工程管理制度補充

工程管理制度補充

1.1設(shè)計管理制度設(shè)計

1.1.1工程設(shè)計管理制度

受控狀態(tài)

制度名稱工程設(shè)計管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第一章總則

第1條本著下列三個目的，特制定本制度

(1)鼓勵在建工程設(shè)計活動中使用先進技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。

(2)保證設(shè)計工作的進度，提高工程設(shè)計的質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計成果。

(3)提高工程質(zhì)量，降低工程造價，加快工程建設(shè)進度。

第2條適用范圍

(1)適用于從方案招標開始到施工圖經(jīng)審圖企業(yè)審核完成為止。

(2)該范圍的交付件為：經(jīng)審圖企業(yè)加蓋印章的施工圖。

第3條有關(guān)部門及人員的職責

(1)設(shè)計管理部負責方案、設(shè)計階段的組織、實施與設(shè)計操縱協(xié)調(diào)。

(2)總設(shè)計師負責擬訂《設(shè)計任務(wù)書》，組織考察設(shè)計單位、發(fā)標、評標、簽訂設(shè)計合同、進行方案

設(shè)計評比。

(3)設(shè)計管理部結(jié)構(gòu)設(shè)計師等有關(guān)人員負責初步設(shè)計、施工圖設(shè)計的跟蹤操縱與審查。

第二章設(shè)計招標管理

第4條設(shè)計招標的原則

(1)確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計單位，并充分表達集團的意圖與期望，得到符合要求的設(shè)計成果，確保

設(shè)計文件的有效性、連續(xù)性并保證工程項目的安全性、經(jīng)濟性。

(2)建設(shè)工程設(shè)計務(wù)必執(zhí)行工程建設(shè)的強制性標準，杜絕“三邊”(邊勘察、邊設(shè)計、邊施工)工程，

嚴格按照“先勘察、后設(shè)計、再施工”的原則開展。

(3)建設(shè)工程設(shè)計業(yè)務(wù)務(wù)必委托給資質(zhì)等級符合要求(根據(jù)不一致的項口制定具體標準)的設(shè)計單位。

禁止將設(shè)計業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級許可范圍的設(shè)計單位。

（4）設(shè)計招標的評標標準，包含設(shè)計方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)與工藝水平，整個方案投入產(chǎn)出的

經(jīng)濟效益評估，服務(wù)細則承諾，與設(shè)計單位資歷與社會信譽等。

（5）方案設(shè)計招標，務(wù)必選擇在國內(nèi)或者國際建設(shè)工程設(shè)計領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計單位。參加方

案競標的要緊設(shè)計人員，應(yīng)在設(shè)計領(lǐng)域具有較高的知名度。選擇方案設(shè)計單位的數(shù)量視具體項目而定，但

原則上很多于三家。

第5條招標程序與內(nèi)容

（1）設(shè)計計劃

對每一項工程設(shè)計任務(wù)，總設(shè)計師負責制訂該項目的《設(shè)計操縱計劃》，明確設(shè)計操縱的內(nèi)容、參與人

員及其責任分工、操縱工作的方式、要求、階段性交付件等。

（2）設(shè)計任務(wù)書

①方案設(shè)計任務(wù)書

總設(shè)計師根據(jù)收集到的資料，擬定《建筑工程設(shè)計任務(wù)書》，經(jīng)總工程師簽字審定后，報總經(jīng)理批準后

實施。

②初步設(shè)計說明

收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，總設(shè)計師組織有關(guān)人員討論初步設(shè)計的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見、

市場定位要求的前提下最大限度地操縱成本。最終形成《初步設(shè)計說明書》，經(jīng)總工程師簽字審定后，報集

團批準實施。

③擴初設(shè)計說明

根據(jù)初步設(shè)計審核意見的要求決定是否做擴初設(shè)計，如需要做擴初設(shè)計，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。

（3）招標邀請函。由設(shè)計管理部負責編制《招標邀請函》。

（4）集團、設(shè)計管理部、投資進展部等均可推薦設(shè)計單位。

（5）設(shè)計單位初選。總設(shè)計師組織有關(guān)人員，對擬邀請的設(shè)計單位進行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計單位資

質(zhì)、以往設(shè)計成果、人員與設(shè)備情況、投標熱情、收費標準等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請投標的單位

名單，并報總經(jīng)理批準。

（6）發(fā)標

在設(shè)計管理部擬訂的邀請單位中，集團有權(quán)根據(jù)實際情況直接委托設(shè)計單位。如集團抉定招標，則由

設(shè)計管理部負責組織發(fā)標會，邀請各投標單位及有關(guān)部門參加，進行設(shè)計發(fā)標，同時組織踏勘現(xiàn)場，解答

招標文件中的問題。

（7）評標

①在《投標書》確定的投標日期，設(shè)計管理部負責同意《投標書》，接標人員根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》及招

標文件的要求檢查《投標書》的有效性。

②總設(shè)計師擬訂的評委名單，需報集團批準后實施。超過?定規(guī)?；蛘哂杏绊懥Φ捻椖浚瑧?yīng)按有關(guān)規(guī)

定向政府主管部門提出申請，由其確定評委名單并組織集團內(nèi)外有關(guān)專家對各投標單位的設(shè)計方案進行評

標。

③經(jīng)評標確定中標單位后，填寫《標書評審記錄》與《合同推薦書》報集團批準，批準后由總設(shè)計師

向中標單位發(fā)《中標通知書》，并擬訂《委托設(shè)計合同書》報總經(jīng)理審批。

(8)簽約?？傇O(shè)計師代表企業(yè)與設(shè)計單位簽訂《委托設(shè)計合同書》。

第三章設(shè)計過程操縱管理

第6條設(shè)計過程的跟蹤操縱

(1)設(shè)計管理部應(yīng)根據(jù)項目設(shè)計特點，確定對設(shè)計過程的操縱要求，并形成《設(shè)計管理配合要求》，

發(fā)放至設(shè)計單位。

(2)對每一個設(shè)計項目，在設(shè)計開始前，設(shè)計管理部要求設(shè)計單位提供該項目的設(shè)計計劃與設(shè)計輸入

文件，由設(shè)計管理部指定的操縱人員審查認可，并填寫《設(shè)計跟蹤檢查記錄單》。

(3)在初步設(shè)計及施工圖設(shè)計進行過程中，設(shè)計管理部應(yīng)組織操縱人員，根據(jù)《委托設(shè)計合同書》要

求與《設(shè)計操縱計劃》規(guī)定，前往設(shè)計單位進行實地跟蹤檢查。

(4)實地跟蹤檢查內(nèi)容包含設(shè)計進度、人員資格及專業(yè)配合等。檢查的根據(jù)是《委托設(shè)計合同書》、

《設(shè)計管理配合要求》、設(shè)計單位編制的《設(shè)計計劃》；檢查結(jié)果應(yīng)填入《設(shè)計跟蹤檢查記錄單》，并將該文

件報集團企業(yè)備案。

(5)檢資中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，由檢查人員填入《專業(yè)工程師通知單》，要求設(shè)計單位整改，并

