平衡計(jì)分卡及績效指標(biāo)邏輯關(guān)系

1、0X年A集團(tuán)公司層面的戰(zhàn)略業(yè)績指標(biāo)活動(dòng)推薦：投資總訓(xùn)練營第二期 （含項(xiàng)目考察）：最新土地管理法解讀、宅基地開發(fā)利用、土地征收、集體土地入市、產(chǎn)業(yè)勾地策略要點(diǎn)操作流程及要點(diǎn)指引8月22-23日：成都 詳情咨詢：400-009-1528戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)值（具體數(shù)值由公司高層討論決定）為股東創(chuàng) 造價(jià)值“有利潤地成長”（保證 ROE14%-15%凈利潤增長率25%-30%）凈利潤凈利潤? 0X年4.2億元凈資產(chǎn)收益率 ROE?加權(quán) ROE 14%凈利潤增長率? 0X年比0丫年增長速度 30%現(xiàn)金流銷售回款額? 40億元？現(xiàn)金流偏差?目標(biāo)：季度加權(quán)的年度偏差小于15%?門檻：季度加權(quán)的年

2、度偏差小于20%財(cái)務(wù)穩(wěn)健資產(chǎn)負(fù)債率?年末=65%,季度小于 70%資金使用效率總資產(chǎn)周期率?今后目標(biāo)60%;明年只能做到 50%投資效率IPI?目標(biāo)值為1可持續(xù)發(fā)展新增土地儲(chǔ)備?規(guī)模、結(jié)構(gòu)（區(qū)域、長短期）、預(yù)期收益/風(fēng)險(xiǎn)明確并滿 足客戶/市 場需求為中國白領(lǐng)階層及 成功人士提供高品 質(zhì)的生活空間，提 升A品牌影響力充分考慮客戶要求，提 供符合其喜好的產(chǎn)品客戶滿意度?門檻值：客戶滿意度不低于0Y年水平；目標(biāo)值：客戶滿意度提升5%?挑戰(zhàn)值：客戶忠誠度提升 5%建立在全國范圍內(nèi)的 一致性品牌品牌知名度/美譽(yù)度?爭取進(jìn)入地產(chǎn)行業(yè)第一方陣?品牌知名度（目標(biāo)人群有提示）45% （04年A35%萬科60%）

3、?品牌偏好度：3.55 （04年A3.4;萬科3.68）建立關(guān)鍵 能力優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)完成股權(quán)分置改革? ?月30日前完成股權(quán)分置改革；?改善治理結(jié)構(gòu)，防范股權(quán)方面的風(fēng)險(xiǎn)。多元化融資渠道建 立與戰(zhàn)略合作資本市場融資資本市場融資?定向增發(fā)3.5億元/H股融資10億元？?完成07年融資方案及資料準(zhǔn)備（國內(nèi)或海外融資）其他融資其他渠道融資?嘗試發(fā)行可轉(zhuǎn)債，融資？億兀？?在1-2個(gè)新拓展項(xiàng)目或在建項(xiàng)目，引進(jìn)合作者，實(shí)施股權(quán)合作；或投資基金；戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)值（具體數(shù)值由公司高層討論決定）戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略對(duì)公司發(fā)展有指 導(dǎo)作用戰(zhàn)略明晰及溝通?明晰戰(zhàn)略定位；（客戶細(xì)分 核心能力

4、 產(chǎn)業(yè)卞成）? 1、明確客戶細(xì)分，制訂產(chǎn)品系列；? 2、明確產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，尤其是商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)（如何做）；地產(chǎn)項(xiàng)目管控能力項(xiàng)目策劃能力：產(chǎn)品策 劃在行業(yè)領(lǐng)先策劃的產(chǎn)品與品牌形象一致性?設(shè)計(jì)方案、營銷策劃方案、價(jià)格策略方案評(píng)審結(jié)果：優(yōu)秀、良好或合格?設(shè)計(jì)方面狹得獎(jiǎng)項(xiàng)進(jìn)度控制項(xiàng)目前期開發(fā)周期縮短?實(shí)施項(xiàng)目開發(fā)周期基準(zhǔn)，加快前期進(jìn)度。（見附件）（從拿地到設(shè)計(jì)完成：高層項(xiàng)目及大盤平均 215天；多層項(xiàng)目平均 180天）流程管理按流程執(zhí)行?質(zhì)量控制工程質(zhì)量?門檻值：不出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（東莞二期、武漢格林小城二期、春岸）定義見附件?目標(biāo)值：入伙一年的樓盤客戶對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到65%?挑戰(zhàn)值：入伙一年的樓盤客戶

