XX掛車車輛集團(tuán)公司企業(yè)會議決策制度

1、XX掛車車輛集團(tuán)公司會議決策制度2017年7月目錄第一章總則.1.第二章董事會會議制度和議事規(guī)則1第三章總裁辦公會會議制度和議事規(guī)則 3第四章專業(yè)工作會議制度和議事規(guī)則5第五章部門會議制度和議事規(guī)則7第六章附則8.第一章 總則第一條 為規(guī)范杭掛企業(yè)會議決策制度， 明確決策層、 經(jīng)營層和執(zhí)行層的決策責(zé)任和權(quán) 力，保障決策層、經(jīng)營層正確行使職權(quán)，提高工作效率，促進(jìn)決策科學(xué)化和民主化，制定 本制度。第二條 本制度所稱會議決策主要包括董事會會議、 總裁辦公會會議、 專業(yè)工作會議和 部門會議的有關(guān)決策事宜。第二章 董事會會議制度和議事規(guī)則第三條 董事會是在董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營決策機構(gòu)，行使集團(tuán)的管理和重大

2、決策職能。 董事會通過會議形式做出決策，會議決策應(yīng)以維護(hù)出資者和集團(tuán)利益為行為準(zhǔn)則，并符合 集團(tuán)章程規(guī)定的董事長的職權(quán)范圍：(1) 制定集團(tuán)的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；(2) 制訂集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；(3) 決定集團(tuán)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；(4) 制訂集團(tuán)的利潤分配方案和彌補虧損方案；(5) 決定集團(tuán)下屬企業(yè)的分立、 合并、 停業(yè)、變更集團(tuán)形式、 解散和清算等重大事項；(6) 擬訂集團(tuán)章程，審議批準(zhǔn)集團(tuán)的基本管理制度和經(jīng)營機制重要變動方案；(7) 提出董事長和其他高管報酬的支付方式建議以及決定董事會人選；(8) 決定聘任、解聘集團(tuán)總裁、副總裁、總

3、監(jiān)等高級管理人員，決定其報酬和獎懲；(9) 聽取并審查集團(tuán)總裁和副總裁、職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理的工作報告；(10) 向董事會匯報工作，執(zhí)行集團(tuán)和集團(tuán)董事會的各項決定；(11) 董事會授權(quán)集團(tuán)董事長決定的其他事項。第四條 董事會會議的參加人員包括董事長、 總裁、 副總裁、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等高 級管理人員，為使董事會決策更加科學(xué)化，可以吸收一定的外部專家參加董事會。第五條 董事會會議由董事長召集和主持， 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時， 由董事 長指定總裁或集團(tuán)其他高級管理人員召集和主持。第六條 董事會會議的形式分為：年度會議、季度會議、臨時會議。(1) 年度會議。 年度會議在每年一月召開

4、， 主要審議集團(tuán)上年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況和本年度經(jīng)營目標(biāo)計劃體系，以及處理其他有關(guān)重大決策事宜。(2) 季度會議。 季度會議在每季度末的最后 1 周內(nèi)召開， 主要審議集團(tuán)季度經(jīng)營目標(biāo) 的完成情況及處理其他有關(guān)重大決策事宜。(3) 臨時會議。有下列情況之一時，董事長應(yīng)在5 個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：a) 董事長認(rèn)為必要時；b) 經(jīng)三分之一以上高級管理人員聯(lián)名提議時。第七條 董事會會議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定：(1) 集團(tuán)章程規(guī)定的屬于董事長決策范圍內(nèi)的事項；(2) 董事長或三分之一以上高級管理人員聯(lián)名提議的事項；(3) 董事長提議的決策事項；(4) 集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化必須作出決定的

5、事項；(5) 董事會年度會議、半年度會議規(guī)定的事項。第八條 董事會會議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。 董事會秘書負(fù)責(zé)收集會議所議事項的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈董事長確定會 議議程及會議通知。召開定期會議，董事會秘書一般應(yīng)于會議召開前 5 日書面通知全體董事會成員(含 董事長特聘顧問) ，并告知董事會議的議題、議程和重要議題的原則意見。召開臨時會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前 2 日將議案及有關(guān)材料提交給高級 管理人員；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第九條 召開董事會議的通知由董事長或董事長指定主持董事會議的總裁或其他高級 管理人員決定發(fā)出。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：(1) 會議日期、時

