行政制度排版后

1、1d長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司行政管理制度印章管理制度2檔案管理制度9員工著裝管理制度 19會(huì)議管理制度22接待管理制度28采購管理制度31食堂管理制度37公司商業(yè)保密管理規(guī)定 41車輛管理制度441I長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司印章管理制度第一條總則目的：為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕 違法行為的發(fā)生，特制定本制度 。第二條印章的種類一.公司公章：按一定程序經(jīng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在所在地公安部門登記備案，對外具 有法人效用的公司正式印章。2 .公司業(yè)務(wù)專用章：代表和行使某項(xiàng)專業(yè)內(nèi)容和權(quán)力的印章，包括人事章、合同專用 章、財(cái)務(wù)專用章等。

2、3 .法人章：刻有公司法定代表人名字具有法人效應(yīng)的專用章。4 .其它各部門章：刻有部門名稱，只對內(nèi)部使用的章。5 .戳記：帶有標(biāo)識(shí)性的印章，常加蓋在顯要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、“絕密”、“受控”等字樣。第三條管理公司印章由公司行政部管理。其主要職責(zé)包括：根據(jù)公司需要，確定公司印章的種類、范 圍、數(shù)量；組織印章的刻制、發(fā)放、停用和收回、銷毀；管理公司印鑒檔案；管理公司公章、 負(fù)責(zé)公司公章用??；監(jiān)督、檢查印章管理制度的執(zhí)行情況。第四條 印章的申請、刻制、建檔與廢止。一.申請：公司印章刻制均須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到相關(guān)機(jī)構(gòu)辦 理刻制手續(xù)。2 .亥制：印章的形體和規(guī)格

3、，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3 .印鑒檔案：中請刻制好的印章應(yīng)在行政部進(jìn)行登記。行政部應(yīng)將每個(gè)印章登入“印 章備案表”內(nèi)，建立公司印鑒檔案，并將此檔案永久保存。4 .廢止：廢止使用的印章應(yīng)由行政部收回，并建立相應(yīng)檔案。5 .丟失、損毀、被盜。公司印章在受到丟失、損毀、被盜的情況時(shí)，各管理者應(yīng)迅速向行政部遞交原因說明報(bào)告 書，報(bào)告書需由部門領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)主管確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理。 經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部根據(jù)情況依本制度規(guī) 定手續(xù)辦理變更備案，印章遺失或被竊，要聲明作廢。第五條 印章的保管、使用和登記1 .各類印章的保管法人章、財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定專人保管； 人事章由人力資源部指定專人保管； 各部 門章由各部門指定

4、專人保管；公司公章及合同專用章由行政部指定專人保管。 所有印章必須由 專人加鎖保管。2 .各類印章使用范圍及管理部門1 .公司公章主要用于以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等使用，由行政部管 理；2 .法人章主要用于公司法人代表授權(quán)證書；人事勞動(dòng)合同；招標(biāo)書和投標(biāo)書。法人章的 用印由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，用印時(shí)須與公司公章同時(shí)使用。3 .人事章用于人事相關(guān)業(yè)務(wù)，由人力資源部負(fù)責(zé)管理。4 .財(cái)務(wù)專用章用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，由財(cái)務(wù)部按公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用。5 .合同專用章用于各類合同，由行政部管理。6 .部門章用于各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，原則上只能對內(nèi)使用，不具備對外效力。由使用部門 負(fù)責(zé)管理。3. 印

5、章的使用1 .公司公章及合同專用章在用印時(shí)需填寫 “用印審批表”，根據(jù)授權(quán)范圍（依據(jù)資料為授 權(quán)書及合同管理制度），經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可用章。公司公章在常規(guī)大批量使用（如人事部 門的勞動(dòng)合同用?。r(shí)，可視情況由用印申請單位經(jīng)辦人直接填寫“公司公章用印登記表”即 可用印。2 .財(cái)務(wù)專用章在財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)方面使用， 需遵守“財(cái)務(wù)管理制度”；在其它業(yè)務(wù)方 面使用，需填寫“用印審批表”，由董事長批準(zhǔn)。3 .法人章與公司公章同時(shí)使用時(shí)，公司公章已進(jìn)行用印審批后，不需單獨(dú)審批；與財(cái)務(wù) 專用章同時(shí)使用時(shí)，財(cái)務(wù)專用章經(jīng)過用印審批后，也不需單獨(dú)審批；在單獨(dú)使用法人章時(shí)，需 經(jīng)法人代表審批。4 .其它部門印章

6、使用時(shí)，需經(jīng)部門主管審批4. 印章使用注意事項(xiàng)1 .用印申請部門對所選印種負(fù)責(zé)，相關(guān)印章管理部門有權(quán)對用印申請單位所選印種提出 質(zhì)詢2 .印章管理人施印時(shí)必須認(rèn)真核對“用印審批表”上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字是否符合審批權(quán)限，“審批表”上的內(nèi)容與需施印材料內(nèi)容是否一致，嚴(yán)格把關(guān)。3 .印章管理人須建立印章使用登記表，詳細(xì)登記用印時(shí)間、編號(hào)、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人、 用印部門、承辦人等內(nèi)容。4 .公司業(yè)務(wù)合同的用印，無特殊情況不允許使用公司公章，由相關(guān)部門按規(guī)定程序使用 合同專用章。5 .需要使用公司公章的專業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)方面的用印，須由相關(guān)部門協(xié)同辦公室進(jìn)行管 理，如：公司投標(biāo)書的用印。6 .原則上印章的保管人也

7、是印章的管理人和使用人。 印章管理人應(yīng)堅(jiān)持原則，工作細(xì)致, 作風(fēng)正派，嚴(yán)格執(zhí)行印章管理制度，不得用掌管印章的權(quán)力為自己謀私利；對不合手續(xù)、不合 法以及不正當(dāng)?shù)挠糜∮袡?quán)拒絕。7 .行政部經(jīng)理對公司各部的用印有監(jiān)督權(quán)， 應(yīng)定期對印章管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查。8 .公司印章的使用要在公司辦公室內(nèi)，不能將印章攜帶外出使用。如確因工作需要需將 印章攜帶外出使用，在無授權(quán)的情況下，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由申請人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時(shí)間5. 印章的移交印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交審批，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等 信息。第六條公司不允許開具蓋有公司公章的空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情

