股權(quán)融資—公司章程-增資后(1)

1、 公司章程 一、總則 1、簡(jiǎn)介 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（“公司法”）及有關(guān)法律、法規(guī)，由  （“初始股東”)、 公司（“ ”或“投資方股東”）共同出資，設(shè)立 公司（“公司”），特制定本章程。為本章程之目的，初始股東與投資方股東合稱為“各方”。未在本章程中另行定義的所有定義詞具有2016年  月  日投資方股東、初始股東與公司共同簽訂的增資協(xié)議 (“增資協(xié)議”)中賦予該等術(shù)語(yǔ)的含義。 2、法律效力 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、

2、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 二、公司名稱和住所 1、公司名稱公司的名稱為： 公司。 2、公司住所公司的法定地址為：【】 三、公司經(jīng)營(yíng)范圍 公司的經(jīng)營(yíng)范圍是“技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢；教育咨詢（不含出國(guó)留學(xué)咨詢及中介服務(wù)）；企業(yè)策劃；公共關(guān)系服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；承辦展覽展示活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）”。 四、公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間 1、公司的法律地位 公司經(jīng)【北京市工商

3、行政管理局朝陽(yáng)分局】（“工商行政管理機(jī)關(guān)”）注冊(cè)登記后，依法取得中國(guó)法律下的法人資格。公司為有限責(zé)任公司，公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，遵守國(guó)家法律、法規(guī)以及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。 2、公司注冊(cè)資本 公司的注冊(cè)資本為人民幣【】元(￥【】)。 3、公司的股東 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：股東姓名或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)繳數(shù)額出資時(shí)間出資方式   貨幣 

4、60; 貨幣合計(jì)    4、出資證明書(shū) 公司應(yīng)按照公司法及增資協(xié)議的規(guī)定向各方簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)應(yīng)由公司蓋章，并載明下列事項(xiàng)：（1）公司名稱；（2）公司注冊(cè)日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東姓名、已繳納的出資額和出資日期；及（5）出資證明書(shū)編號(hào)和核發(fā)日期。 如果出資證明書(shū)遺失、被盜、損壞或滅失，公司的股東應(yīng)立即向董事會(huì)書(shū)面申請(qǐng)簽發(fā)新的出資證明書(shū)。董事會(huì)批準(zhǔn)該申請(qǐng)后，公司應(yīng)注銷原出資證明書(shū)并向該股東簽發(fā)新的出資證明書(shū)。 五、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則1、股東會(huì)公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公

5、司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照有關(guān)法律、法規(guī)和本章程行使職權(quán)。2、股東會(huì)會(huì)議股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開(kāi)二（2）次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上（為本章程之目的，本章程中“以上”均包含本數(shù)）的董事或監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。對(duì)于本章程第十三條規(guī)定的事項(xiàng)，所有股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，而以書(shū)面形式做出決議，并由全體股東或其授權(quán)代表在決議上簽名、蓋章。3、召集會(huì)議 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或

6、者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五（15）日前通知全體股東。但是，全體股東另有約定的除外。每一方均有義務(wù)確保親自或者委托代表出席所有會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由包含投資方股東在內(nèi)代表三分之二以上表決權(quán)的股東親自或委托代表出席方為有效。如果出席會(huì)議的股東達(dá)不到有效人數(shù)或投資方股東委派的代表未出席，則董事長(zhǎng)應(yīng)向全體股東再次發(fā)出書(shū)面通知，敦促其在通知規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)出席股東會(huì)會(huì)議。上述敦促通知應(yīng)至少在會(huì)議日期的十（10）日前，以書(shū)面方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明各股東應(yīng)在本通知寄出后的五（5）日內(nèi)書(shū)面答

7、復(fù)是否出席股東會(huì)會(huì)議。如果任何股東未在通知規(guī)定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)是否出席股東會(huì)會(huì)議，則應(yīng)視為其棄權(quán)；其他答復(fù)出席股東會(huì)會(huì)議的股東可召開(kāi)股東會(huì)特別會(huì)議，即使出席該股東會(huì)特別會(huì)議的股東或股東代表達(dá)不到舉行股東會(huì)會(huì)議的有效人數(shù)，經(jīng)出席股東會(huì)特別會(huì)議的全體股東或股東代表一致通過(guò)，仍可就任何問(wèn)題或事項(xiàng)做出有效決議。 4、股東會(huì)職權(quán)及股東會(huì)決議 （1）股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 （2）股東會(huì)行使以下職權(quán)： a）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； b)審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事的報(bào)告； c)審議批準(zhǔn)或修改公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、年度商業(yè)

