房地產(chǎn)知名上市公司企業(yè)主要管理流程全集

房地產(chǎn)知名上市公司企業(yè)主要管理流程全集221頁(yè)

目錄

1.**主業(yè)務(wù)管理流程.........................................5

2.公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明.................................6

3.**公司決策管理流程......................................11

4.**經(jīng)營(yíng)決策管理流程說(shuō)明..................................12

5.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程....................................15

6.公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明................................16

7.**公司合同管理流程......................................19

8.**公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說(shuō)明..........................20

9.項(xiàng)目信息管理流程........................................22

10.項(xiàng)目信息管理流程說(shuō)明....................................24

11.**公司企業(yè)文化管理流程..................................26

12.**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................27

13.**公司投資策劃管理流程..................................30

14.**公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................32

15.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程....................................34

16.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................37

17.效果評(píng)估流程............................................39

18.效果評(píng)估管理流程說(shuō)明....................................41

19.投資進(jìn)展部業(yè)務(wù)管理流程圖................................42

20.投資進(jìn)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明........................44

21.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................46

22.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明............................48

23.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖....................................50

24.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................53

25.開(kāi)發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖..................................56

26.開(kāi)發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................57

27.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖..................................61

28.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................62

29.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程................................64

30.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明........................66

31.銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)管理流程圖..................................70

32.銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................72

33.審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖..................................75

34.審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................77

35.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖..............................80

36.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明......................83

37.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖................................85

38.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明........................87

39.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程...................................91

40.投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...........................94

41.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖...................................96

42.項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明...........................98

43.投資評(píng)估及進(jìn)展規(guī)劃流程圖................................100

44.投資評(píng)估及進(jìn)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................103

45.項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程....................................105

46.項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明........................109

47.市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程........................................115

48.市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................117

49.廣告宣傳流業(yè)務(wù)程........................................119

50.廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................122

51.公關(guān)業(yè)務(wù)流程............................................124

52.公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明....................................126

53.銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程..................................128

54.銷(xiāo)售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................130

55.定單管理業(yè)務(wù)流程........................................132

56.定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................134

57.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程....................................136

58.客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明............................139

59.資金管理業(yè)務(wù)流程圖......................................141

60.資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..............................143

61.固定資產(chǎn)管理流程圖......................................146

62.固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..............................148

63.概、預(yù)算管理流程........................................151

64.概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................153

65.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程........................................155

66.結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................157

67.工程材料出入庫(kù)管理流程..................................159

68.工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..........................161

69.庫(kù)房管理流程............................................163

70.庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..................................165

71.（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程............................167

72.（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明....................169

73.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖..........................171

74.造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明..................171

75.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖..............................173

76.工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明......................174

77.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖..............................178

78.工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明......................180

79.人員招聘管理流程圖......................................182

80.招聘管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................184

81.員工管理流程............................................187

82.員工管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................190

83.培訓(xùn)管理流程圖..........................................194

84.培訓(xùn)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明....................................196

85.薪酬（錄用時(shí)）制定流程圖................................199

86.薪酬（錄用時(shí)）制定流程圖說(shuō)明............................202

87.部門(mén)經(jīng)理任命管理流程圖..................................203

88.部門(mén)經(jīng)理任命管理流程圖說(shuō)明..............................205

89.辦公用品管理流程圖......................................207

90.辦公用品管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明................................210

91.文檔管理流程圖............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

92.文檔管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

93.制度管理流程圖............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

94.制度管理流程說(shuō)明..........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

**主業(yè)務(wù)管理流程

編號(hào)：AY—A—01

部門(mén)名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程

層次2概要房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理

管委會(huì)總經(jīng)理投資進(jìn)展部開(kāi)發(fā)部造價(jià)部工程部采購(gòu)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部

ABCDEFGHI

1

［市場(chǎng)卜查］

2?項(xiàng)旨建議|

X-

3項(xiàng)目可行性研31

L—1

4

5<1

**

營(yíng)銷(xiāo)

刖

策劃*

1

11—乂項(xiàng)手續(xù)V

1施工前準(zhǔn)備

項(xiàng)目估算

6

委托設(shè)計(jì)V';