要求設(shè)計單位將書面整改結(jié)果報設(shè)計管理部備案。

第7條設(shè)計評審

(1)方案設(shè)計

①在收到方案設(shè)計后，設(shè)計管理部對方案設(shè)計進行施工成本估算，評估施工難度與工期。

②設(shè)計管理部收到方案設(shè)計后五日內(nèi)，組織有關(guān)人員對方案設(shè)計進行評審，并向與會人員通報成本估

算、施工難度與工期。

③方案設(shè)計的方案最終經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。

(2)初步設(shè)計

在收到初步設(shè)計方案后，設(shè)計管理部根據(jù)規(guī)劃部門的意見，組織有關(guān)部門根據(jù)《方案/初步設(shè)計審查方

案》對初步設(shè)計進行審查，在滿足規(guī)劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地操縱成本。

最終形成的初步設(shè)計評審意見，經(jīng)總工程師簽字審定，報集團批準后，設(shè)計管理部交給設(shè)計單位完善

初步設(shè)計。

(3)擴初設(shè)計

①擴初設(shè)計完成后，設(shè)計管理部將設(shè)計文件同時送交投資進展部，由投資進展部負責征詢當?shù)卣?/p>

門進行擴初評審。

②投資進展部取得審查意見后，應(yīng)明確市政意見中的修改是修改擴初設(shè)計還是直接在施工圖中予以修

改。為加快進度，投資進展部應(yīng)將市政部門的審查意見直接電傳至設(shè)計單位、設(shè)計管理部，原件儲存于集

團企業(yè)檔案室。

③根據(jù)擴初意見，設(shè)計管理部組織有關(guān)部門對獷初設(shè)計進行局部功能優(yōu)化，工程技術(shù)部對設(shè)計資料進

行研究，在滿足使用功能且不降低項目質(zhì)量的前提下提出降低成本的合理化建議。

④如市政部門的意見影響到了項口的使用功能，則設(shè)計管理部應(yīng)立即與營銷策劃部協(xié)商并同時通知設(shè)

計單位將該部分內(nèi)容設(shè)計修改暫緩，待設(shè)計管理部與工程技術(shù)部、項目開發(fā)部、營銷策劃部協(xié)商，取得一

致意見后，再由設(shè)計管理部通知設(shè)計單位設(shè)計修改具體內(nèi)容。

⑤所有市政部門意見與集團各部門意見應(yīng)由設(shè)計管理部匯總交至設(shè)計單位，作為施工圖設(shè)計的根據(jù)。

(4)施工圖設(shè)計

①設(shè)計單位開始設(shè)計施工圖前，設(shè)計管理部應(yīng)將下列資料準備好作為設(shè)計單位的設(shè)計根據(jù)，包含地質(zhì)

報告、甲方與市政部門的擴初設(shè)計意見與批復(fù)、市政配套的具體條件(其中市政配套的具體條件由地區(qū)企

業(yè)與項目管理部取得)。

②設(shè)計管理部根據(jù)項口的進度要求，對設(shè)計單位的設(shè)計進程準備具體的書面要求，包含設(shè)計是否分階

段進行、施工圖的出圖數(shù)量、報建圖出圖日期、基礎(chǔ)施工圖出圖日期、主體建筑施工圖出圖日期等。

③設(shè)計單位除了由設(shè)計管理部直接將設(shè)計圖交項目開發(fā)部用于報建使用外，其他各階段的施工圖均由

設(shè)計管理部落實審圖企業(yè)審圖。

④設(shè)計管理部將審圖企業(yè)的審圖意發(fā)回設(shè)計單位見，用于對施工圖進行修改。修改完成的施工圖作為

項目開發(fā)部招投標的正式根據(jù)。

第8條設(shè)計輸出文件的審查與驗收

(1)在初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等各設(shè)計階段完成后，根據(jù)《設(shè)計操縱計劃》，由設(shè)計管理部組織項目

開發(fā)部、營銷策劃部、造價管理部參加，審圖企業(yè)、設(shè)計單位分別按《方案/初步設(shè)計審查方案》與《施工

圖審查方案》的規(guī)定對有關(guān)圖紙進行審查，填寫《設(shè)計輸出文件審查表》，報集團公司批準后，發(fā)給設(shè)計單

位，設(shè)計單位據(jù)此完善設(shè)計輸出文件。此項工作反復(fù)進行直至集團公司簽署《設(shè)計驗收單》為止。

(2)設(shè)計輸出文件的審查，應(yīng)包含如下兩個方面文件的審查：對設(shè)計結(jié)果文件的審查及對設(shè)計單位所

進行設(shè)計評審、設(shè)計驗證的記錄的審查。審查應(yīng)根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》、《委托設(shè)計合同書》、《設(shè)計管理配合

要求》與設(shè)計單位編制的《設(shè)計計劃》進行。

第9條設(shè)計操縱總結(jié)

集團公司簽署《設(shè)計驗收單》后，設(shè)計管理部組織有關(guān)操縱人員撰寫《設(shè)計操縱總結(jié)》，內(nèi)容包含設(shè)計

進度操縱情況、設(shè)計質(zhì)量操縱情況與設(shè)計投資操縱情況等。經(jīng)總經(jīng)理審核簽署后報集團公司檔案室備案存

檔。

第四章設(shè)計變更管理

第10條定義。施工圖審圖備案出圖后，再對原圖進行修改則稱之設(shè)計變更(下列統(tǒng)稱之“設(shè)計變更”)，

由設(shè)計管理部負責統(tǒng)一管理。

第11條設(shè)計變更管理程序如下

(1)因企劃、銷售、配套、資產(chǎn)、物業(yè)等原因需提出設(shè)計變更的均應(yīng)與設(shè)計單位溝通，同時書面報告

給設(shè)計管理部。設(shè)計管理部審核后簽發(fā)《設(shè)計變更申報表》，設(shè)計單位按《設(shè)計變更申報表》內(nèi)容修改并填

寫《設(shè)計變更通知單》，設(shè)計管理部將修改結(jié)果送交有關(guān)部門。

(2)因施工單位原因變更設(shè)計時，可由施工單位以技術(shù)核定單形式送工程技術(shù)部與設(shè)計管理部進行會

簽，再送設(shè)計單位簽證后生效。但在施工圖交底時發(fā)生的變更應(yīng)以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字,

交至設(shè)計管理部備案。

(3)因設(shè)計單位原因變更設(shè)計的，可由設(shè)計單位以《設(shè)計修改通知單》的形式送達設(shè)計管理部，由設(shè)

計管理部發(fā)放至造價管理部、工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部及有關(guān)單位。

(4)其他部門不能直接通知設(shè)計單位變更設(shè)計。項目進入銷售期并于網(wǎng)上公布信息后原則上不再進行

設(shè)計變更。

第五章施工圖管理

第12條設(shè)計文件的發(fā)放與歸檔工作是加強設(shè)計工作使設(shè)計及施工有序進行，確保工程質(zhì)量與進度的

重要保證。

第13條通過審圖備案正式出圖的施工圖、方案設(shè)計文本、初步設(shè)計文本均應(yīng)先交設(shè)計管理部登記歸

檔，由設(shè)計管理部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)資料管理員，負責通知與分發(fā)設(shè)計文件，各收