6、間、地點和會議期限；(2) 會議事由及議題；(3) 發(fā)出通知的日期。第十條 董事會會議應(yīng)有三分之二以上的成員出席方可舉行。 董事會會議應(yīng)當(dāng)由本人出 席，本人因故不能出席時，可書面提交關(guān)于決策事項的傾向性意見。第十一條 董事會會議實行集體決策， 通過舉手或書面表決形式形成決議。 會議決議 實行簡單多數(shù)通過和董事長肯定的雙重原則，即有應(yīng)到會高級管理人員半數(shù)以上通過且董 事長肯定方為有效；在特殊情況下董事長享有會議決議的最終裁決權(quán)。第十二條 董事會會議的召集人應(yīng)保證各位董事會成員對所討論的議題充分表達(dá)意 見，董事會會議對所討論的議題應(yīng)逐項進(jìn)行，與會人員應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對所討論的 議題逐項明確表示

7、意見。董事長特聘顧問應(yīng)當(dāng)就會議決策事項向董事會發(fā)表獨立意見。第十三條 董事會會議由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄， 出席會議的 高級管理人員， 應(yīng)當(dāng)在會 議記錄上簽名，并承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任。出席會議的高級管理人員有權(quán)要求在記錄上對其在會 議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。第十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：(1) 會議召開的日期、地點和主持人姓名；(2) 出席會議人員的姓名；(3) 會議議程；(4) 每位出席會議人員的發(fā)言要點；(5) 董事長特聘顧問的獨立意見；(6) 每一決議事項的表決方式和結(jié)果。(7) 出席人員要求記載的其他事項；第十五條 董事會可根據(jù)所議事項，邀

8、請其他有關(guān)人員列席會議。第十六條 董事會會議后， 對要求保密的內(nèi)容， 與會人員必須保守秘密， 違者追究其 相關(guān)責(zé)任。第三章 總裁辦公會會議制度和議事規(guī)則第十七條 總裁對董事會負(fù)責(zé)，其他高級管理人員對總裁負(fù)責(zé)。第十八條 成立總裁辦公會作為集團(tuán)日常經(jīng)營管理的決策議事機構(gòu)和董事會的執(zhí)行 機構(gòu)。總裁辦公會由總裁擔(dān)任主任，成員包括子公司總經(jīng)理和總部職能部門負(fù)責(zé)人等高級 管理人員。第十九條 總裁全面主持集團(tuán)日常經(jīng)營工作， 對集團(tuán)確定的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo) 負(fù)有組織實施和提出調(diào)整建議的責(zé)任；根據(jù)董事長授權(quán)，總裁可在董事長授權(quán)范圍內(nèi)獨立 召開總裁辦公會會議進(jìn)行決策?？偛弥饕獧?quán)限包括：(1) 集團(tuán)日常經(jīng)營管理

9、決策權(quán)， 包括簽發(fā)日常行政、 業(yè)務(wù)等文件以及根據(jù)董事會授權(quán) 代表集團(tuán)簽署各種重大合同、協(xié)議等方面的權(quán)力；(2) 對董事會經(jīng)營目標(biāo)和重大投資決策的建議權(quán)和董事會授權(quán)范圍內(nèi)的審批權(quán)；(3) 對所轄人員的人事管理權(quán)；(4) 對集團(tuán)各項工作的監(jiān)控權(quán)；(5) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)；(6) 董事會預(yù)算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)；(7) 提議召開董事會臨時會議；(8) 集團(tuán)章程或董事會賦予的其他權(quán)力。第二十條 總裁辦公會會議制度是為確?？偛糜行惺孤殭?quán)而建立的一種工作例會制度。一般每周召開一次，也可由總裁根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營的實際情況決定會議周期。有下列情形之一時，應(yīng)立即召開總裁辦公會會議：(1)董事長提出時；(2)總裁