融資

7設(shè)計(jì)管理-

-------->1f

預(yù)算編制「除招標(biāo)忖勺準(zhǔn)備

8|編帶:示財(cái)

9確定工程承包商

1，

1

|結(jié)算營(yíng)銷(xiāo)推廣支付工程款

101甲供

審核采購(gòu)

工程項(xiàng)目管理1,1$也

二收款

計(jì)劃管理-

11—?銷(xiāo)售

技術(shù)管理(F

質(zhì)量管理《1-1

成本操縱

1售后服務(wù)1

工程決算＜

12

竣工驗(yàn)收

13

14

15

公司名稱浦東金橋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)

司

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日

期

公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

第一階段：市場(chǎng)調(diào)研與項(xiàng)目立項(xiàng)

節(jié)點(diǎn)C2,市場(chǎng)調(diào)查

1.投資進(jìn)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

2.將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)。

節(jié)點(diǎn)C3,項(xiàng)目建議

1.投資進(jìn)展部根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提出項(xiàng)目建議書(shū)。

2.將項(xiàng)目建議上報(bào)總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)B3,審批

1.總經(jīng)理對(duì)投資進(jìn)展部上報(bào)的項(xiàng)目建議進(jìn)行審批。

2.將審批后的項(xiàng)目建議及時(shí)下發(fā)投資進(jìn)展部開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。

（時(shí)限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資進(jìn)展部。）

節(jié)點(diǎn)C4,項(xiàng)目可行性研究

1.投資進(jìn)展部收到總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目建議后，開(kāi)始進(jìn)行可行性研究。

2.將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見(jiàn)與建議，編制成正式文件。

3.將文件送至管理委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批。

節(jié)點(diǎn)A5,立項(xiàng)審批

1.管理委員會(huì)對(duì)投資進(jìn)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論與審批。

2.通過(guò)立項(xiàng)審批后及時(shí)通知投資進(jìn)展部、開(kāi)發(fā)部與工程部進(jìn)行有關(guān)工作。

（時(shí)限為：審批后兩日內(nèi)通知有關(guān)部門(mén)。）

第二階段：項(xiàng)目前期規(guī)劃

節(jié)點(diǎn)C6,營(yíng)銷(xiāo)策劃、前期規(guī)劃

1.投資進(jìn)展部在管理委員會(huì)審批立項(xiàng)后，按照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)策劃及前期規(guī)

戈I。

2.將制訂好的營(yíng)銷(xiāo)策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。

節(jié)點(diǎn)D6,立項(xiàng)手續(xù)

1.開(kāi)發(fā)部根據(jù)管理委員會(huì)的立項(xiàng)審批及投資進(jìn)展部的項(xiàng)目規(guī)劃安排立項(xiàng)工作。

2.到有關(guān)政府部門(mén)辦理立項(xiàng)手續(xù)。（包含繳納各類(lèi)費(fèi)用）

3.取得政府部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)與批件。

節(jié)點(diǎn)D7,項(xiàng)目估算

1.開(kāi)發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。

2.根據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。

節(jié)點(diǎn)D8,融資

1.開(kāi)發(fā)部根據(jù)融資方案到有關(guān)部門(mén)進(jìn)行融資。

2.及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各有關(guān)總監(jiān)、投資進(jìn)展部，以開(kāi)始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)C8,委托設(shè)計(jì)

1.投資進(jìn)展部根據(jù)制訂的營(yíng)銷(xiāo)策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開(kāi)發(fā)部融資情況自己（或者

委托）進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。

2.整體方案設(shè)計(jì)完成后，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)C9,設(shè)計(jì)管理

1.投資進(jìn)展部按照項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案對(duì)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行管理。

2.通知造價(jià)部準(zhǔn)備編制預(yù)算。

第三階段：施工準(zhǔn)備

節(jié)點(diǎn)F6,施工前準(zhǔn)備

1.工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工

作。

節(jié)點(diǎn)F8,招標(biāo)前準(zhǔn)備

1.工程部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。

節(jié)點(diǎn)E9,預(yù)算編制

1.造價(jià)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，編制項(xiàng)目預(yù)算。

2.將編制的項(xiàng)目預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。

（時(shí)限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）

節(jié)點(diǎn)F9,編制標(biāo)的

1.工程部根據(jù)造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。

2.編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。

節(jié)點(diǎn)F10,工程招標(biāo)