圖單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)。

第14條配套企業(yè)在征詢階段與方案調(diào)整階段所需的工作圖紙，正式出圖后各部門所需的增曬圖紙可

由設(shè)計企業(yè)直接發(fā)給所需單位的指定人員。

第15條超印、超曬的設(shè)計文件，在工程結(jié)束后由設(shè)計企業(yè)憑《文件簽領(lǐng)單》統(tǒng)一與項目經(jīng)理部結(jié)算。

第16條設(shè)計文件的歸檔內(nèi)容與負責歸檔單位按表4-1的規(guī)定執(zhí)行。

表1-1設(shè)計文件的歸檔單位一覽表

文件名稱歸檔單位

設(shè)計任務(wù)書設(shè)計管理部

詳規(guī)設(shè)計設(shè)計管理部

方案設(shè)計設(shè)計管理部

初步設(shè)計設(shè)計管理部

概算書設(shè)計管理部、造價管理部

施工圖審圖備案圖項目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)、

施工圖電子文件設(shè)計管理部

設(shè)計變更通知單項目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)

施工技術(shù)核定單項目經(jīng)理部、造價管理部、監(jiān)理企業(yè)

竣工圖項目經(jīng)理部

第六章總則

第17條本制度由設(shè)計管理部擬訂，其修訂權(quán)、解釋權(quán)歸設(shè)計管理部。

第18條本制度報總工程師審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒發(fā)執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.1.2設(shè)計圖紙自審制度

受控狀態(tài)

制度名稱設(shè)計圖紙自審制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1條圖紙自審由設(shè)計管理部負責組織與安排。

第2條接到圖紙后，總設(shè)計師應(yīng)及時安排或者組織有關(guān)人員進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。

第3條總設(shè)計師應(yīng)及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論,

明確設(shè)計意圖與工程的特點及要求。

第4條圖紙自審的要緊內(nèi)容

(1)各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號與圖紙口錄是否相符。

(2)施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。

(3)平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。

(4)圖面上的尺寸、標高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置與構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。

(5)建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖是否矛盾，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖

的軸線、位置(坐標)、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

(6)圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與《構(gòu)配件一覽表》是否相符。

第5條圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題與有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.3設(shè)計管理工作流程

1.3.1圖紙設(shè)計管理工作流程

1.3.2設(shè)計變更管理工作流程

流程文件受控狀態(tài)

設(shè)計變更管理工作流程

名稱文件管理部門

總工程師造價管理部設(shè)計管理部有關(guān)部門外部有關(guān)單位有關(guān)制度/表單

《設(shè)計變更申報表》

受理、審提出設(shè)計《設(shè)計部設(shè)計管理

議、辦理變更申請

制度》

V

提交變更

審議變更《設(shè)計變更申報表》

申請內(nèi)容

_____,

_重新預(yù)算@簽發(fā)《設(shè)計變

X-1《設(shè)計變更通知書》

~造價調(diào)吟/更通知書》

分發(fā)施工分發(fā)施工

單位?單位

i

?

?

1

1

1

變更資料1

存檔

編制日期審核日期生效日期

第2章造價管理

2.1造價管理制度設(shè)計

2.1.1工程預(yù)結(jié)算管理細則

受控狀態(tài)

制度名稱工程預(yù)結(jié)算管理細則

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第一章總則

第1條目的。為合理確定工程造價，有效提高工程預(yù)結(jié)算編制與審核質(zhì)量，保護預(yù)結(jié)算正常秩序,

促進合同與成本管理的規(guī)范化，特制定本細則。

第2條適用范圍。適用于本公司、項目為承包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的編制工作與作為發(fā)包人所發(fā)生的

預(yù)結(jié)算的審核工作。

第3條職責

（1）造價管理部全面負責管理工程預(yù)結(jié)算，負責編制或者審定工程預(yù)結(jié)算，負責工程量的計算、統(tǒng)計，

審核供方工程量。

（2）材料設(shè)備部負責編制《甲供要緊材料物資預(yù)算（領(lǐng)料）表》，并分送總包方與項目內(nèi)部施工、工

程、合同、經(jīng)營、物資等有關(guān)部門，負責編制自行供應(yīng)的輔材物資需求計劃與限額領(lǐng)料卡。

（3）造價管理部、工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部負責按月核算實際領(lǐng)用材料、使用機械及其他費用。

（4）分包單位負責編制承包工程的預(yù)決算工作，包含工程量的日常統(tǒng)計。

第二章承包工程（合同）預(yù)結(jié)算

第4條造價管理部作為項目預(yù)結(jié)算編制與審核的統(tǒng)一歸口管理部門，設(shè)置一名造價工程師與兩名預(yù)

算員。

第5條預(yù)決算管理的總體原則是“合同為本、事實為據(jù)、合法合理”。

第6條在工作與與外方交往中，我方要做到有禮有節(jié)、相互尊重、實事求是、據(jù)理力爭。

第7條在項目內(nèi)部，要做到“工程與經(jīng)濟相結(jié)合”，工程技術(shù)部、造價管理部、設(shè)計管理部、項目經(jīng)

理部相互支持、相互協(xié)作，使工程與經(jīng)濟目標能同步實現(xiàn)。

第三章工程量統(tǒng)計及審核簽證

第8條圖紙總工程量統(tǒng)計

(1)鑒于開工初期工程技術(shù)人員尚未全面掌握各專業(yè)的預(yù)算工程量統(tǒng)計規(guī)則，項口圖紙總工程量仍由

造價管理部預(yù)算人員負責統(tǒng)計(包含設(shè)計院與設(shè)備廠家圖紙)，再由工程技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員核對。在總包