8、計(jì)劃，或批準(zhǔn)任何超出當(dāng)年已批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的費(fèi)用； d)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； e)對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； f)選舉或更換公司董事、監(jiān)事； g)決議增加公司注冊(cè)資本，或創(chuàng)設(shè)、授權(quán)創(chuàng)設(shè)或發(fā)行任何對(duì)公司所有權(quán)享有權(quán)利、期權(quán)、優(yōu)先權(quán)或特權(quán)的權(quán)益憑證（包括可轉(zhuǎn)換債券）或任何其他股權(quán)性質(zhì)的證券； h)決議減少公司注冊(cè)資本，或公司贖回或回購(gòu)任何股權(quán)或其他任何類型的股本證券或?yàn)槿魏未说裙杀咀C券支付股息（不包括與原雇員或顧問(wèn)終止雇傭協(xié)議或服務(wù)協(xié)議后向該等人員回購(gòu)其持有的公司股權(quán)的情形，但該等回購(gòu)應(yīng)按相應(yīng)股權(quán)的公平市場(chǎng)價(jià)格或成本價(jià)二者

9、中較低的價(jià)格進(jìn)行）； i)決議公司任何合并、分立、解散、清算、股權(quán)收購(gòu)、股權(quán)變更或其他形式的公司重組，或任何導(dǎo)致出售事件發(fā)生的交易或一系列交易； j)接受任何對(duì)公司的新投資，而該等投資的投資人在任何權(quán)利、優(yōu)先性及特權(quán)方面優(yōu)于或等同于投資方股東； k)向任何實(shí)體投資或收購(gòu)任何實(shí)體或其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、組織或部門，或設(shè)立任何關(guān)聯(lián)公司、子公司或分支機(jī)構(gòu)； l)與任何人建立合資企業(yè)或合伙關(guān)系（不涉及股權(quán)投資的戰(zhàn)略聯(lián)盟除外）； m)公司重組或進(jìn)行其他重大變革； n)公司清算、終止或解散； o)修改公司章程或股東協(xié)議，包括修改或免除公司章程或

10、股東協(xié)議中的任何規(guī)定，使投資方股東享有的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)和特權(quán)被改變，或使章程增加、減少、選舉或更換董事、監(jiān)事的規(guī)定發(fā)生變更； p)涉足任何與公司當(dāng)時(shí)商業(yè)計(jì)劃所描述的業(yè)務(wù)根本不同的其他業(yè)務(wù)、改變公司名稱或停止公司任何當(dāng)前的業(yè)務(wù)內(nèi)容，或停止、改變公司目前實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、商業(yè)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)范圍、進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或退出現(xiàn)有業(yè)務(wù)； q)初始股東將其持有的公司股權(quán)全部或部分對(duì)外質(zhì)押的；  r)挑選任何上市保薦人、上市地點(diǎn)、上市時(shí)間或批準(zhǔn)公司的上市估值或任何與上市有關(guān)的實(shí)質(zhì)性條款或條件；和 s)法律法規(guī)規(guī)定的股東會(huì)的職權(quán)。 以上事項(xiàng)需經(jīng)代表三分之二以上表

11、決權(quán)的股東同意，并同時(shí)經(jīng)投資方股東同意，方可作出有效的股東會(huì)決議。 (3)除上述以外的其他事項(xiàng)，由公司董事會(huì)決議。 5、董事會(huì) 公司成立董事會(huì)，全面負(fù)責(zé)公司的日常管理和經(jīng)營(yíng)（但屬于股東會(huì)職權(quán)事項(xiàng)的除外），并且對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。 6、董事會(huì)的組成 （1）董事會(huì)由三（3）人組成。投資方股東有權(quán)委派一（1）名董事（“投資方董事”），其余董事由初始股東委派。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)一名，均由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 （2）董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。董事長(zhǎng)無(wú)論何時(shí)不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)由副董事長(zhǎng)暫時(shí)代表其在授權(quán)范圍內(nèi)行使作為法定代表人的權(quán)力。 （3