8、況確需開 具的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，辦公室做特別登記、追蹤管理。持空白介紹信外出工作歸 來必須向公司原開具處匯報(bào)登記其介紹信的用途，未使用的必須交回。第七條罰則公司有關(guān)部門對所分管的法人章、公司業(yè)務(wù)專用章負(fù)管理的責(zé)任，承擔(dān)用印的后果。違反 印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律者，提請司法機(jī) 關(guān)依法追究法律責(zé)任。第八條附則本制度由行政部解釋并修改，自發(fā)布之日起開始實(shí)行。附表:3出長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司附表一：印章刻制申請表 附表二：印章備案表附表三：印章使用審批表 附表四：印章使用登記表 附表五：印章外帶記錄表 附表六：印章注銷申請表附表一：印章刻制申請表

9、編號(hào)：日期： 年 月 日申請單位經(jīng)辦人申請日期舊章名稱印章名稱申請緣由印章內(nèi)容及樣式申請單位負(fù)責(zé)人行政部經(jīng)理審核總經(jīng)理審批印章刻制記錄印章刻制經(jīng)辦人印章刻制完成日期年一月一日印章編號(hào)印章領(lǐng)用人簽字印章領(lǐng)用日期年月日附表二：印章備案表用印單位：制表日期： 年 月日印章類別印章樣式備案明細(xì)行政公章印跡：印跡：保管人保管人合同專用章印跡：印跡：保管人保管人財(cái)務(wù)專用章印跡：印跡：保管人保管人印跡：印跡：保管人保管人備注附表三：印章使用審批表編號(hào)用章部門蓋章日期年 月日公章類別蓋章次數(shù)文件發(fā)文號(hào)文件名稱用章人（簽章）批準(zhǔn)人（簽章）備注附表四：印章使用登記表序號(hào)蓋章時(shí)間印章名稱使用單位用印事由/文件名稱蓋

10、章次數(shù)使用人批準(zhǔn)人備注12345附表五：印章外帶記錄表外出日期及時(shí)間使用部門印章名稱用印事由用印文件名稱返回日期及時(shí)間蓋章次數(shù)使用部門經(jīng)辦人簽字外出攜帶人員簽字備注附表六：印章注銷申請表編號(hào)：日期： 年 月日印章種類報(bào)備機(jī)關(guān)事由審批機(jī)關(guān)印章印章文字銷毀日期年月日信息制發(fā)日期年_月_日印章模式申請人主管人員7出長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司檔案管理制度第一條為進(jìn)一步規(guī)范文件管理，完善檔案管理體系，維護(hù)檔案的完整與安全，特制定此制度。第二條文件的格式及制作用紙規(guī)格：制作文件的用紙，除特殊情況外，原則上采用 A4規(guī)格，并通常制作豎版文件。文體：文件應(yīng)以簡單明了的文體記述，標(biāo)題采用二號(hào)宋體，正文采用四號(hào)宋體

11、。案卷裝訂：裝訂前，卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托 裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。署名：在文件發(fā)送與轉(zhuǎn)交時(shí)按下列要求署名，特殊情況或有專項(xiàng)指示的情況除外。1 .代表公司名義締結(jié)的合同、文件、公司公告、及向政府遞交的報(bào)告，采用公司署名。2 .對外廣告及宣傳，采用公司署名。3 .除此之外的文件署相關(guān)業(yè)務(wù)部門名稱，以及部門經(jīng)理的職務(wù)與姓名。案卷各部分的排列格式：軟卷封面（含卷內(nèi)文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號(hào) 排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。第三條檔案密級(jí)劃分1. 絕密類涉及到公司整體利益的文件，未經(jīng)董事長

12、批準(zhǔn)，任何人不得借閱。范圍：項(xiàng)目類、土地類、設(shè)備安裝說明書、房屋所有權(quán)、重要交接清單2. 機(jī)密類公司內(nèi)部文件和外部文件具有一定利用價(jià)值的檔案，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得借閱。范圍：圖紙類、土建工程類、引進(jìn)設(shè)備合同類、質(zhì)量檢驗(yàn)類、各類可研報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、 其他政府文件3. 秘密類相對專門性的業(yè)務(wù)工作活動(dòng)中形成的檔案，未經(jīng)主管副總經(jīng)理同意，任何人不得借閱。范圍：一般訂貨合同、一般合同協(xié)議類、公司內(nèi)部有關(guān)文件、關(guān)于車輛、關(guān)于綠色食品、 一般交接清單4. 普通類在日常工作活動(dòng)中普遍產(chǎn)生的一般文件。范圍：證書類、紅頭文件、規(guī)章制度、一般使用說明書、各類通知、公告等。第四條檔案管理一.文書檔案立卷歸檔1

13、.歸檔時(shí)間：各職能部門將需要?dú)w檔的、處理完畢的文件于第二年2月前向檔案室移交, 由檔案室集中進(jìn)行歸檔。2.整理形式：歸檔文件采取不立卷形式，將歸檔文件以件為單位，利用計(jì)算機(jī)錄入組成 有序體系，包括分類、排序、編目等步驟。3.整理要求：(1)歸檔文件應(yīng)齊全完整，在歸檔的文件材料中，排列系統(tǒng)有序。即：正件在前、附件 在后；批復(fù)在前、請示在后；正本在前、定稿在后；案件的結(jié)論、決定判決性文件 在前，依據(jù)性材料在后。(2)不同年度的一般不得放在一起，但跨年度的請求與批復(fù)，放在復(fù)文年。沒有復(fù)文的, 放在請示年。(3)跨年度的規(guī)劃、計(jì)劃，一般可歸入文件內(nèi)容針對的第一個(gè)年。(4)跨年度的會(huì)議文件，一般可歸入會(huì)

14、議開幕的年度。(5)歸檔文件保持原狀，并按件裝訂，一份文件單獨(dú)算為一件。如：文件正本與定稿為 一件；正件與附件、報(bào)表、名冊、圖冊，各一冊(本)為一件。(6)對永久、長期保存的文件要用不銹鋼的金屬釘，短期保存的文件可以保持原狀。(7)編寫文件頁號(hào)的要求：凡有字跡、圖表等內(nèi)容的頁面都要編號(hào)，頁號(hào)填寫在正文的 右下角，反頁在文件的左下角。(8)填寫備考表的要求：本盒內(nèi)文件情況說明：主要填寫文件的缺損、修改、補(bǔ)充、移出、銷毀等情況。立卷人：由立卷者簽名。檢查人：由行政辦公室簽字。立卷時(shí)間：填寫完成日期。(9)在歸檔文件首頁上端右邊空白處加蓋檔號(hào)章，內(nèi)容要填寫完整。(10)本單位/部門同一年度的歸檔文件