1.工程部根據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定開(kāi)始進(jìn)行工程招標(biāo)。

2.嚴(yán)格按照國(guó)家的規(guī)定程序選擇工程承包商。

節(jié)點(diǎn)F1L確定工程承包商

1.工程部與政府有關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

2.工程部與政府有關(guān)部門(mén)一起最終確定工程承包商。

第四階段工程管理

節(jié)點(diǎn)F12,工程項(xiàng)目管理

1.工程部確定承包商后，在施工實(shí)施中進(jìn)行工程項(xiàng)目管理。

2.工程項(xiàng)目管理包含：計(jì)劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本操縱。

3.按照工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知造價(jià)部及采購(gòu)部進(jìn)行結(jié)算審核與甲供采購(gòu)。

節(jié)點(diǎn)E12,結(jié)算審核

1.造價(jià)部根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。

2.辦理工程款撥付手續(xù)。

節(jié)點(diǎn)G12,甲供采購(gòu)

1.采購(gòu)部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行甲供采購(gòu)。

2.辦理甲供采購(gòu)的材料與設(shè)備的驗(yàn)收與結(jié)算手續(xù)。

3.及時(shí)將采購(gòu)情況通知工程部。

節(jié)點(diǎn)112,支付工程款

1.財(cái)務(wù)部按照造價(jià)部與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。

第五階段竣工驗(yàn)收與決算

節(jié)點(diǎn)F14,工程驗(yàn)收

1.工程部在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

2.驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。

節(jié)點(diǎn)E14,工程決算

1.造價(jià)部在工程部驗(yàn)收后與工程承包商辦理工程決算。

第六階段銷(xiāo)售與售后服務(wù)

節(jié)點(diǎn)H12,營(yíng)銷(xiāo)推廣

1.銷(xiāo)售部進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)策劃與市場(chǎng)推廣工作。

2.根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃組織銷(xiāo)售準(zhǔn)備工作。

節(jié)點(diǎn)H13,銷(xiāo)售

1.銷(xiāo)售部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售。

2.根據(jù)銷(xiāo)售情況指導(dǎo)客戶付款。

3.將客戶資料登記備案，以便進(jìn)行售后服務(wù)工作。

節(jié)點(diǎn)”3,收款

1.財(cái)務(wù)部收取客戶的交款。

2.向客戶開(kāi)具發(fā)票證明。

節(jié)點(diǎn)H14,售后服務(wù)

1.銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售客戶紀(jì)錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。

2.征求客戶意見(jiàn)，不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作。

**公司決策管理流程

**經(jīng)營(yíng)決策管理流程說(shuō)明

節(jié)點(diǎn)D2,提出要求解決的問(wèn)題

1.部門(mén)業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實(shí)際情況，提出要求解決的問(wèn)題；

2.將問(wèn)題提交主管的部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C2,判定是否重大問(wèn)題

1.部門(mén)經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問(wèn)題進(jìn)行審核；

2.經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)行；

3.經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。

節(jié)點(diǎn)C4,提出要求解決的問(wèn)題

1.部門(mén)經(jīng)理根據(jù)部門(mén)工作情況，提出要求解決的問(wèn)題；

2.將有關(guān)解決問(wèn)題的要求轉(zhuǎn)給有關(guān)的業(yè)務(wù)人員。

節(jié)點(diǎn)B4,提出要求解決的問(wèn)題

1.副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問(wèn)題；

2.將有關(guān)解決問(wèn)題的要求轉(zhuǎn)給有關(guān)的部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)A4,提出要求解決的問(wèn)題

1.總經(jīng)理根據(jù)公司進(jìn)展實(shí)際，提出要解決的問(wèn)題；

2.將有關(guān)解決問(wèn)題的要求轉(zhuǎn)給有關(guān)的副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B5,按指示收集有關(guān)資料

1.副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理提出的問(wèn)題，按照指示安排收集有關(guān)的資料；

2.將有關(guān)解決問(wèn)題的要求轉(zhuǎn)給有關(guān)的部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C5,按指示收集有關(guān)資料

1.部門(mén)經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理提出的問(wèn)題，按照指示安排收集有關(guān)的資料;

