機(jī)構(gòu)設(shè)置“三定”方案

機(jī)構(gòu)設(shè)置“三定”方案根據(jù)《XX省人民政府關(guān)于組建XXXX集團(tuán)有限公司的批復(fù)》（陜政函【2010】181號(hào)）、《XXXX集團(tuán)有限公司組建方案》（陜體字[2010]50號(hào)）、公司章程以及黨和國家有關(guān)規(guī)定，制定XXXX集團(tuán)有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置“三定”方案如下：一、董事會(huì)（一）公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由7人董事組成，其中職工董事1人。董事會(huì)設(shè)董事長1名，副董事長1名，董事長為公司的法定代表人。（二）董事會(huì)依照《公司法》、省政府和省體育局的授權(quán)行使下列職權(quán)：1.執(zhí)行省政府、省體育局的決定，并定期報(bào)告工作；2.審核公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，對(duì)其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)環(huán)境的變化進(jìn)行必要調(diào)整；3.決定公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目投資方案、資產(chǎn)處置、資本運(yùn)作、融資方案；4.決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制等，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督；5.決定公司年度經(jīng)營目標(biāo)，聽取和審議批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營報(bào)告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案；9.制訂公司合并、分設(shè)、變更公司形式（股份制改革以及與其他企業(yè)重組）、解散方案；10.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置以及業(yè)務(wù)重組和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整；11.決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員的報(bào)酬、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；12.依照法定程序決定或參與決定公司控股、參股企業(yè)的重大事項(xiàng)和公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員出任的董事、監(jiān)事等人選；依照法定程序決定公司控股企業(yè)董事長人選；審議并批準(zhǔn)公司控股企業(yè)的章程；13.對(duì)公司聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所作出決定；14.制訂公司章程修改方案；15.制定公司的基本管理制度；16.法律、行政法規(guī)、省政府、省體育局授予的其他職權(quán)。(三)董事長行使下列職權(quán)：1.對(duì)省政府和省體育局負(fù)責(zé)并報(bào)告工作2.召集和主持董事會(huì)會(huì)議；3.監(jiān)督檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；4.主持制定公司章程以及董事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)運(yùn)作；5.必要時(shí)提出董事會(huì)決定事項(xiàng)的決議草案；6.在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗拒力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)、國家和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司出資人和董事會(huì)報(bào)告。7.簽署董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的文件和應(yīng)由法定代表人簽署的文件、合同等；8.提出公司副董事長、董事和副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師等公司高級(jí)管理人員的人選；9.省體育局和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（四）董事會(huì)成立項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)和公司資金管理委員會(huì)，作為董事會(huì)的參謀機(jī)構(gòu)。1.項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)由9人組成，由總經(jīng)理任主任，副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家為成員。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)的主要職責(zé)是：（1）評(píng)審公司及子公司投資項(xiàng)目方案；（2）評(píng)審公司及子公司資產(chǎn)處置方案；（3）評(píng)審公司及子公司資產(chǎn)重組等方案。2.資金管理委員會(huì)由9人組成，由董事長任主任，總經(jīng)理任副主任，副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家為成員。資金管理委員會(huì)主要職責(zé)是：1.評(píng)審公司子公司資本運(yùn)作、資金籌措、資金運(yùn)用方案；2.分析公司及子公司資金流動(dòng)情況；3.制定公司及子公司防范資金風(fēng)險(xiǎn)的措施或方案。二、總經(jīng)理和經(jīng)營班子（一）公司設(shè)總經(jīng)理1人，設(shè)副總經(jīng)理2-3人、總工程師1人、總會(huì)計(jì)師1人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員組成公司經(jīng)營班子。（二）總經(jīng)理及經(jīng)營班子對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1.主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作；2.擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃和項(xiàng)目投資、資產(chǎn)處置、資本運(yùn)作、融資等方案；3.擬訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；4.擬訂公司的年度預(yù)算方案、決算方案；5.擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置以及業(yè)務(wù)重組和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整的方案；7.提出除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的公司部門負(fù)責(zé)人和子公司高級(jí)管理人員的人選；8.擬定公司的基本管理制度；9.制定公司的具體管理規(guī)章；10.擬定公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度以及人力資源工作計(jì)劃；11.根據(jù)董事會(huì)或董事長的授權(quán)或委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件；12.法律、法規(guī)、出資人和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；三、黨委會(huì)和紀(jì)委（一）公司設(shè)立黨委會(huì)，公司黨委會(huì)由5名委員組成，設(shè)黨委書記1人，副書記1人，委員3人。(二)黨委會(huì)行使下列職權(quán)：1.保證監(jiān)督黨和國家的方針政策在本公司的貫徹執(zhí)行，學(xué)習(xí)傳達(dá)和貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織的決定和指示；2.支持公司董事長、總經(jīng)理依法行使職權(quán)；3.參與公司項(xiàng)目投資、重要人事安排等重大決策；4.加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，討論決定公司黨組織的設(shè)置和黨委工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立；5.討論決定公司黨委會(huì)長遠(yuǎn)工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；6.