5、對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到75%?成本控制成本目標(biāo)的控制?成本控制在目標(biāo)范圍內(nèi)；繼續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略米購。學(xué)習(xí)與成 長效率提升開發(fā)效率提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化/系列化?繼續(xù)實(shí)施部品標(biāo)準(zhǔn)化、集團(tuán)戰(zhàn)略采購；?明確客戶定位和客戶細(xì)分；對(duì)特定客戶群進(jìn)行針對(duì)性的需求調(diào)研；?確定廠品系列，進(jìn)行定位下的廣品設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)研究；管理效率提升溝通體系改善?梳理溝通節(jié)點(diǎn)及內(nèi)容；?制定會(huì)議及溝通流程，并監(jiān)督執(zhí)行；?每季度進(jìn)行溝通有效性調(diào)查，滿意度提升5%;信息系統(tǒng)建設(shè)與管理經(jīng)營管理決策平臺(tái)建設(shè)?經(jīng)營管理決策平臺(tái)建設(shè)完成，并開始使用。地產(chǎn)新領(lǐng)域探索商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域探索商業(yè)地產(chǎn)研統(tǒng)? 6月30日前明確商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營模式，確定現(xiàn)有商業(yè)地產(chǎn)處理方式，并實(shí)施

6、；?以*項(xiàng)目為試點(diǎn)，12月30日前完成*社區(qū)商業(yè)策劃、設(shè)計(jì)，提升社區(qū)/住宅價(jià)值。（客戶調(diào)查顯示準(zhǔn)業(yè)主對(duì)商業(yè)配套的滿意度上升）構(gòu)建支持戰(zhàn)略的人集團(tuán)和子公司管理架 構(gòu)和流程的科學(xué)化管理架構(gòu)優(yōu)化?進(jìn)一步梳理管理架構(gòu)和管控模式，明確權(quán)責(zé)關(guān)系。戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的目標(biāo)衡量指標(biāo)指標(biāo)值（具體數(shù)值由公司高層討論決定）力資源體系配置與培養(yǎng)內(nèi)部高級(jí) 管理/專業(yè)人才高級(jí)人才的調(diào)配和培養(yǎng)?全集團(tuán)范圍內(nèi)新增高級(jí)人才？人（包括總助、總監(jiān)以上管理人員、首席；資深建筑師、商業(yè)策劃人員、）?在全集團(tuán)范圍內(nèi)調(diào)配中高層管理人員,滿足發(fā)展需要。?子公司高管及及集團(tuán)中干的培養(yǎng)（開始實(shí)施梯隊(duì)人才培養(yǎng)計(jì)劃，滿意度60% ）員工激勵(lì)激勵(lì)機(jī)制落實(shí)

7、? 項(xiàng)目制激勵(lì)方案實(shí)施；中長期激勵(lì)方案實(shí)施。200X年度深圳地產(chǎn)公司平衡記分卡下屬地產(chǎn)公司是利潤中心，在集團(tuán)監(jiān)控支持下?lián)碛兄饕慕?jīng)營管理決策權(quán)戰(zhàn)略 框架戰(zhàn)略目的關(guān)鍵考核領(lǐng)域（KPA ）衡量指標(biāo)（KPI ）指標(biāo)值權(quán)重?cái)?shù)據(jù)收集 負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)“有利潤地成 長”（保證 ROE14%-15% 凈 利潤增長率 25%-30%）?資金占用回報(bào)率?現(xiàn)期利潤：凈利 潤/銷售回款?遠(yuǎn)期利潤：土地 儲(chǔ)備凈利潤額（A權(quán)益部? 0X年 目標(biāo)值：（該指標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）財(cái)務(wù)部分）? 07年億元回款額?目標(biāo)值：億元 挑戰(zhàn)值：億元（該指標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）現(xiàn)金流偏差?目標(biāo)值：季度加權(quán)的年度偏差小于10%門檻值：季度偏差 15%（該指