2.將有關(guān)解決問(wèn)題的要求轉(zhuǎn)給有關(guān)的業(yè)務(wù)人員。

節(jié)點(diǎn)D6,收集解決問(wèn)題的有關(guān)數(shù)據(jù)

1.業(yè)務(wù)人員對(duì)各級(jí)管理人員轉(zhuǎn)來(lái)的有關(guān)解決問(wèn)題的要求，收集有關(guān)的數(shù)據(jù)；

2.將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C6,根據(jù)數(shù)據(jù)提交請(qǐng)示方案

1.部門(mén)經(jīng)理根據(jù)收集的解決問(wèn)題的數(shù)據(jù)，擬定解決問(wèn)題的請(qǐng)示方案；

2.將請(qǐng)示方案提交主管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B6,能否解決

1.副總經(jīng)理對(duì)提交的請(qǐng)示方案進(jìn)行審核；

2.經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；

3.經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問(wèn)題的，著手制定決策意向。

節(jié)點(diǎn)B7,裁定解決方案

1.副總經(jīng)理對(duì)確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；

2.將方案轉(zhuǎn)給有關(guān)的部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C7,組織分派

1.部門(mén)經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；

2.將組織分派方案轉(zhuǎn)給各有關(guān)業(yè)務(wù)人員。

節(jié)點(diǎn)B8,提交決策意向

1.副總經(jīng)理關(guān)于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問(wèn)題，制定決策意向；

2.將決策意向提交總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)A8,決策

1.總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；

2.通過(guò)決策，認(rèn)為不可行的，否決；

3.通過(guò)決策，確認(rèn)能夠解決問(wèn)題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。

節(jié)點(diǎn)A9,決策意見(jiàn)

1.總經(jīng)理對(duì)決策意向簽署意見(jiàn)；

2.將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B9,按決策分派任務(wù)

1.副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；

2.將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)C9,組織分派

1.部門(mén)經(jīng)理對(duì)分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；

2.關(guān)于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。

節(jié)點(diǎn)CIO,擬定解決草案

1.部門(mén)經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問(wèn)題的草案；

2.將草案提交主管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B10,修改審定草案

1.副總經(jīng)理對(duì)提交的草案進(jìn)行修正與審定;

2.將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)A10,審批

1.總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審核；

2.經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)有關(guān)的主管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B1L按決策分派任務(wù)

1.副總經(jīng)理按照決策向有關(guān)的部門(mén)經(jīng)理分派任務(wù)。

節(jié)點(diǎn)C11,制定實(shí)施方案并下發(fā)

1.各部門(mén)經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；

2.將實(shí)施方案下發(fā)給有關(guān)的業(yè)務(wù)人員。

節(jié)點(diǎn)D1L決策執(zhí)行

1.各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程

編號(hào)：AY—A—03

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明

第一階段：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解

節(jié)點(diǎn)A2,年度計(jì)劃草案

1.總經(jīng)理提出年度經(jīng)營(yíng)總體計(jì)劃草案，包含年度利潤(rùn)目標(biāo)、年度營(yíng)業(yè)額目標(biāo)、具體項(xiàng)

目目標(biāo)、人員進(jìn)展目標(biāo)等，并向中高層說(shuō)明經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體思想。

節(jié)點(diǎn)B2,細(xì)化分解目標(biāo)

1.各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)自己的職責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)的部門(mén)職

能進(jìn)行分解；

2.向主管部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明；

在5個(gè)工作日內(nèi)完成。

節(jié)點(diǎn)D2,制定年度目標(biāo)

1.各部門(mén)依照本部門(mén)的職能制定本部門(mén)年度目標(biāo)；

2.向主管副總報(bào)批。

節(jié)點(diǎn)B3,審批

1.各主管副總對(duì)主管部門(mén)的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對(duì)審批不合格的目標(biāo)返回D2重

新制定；

2.將審批通過(guò)的部門(mén)年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。

節(jié)點(diǎn)C4,匯總組織討論平衡

1.人力資源部對(duì)各部門(mén)傳送的年度目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡；

2.轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見(jiàn)。

節(jié)點(diǎn)B4,簽署意見(jiàn)