方審核過程中，要按預(yù)算員要求由工程技術(shù)部技術(shù)人員提供協(xié)助。

(2)在同一冊圖紙中，與總包方或者第三方存在施工責任接口的，技術(shù)人員負責在開工前及時通知造

價管理部預(yù)算員，并協(xié)同造價管理部預(yù)算員計算分解圖紙工程量。

(3)圖紙總工程量統(tǒng)計時間要求，原則上應(yīng)于分項工程開工當月完成。

第9條每月完成工程量統(tǒng)計

(1)工程技術(shù)部負責按各單位工程下屬的每冊圖紙工作為單位，每月統(tǒng)計實際完成工程量與累計完成

進度百分比，承包工程量每月統(tǒng)計周期定為上月16日至當月15日。

(2)工程技術(shù)部在每月15日下班之前，將該月度實際完成的實物工程量與《設(shè)備安裝進度報表》報

送至造價管理部。

(3)造價管理部負責編制承包工程預(yù)結(jié)算文件，并根據(jù)工程技術(shù)部報送的《進度報表》計算出工程款

申請額，在每月16日上午9時，將合同預(yù)結(jié)算文件直接送至項目經(jīng)理部。

第10條設(shè)計修改、變更與總包方委托承包合同外臨時項目施工

(1)工程技術(shù)部技術(shù)人員負責統(tǒng)計工程量(包含增補工程量與因修改造成返工的工作量)，造價管理

部造價工程師進行審核，其中量小或者無法按預(yù)算定額方式計算的，由技術(shù)人員負責辦理點工簽證。

(2)工程技術(shù)部技術(shù)人員負責每月15日下班之前，將已經(jīng)完成的工程量統(tǒng)計資料，與經(jīng)總包方審核

簽證的《點工簽證單》，送交造價管理部造價工程師審核。工程技術(shù)部報送的結(jié)算進度晚于工程形象進度不

能超過10天。

第四章承包合同工程預(yù)結(jié)算

第11條造價管理部預(yù)算人員負責具體編制工程預(yù)結(jié)算文件

(1)原則上，造價管理部在分項工程開工當月應(yīng)完成該分項工程施工圖的預(yù)算編制工作。材料設(shè)備采

購供應(yīng)人員與財務(wù)管理部應(yīng)根據(jù)工程結(jié)算的需要，提供《材料設(shè)備采購合同》與票據(jù)等支持性資料。

(2)每月16日上午9時，造價管理部向總包方報送月度工程預(yù)結(jié)算文件。

(3)單位工程完工并經(jīng)驗收合格后?個月內(nèi)，造價管理部編制完成《單位工程決算書》報總包方審核。

(4)機組投產(chǎn)后兩個月內(nèi)，造價管理部匯編完成該機組的《工程竣工決算書》報總包方審核。

第12條預(yù)結(jié)算過程中分歧與爭議解決

（1）應(yīng)當從企業(yè)的整體利益出發(fā)，根據(jù)合理合法的原則，盡量通過友好協(xié)商的方式解決。

（2）關(guān)于較為重大的分歧或者爭議應(yīng)及時報告項目經(jīng)營副總乃至項目總經(jīng)理，以便盡早采取計策。

第五章工程采購預(yù)結(jié)算

第13條工程量的審核與確認

（1）代建制引進隊伍承包與外借內(nèi)包的工程

①《代建制引進隊伍承包工程預(yù)結(jié)算書》應(yīng)當由分包單位負責編制，其預(yù)結(jié)算編制人員務(wù)必具有行業(yè)