15、號(hào)要從“ 1”開始順延編排，并做到不重、不空、 不漏。歸檔文件按件號(hào)順序裝入檔案盒內(nèi)。(11)歸檔文件逐漸錄入計(jì)算機(jī)，利用計(jì)算機(jī)編制歸檔文件目錄4.歸檔文件質(zhì)量要求：(1)文件的字跡材料應(yīng)符合存檔要求，不符合的要退回重寫。(2)文件有殘缺要進(jìn)行修補(bǔ)、裱貼。2 .基建檔案立卷歸檔1 .凡本公司大小基建項(xiàng)目及維修、改建上下管道、安裝等項(xiàng)目都必須建立檔案。2 .為了充分發(fā)揮資料在使用、維修管理工作中的作用，保證檔案資料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、 安全、任何部門或個(gè)人不得據(jù)為己有。3 .歸檔的文件材料字跡要清楚、圖面整潔、不得用易褪色的書寫材料書寫、繪制。4 .凡屬立檔基建項(xiàng)目，竣工后都應(yīng)有兼職檔案員和公司檔

16、案室工作人員參加驗(yàn)收，接收 全部資料。5 .工程項(xiàng)目驗(yàn)收后二個(gè)月內(nèi)，基建負(fù)責(zé)人將全部檔案資料統(tǒng)一整理、歸檔，然后上交公 司檔案室保管，并辦理移交手續(xù)。3 .設(shè)備檔案立卷歸檔1 .凡公司新購置的設(shè)備價(jià)值在2000元以上的各種進(jìn)口和國產(chǎn)的精密、貴重儀器設(shè)備都必 須建立設(shè)備檔案。2 .已建檔的儀器設(shè)備在管理、使用、維修和改進(jìn)工作中形成的文件材料應(yīng)歸檔，不得隨 意亂放，以免丟失。3 .新添置的設(shè)備，開箱驗(yàn)收時(shí)要由檔案管理員、總務(wù)部兼職檔案員及使用科室人員參加， 詳細(xì)填寫驗(yàn)收報(bào)告。4 .各項(xiàng)設(shè)備應(yīng)歸檔的材料、除隨設(shè)備帶來的產(chǎn)品合格證、技術(shù)材料，說明書等外，還應(yīng) 對設(shè)備置來源、時(shí)間、必要的性能型號(hào)、顏色等

17、登記存檔。5 .儀器設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案的收集、整理、統(tǒng)計(jì)工作，于第二年2月上交公司檔案室。4 .照片檔案立卷歸檔1 .本公司形成的照片檔案，均有檔案室統(tǒng)一保管，任何部門和個(gè)人都不得據(jù)為己有。2 .公司或各職能部門組織的各種會(huì)議、文體活動(dòng)、學(xué)術(shù)活動(dòng)、表彰大會(huì)、重大紀(jì)念意義 的活動(dòng)等形成的照片、底片資料均由攝影者將事件、人物、內(nèi)容、背景、攝影者等文字說明整 理好后，在本事項(xiàng)結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)交檔案室，并辦理移交手續(xù)。3 .各部門送交的照片、底片，由檔案室進(jìn)行分類、編號(hào)、填寫目錄、輔助文字說明進(jìn)行保存。4 .應(yīng)歸檔的照片檔案，要圖像清晰、內(nèi)容連續(xù)完整。5 .實(shí)物檔案立卷歸檔1 .公司行政辦

18、公室的實(shí)物檔案主要是公司及各職能科室在各項(xiàng)工作及業(yè)務(wù)活動(dòng)中獲得的 獎(jiǎng)狀、錦旗、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)品、證書、牌匾、名人字畫、印模等。2 .公司的實(shí)物檔案均由檔案室統(tǒng)一管理，任何部門或個(gè)人不得據(jù)為己有。3 .第二年2月底，各職能部門將上年獲得的實(shí)物檔案移交檔案室，并辦理移交手續(xù)，由 檔案室負(fù)責(zé)造冊歸檔。4 .凡因機(jī)構(gòu)變更需要更換印模的部門，要統(tǒng)一到公司辦公室備案，舊的印模上交公司行 政辦公室，由辦公室登記造冊歸檔6 .會(huì)計(jì)檔案立卷歸檔1. 我公司的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)議核算專業(yè)材料。2. 歸檔時(shí)間及要求：(1)每年形成的會(huì)計(jì)檔案，要有財(cái)務(wù)部兼職檔案人員進(jìn)行收集、整理、裝訂成冊。

19、(2)會(huì)計(jì)檔案在會(huì)計(jì)年度終了一年后，于第二年 2月底前將整理好的會(huì)計(jì)檔案封存保 管。(3)借閱會(huì)計(jì)檔案，必須履行登記手續(xù)。會(huì)計(jì)檔案原則上不能借出，如有特殊需要，須 經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)。要按限期歸還。(4)會(huì)計(jì)檔案歸檔后，不可隨意拆卷。(5)會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)部門提出銷毀意見，會(huì)同分管副總共同審 核，填寫會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊，經(jīng)公司鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，上報(bào)總經(jīng)理或董事長， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷毀。七.科技檔案立卷歸檔1. 根據(jù)科技工作管理有關(guān)規(guī)定，完整的保存和科學(xué)的管理科技檔案。2. 科技檔案的收集，嚴(yán)格按科技檔案歸檔范圍，達(dá)到系統(tǒng)、完整、準(zhǔn)確的要求。3. 科技檔案的整理，必須遵循科技檔案的