組織開展學(xué)習(xí)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和組織建設(shè)等公司黨委會(huì)的各項(xiàng)工作，并監(jiān)督下級(jí)黨組織的工作；7.領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)的黨員發(fā)展工作，批準(zhǔn)申請(qǐng)人的入黨申請(qǐng)和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正；8.領(lǐng)導(dǎo)公司紀(jì)委、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作和工會(huì)和共青團(tuán)等群眾組織；9.上級(jí)黨組織授予的其他職權(quán)。（三）公司設(shè)紀(jì)律檢查委員會(huì)，公司紀(jì)委由5人組成，設(shè)書記1人（由黨委委員兼任），紀(jì)委委員4人。（四）公司紀(jì)委行使下列職權(quán)：1.監(jiān)督檢查黨和國家路線、方針、政策和省委、省政府、省紀(jì)委、省監(jiān)察廳以及省國資委、省體育局有關(guān)指示、決定在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行情況；企業(yè)有關(guān)部門和經(jīng)營管理人員執(zhí)行法律、法規(guī)、公司章程和企業(yè)決定、命令的情況；3．協(xié)助黨委加強(qiáng)企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作，組織協(xié)調(diào)本企業(yè)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)和反腐敗工作；4.組織企業(yè)黨員，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育；5.依據(jù)管理權(quán)限，檢查處理企業(yè)黨組織和黨員以及有關(guān)管理人員違反黨章和黨紀(jì)政紀(jì)的案件；6.受理本企業(yè)、企業(yè)黨組織和企業(yè)管理人員、黨員違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的檢舉、控告；受理企業(yè)黨組織和黨員、管理人員不服黨紀(jì)政紀(jì)處分決定的申訴。7.保護(hù)企業(yè)黨員和管理人員正常行使法律、黨章規(guī)定的權(quán)利和依法享有的其他權(quán)益；制止和糾正損害企業(yè)利益和職工合法權(quán)益的不正之風(fēng)。8.對(duì)公司重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面的工作進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)國有資產(chǎn)的保值增值；9.組織實(shí)施公司的效能監(jiān)察工作，制訂效能監(jiān)察工作的規(guī)劃、計(jì)劃和工作方案，并組織實(shí)施。10.領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下級(jí)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作。11.完成上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和企業(yè)黨委、行政交辦的其他工作。四、監(jiān)事會(huì)（一）公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由5人組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，其中專職監(jiān)事2人，職工監(jiān)事2人。（二）監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1.應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；2.對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行定期或不定期的檢查；3.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；4.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；5.依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；6.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；7.有權(quán)向省國資委和省體育局等省政府主管機(jī)關(guān)報(bào)告公司經(jīng)營情況，并提出相關(guān)議案。五、公司職能部門的設(shè)置根據(jù)精干、效能、統(tǒng)一和專業(yè)化的原則，公司設(shè)置以下職能部門：（一）辦公室：作為公司董事會(huì)、黨委和經(jīng)營管理層的辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公司的政務(wù)、黨務(wù)、后勤保障工作和企業(yè)法制工作。負(fù)責(zé)部門協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作。1.綜合行政管理工作的職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)公司重大工作或活動(dòng)的布置安排，公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等公司會(huì)議的準(zhǔn)備和會(huì)議服務(wù)；各部門、各子公司的溝通、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；（2）公司公文處理與管理工作，包括公司文件、報(bào)告和資料的起草、審核、簽發(fā)和用印，文件的印制與發(fā)送，上級(jí)來文的處理、批辦和管理，檔案管理。公司要事、大事的記錄、編發(fā)公司大事記等；（3）企業(yè)法制工作，包括公司法律顧問和法律事務(wù)工作，公司制度建設(shè)（各項(xiàng)制度的建立、修訂和完善），辦理公司法定代表人登記或變更登記，公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼的注冊(cè)、年審，印鑒和介紹信的管理和使用；（4）公司信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理工作。公司對(duì)外宣傳工作，公司網(wǎng)站建設(shè)、宣傳冊(cè)的編印和公司形象的宣傳等；（5）公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，主要是建立、維護(hù)與省體育局、省國資委和省級(jí)業(yè)務(wù)主管機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)處理公司與其他機(jī)構(gòu)和公司的關(guān)系，做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待工作；（6）政務(wù)和生活后勤服務(wù)工作，主要包括辦公樓和辦公設(shè)施的管理和維護(hù)，辦公用品的購置，公務(wù)車輛的管理與維修，協(xié)調(diào)與有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)的關(guān)系，公司安全保衛(wèi)工作；（8）組織開展公司文體活動(dòng)，組織計(jì)劃生育、職工的體檢、防疫等衛(wèi)生保障工作；（9）指導(dǎo)各子公司的綜合行政管理、后勤保障和企業(yè)法制工作。公司信訪接待工作；（10）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。2.黨務(wù)工作的職責(zé)是：（1）黨委重大工作或活動(dòng)的布置安排，公司各黨支部的溝通、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；（2）負(fù)責(zé)起草黨委文件、工作計(jì)劃和工作總結(jié)，做好黨委公文的收發(fā)、登記、編號(hào)、分送和歸檔工作。（3）做好黨委會(huì)、黨支部書記會(huì)等會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和會(huì)后工作，做好會(huì)議記錄。（4）負(fù)責(zé)檢查黨委各項(xiàng)決議的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向黨委匯報(bào)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)工作的建議，當(dāng)好黨委的參謀。（5）抓好黨組織建設(shè)，按照黨章要求開展黨務(wù)工作，擬定黨員發(fā)展規(guī)劃，做好發(fā)展新黨員的工作。（6）負(fù)責(zé)黨委印章、介紹信的使用與