三重一大決策制度實(shí)施辦法

1、精品辦公文檔XXX 公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法（試行）（ XXXX 年 XX 月 日經(jīng)公司第一屆董事會第二次會議審議通過）第一章 總則 .1第二章 內(nèi)容及適用范圍 .1第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策原則.2第四章 重大事項(xiàng)范圍 .2第五章 “三重一大”事項(xiàng)的決策形式 .6第六章 決策程序及規(guī)則 .6第七章 決策執(zhí)行 .8第八章 決策監(jiān)督 .9第九章 責(zé)任追究 .9第十章 附則 .10精品辦公文檔XXX 公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法（試行）第一章總則為明確公司重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（以下簡稱：“三重一大”事項(xiàng)）決策范圍，規(guī)范公司“三重一大”事項(xiàng)決策程序，確保

2、“三重一大”事項(xiàng)決策的科學(xué)、民主、規(guī)范，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及出資人利益，根據(jù)廣安XX 公司章程（以下簡稱“公司章程”）、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度以及關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第二章內(nèi)容及適用范圍1. 本辦法規(guī)定了“三重一大”事項(xiàng)決策原則、范圍、決策形式、 決策程序及規(guī)則、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督和責(zé)任追究。2. 本辦法適用于公司黨支部會、董事會、總經(jīng)理辦公會（統(tǒng)稱決策機(jī)構(gòu)，下同）對公司“三重一大”事項(xiàng)的決策管理。子 /分公司應(yīng)參照執(zhí)行。精品辦公文檔第三章“三重一大”事項(xiàng)決策原則1. 依法決策原則。 “三重一大”事項(xiàng)決策必須遵守

3、國家的法律法規(guī)，遵守黨內(nèi)法規(guī)、黨的紀(jì)律和有關(guān)方針政策，保證決策內(nèi)容和決策程序的合法合規(guī)。2. 集體決策原則。 “三重一大”事項(xiàng)決策必須由參與決策人員依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討論決定。3. 民主決策原則。 “三重一大”事項(xiàng)決策特別是涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)征求 XX 公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。4. 科學(xué)決策原則。 “三重一大”事項(xiàng)決策必須加強(qiáng)前期調(diào)研論證和相關(guān)咨詢， 增強(qiáng)決策的科學(xué)性、 務(wù)實(shí)性和高效性， 減少決策失誤。第四章重大事項(xiàng)范圍公司“三重一大”事項(xiàng)的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作。1

4、. 重大決策事項(xiàng)主要指按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司黨支部會、董事會、總經(jīng)理辦公會決定的事項(xiàng)。 主要涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理舉措、關(guān)系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項(xiàng)：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要精品辦公文檔決定的重大措施。（ 2）公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。（ 3）公司改制重組、兼并、合并、分立或者變更，投資、收購，國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng)。（ 4）參照 XX 園區(qū)黨政辦公室 XXXX 年 XX 月 XX 日印發(fā)“XX辦發(fā) XXXX XX 號 XX 園區(qū)黨政辦

5、公室關(guān)于規(guī)范 XX 公司經(jīng)營管理的通知 ”及董事會授權(quán)管理辦法 ，規(guī)定了固定資產(chǎn) (包括土地使用權(quán) )購置、處置及減值審批權(quán)。XX 公司及其子（分）公司必須嚴(yán)格遵循公司法、國有資產(chǎn)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，健全資產(chǎn)登記、 管理具體辦法， 嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。所有動(dòng)產(chǎn)、 不動(dòng)產(chǎn)及債權(quán)股權(quán)等資產(chǎn)處置， 必須事前報(bào)園區(qū)國資委初核并提出意見， 再經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意后由 XX 公司依法進(jìn)行處置，園區(qū)國資委全程參與監(jiān)督。（ 5）年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃、重大人才引進(jìn)計(jì)劃、年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、 修訂及廢除， 拓展新產(chǎn)業(yè)、 開發(fā)新產(chǎn)品方案，以及重大訴訟、

6、仲裁， 重大設(shè)備、 安全環(huán)保事故和質(zhì)量事故的處理方案等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)。（ 6）績效考核、薪酬分配方案、基本工資、福利、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)。精品辦公文檔（ 7）黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作方面的重要舉措。（ 8）按規(guī)定應(yīng)向上級報(bào)告、請示的重大決策事項(xiàng)。（ 9）其他重大決策事項(xiàng)。2. 重要人事任免事項(xiàng)主要指涉及公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)調(diào)整， 包括以下事項(xiàng)：（1）按照 XXXX XX 號 XX 園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范 XX 公司經(jīng)營管理的通知 、公司董事會管理

7、制度及 董事會任命委員會工作條例 ，由公司直接負(fù)責(zé)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔具體標(biāo)準(zhǔn)的制定、任命、解聘。（ 2）控股、參股企業(yè)董事會、監(jiān)事會成員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦或委派。（ 3）向上級推薦領(lǐng)導(dǎo)人員人選的確定。（ 4）其它重要人事任免事項(xiàng)。3. 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，盈利能力以及裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。包括以下事項(xiàng)：（1）對外投資： XX 公司及其子公司所有投資都必須由XX 公司董事會集體決策。 項(xiàng)目投資在200 萬元以下的由XX 公司自行組精品辦公文檔織實(shí)施，監(jiān)事會參與監(jiān)督；投資額在200 萬元至 500 萬元（不含 500 萬元，下同）的必須