20、自然形成規(guī)律，保持科技材料間的密切聯(lián)系，便于查找和利用。4. 科技檔案的歸檔應(yīng)在項(xiàng)目完成后 2個(gè)月內(nèi)完成，要認(rèn)真審查，收集齊全111d長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第五條原始記錄管理一.原始記錄包括：總公司及各分公司職能部門原始記錄；向上級(jí)部門報(bào)送的定期與臨 時(shí)性報(bào)表、票據(jù)、帳簿、臺(tái)帳等。二.原始記錄管理與分工1 .總公司行政部及分公司行政部為原始記錄的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對各部門原始記錄的 建立、健全、修訂、執(zhí)行與歸檔工作進(jìn)行檢查。2 .各部門負(fù)責(zé)建立本系統(tǒng)管理的原始記錄。3 .總公司行政部負(fù)責(zé)對分公司原始記錄的檢查監(jiān)督。三.各分公司可視具體情況制定相關(guān)管理細(xì)則。第六條檔案借閱1 .公司絕密、機(jī)密文

21、件，需經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在“機(jī)要員”同時(shí)在場時(shí)進(jìn)行， 摘錄或復(fù)印由“機(jī)要員”親自進(jìn)行。（注：總公司行政部檔案管理員為機(jī)要員）2 .公司一般合同、內(nèi)部文件需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。3 .公司一般檔案文件、資料的，經(jīng)行政經(jīng)理批準(zhǔn)查閱。4 .借閱公司任何文件、證書、圖紙等，要認(rèn)真詳細(xì)填寫文件借出登記表，登記借出日 期、文件名稱、借出人、返還日期等。同時(shí)填寫欠據(jù)，注明時(shí)間、事由等，經(jīng)主管副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，方可借出。5 .借出文件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返還，否則檔案管理員有權(quán)利追繳，文件返還時(shí)，要保 證完好無損，并在借出登記表內(nèi)注明返還日期，抽回欠據(jù)。對不按期返還或?qū)ξ募p壞嚴(yán)重者， 檔案管理員

22、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第七條 各部門專（兼）職文書的職責(zé)：1 . 了解本部門的工作業(yè)務(wù)，掌握本部門文件材料的歸檔范圍，收集管理本部門的文件材 料。2 .認(rèn)真執(zhí)行平時(shí)歸檔制度，對本部門承辦的文件材料及時(shí)收集歸卷，每年的三月份前應(yīng) 將歸檔文件材料歸檔完畢，并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。3 .承辦人員借用文件材料時(shí)，應(yīng)積極地提供利用，做好服務(wù)工作，并辦理臨時(shí)借用文件 材料登記手續(xù)。第八條檔案分類編號(hào)規(guī)則1.黨群工作類包括：黨務(wù)、組織、宣傳、紀(jì)檢、工會(huì)、共青團(tuán)、協(xié)會(huì)工作等。編號(hào)：1、* * * *# #* * *年度代號(hào)#保管期限01永久02長期（16-50年）03短期（15年以下）案卷號(hào)2.行政管理類包

23、括：行政事務(wù)、人事勞資、職工教育、醫(yī)療衛(wèi)生、后勤福利編號(hào)：2、* * * *# #年度代號(hào)#保管期限010203案卷號(hào)3.經(jīng)營管理類永久長期（16-50年）短期（15年以下）包括：經(jīng)營決策、計(jì)劃總結(jié)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理編號(hào)：& * * * *# #* * *年度代號(hào)#保管期限01一永久02長期（16-50年）03短期（15年以下）案卷號(hào)4.基本建設(shè)類（按項(xiàng)目分類）編號(hào)：4、* *# #*項(xiàng)目性質(zhì)01 基建項(xiàng)目02技改項(xiàng)目03零星項(xiàng)目04綜合項(xiàng)目#工程項(xiàng)目代號(hào)（按時(shí)間順序編號(hào)）案卷號(hào)5.設(shè)備儀器類（按設(shè)備臺(tái)號(hào)分類）編號(hào)：5、* *# #& * *一設(shè)備使用性質(zhì)01 -在用設(shè)備02備用設(shè)備03設(shè)

24、備樣本# #-一設(shè)備類型/專業(yè)01 -辦公設(shè)備02 仝調(diào)制冷03電梯設(shè)備04廚房設(shè)備05洗衣設(shè)備06 弱電設(shè)備07-一強(qiáng)電設(shè)備08 鍋爐設(shè)備09健身美谷10水水水工11-一綜合設(shè)備-&臺(tái)號(hào)數(shù)案卷號(hào)6 .案件臺(tái)號(hào)數(shù)（按案件類型分類）編號(hào)：6、* *# # # #* *案件類型 01經(jīng)濟(jì)民事02刑I事03消防04交通事故05其他* # # # 年度代號(hào)* 案卷號(hào)7 .會(huì)計(jì)檔案類（按報(bào)表、賬簿、憑證等分類）編號(hào)：7、* *# # # #夫會(huì)計(jì)檔案類型 01報(bào)表02賬簿03憑證04其他-# # # 年度代號(hào) 案卷號(hào)15出長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司8 .人事檔案類根據(jù)人事部門有關(guān)規(guī)定整理歸檔9 .聲像機(jī)讀

25、類按載體分類（按事件時(shí)間順序歸檔）編號(hào)：9、* *# # # #夫載體類型01錄音、錄像02照片、底片03電腦磁盤、光盤04其他-# # # 年度代號(hào)案卷號(hào)10 .綜合實(shí)物類按實(shí)物類型分類（按實(shí)物時(shí)間順序歸檔）編號(hào)：10、* *夫?qū)嵨镱愋?1 外界贈(zèng)送字畫、禮品02各類獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、錦旗03營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證等案卷號(hào)第九條本制度由行政部解釋和修改，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。附表：附表一：案卷類目附表二：文件借閱審批表附表三：文件借閱登記表附表一：案卷類目序號(hào)檔案號(hào)檔案名稱建檔日期儲(chǔ)存位置檔案內(nèi)容處理12345附表二：文件借閱審批表編號(hào)：填寫日期：年 月日文件名稱借

26、閱部門借閱人文件內(nèi)容摘要及借閱用途主管部門經(jīng)理及副總審批借閱期限原收文編號(hào)借出日期月一日檔案號(hào)歸還日期_月_日保管人員簽章備注附表三：文件借閱登記表編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱借閱單位/部門借閱人借閱時(shí)間返還時(shí)間備注1234521員工著裝管理制度第一條 為樹立和保持公司良好的社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，公司員工應(yīng)按本規(guī)定要求 著裝。第二條 員工在上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，總體要求：得體、大方、整潔。第三條 工作時(shí)間員工必須佩戴胸卡，胸卡應(yīng)佩戴在左前胸。第四條 男員工的著裝要求：夏天穿襯衫、打領(lǐng)帶；穿襯衫時(shí)，不得挽起袖子或不系袖口； 穿西裝時(shí)，要佩帶公司胸卡；不得穿皮鞋以外的其他鞋類。第五條 女員工

