董事會(huì)股東大會(huì)職工大會(huì)決議記錄模板

1、XXXX股份有限公司股東大會(huì)決議會(huì)議時(shí)間： 200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室） 會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）、。2、認(rèn)股人（或者代理人）、。（注：可以再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股 人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬(wàn)股， 占全部股份總額的，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。）會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法， XXXX股份有限公司召開(kāi)首次股東大會(huì)會(huì) 議，本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人（股東） XXXX召集和主持。出席本次股東大 會(huì)的有發(fā)起人（股東） XXXX、XXXX、XXXX、XXXX

2、、XXXX。經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論， 一致通過(guò)如下決議：一、同意選舉 XXXX股份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單和得票情況如下：1、選舉為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一

3、屆董事 會(huì)。二、同意選舉 股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單和得票情況如 下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另 X 名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：1、選舉為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股， 贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選監(jiān)事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員 、 、 、 、 及與

4、職工代表監(jiān)事 （、）共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。（三、表決通過(guò)公司章程。）（注：需要作出決議的其他事項(xiàng)，請(qǐng)一并列明）全體發(fā)起人（股東）簽字、蓋章：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX （自然人的簽字、非自然人的蓋章） 200年月日注意事項(xiàng)：1. 本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司 （不含上市公司）的設(shè)立登記。2. 股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的 本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。3. 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但 是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合 并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出

5、席會(huì)議的股東所持表決權(quán) 的三分之二以上通過(guò)。4. 股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能 用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不 與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其 單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表： ）”。5. 董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監(jiān)事的任期每屆 為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。6. 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議 召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股 東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)

6、當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn) 和審議事項(xiàng)。7. 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決 議，實(shí)行累積投票制。8. 文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)提交登記機(jī)關(guān)。9、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選 擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi) 容刪除。10、要求用 A4 紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面 打?。欢囗?yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。 XXXX 股份有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間： 200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：

7、、 、 。（可以補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況 及董事到會(huì)情況）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定， XXXX股份有限公司召開(kāi)首次董事會(huì) 會(huì)議。本股份有限公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事會(huì)成員、 、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一 致通過(guò)如下決議：一、選舉為公司董事長(zhǎng)；選舉為公司副董事長(zhǎng) （若未設(shè)副董 事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容） 。二、聘任為公司經(jīng)理。XXXX股份有限公司董事會(huì)成員（簽字）： 、 200年月日注意事項(xiàng)：1、該參考文本適用于股份有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的 規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。2、股份有限公司董事會(huì)成員為 5-19 人。其董事會(huì)成

8、員中可以有公司職工 代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他 形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會(huì)決議的表決， 實(shí)行一人一票； 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席 方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì) 議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi) 容刪除。5、要求用 A4 紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打 印；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。XXXX

9、股份有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要會(huì)議時(shí)間： 200年月日 會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室） 參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可 補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表名出任本公司監(jiān)事。 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由擬任 的 XXXX股份有限公司工會(huì)主席主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)選舉 （、）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章 程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其 他形式民主選舉產(chǎn)生。）出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：200年月日備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉股份有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工 代表使用。XXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間： 200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì) 議通知情況及到會(huì)人員情況）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法規(guī)定， XXXX股份有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì) 會(huì)議。首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的