8、標(biāo)為連續(xù)性指標(biāo)）土地拓展?在第？季度取得土地，資源投入？億元?？蛻?/市 場為中國中產(chǎn)階層 及成功人士提供 高品質(zhì)的生活空 間?充分考慮當(dāng)?shù)乜?戶對(duì)產(chǎn)品要求， 提供符合其喜好 的產(chǎn)品客戶滿意度_/忠誠度.?門檻值：不發(fā)一級(jí)客戶投訴事件（客戶危機(jī)）?目標(biāo)值：客戶綜合滿意度提高 ？?挑戰(zhàn)目標(biāo)：客戶推薦率提升 ？10%10%口崢 口口牌品牌知名度與美譽(yù)度?知名度（提示后知名度）達(dá)到：深圳80%;東莞：37%廣州：18%?品牌偏好度達(dá)到：深圳 3.6;東莞3.7;廣州：3.32;關(guān)鍵 能力行業(yè)領(lǐng)先的項(xiàng)目策劃能力?找到適當(dāng)合作方?通過設(shè)計(jì)提升項(xiàng) 目收益率、提升 產(chǎn)品價(jià)值；找到適當(dāng)?shù)暮献鞣?（承包商及供應(yīng)

9、商）?無因合作方選擇不當(dāng)造成的進(jìn)度延誤、成本上升、質(zhì)量事故等情況，或?qū)酒放?、聲譽(yù)造成負(fù)面影響；5%經(jīng)營部項(xiàng)目策劃、方案設(shè)計(jì)、 營銷策劃等質(zhì)量?龍華、漁農(nóng)村、增城項(xiàng)目策劃與設(shè)計(jì)方案評(píng)審結(jié)果：優(yōu)秀、良好或合格技術(shù)部 經(jīng)營部開發(fā)效率?流程管理?開發(fā)周期?成本控制?法律風(fēng)險(xiǎn)防范流程管理? 6月30理前完成流程運(yùn)行監(jiān)控體系建立（明確流程管理責(zé)任人、內(nèi)審員、 建立一套流程審核辦法和流程推廣方案，并執(zhí)行）? 9月30日前進(jìn)行一次流程內(nèi)審，內(nèi)審結(jié)果上報(bào)。12月30日前提交流程改進(jìn)總結(jié)。經(jīng)營部項(xiàng)目開發(fā)周期縮短?實(shí)施項(xiàng)目開發(fā)周期基準(zhǔn)，加快前期進(jìn)度。（見附件）?新項(xiàng)目前期開發(fā)周期多層平均180天；高層及大盤平均

10、 215天。財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略 框架戰(zhàn)略目的關(guān)鍵考核領(lǐng)域（KPA ）衡量指標(biāo)（KPI ）指標(biāo)值權(quán)重?cái)?shù)據(jù)收集 負(fù)責(zé)人項(xiàng)目成本偏差?控制在成本目標(biāo)內(nèi)（包括設(shè)計(jì)階段成本控制）?配合集團(tuán)實(shí)施戰(zhàn)略采購工作（內(nèi)容詳見附件）5%技術(shù)部工程質(zhì)量管理?門檻值：不出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（梅隴鎮(zhèn) 增城 三林 世界 天津）定義見附件?目標(biāo)值：入伙一年的樓盤客戶對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到65%?挑戰(zhàn)值：入伙一年的樓盤客戶對(duì)工程質(zhì)量滿意度達(dá)到75%法律風(fēng)險(xiǎn)防范? 6月30日前完成法律事務(wù)處理程序合同管理規(guī)定的起草（修訂）工作；?門檻值：無重大訴訟糾紛損失發(fā)生、合同審核和法律意見出具無失誤、項(xiàng)目前期法律工作按評(píng)審制度要求完成。（以上說明詳見附件）行政部學(xué)習(xí) 與成 長戰(zhàn)略性人力資源 管理?對(duì)集團(tuán)人才支持?子公司核心管理 團(tuán)隊(duì)人員配備和 培養(yǎng)?關(guān)鍵員工的激勵(lì)?員工保留人才支持?向集團(tuán)及其他子公司輸送業(yè)務(wù)骨干/中高層管理人員目標(biāo)值：1名干部/2名骨干 挑戰(zhàn)值：2名干部/3-5名骨干20%10%行政部人力部人才配備?關(guān)鍵崗位人才招聘到崗率挑戰(zhàn)值100%目標(biāo)值80% 門檻7