或者地方工程概預(yù)算上崗資格。分包單位憑施工圖預(yù)算申請中間結(jié)算。

②預(yù)結(jié)算工程量由工程技術(shù)部負責審核。鑒于本項目具體情況，如事先已有總包方審定預(yù)結(jié)算工程量

的，經(jīng)項目經(jīng)理同意可直接參照使用。

③項目委派的零星工作，原則上均按預(yù)算方式結(jié)算，如確實無法按預(yù)算定額方式計算的，實際用工不

到10個工作日的，根據(jù)工程技術(shù)部審核后的《派工單》，分技術(shù)工人、普通工人按不一致點工單價計算；

實際用工超過10個工作日的，須由分管領(lǐng)導簽發(fā)《派工單》，按點工結(jié)算。

（2）租用施工機械與運輸車輛等的實際使用臺班數(shù)量，由工程技術(shù)部負責審核。

（3）純勞務(wù)用工、班組部門考勤用工由項目經(jīng)理部、現(xiàn)場零星派工由工程技術(shù)部分別負責審核。

（4）其他對外委托工作，由合同指定的部門單位負責審核。

第14條中間結(jié)算

（1）工程采購合同供方在項目中發(fā)生的費用，在每月底要緊核算、清理下列四項費用。

①材料設(shè)備部按月統(tǒng)計領(lǐng)用材料（含總包方調(diào)撥輔材）、工作服及安全帽等個人勞保用品、小型機工具

使用費等。

②工程技術(shù)部按月統(tǒng)計施工機械使用臺班費用（含使用總包方機械）等。

③綜合辦公室按月統(tǒng)計匯總加班快餐、搭伙費、水電費、通信費、代付民工工費等。

④上述費用清單，經(jīng)分包單位的結(jié)算負責人簽字確認后，分送造價管理部與財務(wù)管理部備用。

（2）凡涉及安全違章、質(zhì)量事故、治安事件等罰款事項，在職能部門處理后，工程有關(guān)責任方應(yīng)立即

到財務(wù)管理部繳付現(xiàn)款。

（3）工程分包合同（含外借內(nèi)包）于月度中間結(jié)算，按規(guī)定辦理支付審批手續(xù)。

①工程技術(shù)部審核實際進度情況是否屬實、是否滿足計劃要求。

②質(zhì)量管理部審核完成的各分項工作是否符合質(zhì)量要求。

③財務(wù)管理部匯總上述第14條第（1）款在項口發(fā)生時應(yīng)扣費用。

④造價管理部審核實際完成的承包產(chǎn)值（通常以完成量的80%為限），計算安全保證金、質(zhì)量保證金，

確定應(yīng)付金額。

⑤交項目經(jīng)營副總（具體按財務(wù)工作規(guī)范的權(quán)限確定）審批。經(jīng)審批后的《中間結(jié)算會簽審批表》，分

送造價管理部與財務(wù)管理部。

（4）勞務(wù)結(jié)算，通常經(jīng)綜合辦公室或者工程技術(shù)部與造價管理部審核后，由項目經(jīng)營副總審批支付。

第15條竣工結(jié)算

（1）單位工程完工驗收后?個月內(nèi)，分包單位編制完成《單位工程決算書》報項目審核。

（2）發(fā)包工程竣工結(jié)算，實行全面逐項審核法。審核內(nèi)容與程序如下。

①工程供方辦理《決算（送審前）審批表》會簽手續(xù)。

②造價管理部簽收《結(jié)算書》并登記臺賬。

③對工程量進行審核與確定（責任部門見第13條）。

④造價管理部審核預(yù)結(jié)算單價、取費費率。

⑤有關(guān)部門審核會簽，匯總上述第14條第（1）款在項目發(fā)生的總費用，其中，分包單位從項目領(lǐng)用

輔材的，實際使用量若少于其上報材料計劃量的，按計劃量辦理出庫手續(xù)，費用由分包單位承擔；分包單

位領(lǐng)用甲供主材超量的，由分包單位承擔費用。

⑥財務(wù)管理部核減各項應(yīng)扣費用，預(yù)扣質(zhì)量保證金；若是分包單位在本工程最終的總結(jié)算，預(yù)留的安

全保證金余額予以退還。

⑦經(jīng)項目經(jīng)營副總審核后，由項目經(jīng)理批準支付。項目經(jīng)理批準后的結(jié)算資料，由造價管理部負責整

理分析與歸檔。

（3）《竣工結(jié)算書》的審核時間應(yīng)當按照合同規(guī)定及時完成，如遇大規(guī)?？⒐そY(jié)算，項目應(yīng)當在征求

供方的基礎(chǔ)上編制整體結(jié)算計劃，經(jīng)項目經(jīng)理部批準后執(zhí)行。

（4）竣工結(jié)算審核人員在對工程變更價款的計算時，應(yīng)當執(zhí)行下列三項原則。

①合同或者審定的《施工圖》預(yù)算中已有與變更工程相同單價時，應(yīng)按已有單價計算。

②合同或者審定的《施工圖》預(yù)算或者定額子目中均沒有適用單價時，應(yīng)按定額中相類似定額子目確

定變更價格。

③合同或者審定的《施工圖》預(yù)算或者定額子目中均沒有適用與類似單價時，雙方協(xié)商解決：或者由

供方編制補充定額送合同預(yù)算主管審定，必要時報當?shù)卦靸r管理機構(gòu)備案。

第六章對預(yù)結(jié)算編審人員要求

第16條合同預(yù)算、工程及其他有關(guān)預(yù)結(jié)算編審人員，應(yīng)當加強合同預(yù)算、造價管理等方面知識的學

習，提高工作貢任心，做好各項基礎(chǔ)工作，保護企業(yè)、項目的合法利益。

第17條工程技術(shù)人員應(yīng)當加強工程量統(tǒng)計規(guī)則等方面知識的學習，樹立強烈的經(jīng)濟觀念，做好工程

量的統(tǒng)計與審核工作，特別是實際工程量與材料計劃。

第18條審核人員在審核供方編制的結(jié)算過程中應(yīng)當做到既合法又合理，按合同約定辦事，不有意克

扣壓低價格，不下列浮金額的多少作為結(jié)算審核質(zhì)量好壞的標準。

第19條在審核過程中如發(fā)現(xiàn)供方編制的結(jié)算中有漏算、少算現(xiàn)象，應(yīng)當在內(nèi)部熟悉、現(xiàn)場實際調(diào)查

確鑿的基礎(chǔ)上及時通知該結(jié)算編制人，根據(jù)實際情況與有關(guān)約定予以補正。

第20條項目管理部對工程預(yù)結(jié)算工作卓著者將給予鼓勵與嘉獎。兒因工程預(yù)結(jié)算工作不負責任，造

成項目（企業(yè)）缺失的，或者消極工作影響預(yù)結(jié)算正常進行，影響企業(yè)形象的，項目管理部將根據(jù)具體情

況，按照企業(yè)的有關(guān)責任追究制度，對有關(guān)人員給予一定的行政或者經(jīng)濟處罰。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

2.1.2工程計量計價管理辦法

受控狀態(tài)

制度名稱工程計量計價管理辦法

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第一章總則

第1條目的。為了規(guī)范工程量的計算、審核（簡稱“工程計量”）及工程造價的確定（簡稱“工程計

價”）工作，保證工程量、工程造價的相對準確性，特制定本辦法。

第2條責任部門及責任人

（1）造價管理部負責工程計量、工程計價等有關(guān)工作，工程計量、計價分專業(yè)由造價工程師完成。

（2）設(shè)計管理部、工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部負責提供設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等有關(guān)文件。

（3）總工程師、總經(jīng)理負責審核計量得出的工程量、工程造價。

第二章工程計量管理

第3條需要工程計量的工作環(huán)節(jié)包含下列6項

（1）編制施工圖預(yù)算。

（2）編制非委托招（議）標標底。

（3）設(shè)計變更的調(diào)整。

（4）經(jīng)濟簽證的確認。

（5）審核竣工造價結(jié)算。

（6）工程進度付款的計算。

第4條工程量的計量務(wù)必有根據(jù)，無書面根據(jù)的工程量為無效工程量。

（1）施工圖預(yù)算（或者標底）的計量根據(jù)包含設(shè)計施工圖紙、書面設(shè)計交底、施工組織設(shè)計文件、勘

察設(shè)計資料等。

（2）設(shè)計變更調(diào)整計量的根據(jù)包含設(shè)計變更、原設(shè)計施工圖、必要的施工方案等。

（3）工程進度付款及竣工造價結(jié)算（按實）計量的根據(jù)包含工程竣工圖紙（含設(shè)計交底、設(shè)計變更）

圖紙、經(jīng)濟簽證、必要的隱蔽工程驗收記錄、施工組織設(shè)計文件、形象進度簽證（進度付款計量用）。

（4）上述有關(guān)的計量根據(jù)由工程技術(shù)部、設(shè)計管理部等有關(guān)部門提供。

第5條工程計量務(wù)必在具備工程計量的條件時進行。工程計量的先決條件包含下列四個。

（1）工程部提供的資料齊全。

（2）工程已經(jīng)竣工驗收，并符合質(zhì)量要求（僅限于工程進度付款及竣工造價按實際結(jié)算額計量）。

（3）技術(shù)交底或者設(shè)計變更已經(jīng)得到批準。

（4）符合合同條款的有關(guān)約定。

第6條工程計量方式務(wù)必與工程計價方式相統(tǒng)一，分項工程單價中包含的工程量不得重復(fù)計量。

第7條以招投標方式簽訂的合同務(wù)必有工程量清單作為附件。

第8條工程進度付款計量累計工程量不得大于合同工程清單量。

第9條工程計量務(wù)必精確，力爭準確，計量誤差率不得大于3%。

第三章工程計價管理

第10條開發(fā)項目工程造價的確定是一個持續(xù)管理的過程，自配合編制項目投資估算開始，至項目竣

工決算為止。工程造價的確定包含下列三項內(nèi)容。

（1）確定分項工程單價，它是實現(xiàn)單位、單項工程及開發(fā)項目工程造價的基礎(chǔ)與前提。

（2）確定單位、單項工程的造價。

（3）確定開發(fā)項目的工程造價。

第11條確定分項工程單價的前提條件包含下列三項內(nèi)容。

（1）確定分項工程施工內(nèi)容（做法）與施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負責。

（2）確定材料的單價，由材料設(shè)備部負責。

（3）確定分項工程資源（人工、材料、機械）的消耗量，由造價管理部負責。

第12條造價管理部要負責分項工程單價的書面形成及確認。

第13條實現(xiàn)分項工程單價確定的方式

（1）通過工程招（投）標的方式確定。如今，分項工程單價務(wù)必以清單的形式在合同中表達，并附有

工程量清單，無工程量清單的務(wù)必約定分項工程單價包含范圍。

（2）通過工程承包商報送、企業(yè)有關(guān)責任部門審核的方式確定。如今，分項工程單價務(wù)必由工程承包

商、施工監(jiān)理、甲方代表三方簽署確認。以這種方式確認的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；

合同中無相應(yīng)分項工程單價。否則，不得辦理確認。

（3）通過行業(yè)定額來確定。如今，分項工程單價務(wù)必在合同條款中約定。

第14條分項工程單價包含內(nèi)容務(wù)必與工程量計量方式相統(tǒng)一（配合）。分項工程單價包含的工作內(nèi)

容不得進行相應(yīng)的重復(fù)工程計量。

第15條造價管理部有責任在相應(yīng)工程招標文件中明確部分分項工程基準單價，以此操縱工程成本。

第16條因使用甲方供應(yīng)材料形式造成分項工程材料單價與分項工程施工單價相剝離的，材料供應(yīng)數(shù)

