某投資集團母子公司管理制度(doc 2頁)

1、3 / 3中國*投資集團有限公司母子公司管理制度一、 總則第一條 為確立母子公司的出資關(guān)系,建立資本聯(lián)結(jié)紐帶,規(guī)范母子公司的權(quán)利、義務關(guān)系,充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢,根據(jù)中華人民共和國公司法、國家體改委關(guān)于企業(yè)集團建立母子公司體制的指導意見（體改生199827號）,并結(jié)合公司實際情況,特制定本管理制度。第二條 本制度所指母公司為中國*投資集團有限公司,子公司為中國*投資集團有限公司全資和控股（絕對或相對控股）子公司。二、 母子公司權(quán)限劃分第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能,具有資本營運等多種效用的公司制企業(yè)。母公司是公司的決策中心、投資中心和財務中心。第四條 母公司的

2、主要職能是：依照法定程序和公司章程,組織制定和實施公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組等資本營運活動；決定公司內(nèi)的重大事項；推進成員企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系；編制公司的合并會計、統(tǒng)計報表；統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)；建立公司的市場營銷網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡；有利于形成公司整體經(jīng)營優(yōu)勢的其他效用 。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司。母公司單獨投資設(shè)立的公司為其全資子公司,母公司持有50%以上股權(quán),或持有股權(quán)雖不足50%但擁有實際控制權(quán)的公司為其控股子公司。子公司作為經(jīng)營與利潤中心,享有自主經(jīng)營權(quán)。第六條 母公司、子公司都是依法設(shè)立的公

3、司制企業(yè)法人,各自享有獨立的法人財產(chǎn)權(quán),獨立行使民事權(quán)利,承擔民事責任。第七條 母公司作為決策中心,各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。第八條 各子公司的投資行為必須按照中國*投資集團有限公司投資管理制度執(zhí)行。第九條 各子公司的財務管理必須服從中國*投資集團有限公司財務管理制度的有關(guān)規(guī)定。第十條 人事任免。全資子公司的總經(jīng)理由母公司董事會任免,副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名,母公司總裁批準,人力資源部備案；控股子公司總經(jīng)理由子公司董事會聘任,母公司人力資源部備案,副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理由子公司總經(jīng)理提名,子公司董事會任命,母公司人力資源部備

4、案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應全額上繳母公司；控股子公司的稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預案,子公司董事會討論通過。三、 監(jiān)督、考核與獎懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人（股東）,有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。第十三條 子公司按照中國*投資集團有限公司財務管理制度的有關(guān)規(guī)定定期向母公司資金財務部報送財務報表,接受母公司財務檢查和業(yè)務指導。第十四條 子公司應按照中國*投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度的有關(guān)規(guī)定,接受母公司的審計。第十五條 母公司每年年初與各子公司法人代表簽訂業(yè)績指標合同,年底據(jù)此考核,按照指標完成情況,給予相應的獎勵與懲罰。四、 附則第十六條 本管理制度由中國*投資集團有限公司總裁辦公室負責