甲指材料管理規(guī)定

1、集團股份有限集團甲指乙供材料管理規(guī)定（第一版）2015-10 發(fā)布集團股份有限集招采管理部發(fā)布前 言 3說 明 4甲指乙供材料定義 5一、甲指、甲供材料的管理要求 6二、甲指、甲供材料簽約管理要求 6三、處罰細則 7附件一 錯誤！未定義書簽。甲指、甲供材料匯報流程 錯誤！未定義書簽。附件二 錯誤！未定義書簽。甲指、甲供材料合同匯報流程 錯誤！未定義書簽。刖百甲指乙供材料管理規(guī)定明確了甲指乙供材料管理職責(zé)，規(guī)范了甲指乙供材 料詢價、核價等操作流程，建立了與之相適應(yīng)的審批路徑，為規(guī)范項目甲指乙供材 料核價管理提供了制度依據(jù)。本規(guī)定由江河創(chuàng)建集團股份有限集團招采管理部起草并歸口管理。本規(guī)定主要起草人

2、：本規(guī)定主要審核人：規(guī)定批準發(fā)布人：適用范圍本規(guī)定適用于北京江河創(chuàng)建集團股份有限集團及產(chǎn)業(yè)單位集團的甲指乙供材料 采購工作。本規(guī)定為2015年第1版2015年10月份發(fā)表，2015年10月10日開始實施。本規(guī)定隨工作內(nèi)容變化不定期更新，升級為新的版本，所有要求以最新版本為準。甲指乙供材料定義甲指、甲供材料泛指不在集團合格供應(yīng)商范圍之內(nèi)，由甲方、業(yè)主、總包、顧問等指定方明確指定的供應(yīng)商為特定工程提供材料 ，或材料。對集團造成 經(jīng)濟損失的所有材料供應(yīng)事項的總稱。、甲指、甲供材料的管理要求1 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部對甲指、甲供材料供應(yīng)商的管理，應(yīng)當(dāng)按照對集團長 期合作供應(yīng)商的管理要求進行全面的、全過

3、程的管理。2 .各產(chǎn)業(yè)單位總裁為甲指、甲供材料管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)對甲指、甲供材 料的質(zhì)量、價格和供貨等全面管理責(zé)任。3 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)為各產(chǎn)業(yè)單位所有工程甲指、甲供材料供應(yīng)商管 理的第一責(zé)任人，承擔(dān)全過程的直接管理責(zé)任。4 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)負責(zé)第一時間按照集團的管理規(guī)定將甲指、甲供 材料的詳細狀況發(fā)起甲指、甲供材料匯報工作流程（見附件一），向相關(guān)主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報、同時向集團招采管理部總監(jiān)直接匯報的責(zé)任。5 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)根據(jù)甲指、甲供材料供應(yīng)商的供貨狀況，必要時 向各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運營副總裁、集團招采管理部總監(jiān)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情 況，協(xié)助各產(chǎn)業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)與指

4、定方協(xié)商解決存在的問題和風(fēng)險。6 .任何隱瞞甲指、甲供材料而進行合同簽訂的責(zé)任由各產(chǎn)業(yè)單位采購總監(jiān)承 擔(dān)。7 .發(fā)生任何人為指定甲指、甲供材料行為的管理責(zé)任由各產(chǎn)業(yè)單位總裁承擔(dān)。8 .招采管理部負責(zé)按季度統(tǒng)計各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生甲指、甲供材料的狀況，并于下 月10日前報集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。二、甲指、甲供材料簽約管理要求1 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)在各產(chǎn)業(yè)單位中標策劃會議后，必須將甲指、甲 供材料供應(yīng)商、指定方的狀況及對該材料供應(yīng)存在的風(fēng)險和對集團可能造成的 損失在24小時內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料匯報流程（見附件一），并第一時間上報 集團招采管理部總監(jiān)。2 .產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)進行合約談判時，應(yīng)充分調(diào)動各

5、產(chǎn)業(yè)單位的所有資 源，與集團常規(guī)供應(yīng)商的合同條款進行全面的對比，并進行專業(yè)的對比分析和 風(fēng)險警示，為集團領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)應(yīng)當(dāng)將可能談判的最終結(jié)果在向集團招采管理部 總監(jiān)匯報后的24小時內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報流程（見附件二），報相 關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4 .任何甲指、甲供材料合約談判確定后均需發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報流程 （見附件二），且必須經(jīng)各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運營副總、集團招采管理部總監(jiān)和集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可發(fā)起采購合同審批流程。5 .風(fēng)險較大的甲指、甲供材料合同的簽訂必要時需得到集團總裁或董事長的批 準。三、處罰細則1 .各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部沒有按集團要求發(fā)起甲指、甲供材料管理流程，對各 產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)處罰500元/次。2 .對甲指、甲供材料質(zhì)量和供貨管理問題，主責(zé)任人不能及時發(fā)現(xiàn)并發(fā)起工作 流程，對主責(zé)任部門的第一負責(zé)人處罰 500%/次。3 .各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生人為甲指、甲供材料事件，對各產(chǎn)業(yè)單位總裁或運營副總裁 處罰10007s/次，當(dāng)事人給予3000%/次的處罰并通過OA!行通報處理，情節(jié)嚴 重、對集團造成重大損失的事件提交集團總裁辦公會決斷。4 .發(fā)生甲指、甲供材料的工程依據(jù)商務(wù)部核定的年度該種材料