量及結(jié)算方式務(wù)必與分項工程施工單價及相應(yīng)工程量相統(tǒng)一。

第17條企業(yè)對不便或者不易計量（計量根據(jù)不足），且對工程無直接影響的施工措施等費用（如臨

時設(shè)施費、基礎(chǔ)降水費、邊坡支護費等）使用模糊計價。模糊計價的方式是合同包干，即在合同中明確約

定此類費用的總額或者標準。模糊計價的范圍務(wù)必在工程招標文件中明確，并在合同中約定。

第18條因操縱成本需要，企業(yè)自行編制的分項工程單價（企業(yè)定額）務(wù)必是實測實量得出的，并不

得高于平均市場價，且應(yīng)根據(jù)人工、材料價格及施工工藝的市場變化進行周期（或者異地）調(diào)整。

第19條工程計價的方式由造價管理部根據(jù)項目開發(fā)方式與施工合同類型經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導同意后確定。

第四章附則

第20條本辦法由造價管理部協(xié)助總工程師辦公室制定，其修訂、廢止、解釋權(quán)歸總工程師辦公室。

第21條本辦法報總工程師審核、總經(jīng)理審批通過后，自頒發(fā)之日起生效實施。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

2.3造價管理工作流程

2.3.1工程預(yù)算編制流程

流程工程預(yù)算編制流程文件受控狀態(tài)

2.3.2工程竣工結(jié)算流程

流程文件受控狀態(tài)

工程竣工結(jié)算流程

名稱文件管理部門

2.4.3項目付款審核審批辦法

項目付款審核審批辦法

一、方案規(guī)劃

1.目的

杜絕錯付、超付，以確保工程進度、操縱成本。

2.范圍

本方案適用于工程款(預(yù)付款、進度款、結(jié)算款)、設(shè)備款、設(shè)計款、保修金、零星工

程款的審核審批與臺賬的登記工作。

3.造價管理部職責

造價管理部工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行合同條款、企業(yè)規(guī)定與管理程序，認真審核已付款情況,

即時做好臺賬，加強各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，合理安排付款時間，保證工程進度。

二、付款審核細則

(-)審核《付款申請單》

審核主管工程師上報的《付款申請單》與所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)

管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。

(-)核查相應(yīng)的款項

1.按照合同條款，認真審核每項付款。

2.深入工地現(xiàn)場，熟悉工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。

3.與項目主管工程師保持良好溝通。

4.及時做好臺賬，嚴格核對已付款，杜絕超付。

5.加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各類工程進展問題，做到有問

必答。

6.合理安排每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間、影響工期。

7.做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。

三、付款審批流程

付款審批流程如圖2-1所示。

總經(jīng)理項目分管副總項目經(jīng)理部財務(wù)管理部造價管理部工程技術(shù)部

圖2-1項目付款審批流程

四、各類款項數(shù)目的審核

工程結(jié)算款=結(jié)算總價-下浮價-保修金加留金額)-預(yù)付款-材料款-扣款。

零星工程款=結(jié)算金額-(1-優(yōu)良率卜2%-扣款。

第3章工程施工管理

3.1工程施工管理制度設(shè)計

3.1.1項目經(jīng)理部管理制度

受控狀態(tài)

制度名稱項目經(jīng)理部管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第一章項目經(jīng)理部崗位編制

第1條項目經(jīng)理部常規(guī)編制

每個項目在通常情況下設(shè)置四個崗位，即項目經(jīng)理崗位一個；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及

資料管理崗位一個；電氣工程及有關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個；水暖工程及有關(guān)配套

市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個。

第2條項目經(jīng)理部編制的變更

項目經(jīng)理部的崗位隨著項目的增加而增加，每增加一個項目，項目經(jīng)理部便增加四個崗位，分別為項

目經(jīng)理崗位一個，專業(yè)工程管理及預(yù)算、資料管理崗位三個。隨著項目的完工，項目經(jīng)理部的崗位也隨之

減少，每完工一個項目，項目經(jīng)理部相應(yīng)減少四個崗位。

第3條崗位輪換

本著穩(wěn)固隊伍、培養(yǎng)人才的策略，項目經(jīng)理部內(nèi)部根據(jù)實際情況與項目情況進行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)

合型人才，利于崗位的內(nèi)部晉升，增加項目經(jīng)理部組織機構(gòu)的精干與高效性。

第4條項目經(jīng)理部的崗位調(diào)整

項目經(jīng)理部隨著項目的開展與工程量的增加，或者項目的完工與工程量的減少，項目經(jīng)理部的崗位會

隨之增加或者減少，項目經(jīng)理部對實際情況做出全面評價后向主管副總或者總經(jīng)理提交項目經(jīng)理部崗位調(diào)

整申請，批準后進行調(diào)整。

第二章項目經(jīng)理部人員及勞動紀律管理

第5條項目經(jīng)理部的人員變動與調(diào)整要遵循嚴進嚴出的原則。

第6條項目經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平與公正的原則。

第7條工作時間的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時間規(guī)定參見企業(yè)總體管理制度。

第8條不準遲到早退，如有特殊情況需提早請假，并填寫《請假單》，以備記錄并將記錄納入到績效

考核之中。

第9條工作中需外出辦事的務(wù)必提早申請，填寫《申請單》，以備記錄與考核。

第10條工作需要去外地出差的務(wù)必提早申請。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請。

第11條工作中嚴禁聊天與從事其他娛樂活動，影響他人工作。

第12條務(wù)必保護工作環(huán)境的整潔，愛護公共設(shè)施與財物。

第13條對辦公物品的領(lǐng)用進行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準，后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，避免浪費。

第14條不論是在工作中還是在工作外，均不得做出有害與影響企業(yè)及部門利益與形象的行為，應(yīng)遵

守法律與社會公德。

第15條不準同意外單位的宴請或者收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進行嚴厲處罰，開除出項目

經(jīng)理部，并退I可企業(yè)人事部門進行處理。

第16條項目經(jīng)理部人員如需進行對外招待，務(wù)必申請，經(jīng)批準后方可進行。

第17條項目經(jīng)理部對所有招待費、交通費實行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費用前要通過申請與批準，發(fā)生費

用后要通過審核，然后統(tǒng)一報銷。

第三章項目經(jīng)理部工作目標管理

第18條項目經(jīng)理部工作目標與計劃的種類

(1)工程進度目標與計劃。

(2)工程質(zhì)量目標與計劃。

(3)工程安全與文明施工目標、計劃。

(4)工程施工投資目標與計劃。

(5)項目經(jīng)理部總體目標與計劃。

(6)項目經(jīng)理部資料與文件管理計劃、目標。

(7)項目經(jīng)理部崗位與人員編制目標、計劃。

(8)項目經(jīng)理部辦公與管理費用目標、計劃。

(9)項目經(jīng)理部企業(yè)文化實施與管理目標規(guī)劃。

第19條項目經(jīng)理部工作目標、計劃的制定

(1)項目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的總體情況與上級領(lǐng)導的要求制定項目經(jīng)理部的年度工作目標與計劃、季度工

