上市公司公告制度-薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

1、恒通物流股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則XX物流股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章 程等規(guī)定，并參照上市公司治理準(zhǔn)則，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員 會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī) 構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，負(fù)責(zé)制定 公司堇事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本實(shí)施細(xì)則所稱董事是指在本公司領(lǐng)取薪酬的董事長(zhǎng)、董事，高級(jí) 管理人員

2、是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書及公司 章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員。第二章人員組成第四條薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體 董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，擔(dān)任召集人，由獨(dú)立董事?lián)? 負(fù)責(zé)主持委員會(huì)的工作。主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第七條薪酬與考核委員會(huì)委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選 可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委 員會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)考核組

3、，專門負(fù)責(zé)提供被考評(píng)人員的有關(guān)資 料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（-）根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及 社會(huì)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二）薪酬計(jì)劃方案主要包括但不限于：績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià) 體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司非獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況并對(duì)其進(jìn)行年 度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第十條董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事

4、的薪酬”劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同 意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須 報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四章決策程序第十二條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作小組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì) 決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（-）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況；（二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事及高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)考評(píng)體系中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情 況；（五）提供公司薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（-）公司董事和高級(jí)管理人員

5、向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我 評(píng)價(jià);（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員 進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策，提出董事及高級(jí)管理人員 的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后報(bào)公司董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十四條薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天 通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席可委托其他一名委員（獨(dú) 立菌事）主持。第十五條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行； 每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，臨

6、時(shí)會(huì) 議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管 理人員列席會(huì)議。第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專 業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。第十九條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng) 回避。第二十條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬 政策與分配方案必須遵循本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第二十二條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式 報(bào)公司董事會(huì)。第二十三條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露 有關(guān)信息。第六章附則第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。第二十五條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定執(zhí)行，本實(shí)施細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或