27、上班不得穿牛仔褲、運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸衫，并一律穿肉色絲襪。第六條員工外出商務(wù)活動(dòng)或重要業(yè)務(wù)洽談時(shí)應(yīng)穿著正裝。第七條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合管理，如員工一月累計(jì)違反本規(guī)定人次超過三人次或其屬下員工總數(shù)的，負(fù)責(zé)人也應(yīng)罰款 50元。工裝發(fā)放管理第八條員工工裝由總公司行政部統(tǒng)一購買和制作。第九條 員工工裝分為：行政工作服裝、生產(chǎn)工作服裝。第十條保安員根據(jù)其工作性質(zhì)制作特制服裝。第十一條 工裝應(yīng)保持清潔，并熨燙平整，有損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好修補(bǔ)；如有遺失，自費(fèi) 補(bǔ)做。第十二條 公司員工不得以任何理由改動(dòng)工作服裝的樣式和穿著方法。第十三條 員工服裝費(fèi)用先由公司墊付，然后以在公司服務(wù)的實(shí)際工作時(shí)間折舊報(bào)銷。 工

28、 作時(shí)間滿一年以上（含一年）費(fèi)用由公司全額承擔(dān)。未滿一年，按實(shí)際工作時(shí)間按月折舊扣除 費(fèi)用。折舊方法：每月攤銷費(fèi)=服裝價(jià)格/12個(gè)月。附表附表一：服裝領(lǐng)用登記表附表二：服裝回收登記表附表一：服裝領(lǐng)用登記表編號(hào)：填表日期： 年 月日領(lǐng)取人姓 名工作證號(hào)所屬部門職另入司日期領(lǐng)取原因新員工職位調(diào)動(dòng)口原工服破損口原工服丟失工服明細(xì)品名/類別規(guī)格型號(hào)編號(hào)領(lǐng)取數(shù)量備注審批記錄主管副總經(jīng)理行政經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人工服庫管員申領(lǐng)人附表二：員工工服回收單姓名工號(hào)工服編號(hào)工服型號(hào)實(shí)父數(shù)量是否成套清潔狀況修補(bǔ)狀況后龍污損磨損程度與管理表記載是否一致1d長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（差四個(gè)）#出長春華御實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司會(huì)議管理

29、制度第一條會(huì)議類別1. 公司級(jí)會(huì)議公司員工大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)以及公司集團(tuán)例會(huì)等。2. 專業(yè)技術(shù)會(huì)議經(jīng)營活動(dòng)分析、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全工作會(huì)等。3. 系統(tǒng)和部門的工作會(huì)議4. 其他會(huì)議股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、計(jì)劃調(diào)度會(huì)、投資決策會(huì)等。第二條會(huì)議管理1 .公司行政部統(tǒng)一管理，所有會(huì)議均須在行政部審批或登記備案。2 .各部門須在年度計(jì)劃中提出全年相關(guān)會(huì)議工作和費(fèi)用預(yù)算以及壓縮會(huì)議開支的指 標(biāo)、經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。3 .公司嚴(yán)格控制未預(yù)見的特殊性臨時(shí)會(huì)議，相關(guān)部門須按一會(huì)一報(bào)的原則審批。4 .會(huì)務(wù)工作主要由行政部承辦，其他部門主辦的會(huì)議、辦公室應(yīng)予協(xié)助。5 .財(cái)務(wù)部應(yīng)

30、加強(qiáng)對會(huì)議開支預(yù)算的審核、減少不合理費(fèi)用，并確保合理經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。6 .公司的各種會(huì)議資料都須交辦公室立卷、存檔。7 .各分支、部、公司可根據(jù)具體情況制定會(huì)議管理細(xì)節(jié)。第三條會(huì)議安排為避免會(huì)議過多或重復(fù)，除特殊性質(zhì)會(huì)議以外，一般正常性的會(huì)議一律入例會(huì)制、具體安 排如下：1 .集團(tuán)公司會(huì)議（異地遠(yuǎn)程電話會(huì)議）出席人員：董事長，董事長助理及各分支、部、公司總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人。周期：每月一次或每季度一次或臨時(shí)安排。會(huì)議內(nèi)容：集團(tuán)各分支部、公司工作總結(jié)及工作安排；集團(tuán)重大問題的決策討論；集團(tuán)公 司的遠(yuǎn)景規(guī)劃。會(huì)議組織：行政部2 .總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司各部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人。周期：每月

31、一次或臨時(shí)安排。會(huì)議內(nèi)容：本期工作總結(jié)及下期工作安排；公司重大問題的決策討論，各部門的工作協(xié)調(diào)會(huì)議組織：行政部組織會(huì)議。3 .全體員工會(huì)議出席人員：公司全體人員。周期：每半年或一年。會(huì)議內(nèi)容：公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況通報(bào)及半年或全年的員工獎(jiǎng)懲情況通報(bào)。公司發(fā)展 的遠(yuǎn)景規(guī)劃及工作安排。會(huì)議組織：行政部協(xié)同董事長秘書。4 .系統(tǒng)或部門工作會(huì)議：出席人員：本系統(tǒng)或部門的全體人員。周期：每周一次，周一上午舉行，或不定期。會(huì)議內(nèi)容：本部門上階段工作總結(jié)，下階段的工作安排；公司情況的傳達(dá)。組織：系統(tǒng)或部門的經(jīng)理或負(fù)責(zé)人。5 .生產(chǎn)經(jīng)營、調(diào)度會(huì)議出席人員：銷售部、采購部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部等部門經(jīng)理及負(fù)