8、在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；投資額在 500 萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（2）融資方面： XX 公司及其子公司所有項(xiàng)目融資必須履行書面報(bào)批手續(xù)，融資額在 1000 萬元以下的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)國資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施；融資額在1000 萬元以上的必須在事前書面報(bào)經(jīng)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意或按程序報(bào)經(jīng)園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（ 3）重大技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。（ 4）其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。4. 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)公司年度預(yù)算內(nèi)的和已決策的重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)的資金調(diào)動(dòng)和使用，按照 XX 園區(qū)黨政辦公室

9、XXXX 年 XX 月XX 日印發(fā)“XXXXX 發(fā) XXXX XX 號 XX 園區(qū)黨政辦公室關(guān)于規(guī)范 XX 公司經(jīng)營管理的通知”及董事會授權(quán)管理辦法 執(zhí)行。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括：（1） XX 公司及其子公司單筆支出金額在1000 元至 50 萬元以下的由 XX 公司監(jiān)事會主席審核，董事長、總經(jīng)理及相關(guān)人員按相關(guān)權(quán)限審簽；單筆支出金額在50 萬元至 500 萬元的必須經(jīng)精品辦公文檔XX 公司董事會集體研究后按程序?qū)徍?；單筆支出金額超過500萬元的必須經(jīng)董事會集體研究，并報(bào)園區(qū)國資委及園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。公開招投標(biāo)工程項(xiàng)目按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)禁將同一項(xiàng)目同一批次撥款分為多筆以逃避監(jiān)管。（ 2）

10、對外捐贈、贊助。（ 3）其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第五章“三重一大”事項(xiàng)的決策形式公司“三重一大”事項(xiàng)集體決策的形式為黨支部會、董事會、總經(jīng)理辦公會。按照會議議事規(guī)則，經(jīng)集體研究做出決策。1. 涉及經(jīng)營管理和工程建設(shè)的重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、大額度資金使用事項(xiàng)， 主要采取董事會、 總經(jīng)理辦公會方式進(jìn)行決策。2涉及黨務(wù)的重大決策事項(xiàng)和重要人事任免事項(xiàng)，主要采取黨支部會進(jìn)行決策。3. 決策采取票決、舉手表決、口頭表決等表決方式。第六章決策程序及規(guī)則1. 決策事項(xiàng)的提出。 公司“三重一大”決策事項(xiàng)，由相關(guān)職能部門或公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出。職能部門提出的決策事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后

11、列入決策會議議題。精品辦公文檔2. 決策事項(xiàng)的論證。決策事項(xiàng)的承辦部門應(yīng)對決策事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)論證，對涉及國家法律、 法規(guī)的決策事項(xiàng)， 應(yīng)將項(xiàng)目分析報(bào)告提交公司法律顧問進(jìn)行法律審查； 如需要事前做出資產(chǎn)評估或?qū)徲?jì)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托會計(jì)師 （審計(jì)師） 事務(wù)所進(jìn)行評估或?qū)徲?jì)。 在此基礎(chǔ)上， 編制決策事項(xiàng)的可研報(bào)告 （或分析報(bào)告）以及備選方案。3. 征求意見。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)檢部門的意見。研究決定改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、 涉及職工切身利益的重大決策事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形

12、式聽取職工群眾的意見和建議。4. 已確定提交的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求做好準(zhǔn)備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進(jìn)行決策。5. 集體決策會議應(yīng)按以下工作程序進(jìn)行（ 1）準(zhǔn)備材料。決定提交會議審議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料包括議題材料、可研報(bào)告（或分析報(bào)告）、備選方案、法律審查意見以及審計(jì)報(bào)告等。（ 2）通知與會。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。 決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。精品辦公文檔（ 3）充分討論。 參加會議人員應(yīng)當(dāng)在會前熟悉材料， 認(rèn)真準(zhǔn)備，會議應(yīng)當(dāng)安排足夠時(shí)間進(jìn)行討論。參加會議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主要負(fù)責(zé)人應(yīng)

13、當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。會議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧， 一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。（ 4）會議決定。董事會、總經(jīng)理辦公會在研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，要事先與黨支部溝通，聽取黨支部的意見。進(jìn)入董事會、經(jīng)理班子的黨支部成員，要貫徹黨支部的意見或決定。5.5緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)充資料按規(guī)定上會；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，黨支部、董事會應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。5.6涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強(qiáng)的“三重一大”具體事項(xiàng)，公司對此已有明確程序性規(guī)定的，從其規(guī)定。5.7 為保證“三重一大”事項(xiàng)決策的科學(xué)、民主、規(guī)范，參與決策人員與決策事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)申

14、請回避。5.8參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項(xiàng)以及會議材料及討論情況，不得對外泄露。第七章決策執(zhí)行精品辦公文檔1. 公司黨支部辦公室、董事會辦公室、 行政部 按照職責(zé)分工是公司“三重一大”事項(xiàng)決策的歸口管理部門。負(fù)責(zé)會議通知和會議決定事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、 結(jié)論等內(nèi)容的詳細(xì)記錄并存檔備查； 負(fù)責(zé)按規(guī)定向上級管理機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；負(fù)責(zé)督辦決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況。2. 公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)， 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門應(yīng)當(dāng)制定決策實(shí)施方案， 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦部門和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。 對實(shí)施過程中可預(yù)見及已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)， 執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并制定相應(yīng)的預(yù)案措施。3. “三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門年度經(jīng)營責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。第八章決策監(jiān)督1. 公司黨支部及公司經(jīng)營主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人。2. 黨支部紀(jì)檢、 監(jiān)事會是“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。第九章責(zé)任追究精品辦公文檔凡違反“三重一大”決策制度，有下列情況之一，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、公司董事會管理制度和有關(guān)法規(guī)制度追究責(zé)任并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。1. 因特