作目標與計劃、月度工作目標與計劃。

(2)項目經(jīng)理負責將項目經(jīng)理部的工作目標、計劃制定項目的總體目標、計劃與年度、季度、月度工

作目標、計劃進行層層分解，落實到各單項工程與分項工程的工作上。

(3)各單項工程與分項工程主管將項目的工作目標、計劃制定單項與分項工程的工作目標、計劃進行

分解，落實到個人或者監(jiān)理單位、施工單位。

(4)項目經(jīng)理部工作目標、計劃的制定使用相對民主的辦法，即上級的目標、計劃攤派與下級答辯的

辦法。上級目標、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標、計劃的合理性與可行性提出自己的意見，并

就目標、計劃的情況達成一致，上報主管副總或者總經(jīng)理審批使目標、計劃生效。目標、計劃生效后，將

作為工作績效的考核根據(jù)。

第20條項目經(jīng)理部工作目標、計劃的考核

(1)項目經(jīng)理部的各級工作目標生效后，項目經(jīng)理部按時組織有關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況

進行監(jiān)督檢查。

(2)項目經(jīng)理部定期組織有關(guān)人員對工作目標、計劃的完成情況進行分析，找出影響目標、計劃完成

的主、次要因素。

(3)將工作目標與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。

(4)項目經(jīng)理部將工作目標、計劃分析結(jié)果形成紀要，并上報主管副總或者總經(jīng)理批閱。

第21條項目經(jīng)理部工作目標、計劃的調(diào)整

項目經(jīng)理根據(jù)工作目標、計劃的分析結(jié)果與主管領(lǐng)導的意見對項目經(jīng)理部的工作目標、計劃與下級目

標、計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導審批。

第四章項目經(jīng)理部工程進度、質(zhì)量、投資管理

第22條項目經(jīng)理部進度、質(zhì)量、投資管理以進度、質(zhì)量、投資計劃與目標及簽訂的合同、協(xié)議為根據(jù)。

第23條項目經(jīng)理部進度、質(zhì)量、投資管理使用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的辦法。

第24條項目經(jīng)理部每周、月、季度組織一次工程進度、質(zhì)量、投資檢查并聽取項目有關(guān)人員、監(jiān)理

單位、施工單位的匯報，之后將檢查結(jié)果形成記錄上報主管領(lǐng)導審批。

第25條項目經(jīng)理部將進度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績效考核之中。

第26條項目經(jīng)理部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果與主管領(lǐng)導的意見召開一次工作例會，對工程的進

度、質(zhì)量、投資情況進行總結(jié)與調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀要上報主管領(lǐng)導審批。

第五章項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理

第27條項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標與計劃為根據(jù)。

第28條工程現(xiàn)場管理務(wù)必貫徹企業(yè)的形象宣傳策略，有利于擴大企業(yè)的影響力與提升企業(yè)的無形資產(chǎn)。

第29條具體管理辦法同進度、質(zhì)量、投資管理。

第六章項目經(jīng)理部資料與文件管理

第30條項目經(jīng)理部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照ISO9001規(guī)定的管理程序進行。

第31條項目經(jīng)理部工程資料與文件務(wù)必表達工作責任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或者資料分不

清責任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負責人員對資料與資料反映的有關(guān)工作環(huán)節(jié)負全責。

第32條項目經(jīng)理部的工程資料與文件務(wù)必具有真實性、準確性與及時性，如出現(xiàn)資料失真或者不準

確、不及時的情況，資料管理人員與費料反映的有關(guān)環(huán)節(jié)的負責人對該工作負全責。

第33條項目經(jīng)理部按月度、季度、年度與以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結(jié)果納

入績效考核之中。

第七章項目經(jīng)理部工作信息管理

第34條項目經(jīng)理部的信息管理工作要遵循及時、透明的原則。

第35條項目經(jīng)理部的信息管理工作可分為項目經(jīng)理部內(nèi)部與項目經(jīng)理部外部兩個部分，所有項目經(jīng)

理部人員務(wù)必建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個整體信息系統(tǒng)，項目經(jīng)理部則是企業(yè)的一個信息子系統(tǒng)。

為使企業(yè)保持整體良性運作，務(wù)必使企業(yè)與外部、項目經(jīng)理部與企業(yè)及工作有關(guān)部門的信息流淌及時、準

確，從而產(chǎn)生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。

第36條項目經(jīng)理部信息的接收

(1)項目經(jīng)理部外部信息的接收原則以項目經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)與信息的不必要擴

散。項目經(jīng)理部內(nèi)所有工作人員接收到外部信息后，務(wù)必及時向主管領(lǐng)導匯報，以便主管領(lǐng)導做出決策或

者向上匯報。由于同意信息人推諉與延誤造成的缺失，由接收信息人負全責。

(2)項目經(jīng)理部接收企業(yè)或者其他部門的信息指令后I可復(fù)要及時。

(3)項目經(jīng)理部接收企業(yè)外部信息后要匯報給項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理進行分析后匯報給主管領(lǐng)導或者

有關(guān)部門。

第37條項目經(jīng)理部信息的公布

(1)建立健全工作匯報制度，項目經(jīng)理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報制度，項目經(jīng)理部所

有人員務(wù)必按上述時間向主管領(lǐng)導匯報工作，并形成記錄。項目經(jīng)理要根據(jù)企業(yè)要求定期向領(lǐng)導匯報工作。

(2)項目經(jīng)理部各級主管務(wù)必深入實際，熟悉收集信息。如上級得到的現(xiàn)場信息，下級還沒有得到，

經(jīng)分析是由工作安排或者責任心及工作態(tài)度引起的，則給予相應(yīng)的處罰，并納入績效考核之中。

(3)項目經(jīng)理部根據(jù)工程開展情況及時向有關(guān)部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。

第38條項目經(jīng)理部信息工作的考核：項目經(jīng)理部每月度、季度與年度組織有關(guān)人員對信息工作進行

監(jiān)督檢查與總結(jié)，形成記錄，并納入到績效考核之中。

第八章項目經(jīng)理部管理制度及措施修改

第39條項目經(jīng)理部管理制度(試行)及措施經(jīng)主管副總與總經(jīng)理批準后生效。

第40條項目經(jīng)理部每年召開管理制度與措施修改民主會。經(jīng)會議做出的修改決議上報主管副總與總

經(jīng)理批準后生效。

第41條在項目經(jīng)理部管理制度與措施實施的過程中，如有可操作性不強或者與實際工作相沖突之

處，務(wù)必向項目經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理匯報審批后形成臨時決議方可改動執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

3.1.2項目招投標管理制度

受控狀態(tài)