32、責(zé)人周期：每月9日、19日、29日下午二點(diǎn)召開（特殊情況不能召開時(shí)，臨時(shí)通知）組織：行政部協(xié)同常務(wù)副總經(jīng)理。6 .專業(yè)技術(shù)會(huì)議出席人員：與會(huì)議主題相關(guān)的生產(chǎn)、技術(shù)人員周期：（待定）組織：（待定）7 .其它會(huì)議均包含在以上會(huì)議類別中，如有特殊，行政部會(huì)另行通知決定。第四條會(huì)議準(zhǔn)備一.會(huì)前準(zhǔn)備工作（1）預(yù)案制定，即擬定議題內(nèi)容、會(huì)議規(guī)模，向主管部門報(bào)送召開會(huì)議的請示，起草會(huì) 議預(yù)算，發(fā)出會(huì)議通知和向來賓發(fā)送請柬等。(2)會(huì)場布置，主席臺(tái)座次要事先標(biāo)明，或印出名單表，并通知有關(guān)人員。同時(shí)準(zhǔn)備好 會(huì)場音響、照明設(shè)施、應(yīng)用的國歌等錄音帶、場地劃分等。(3)議程安排。秘書人員應(yīng)根據(jù)初定的議程擬出日程表，應(yīng)

33、注意安排好住宿、車輛、醫(yī) 療、保衛(wèi)、保密、文娛活動(dòng)等事宜。(4)文件準(zhǔn)備工作(包括開、閉幕詞、工作報(bào)告、決議等)，會(huì)議須知、作息時(shí)間表等。(5)其它如準(zhǔn)備入場券、代表證、工作證、投票箱、選票以及發(fā)獎(jiǎng)儀式、集體合影等活 動(dòng)的組織工作。(6)會(huì)前檢查工作。應(yīng)重點(diǎn)檢查文件材料、會(huì)場布置、主席臺(tái)、音響效果、安全保衛(wèi)、 出席人員的落實(shí)等情況。2. 會(huì)議的接待工作公司的接待工作統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)(各分公司由行政部負(fù)責(zé))：(1)安排好會(huì)議用車、行車路線、停車地點(diǎn)、時(shí)間；(2)安排來賓住房、接待報(bào)到、登記、返程機(jī)(車)票的預(yù)計(jì)工作；(3)安排來賓就餐；(4)安排文娛活動(dòng)；(5)協(xié)助主席團(tuán)或主持人及時(shí)掌握會(huì)議動(dòng)態(tài)

34、，主要是會(huì)后報(bào)告各組的反映；(6)整理代表的提案、批評(píng)、建議，送交大會(huì)研究處理。(7)協(xié)助主持人組織確定大會(huì)發(fā)言；(8)作好大會(huì)決議、決定、規(guī)定、條例等文件的修改工作。3. 會(huì)議要求及會(huì)議紀(jì)律參加會(huì)議人員要按時(shí)到會(huì)，集中精力認(rèn)真聽取、記錄和研討；會(huì)議期間一律把手機(jī)調(diào)至震 動(dòng)；不會(huì)客、不辦與會(huì)議無關(guān)的事情；嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不泄漏會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議決定等機(jī)密 事項(xiàng)。4. 會(huì)議的記錄工作每次會(huì)議都應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)認(rèn)真做好記錄，并妥善保管好。對一些重大會(huì)議一定要形成會(huì) 議紀(jì)要，下發(fā)各部門簽約或傳閱、貫徹執(zhí)行。對需要有反饋意見的任務(wù)，必須有跟蹤記錄和及 時(shí)反饋。第五條會(huì)議精神落實(shí)一.會(huì)后盡快對記錄進(jìn)行整理，

35、對漏字丟句及文法不通之處給予修改和補(bǔ)充。二.各類文件該歸檔應(yīng)及時(shí)歸檔，該收回的一定要收回。記錄要及時(shí)整理、承辦、交辦、 轉(zhuǎn)辦、催辦，特別是會(huì)議的決案、提案的辦理工作，應(yīng)將有關(guān)文件及時(shí)歸口分類辦理。三.公司例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議由辦公室整理成文。同時(shí)，根據(jù)討論決策內(nèi)容完成情況予 以督促、跟蹤和上報(bào)董事長。并把跟蹤落實(shí)情況及時(shí)上報(bào)董事長。第六條本制度由行政部解釋和修改，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。附表：附表一：會(huì)議通知單附表二：會(huì)議登記表附表三：會(huì)議室使用登記表附表一：會(huì)議通知單會(huì)議名稱會(huì)議類別會(huì)議主辦部門會(huì)議召開負(fù)責(zé)人會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題與會(huì)人員名單自行準(zhǔn)備資料備注附表二：會(huì)議登記表編號(hào)：日期：年_月_

36、日會(huì)議名稱會(huì)議議題會(huì)議召開時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持與會(huì)人員會(huì)議議程安排預(yù)期效果會(huì)議費(fèi)用預(yù)算主持部門主持人相關(guān)配合部門及配合人備注本表適用于不定期會(huì)議附表三：會(huì)議室使用登記表會(huì)議名稱會(huì)議主辦部門預(yù)借會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議負(fù)責(zé)人會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)參會(huì)人員部門姓名職務(wù)備注39接待管理制度第一條檢查指導(dǎo)工作接待1 .凡來公司檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和客人，其工作日程、食宿、用車、購買返程車票等接 待工作，均有對口部門具體負(fù)責(zé)安排，行政部協(xié)助。所需經(jīng)費(fèi)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。2 .來客盡量安排住宿。需公司承擔(dān)費(fèi)用的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，不 得超標(biāo)準(zhǔn)接待。3 .來客就餐采用工作餐和招待餐兩途中形式。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或受邀來

37、指導(dǎo)工作的客人，經(jīng)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)，可安排執(zhí)行餐。其余人員均由行政部安排工作餐。4 .嚴(yán)格接待審批手續(xù)，縮小接待范圍，不得擅自提高接待標(biāo)準(zhǔn)。5 .接待審批手續(xù)：凡來客食宿接待，對口接待部門事先確定人數(shù)、費(fèi)用限額，填寫接待 申請單，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不履行批準(zhǔn)手續(xù)，費(fèi)用不予報(bào)銷。6 .接待來客用車，由行政部批準(zhǔn)，并具體安排。第二條媒體采訪接待1 .各部門及員工，對媒體發(fā)布信息或接受采訪，在公司內(nèi)的攝影、攝像，必須執(zhí)行請示 報(bào)告，明確接待部門及參加人員，經(jīng)副總經(jīng)理簽字同意后，由行政部統(tǒng)一安排采訪場所。2 .未經(jīng)同意的采訪一律不予接待。第三條業(yè)務(wù)及群眾來訪1 .來訪、參觀公司者，事先要與行政部聯(lián)系，申請