1.各主管副總對(duì)平衡后的主管部門(mén)年度目標(biāo)簽署意見(jiàn)；

2.轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)A5,審批

1.總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)審批不合格的返回B2；

2.各部門(mén)年度指標(biāo)審核通過(guò)后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見(jiàn)。

節(jié)點(diǎn)B5,簽署意見(jiàn)

1.各副總經(jīng)理對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)的年度目標(biāo)簽署意見(jiàn);

2.轉(zhuǎn)交人力資源部。

節(jié)點(diǎn)C6,下發(fā)簽署

1.人力資源部對(duì)審批通過(guò)的年度目標(biāo)簽署意見(jiàn)；

2.將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門(mén)。

節(jié)點(diǎn)A7,備案各部門(mén)目標(biāo)

1.總經(jīng)理對(duì)公司各部門(mén)的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。

節(jié)點(diǎn)B7,主管本人目標(biāo)備案下屬部門(mén)

1.副總經(jīng)理對(duì)其主管部門(mén)的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。

節(jié)點(diǎn)C7,備案

1.人力資源部對(duì)各部門(mén)的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的根據(jù)。

節(jié)點(diǎn)D7,簽署

1.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。

第二階段：目標(biāo)執(zhí)行

節(jié)點(diǎn)D8,業(yè)務(wù)執(zhí)行

1.各部門(mén)按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開(kāi)展本部門(mén)的業(yè)務(wù)，對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)行層層分

解，落實(shí)到人。

2.因形勢(shì)變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或者無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門(mén)對(duì)

該目標(biāo)進(jìn)行論證。

節(jié)點(diǎn)D9,目標(biāo)調(diào)整

1.部門(mén)對(duì)年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)

時(shí)，對(duì)年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。

節(jié)點(diǎn)D10,申請(qǐng)調(diào)整內(nèi)容

1.根據(jù)現(xiàn)有水平與客觀實(shí)際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請(qǐng)。

2.將申請(qǐng)?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B10,審批

1.副總經(jīng)理對(duì)主管部門(mén)提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；

2.經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過(guò)采取各類(lèi)有效措施，通過(guò)努力能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方

案不予批準(zhǔn)，返回D8,繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)

時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)All,審批

1.總經(jīng)理對(duì)主管部門(mén)提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；

2.對(duì)未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回D8,繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對(duì)批準(zhǔn)的，返回B5。

節(jié)點(diǎn)D12,業(yè)務(wù)總結(jié)

1.各部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)，包含指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過(guò)程

中的各類(lèi)問(wèn)題，采取的措施等等。

2.將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。

節(jié)點(diǎn)C12,組織考核

1.根據(jù)公司的考核規(guī)定，對(duì)各部門(mén)的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；

2.匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B12,簽署意見(jiàn)

1.各主管副總經(jīng)理對(duì)主管部門(mén)的考核結(jié)果簽署意見(jiàn)；

2.考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)A12,審批

1.總經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B13,簽署意見(jiàn)

1.各主管副總經(jīng)理對(duì)審批通過(guò)的考核結(jié)果簽署意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)；

2.經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。

節(jié)點(diǎn)C13,落實(shí)獎(jiǎng)懲

1.人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對(duì)各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；

2.獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門(mén)。

節(jié)點(diǎn)D13,提出下年度改進(jìn)措施

1.各單位針對(duì)獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。

**公司合同管理流程

**公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說(shuō)明

節(jié)點(diǎn)E2,收集有關(guān)數(shù)據(jù)信息

1.各部門(mén)業(yè)務(wù)人員收集工作中的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

2.將收集到的信息報(bào)部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)D2,起草合同

1.部門(mén)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草有關(guān)的合同。

2.將擬好的合同交主管副總審定。（時(shí)限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交）

節(jié)點(diǎn)C2,審核

1.主管副總對(duì)部門(mén)經(jīng)理提交的合同進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)C3,審核意見(jiàn)，提交決策意向

1.主管副總對(duì)各部門(mén)提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見(jiàn)與決策意向。

2.將審核的合同草稿與決策意向交律師審核。

節(jié)點(diǎn)B3,審核

1.律師對(duì)合同草稿進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)B4,審核意見(jiàn)，提交決策意向

1.律師對(duì)合同草稿提出審核意見(jiàn)