制度名稱項目招投標管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第一章總則

第1條目的

（1）項目經(jīng)理部負責進行工程承包的招投標工作。招投標工作以國家、行業(yè)及企業(yè)的有關(guān)管理規(guī)定為

根據(jù)。

（2）對工程承包方進行評定與選擇，保證承包方具有滿足本企業(yè)規(guī)定要求的能力，通過對企業(yè)的工程

承包活動實施操縱，以確保本企業(yè)的工程符合業(yè)主與法規(guī)的要求。

第2條適用范圍

適用于企業(yè)施工中的所有承包活動。

第3條項目招投標工作的原則

（1）公開、公正的原則。

（2）標價與成本相結(jié)合的原則。

（3）工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。

第二章本企業(yè)項目招投標的要求與形式

第4條項目招投標工作的要求

（1）項目承包的工程質(zhì)量務(wù)必達到國家有關(guān)規(guī)范、標準及合同的質(zhì)量要求，同時務(wù)必滿足本企業(yè)的質(zhì)

量要求。

（2）工程分承包方務(wù)必通過評定與認可，并建立合格的工程分承包方檔案。

（3）選擇工程分承包方，需由項目經(jīng)理部決定并報總經(jīng)理審核。

（4）工程分承包方應(yīng)在《合格工程分承包方名冊》中選擇。

（5）所有工程分承包方施工的項目務(wù)必由質(zhì)檢員驗收合格后方可交付。

第5條項目招投標的形式

企業(yè)工程招標的方式有公開招標、不定向議標、定向議標三種。單項工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包原則

上均使用公開招標的方式進行；有特殊要求的單位工程發(fā)包與分項工程發(fā)包可使用不定向議標或者定向議標。

（1）定向議標的工程發(fā)包范圍

①工程造價在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。

②因政策等原因，承包商目前處于無競爭地位。

③其他特殊原因。

（2）實行公開招標的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，項目開發(fā)部組織委托招標代理機構(gòu)代理招標。實行公

開招標的工程發(fā)包需遵照國家招投標法及本行業(yè)有關(guān)管理辦法執(zhí)行。

（3）實行議標的工程發(fā)包由項目經(jīng)理牽頭，工程技術(shù)部編制《初步施工方案》，項目開發(fā)部自行或者

委托編制標底（如是委托編制，要審核），并參照國家招投標法及本行業(yè)有關(guān)管理辦法由項目開發(fā)部組織開

展。

第三章項目招投標程序

第6條提出招標及招標前準備

工程技術(shù)部根據(jù)開發(fā)項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機。項目經(jīng)理負責安排招標前的各

項準備工作。

第7條資格預(yù)審

工程招標前應(yīng)對工程承包商進行資格預(yù)審。資格預(yù)審分虛審（程序性審核）及實審（實質(zhì)審核）。虛審

就是審查工程承包商報送的資料；實審由項目開發(fā)部組織，工程技術(shù)部、造價管理部、財務(wù)部等有關(guān)部門

配合。

（1）預(yù)審包含下列內(nèi)容

①應(yīng)具備的符合發(fā)包工程要求的施工資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，異地施工的企業(yè)務(wù)必提供發(fā)包工程所在地的注

冊證明文件。

②近兩年的合同（包含內(nèi)容）履行情況，權(quán)威部門認定的施工質(zhì)量情況.

③近兩年的年終財務(wù)報表及流淌資金狀況。

④現(xiàn)有施工任務(wù)（含在建及未開工工程）。

⑤企業(yè)自有設(shè)備一覽表，企業(yè)人力及物力資源情況。

（2）其他需要預(yù)審的內(nèi)容

①以上內(nèi)容按照業(yè)務(wù)對口的原則由企業(yè)項目開發(fā)、工程、財務(wù)等職能部門分別評審。評審就是由企業(yè)

總工程師組織工程、項目開發(fā)等部門對工程承包商近兩年的在建及已完工程進行考察，并聽取有關(guān)業(yè)主的

反饋意見。

②使用公開招標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或者行業(yè)的有關(guān)規(guī)定；使用不

定向議標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商不得少于三家。

第8條招標文件的起草

實行公開招標的招標文件由受委托的招標代理機構(gòu)（或者項目開發(fā)部）起草，議標工程的招標文件由

項目開發(fā)部起草。招標文件要緊內(nèi)容應(yīng)包含下列四部分：

（1）工程名稱及概況;

(2)投標人完成招標內(nèi)容的要求；

(3)投標須知及有關(guān)日程安排：

(4)《投標書》的內(nèi)容要求。

第9條招標文件的評審

招標文件編制好后，項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部門就其中要緊條款及要求做出書面評審，報

項目經(jīng)理及總工程師確認，確認后的評審記錄作為招標文件修改及正式成文的根據(jù)。

第10條標底的編制

公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。標底的委托方式及編制原則經(jīng)領(lǐng)導確定后由項目開

發(fā)部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發(fā)部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機

構(gòu)審定的報招標管理機構(gòu)審定。編制完成后的標底在公布前應(yīng)嚴格保密。

第11條投標書的評審(評標)

(1)公開招標的《投標書》由被委托的招標代理機構(gòu)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本企業(yè)要求組織專家

組按一定程序進行評審。

(2)企業(yè)內(nèi)部議標的《投標書》由項目經(jīng)理牽頭組織有關(guān)職能部門就《投標書》的要緊承諾與招標文

件的要緊要求的一致性及技術(shù)的可行性、投標價進行詢標并做出書面評審記錄。

第12條中標及《中標通知書》的填寫

評標確定的綜合評比最優(yōu)的投標人為中標人。議標產(chǎn)生的《中標通知書》由項目開發(fā)部填寫。

第13條招標實施程序

(1)發(fā)出《招標通知》或者《邀請函》。

(2)投標人進行資格預(yù)審，向符合條件的投標人發(fā)售招標文件。

(3)組織投標人勘察施工現(xiàn)場，并解答疑問。

(4)收集《投標書》。

(5)確定評標原則及方法(需要報批的要進行報批)。

(6)成立評標委員會。

(7)開標。

(8)出具《評標報告》。

(9)確定中標人。

第14條工程承包文件管理

工程承包文件包含工程承包計劃與工程承包協(xié)議.

(1)工程承包計劃

各項目部根據(jù)工程特點與進度需要確定承包工程，并在合格工程分承包方名冊中選擇工程分承包方，

所有承包工程務(wù)必簽訂承包協(xié)議。

(2)工程承包協(xié)議的內(nèi)容

①承包工程的名稱部位、工程量、開工日期、交付日期、付款方式等。

②質(zhì)量條款、技術(shù)要求、驗收標準。

③《合同法》規(guī)定的有關(guān)條款。

(3)承包工程的技術(shù)資料

①承包工程的材料合格證，分項評定資料由承包方整理并經(jīng)項目經(jīng)理部有關(guān)人員簽認后歸檔。

②承包工程完工后承包方應(yīng)將有關(guān)資料及時交項目經(jīng)理部歸檔。

第15條承包工程的檢驗、評定

(1)分承包方務(wù)必按照國家施工規(guī)范標準進行施工。

(2)項目經(jīng)理部質(zhì)量員獨立行使對本項口分承包方的工程質(zhì)量的檢驗評定權(quán)。

(3)經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)量員評定達到合同規(guī)定的要求后，方可轉(zhuǎn)序。如出現(xiàn)不合格品，項