38、。經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由對口部門具體 負(fù)責(zé)安排，行政部協(xié)助。接待業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)，按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。2 .未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，不得擅自率領(lǐng)參觀人員參觀。參觀人員除特準(zhǔn) 者外，一律謝絕拍照。第四條 各子公司可根據(jù)實(shí)際情況制定相關(guān)細(xì)則。第五條本制度由行政部解釋和修改，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)行。附表：附件一：來訪人員登記表附件二：商務(wù)接待安排表附表一：來訪人員登記表值班人員:序號(hào)姓名所在企業(yè)來訪人數(shù)聯(lián)系方式是否預(yù)約來訪部門/人來訪事由時(shí)間訪客離開進(jìn)入簽名123附表二：商務(wù)接待安排表來客所在單位來客負(fù)責(zé)人姓名來客負(fù)責(zé)人職務(wù)來客人員名單接待部門接待負(fù)責(zé)人到達(dá)時(shí)間離開時(shí)間人數(shù)到訪原因接待計(jì)劃安排車輛使用計(jì)劃

39、相關(guān)事項(xiàng)攝影禮品音響歡迎標(biāo)語用餐鮮花宣傳材料禮儀導(dǎo)游題詞水果其它接待部門意見簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：采購管理制度第一條目的本公司為加強(qiáng)對采購工作的管理，保證各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，特制定本制度。第二條采購原則以統(tǒng)一采購為原則，堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)公司利益，利求保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支第三條統(tǒng)一采購的業(yè)務(wù)范圍1. 辦公用品、文具用品；2. 表單印刷3. 員工工裝4. 辦公耗材等第四條采購程序1. 采購申請1 .總公司及分公司物品保管員根據(jù)庫存情況，提出采購計(jì)劃，報(bào)各部門主管，填寫“采 購申請單”，注明物品品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后報(bào)送公司行政部。2 .緊急采購時(shí)，需在采購申請單上

40、注明緊急字樣，以便及時(shí)采購。3 .如撤銷采購，應(yīng)及時(shí)通知總公司行政部采購人員，以免造成不必要的損失。2. 采購流程（附采購流程圖）1 .行政部結(jié)合庫存情況復(fù)核各部門采購申請單增添該項(xiàng)物品之適用性及必要性。2 .行政部采購人員收到采購申請單后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行采購。3 .物品驗(yàn)收入庫，保管員詳細(xì)填寫入庫單，注明物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、 金額。4 .采購人員持采購申請單、發(fā)票及入庫單經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)室結(jié)帳。3. 采購經(jīng)辦人職責(zé)1 .建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2 .做好采購市場的經(jīng)常性調(diào)查，并記錄好各種物品的性價(jià)比。3 .詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與訂購作業(yè)。4 .所購物品的品質(zhì)、數(shù)量與交付期進(jìn)

41、度的控制5 .嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度日常采購記錄與付款工作。4. 采購方式1 .集中計(jì)劃采購：日常辦公用品集中計(jì)劃進(jìn)行采購。（1）辦公用品的月度采購。各部門主管根據(jù)批準(zhǔn)的月度費(fèi)用預(yù)算，結(jié)合本部門的實(shí)際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物品分類填寫清楚，并于每月25日報(bào)至行政部，行政部審查是否在預(yù)算之內(nèi)。如在預(yù)算外，行政部要求各部門重新填單，如在預(yù)算內(nèi),根據(jù)物品管理員提供的庫 存情況和各部門的緩急需要編制“月度采購計(jì)劃”，報(bào)本部門經(jīng)理審核和副總審批后（500元 以上總經(jīng)理審批），由采購員實(shí)施采購資金的準(zhǔn)備。（2）辦公用品的臨時(shí)采購。各部門因臨時(shí)或預(yù)算外需要而申請采購時(shí),應(yīng)填寫“采購申

42、請單”,經(jīng)本部門主管簽準(zhǔn)，然后視采購所需金額報(bào)相應(yīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)采購資金的準(zhǔn)備及對某些物品的比價(jià)工 作。2 .長期報(bào)價(jià)采購：經(jīng)常性使用且耗量大的辦公物品，要選定供應(yīng)商議定長期供貨計(jì)劃。3 .訂購：各部門申請的用品中，如果包含著需要訂購的用品，申請部門還需填一份訂購 報(bào)告,經(jīng)總公司行政部確認(rèn)后，向有關(guān)商店訂購。5. 申請采購的審批權(quán)限。1 .預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：1000元（含）以內(nèi)由各部門經(jīng)理批準(zhǔn)，1000元以上 2000元以內(nèi)（含2000元）由各分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；2000元以上由董事長批準(zhǔn)。2 .預(yù)算外單項(xiàng)資金使用審批權(quán)限：2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2000元以上由董事

43、 長批準(zhǔn)。3 .動(dòng)用1000元（含）以下資金由財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)；1000元以上由財(cái)務(wù)副總核準(zhǔn)。第五條采購工作細(xì)則。1 .采購物資單價(jià)在100元（含）以下的，由采購員直接采買。采購物資單價(jià)超過 100元的，采購員須事先進(jìn)行市場 詢價(jià)，填寫“詢價(jià)單”。單價(jià)在 200 元以下的詢價(jià)結(jié)果由行政部經(jīng)理確認(rèn)；單價(jià)在 200元（含）以上詢價(jià)結(jié)果由副總確認(rèn)。采購員 根據(jù)確認(rèn)的詢價(jià)結(jié)果，辦理具體的采購業(yè)務(wù)。2 .采購員在實(shí)施采購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特 別要求，要做到貨比三家，保證物美價(jià)廉。采購后要及時(shí)辦理入庫手續(xù) 并登記采購臺(tái)帳（去掉）。第六條米購注意事項(xiàng)1. 在確保品質(zhì)的前提下

44、，盡量降低采購成本；2. 盡可能向制造商采購，不要向經(jīng)銷商購買；3. 須考慮市場變化及庫存成本等因素；4. 采購與驗(yàn)收部門須分開；5. 盡可能參考過去使用需求量，做計(jì)劃性采購；6. 采購注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)；7. 訂購單內(nèi)應(yīng)注明檢驗(yàn)質(zhì)量的基準(zhǔn)、抽驗(yàn)方式及不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)；8. 訂購單內(nèi)應(yīng)注明誤期或因品質(zhì)不良退貨產(chǎn)生誤期時(shí)的責(zé)任及處罰辦法。第七條 本制度由行政部解釋和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。附表：附表一：物資采購計(jì)劃表附表二：供應(yīng)商調(diào)查表附表三：采購申請單？附表一：物資采購計(jì)劃表部門名稱：編制日期：年 月日序號(hào)物資名稱規(guī)格需求數(shù)量現(xiàn)有庫存單位需求日期標(biāo)準(zhǔn)用量12345附表二：供應(yīng)商調(diào)查用表供