10、認(rèn)為必要時；(3)有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；(4)有突發(fā)性事件發(fā)生時。第二十一條 總裁辦公會會議由總裁召集和主持， 也可由總裁指定的其他高級管理人員 召集和主持。第二十二條 總裁辦公會會議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定：(1) 集團(tuán)章程規(guī)定的決策事項；(2) 董事長提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；(3) 二名以上副總裁等高級管理人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；(4) 對集團(tuán)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響必須作出決定的事項；(5) 生產(chǎn)經(jīng)營中的其他重要相關(guān)事項。第二十三條 總裁辦公會會議的參加人員包括總裁、 副總裁、 職能部門負(fù)責(zé)人、 董事會 秘書以及與會議所議事項相關(guān)的人員可列席會議。第二十四條 總裁辦

11、公會會議由集團(tuán)辦公室承辦會務(wù)事項。第二十五條 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料， 經(jīng)整理后提呈總裁確定會 議議程。集團(tuán)辦公室一般應(yīng)于會議召開前 1 日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議 程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第二十六條 總裁辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性， 使各位參會人員 對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第二十七條 總裁辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決?？偛棉k公會會議的議題分 為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則由總裁在充分聽取各方意見的 基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(包括會議溝通事項和工作

12、協(xié)調(diào)事項)則應(yīng)在充分溝通 和討論之后由參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問 題的目的。第二十八條 總裁辦公會會議由集團(tuán)辦公室人員負(fù)責(zé)記錄并整理歸檔保存， 會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)會議召開的時間、地點；(2)會議主持人、出席列席會議人員、記錄人的姓名；(3)會議議程與主要議題；(4)參會人員的發(fā)言要點；(5)會議所議事項達(dá)成的結(jié)果。第二十九條 總裁辦公會會議所議事項需要形成會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的， 由集團(tuán)辦公室根據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。第四章 專業(yè)工作會議制度和議事規(guī)則第三十條 根據(jù)董事會授權(quán)， 副總裁和職能部門負(fù)責(zé)人協(xié)助總裁工

13、作， 并就分管工作 對總裁負(fù)責(zé)。第三十一條 副總裁和職能部門負(fù)責(zé)人可在分管領(lǐng)域和董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)， 獨立或通過專業(yè)工作會議進(jìn)行決策。第三十二條 副總裁的主要權(quán)限包括：(1) 授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營決策權(quán)、人事管理權(quán)、獎懲決定權(quán)、工作監(jiān)控權(quán)；(2) 對直接下級之間工作爭議的裁決權(quán)；(3) 預(yù)算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)；(4) 董事會賦予的其他權(quán)力。第三十三條 職能部門負(fù)責(zé)人的主要權(quán)限包括：(1) 授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營決策權(quán)、人事管理權(quán)、獎懲決定權(quán)、工作監(jiān)控權(quán)；(2) 對直接下級之間工作爭議的裁決權(quán)；(3) 預(yù)算范圍內(nèi)的財務(wù)審核權(quán)；(4) 董事會賦予的其他權(quán)力。第三十四條 專業(yè)工作會議制度是為確保總裁、 副

14、總裁、 職能部門負(fù)責(zé)人等集團(tuán)高級管 理人員有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會制度。一般每月召開一次，也可由總裁、副總 裁和職能部門負(fù)責(zé)人根據(jù)分管領(lǐng)域的具體工作情況確定會議周期?？偛?、副總裁和職能部 門負(fù)責(zé)人可通過專業(yè)工作會議制度對分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和做出決策。第三十五條 專業(yè)工作會議包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計劃評審會議、財務(wù)預(yù)算評審會議、 財務(wù)分析會議、人力資源會議、企業(yè)管理會議、新產(chǎn)品開發(fā)會議、供應(yīng)商管理評審與采購 工作會議以及其他涉及多個部門的協(xié)調(diào)會議和專題會議。第三十六條 專業(yè)工作會議根據(jù)業(yè)務(wù)涉及范圍可分別由總裁、 副總裁、 職能部門負(fù)責(zé)人 召集和主持。第三十七條 專業(yè)工作會議議題在

