股東會(huì)議事制度范文

第頁共頁股東會(huì)議事制度范文第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范股東會(huì)議的召集和議事程序，保障股東合法權(quán)益，維護(hù)公司穩(wěn)定運(yùn)營，根據(jù)《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司股東會(huì)議的召集和議事活動(dòng)。第三條定義1.股東會(huì)議：由公司所有股東按照法定程序召集和作出決策的會(huì)議。2.股東代表：由股東授權(quán)代表股東行使權(quán)利的個(gè)人或組織。3.股東代表證明文件：股東授權(quán)股東代表行使權(quán)利的書面文件。第二章股東會(huì)議召集第四條會(huì)議召集發(fā)起1.股東會(huì)議可以由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者股東發(fā)起。2.股東會(huì)議召集應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有股東，并注明召開會(huì)議的目的、時(shí)間、地點(diǎn)、議程和參會(huì)方式。3.股東會(huì)議召集通知應(yīng)當(dāng)至少提前30天發(fā)送。4.通知采用掛號(hào)信、特快專遞或者電子郵件等方式發(fā)送，公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)出通知同時(shí)，將通知內(nèi)容以書面形式送達(dá)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和合作伙伴。第五條會(huì)議議程1.股東會(huì)議議程由股東發(fā)起方制定，應(yīng)當(dāng)包括股東會(huì)議發(fā)起的目的、議題、討論和決策事項(xiàng)等。2.股東會(huì)議發(fā)起方應(yīng)當(dāng)在通知中附上議程，并在會(huì)議開始前3天發(fā)送給股東。第六條會(huì)議參會(huì)方式1.股東會(huì)議可以采用線下會(huì)議、線上會(huì)議或者混合形式進(jìn)行。2.線下會(huì)議應(yīng)當(dāng)設(shè)定具體地點(diǎn)，安排好會(huì)場(chǎng)設(shè)備和相關(guān)事項(xiàng)。3.線上會(huì)議應(yīng)當(dāng)采用安全可靠的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，確保股東的參會(huì)權(quán)益。4.股東可以直接參加股東會(huì)議或者通過書面委托方式參會(huì)。第三章股東會(huì)議議事第七條會(huì)議主持1.股東會(huì)議由董事長主持，若董事長確有正當(dāng)理由不能主持，則由副董事長主持；董事長和副董事長均無法主持時(shí)，由股東代表在會(huì)議上選舉一名主持人。2.主持人應(yīng)當(dāng)遵守會(huì)議紀(jì)律，確保會(huì)議的進(jìn)行順利、公正。第八條會(huì)議記錄1.股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)設(shè)立會(huì)議記錄員，負(fù)責(zé)記錄會(huì)議的檢討過程和決議的表決結(jié)果；2.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括股東會(huì)議的召集程序、參會(huì)人員、議題及討論情況、決策結(jié)果等。第九條報(bào)告和發(fā)言1.股東會(huì)議中，董事長、監(jiān)事會(huì)主席和其他關(guān)鍵管理人員應(yīng)當(dāng)向股東報(bào)告有關(guān)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況；2.股東有權(quán)提問并發(fā)表意見，股東代表也有權(quán)發(fā)言；3.股東代表參與發(fā)表言論時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守會(huì)議紀(jì)律，尊重他人發(fā)言，不得干擾會(huì)議秩序。第四章會(huì)議決策第十條投票權(quán)1.股東按照其持股比例享有投票權(quán)，并通過表決來行使股東權(quán)利。2.表決方式包括現(xiàn)場(chǎng)投票、委托代理、郵遞投票等。第十一條表決程序1.表決采用無記名投票方式，采取簡單多數(shù)的原則作出會(huì)議決策；2.如果事先不存在同意或者反對(duì)意見，也可采用有記名投票方式。第十二條決議的有效性和公告1.股東會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)達(dá)到法定提議人數(shù)，并經(jīng)表決通過，才具有效力；2.會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)在會(huì)后一周內(nèi)作出書面公告，并于公告的第二日起在公司指定的網(wǎng)站公示。第五章附則第十三條會(huì)議費(fèi)用公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)股東會(huì)議的召集和議事所產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、會(huì)議記錄費(fèi)等。第十四條會(huì)議紀(jì)律1.參加股東會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)遵守會(huì)議紀(jì)律，不得干擾會(huì)議的進(jìn)行；2.會(huì)議期間禁止外人進(jìn)入會(huì)場(chǎng)及討論區(qū)域。第十五條有效期限本制度自董事會(huì)通過之日起生效，有效期為三年。第十六條解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