45、應(yīng)商調(diào)查用表1 .填表說明本調(diào)查表為與XX公司展開合作前對供應(yīng)商整體狀況的調(diào)查，請務(wù)必認(rèn)真、如實(shí)填寫。填寫之前，請仔細(xì)研讀以下幾項(xiàng) 說明：(1)本調(diào)查表請如實(shí)填寫，不得空項(xiàng)，每頁均需加蓋公章，可掃描后通過網(wǎng)上提交；(2)在填表前，請首先填寫填表承諾書；(3)填寫此調(diào)查表時(shí)，若需添加附頁，附頁紙張大小請與本調(diào)查表一致，并在附頁上加蓋公章確認(rèn)，附于調(diào)查表之后一 起掃描提交。填表承諾書我公司承諾：此調(diào)查表所填內(nèi)容皆屬實(shí)，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司的處罰，直至承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。法人或公司授權(quán)代表簽字：承諾單位蓋章(公章)年 月 日2.公司主要國際、國內(nèi)客戶及業(yè)績介紹(與本公司意向購買的物資相同

46、的客戶)序號(hào)客戶名稱時(shí)間或合作年限項(xiàng)目大約合同金額是否獲得客戶認(rèn)可注：請?jiān)谧詴r(shí)將客戶在合作過程中認(rèn)可、表揚(yáng)等見證性資料上傳至附件3 .公司與客戶的續(xù)約率公司與客戶的續(xù)約率達(dá)到4 .公司上年總銷售額公司上年總銷售額萬元。其中，本公司意向購買的物資年度銷售額萬元（詳細(xì)情況請?jiān)谧詴r(shí)上傳年度財(cái)務(wù)審 計(jì)報(bào)告）5.公司認(rèn)證情況序號(hào)名稱有效日期頒發(fā)機(jī)構(gòu)備注說明注：若公司無認(rèn)證但有相關(guān)文件規(guī)定要求，請?jiān)谧詴r(shí)上傳見證性資料6 .公司信用等級(jí)情況公司的信用等級(jí)為級(jí)，出具XX銀行，有效期限 年7 .公司員工情況公司共有員工人，人員構(gòu)成如下表所示序號(hào)崗位/工種總?cè)藬?shù)崗位資質(zhì)/上崗證書名稱具備資質(zhì)的人數(shù)8 .公司

47、占地面積情況公司總占地面積 平方米，辦公區(qū)域、生產(chǎn)廠房的面積等如下表所示。序號(hào)類別面積（平方米）租賃/自由產(chǎn)權(quán)租賃/自由產(chǎn)權(quán)期限備注9.公司主要生產(chǎn)設(shè)備情況序號(hào)主要設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家或品牌備注10.公司配送能力情況號(hào)自有配送物流車輛規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家或品牌投入運(yùn)營時(shí)間食堂管理制度食堂工作制度1 .食堂全體人員必須以良好的服務(wù)態(tài)度，全心全意為員工服務(wù)的精神，不斷提高烹調(diào)技 術(shù)水平，增加伙食花樣品種，搞好成本核算，降低伙食成本。2 .食堂工作堅(jiān)持為全體員工服務(wù)的宗旨，保證規(guī)定時(shí)間內(nèi)服務(wù)，除做好工作餐的供應(yīng)工 作，保證在崗員工吃到可口飯菜外，對特殊情況下因公加班等員工做到有熱食供應(yīng)。3

48、.加強(qiáng)食堂的經(jīng)營管理，調(diào)動(dòng)炊管人員積極性，積極參與各項(xiàng)成本核算。4 .全體人員對各種票證和實(shí)物，要嚴(yán)格履行手續(xù)，相關(guān)收支，當(dāng)日登記，及時(shí)交財(cái)務(wù)部5 .食堂各種伙食收支單據(jù)，均以原始憑證為準(zhǔn)，凡購進(jìn)的各種設(shè)備和食物須由專人保管 進(jìn)行驗(yàn)收。6 .全體炊事人員要搞好個(gè)人衛(wèi)生，定期進(jìn)行健康檢查，如發(fā)現(xiàn)患有傳染病者應(yīng)立即調(diào)離 食堂工作。7 .認(rèn)真執(zhí)行食品衛(wèi)生法，保持食堂內(nèi)外清潔、整齊，定期、定時(shí)徹底消毒、洗刷炊具、 餐具和食品用具，做到每餐必消，人人動(dòng)手消滅蚊蠅、嶂螂和其它害蟲，消滅衛(wèi)生死角。8 .食堂不購進(jìn)變質(zhì)食物和飲料，對生食和熟食、食品和原材料要分開存放，以防污染， 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。9 .提高警惕，做

49、好安全工作，防止食品污染、破壞和盜竊，非食堂工作人員一律不準(zhǔn)進(jìn) 入食堂和庫房。10 .不定期聽取就餐員工對伙食意見，發(fā)動(dòng)食堂職工為搞好伙食工作獻(xiàn)技、獻(xiàn)策，不斷提高工作質(zhì)量。11 .嚴(yán)格遵守使用“天然氣”和“液化石油氣”所有安全規(guī)定，操作間和管道表房禁止使用明火，嚴(yán)禁吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行“先點(diǎn)火，后開氣”程序。以免發(fā)生意外。12 .全體炊管人員，嚴(yán)禁拿公物送人情，要做到領(lǐng)導(dǎo)和員工一樣，生人和熟人一樣。13 .食堂工作人員須持健康證上崗，無證人員不得上崗。食堂衛(wèi)生管理制度1. .組織管理在行政部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)食品衛(wèi)生管理工作，嚴(yán)防食物中毒，確保員工就餐安全。2. 教育抓好員工衛(wèi)生知識(shí)教育和培訓(xùn)工作，學(xué)習(xí)和掌握食品衛(wèi)生法規(guī)與常規(guī)，提高員工講衛(wèi) 生和自覺性，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。3. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)