15、以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定：(1) 總裁提議的與本專業(yè)領(lǐng)域有關(guān)的工作要求或其他相關(guān)事項；(2) 副總裁和主管職能部門負(fù)責(zé)人提議的事項；(3) 多位部門或單位負(fù)責(zé)人提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；(4) 集團(tuán)高管層人員分管領(lǐng)域發(fā)生重大變化必須作出決定的事項；第三十八條 專業(yè)工作會議的參加人員一般包括總裁、 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人， 以及由總 裁或職能部門負(fù)責(zé)人指定的具體工作人員，與會議所議事項有關(guān)的總部其他職能部門負(fù)責(zé) 人或具體工作人員可列席會議。第三十九條 專業(yè)工作會議由總裁指定的部門承辦會務(wù)事項。該部門負(fù)責(zé)收集會議所 議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總裁確定會議議題和議程。會議承辦部門一般應(yīng)于會議 召開

16、前 24 日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述 規(guī)定限制。第四十條 專業(yè)工作會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性， 使各位參會人員對 所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第四十一條 專業(yè)工作會議應(yīng)努力提高會議質(zhì)量和工作效率，對所議事項應(yīng)迅速決斷。 需要決策的事項一般應(yīng)由總裁在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定。 非決策事項 (包 括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項)則應(yīng)在分管的副總裁主持下，通過充分溝通和討論，由 參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決問題的目的。第四十二條 專業(yè)工作會議由會議承辦部門負(fù)責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)包

17、括以下內(nèi)容：(1) 會議召開的時間、地點；(2) 會議主持人、出席、列席會議人員、記錄人的姓名；(3) 會議議程與主要議題；(4) 參會人員的發(fā)言要點；(5) 會議所議事項達(dá)成的結(jié)果。第四十三條 專業(yè)工作會議所議事項需要形成會議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的， 由會議承辦部門根 據(jù)會議記錄整理成文并經(jīng)總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí)行。第五章 部門會議制度和議事規(guī)則第四十四條 總部各職能部門應(yīng)根據(jù)職能分工認(rèn)真履行部門職責(zé)， 在授權(quán)范圍內(nèi)開展工 作。第四十五條 部門會議制度是為確保職能部門負(fù)責(zé)人有效履行職責(zé)而建立的一種工作 會議制度。部門會議可以定期(一般每周召開 1 次)或不定期召開，各職能部門可通過部 門

18、會議對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、溝通和協(xié)調(diào)。第四十六條 部門會議應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人召集和主持。第四十七條 部門會議的議題、 議程和參加人員由部門負(fù)責(zé)人在部門職責(zé)范圍內(nèi)根據(jù)具 體工作情況確定。第四十八條 部門會議應(yīng)努力提高會議質(zhì)量和工作效率， 對所議事項應(yīng)迅速決斷。 屬于 工作安排的事項，會議組織部門應(yīng)提前做好工作計劃，明確任務(wù)要求、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任單 位、完成時間等相關(guān)事項，會議中主持人應(yīng)認(rèn)真聽取相關(guān)單位和部門與會人員的意見，并 當(dāng)場做出維持或調(diào)整工作安排的決定；屬于工作檢查的事項，會議組織部門應(yīng)通知有關(guān)單 位和部門提前做好匯報準(zhǔn)備，會議主持人在聽取工作匯報后，應(yīng)根據(jù)工作計劃和實際執(zhí)行 情況，明確提出對工作進(jìn)度、質(zhì)量等方面的要求，需要進(jìn)行工作調(diào)整或進(jìn)行處罰的，主持 人應(yīng)在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定；屬于會議溝通和工作協(xié)調(diào)的事項，會議 主持人則應(yīng)引導(dǎo)參會人員在充分溝通和討論的基礎(chǔ)上達(dá)成一致性的意見，達(dá)