2.將審核意見(jiàn)與合同草稿交總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)A4,審批

1.總經(jīng)理對(duì)合同草稿進(jìn)行全面審查。

2.結(jié)合主管副總與法律顧問(wèn)的意見(jiàn)，提出自己的意見(jiàn)。

3.經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)D5,合同簽收

1.各部門(mén)經(jīng)理簽收通過(guò)審批的合同。

節(jié)點(diǎn)D6,執(zhí)行合同

1.各部門(mén)分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同。

節(jié)點(diǎn)D7,是否變更

1.在合同執(zhí)行過(guò)程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。

節(jié)點(diǎn)D8,合同變更內(nèi)容

1.部門(mén)經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。

2.將變更內(nèi)容交主管副總審核。

節(jié)點(diǎn)C8,審核

1.主管副總對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見(jiàn)。

2.將審核意見(jiàn)提交法律顧問(wèn)。

節(jié)點(diǎn)B9,審核

1.法律顧問(wèn)考慮主管副總的決策意向，從法律角度對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)B10,審核意見(jiàn)，提交決策意向

1.給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。

節(jié)點(diǎn)A10,審批

1.總經(jīng)理考慮主管副總與法律顧問(wèn)的決策意見(jiàn)，對(duì)合同變更進(jìn)行審核。

2.在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見(jiàn)，下發(fā)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。

項(xiàng)目信息管理流程

編號(hào)：AY—A—05

部門(mén)名稱**流程名稱項(xiàng)目信息管理流程

層次1概要項(xiàng)目信息管理

總經(jīng)理副總經(jīng)理投資進(jìn)展部各職能部門(mén)

ABCD

編制單位簽發(fā)簽發(fā)日

人期

項(xiàng)目信息管理流程說(shuō)明

第一階段信息基礎(chǔ)建設(shè)階段

節(jié)點(diǎn)C2,體系建設(shè)

1.投資進(jìn)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化,

構(gòu)建**公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。

節(jié)點(diǎn)C3,制度建設(shè)

1.投資進(jìn)展部組織制定公司的項(xiàng)目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范

與考評(píng)根據(jù)。

第二階段信息加工處理階段

節(jié)點(diǎn)D3,信息收集

1,各部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目管理的要求，收集有關(guān)的資料。

節(jié)點(diǎn)D4,信息分類(lèi)

1.各部門(mén)對(duì)收集的資料按照公司的編碼體系與制度的要求，進(jìn)行分類(lèi)與統(tǒng)一的編

碼。

節(jié)點(diǎn)D5,存檔整理

1.各部門(mén)信息管理人員對(duì)信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整規(guī)范。

節(jié)點(diǎn)D6,查詢使用

1.各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項(xiàng)目的需要，查詢使用通過(guò)處理的信息資料。

節(jié)點(diǎn)D7,提供項(xiàng)目管理報(bào)表

1.各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項(xiàng)目管理報(bào)表。

2.項(xiàng)目報(bào)表轉(zhuǎn)投資進(jìn)展部。

第三階段決策階段

節(jié)點(diǎn)C7,整理匯總項(xiàng)目報(bào)表

1.投資進(jìn)展部對(duì)各部門(mén)提交的項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行整理匯總。

節(jié)點(diǎn)C8,提供決策根據(jù)

1.投資進(jìn)展部對(duì)項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目管理的決策提供有關(guān)的根據(jù)。

2.將決策根據(jù)提交各有關(guān)副總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)B8,審議

1.副總經(jīng)理對(duì)投資進(jìn)展部提交的決策根據(jù)進(jìn)行審議。

2.經(jīng)審議通過(guò)后，將決策提交總經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)A9,審批

1.總經(jīng)理對(duì)決策進(jìn)行審批

節(jié)點(diǎn)A10,決策

1.總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)決策根據(jù)后，進(jìn)行有關(guān)的決策。

2.決策轉(zhuǎn)投資進(jìn)展部。

節(jié)點(diǎn)CIO,制定有關(guān)政策

1.投資進(jìn)展部依照總經(jīng)理的決策，制定有關(guān)的政策，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

