確認后，報原審批機構備案。并向工商行政管理、財政、稅務、海關等有關部門辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營業(yè)執(zhí)照，同時對外公示。第十章規(guī)章制度第七十條公司制訂的規(guī)章制度有：⑴經(jīng)營管理制度，涉及管理部門的職權與工作規(guī)程；⑵職工守則；⑶勞開工資制度；⑷職工考勤、升級與獎懲制度；⑸職工福利、保險制度；⑹財務管理制度；⑺公司解散時的清算程序；⑻其它必要的規(guī)章制度。