**公司企業(yè)文化管理流程

編號(hào)：AY—A—06

部門(mén)名稱安岳流程名稱安岳企業(yè)文化建設(shè)流程

層次1概要公司級(jí)經(jīng)營(yíng)決策管理

決策層人力資源部行政部各部門(mén)經(jīng)理全體貝工

———

1

2企業(yè)文化建設(shè)設(shè)計(jì)員工滿意度”組織員工參力J參加問(wèn)卷調(diào)查

意見(jiàn)調(diào)查問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)活動(dòng)

明確現(xiàn)彳了企業(yè)文化

3及企業(yè)文化需湍

梳理出企業(yè)價(jià)值:

4觀體系：

結(jié)合企金現(xiàn)狀明I

5確企業(yè)文化方向認(rèn)可!

企業(yè)文化實(shí)施:設(shè)計(jì)

*

織管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)

6規(guī)格規(guī)范

劃

設(shè)

計(jì)

ZE

員工大會(huì)討論

通過(guò)

認(rèn)可企業(yè)愿景

建設(shè)

——

…

-X觀-

團(tuán)

人業(yè)

念L

隊(duì)

職】k文

培制度執(zhí)行制度執(zhí)行

活

化力化

訓(xùn)

為

范?1形

，

熠象.

工

10設(shè)計(jì)員【滿意度」組織員工參M參加問(wèn)卷調(diào)查

調(diào)查問(wèn)卷1|1調(diào)查活動(dòng)：活動(dòng)

企業(yè)文化實(shí)施建i設(shè)__________________I

11印證以及與前九次

調(diào)查對(duì)比:

公司單位秦皇島市安岳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共1頁(yè)第1頁(yè)

編制單位北京理實(shí)佳訊管理顧問(wèn)公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段

節(jié)點(diǎn)A2,企業(yè)文化建設(shè)意見(jiàn)

1.公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨與目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見(jiàn)。

2.將企業(yè)文化建設(shè)意見(jiàn)下發(fā)人力資源部。

節(jié)點(diǎn)B2,設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷

1.人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價(jià)值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)

查問(wèn)卷。

節(jié)點(diǎn)C2,組織員工參加調(diào)查活動(dòng)

1.行政部門(mén)配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)E2,員工參加問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)

1.全體員工參加問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)B3,明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求

1.人力資源部根據(jù)全體員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同程度與對(duì)企業(yè)的期望調(diào)查，收集問(wèn)

卷后進(jìn)行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實(shí)施情況。

節(jié)點(diǎn)B4,梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系

1.人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化與企業(yè)文化的未來(lái)需求制定企業(yè)價(jià)值觀體系。

2.將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。

節(jié)點(diǎn)A4,審批

1.公司決策層對(duì)人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)行審核。

節(jié)點(diǎn)A5,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向

1.公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。

2.將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門(mén)經(jīng)理。

節(jié)點(diǎn)D5,企業(yè)文化方向認(rèn)可

1.各部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開(kāi)始企業(yè)文化實(shí)施的設(shè)計(jì)。

第二階段：企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)階段

節(jié)點(diǎn)A6,明確價(jià)值觀

1.公司決策層明確企業(yè)價(jià)值觀。

節(jié)點(diǎn)B6,組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、員工職業(yè)生涯、績(jī)效管理

1.人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價(jià)值觀在對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的習(xí)慣性與變化性

進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行組織規(guī)劃設(shè)計(jì)。

2.人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，包含錄用、任免、晉升、調(diào)動(dòng)、退休等的

設(shè)計(jì)方案。

3.人力資源部設(shè)計(jì)績(jī)效管理方案，制定績(jī)效考核制度及薪酬設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)E6,管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范

1.公司各部門(mén)管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)E7,員工大會(huì)通過(guò)

1.在員工大會(huì)上討論形成的企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)方案，以得到員工的認(rèn)可。

節(jié)點(diǎn)E8,認(rèn)可公司愿景

1.員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實(shí)施的基礎(chǔ)。

第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施階段

節(jié)點(diǎn)A9,制度執(zhí)行

1.企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。

節(jié)點(diǎn)B9,觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造

1.人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，對(duì)全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。

2.人力資源部對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)化的規(guī)范塑造。

節(jié)點(diǎn)C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊(duì)活力

1.行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的有關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)建設(shè)

企業(yè)文化。

2.行政部負(fù)責(zé)開(kāi)展活動(dòng)，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)活力。

節(jié)點(diǎn)D9,制度執(zhí)行

1.各部門(mén)經(jīng)理在本部門(mén)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)E9,制度執(zhí)行

1.全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)B10,設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷

1.人力資源部再次設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷。

節(jié)點(diǎn)CIO,組織員工參加調(diào)查活動(dòng)

1.行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)E10,參加問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)

1.全體員工參與問(wèn)卷調(diào)查活動(dòng)。

節(jié)點(diǎn)B10,調(diào)查對(duì)比

1.對(duì)收集到的問(wèn)卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)行對(duì)比，考察員工對(duì)新企業(yè)文化

的認(rèn)同度與滿意度。

**公司投資策劃管理流程

編號(hào)：AY—A—07

部門(mén)名稱流程名稱投資策劃管理流程圖

層次3概要

總經(jīng)理副總經(jīng)理投資進(jìn)展部各職能部門(mén)

ABCD

**公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

第一階段：方案設(shè)計(jì)階段

節(jié)點(diǎn)A2,設(shè)定目標(biāo)

1.總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

2.將制定的戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解。

節(jié)點(diǎn)B2,目標(biāo)分解

1.副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。

2.將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資進(jìn)展部。

（在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)）

節(jié)點(diǎn)C3,明確項(xiàng)目

1.投資進(jìn)展部根據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略與目標(biāo)分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項(xiàng)目計(jì)劃。

節(jié)點(diǎn)C4,需求分析與活動(dòng)分析

1.投資進(jìn)展部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。

2.將分析結(jié)果通知各部門(mén)。

（兩個(gè)工作日內(nèi)完成）

節(jié)點(diǎn)D4,組織團(tuán)隊(duì)

1.各部門(mén)組織有關(guān)人員形成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

節(jié)點(diǎn)C5,項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃

1.投資進(jìn)展部在對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目投資分析、投資規(guī)劃與相應(yīng)

的經(jīng)濟(jì)測(cè)算，對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行規(guī)劃。

2.將資源配置規(guī)劃交副總審核。

節(jié)點(diǎn)B5,審核

1.副總經(jīng)理對(duì)投資進(jìn)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。

2.經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資進(jìn)展部重新進(jìn)行分析。

3.副總將通過(guò)審批的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃交總經(jīng)理審批。

節(jié)點(diǎn)A5,審批

1.總經(jīng)理對(duì)資源配置計(jì)劃進(jìn)行審批，簽署意見(jiàn)。

2.將審批的資源計(jì)劃轉(zhuǎn)到副總處。

節(jié)點(diǎn)B6,簽署意見(jiàn)

1.副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見(jiàn)。

2.將批署過(guò)的規(guī)劃下發(fā)投資進(jìn)展部。

（批署當(dāng)日下發(fā)）

節(jié)點(diǎn)C7,方案設(shè)計(jì)

1.投資進(jìn)展部根據(jù)總經(jīng)理與副總批署的意見(jiàn)結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

節(jié)點(diǎn)D8,質(zhì)量成本預(yù)算

1.各部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行本部門(mén)的質(zhì)量成本預(yù)算操縱，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)

交投資進(jìn)展部。

第二階段：項(xiàng)目實(shí)施階段

節(jié)點(diǎn)C8,組織實(shí)施

1.投資進(jìn)展部根據(jù)方案設(shè)計(jì)與各部門(mén)的資料、數(shù)據(jù)組織項(xiàng)目的實(shí)施。

節(jié)點(diǎn)D9,修正計(jì)劃方案

1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況不斷修正各自的方案，并上報(bào)投

資進(jìn)展部。

節(jié)點(diǎn)C9,更新與改進(jìn)

1.投資進(jìn)展部對(duì)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施。

節(jié)點(diǎn)CIO,改進(jìn)措施

1.投資進(jìn)展部實(shí)施改進(jìn)措施。

質(zhì)量管理體系建設(shè)流程

編號(hào)：AY—A—08

部門(mén)名稱質(zhì)量管理部流程名稱**公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程

層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)

行政副投資進(jìn)展

總經(jīng)理質(zhì)量管理部各職能部門(mén)