12、）董事每屆任期為三（3）年，經(jīng)任命該董事的股東批準(zhǔn)，可以連任一屆或多屆。 7、董事會(huì)會(huì)議 （1）董事會(huì)每季應(yīng)至少召開(kāi)一（1）次會(huì)議。 （2）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)可根據(jù)至少三分之一的董事提議召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)歸檔保存。 （3）凡董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，董事長(zhǎng)應(yīng)至少提前十（10）日向每名董事發(fā)出書(shū)面通知，通知內(nèi)容包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程。凡有任何董事未經(jīng)適當(dāng)通知而召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)為無(wú)效，除非該名董事同意該次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)。會(huì)議在公司注冊(cè)地址或經(jīng)董事長(zhǎng)同意的中國(guó)境內(nèi)外其他地址舉行。 （4）如果全體董事親自參加，董事會(huì)會(huì)

13、議可以通過(guò)電視、電話會(huì)議、電子郵件、傳真或由全體董事同意的其他會(huì)議方式舉行。由電視、電話會(huì)議、電子郵件或傳真通過(guò)的董事會(huì)決議在會(huì)后經(jīng)所有董事簽署即為有效。 （5）每一方均有義務(wù)確保其所委派的董事親自出席所有會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由公司所有董事親自或委托代表出席方為有效。 （6）董事會(huì)將對(duì)其所有會(huì)議保存完整而又準(zhǔn)確的記錄，供出席會(huì)議的董事簽字。董事會(huì)會(huì)議記錄草稿應(yīng)在會(huì)議結(jié)束之日起的十（10）日內(nèi)分發(fā)給全體董事。欲對(duì)記錄草稿提出修改或補(bǔ)充的董事，應(yīng)在收到記錄草稿后十（10）日內(nèi)，以書(shū)面形式將修改或補(bǔ)充意見(jiàn)提交給董事長(zhǎng)（對(duì)會(huì)上所簽的書(shū)面決議不得提出修改或補(bǔ)充）。董事長(zhǎng)應(yīng)在會(huì)后三十（30

14、）日內(nèi)完成記錄終稿，并分發(fā)給每名董事和每一方。如各位董事未能就記錄的任何一部分內(nèi)容達(dá)成一致意見(jiàn)，則董事長(zhǎng)應(yīng)按上述規(guī)定就其余部分完成記錄終稿并予以分發(fā)，并將有爭(zhēng)議的內(nèi)容列入董事會(huì)下次會(huì)議的議程。公司應(yīng)將所有董事會(huì)會(huì)議記錄存檔，供各方及其授權(quán)代表自由查閱。 7、董事會(huì)職權(quán)及董事會(huì)決議 （1）每名董事享有一票表決權(quán)。 （2）以下事項(xiàng)需由出席正式召集的董事會(huì)會(huì)議的半數(shù)以上董事通過(guò)，且經(jīng)投資方董事同意，方可做出有效的董事會(huì)決議： a)制定或修改年度預(yù)決算方案、商業(yè)計(jì)劃書(shū)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括任何資本支出預(yù)算、經(jīng)營(yíng)預(yù)算和融資計(jì)劃）； b)制定或修改公司的利潤(rùn)分配

15、方案和彌補(bǔ)虧損方案； c)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；  d)制訂關(guān)于公司合并、分立、重組、清算、解散或者變更公司形式或股權(quán)結(jié)構(gòu)事件的方案；   e)制定公司的人事、財(cái)務(wù)方面的基本管理制度； f)修改或批準(zhǔn)任何基于股權(quán)的獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)金和其他任何激勵(lì)計(jì)劃； g)宣派或發(fā)放任何股息、紅利； h)除在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的購(gòu)銷帳款以外，創(chuàng)設(shè)、招致或授權(quán)創(chuàng)設(shè)人民幣壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000）以上的債務(wù)（包括出售或發(fā)行公司債券）或?yàn)槿嗣駧乓及廴f(wàn)元（￥1,000,000）以上的債務(wù)（包括公司股東

16、、實(shí)際控制人或其他第三方的債務(wù)）提供擔(dān)保； i)在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外出售、抵押、質(zhì)押、租賃、轉(zhuǎn)讓或處置賬面金額達(dá)到或超過(guò)人民幣伍拾萬(wàn)元（￥500,000），或賬面金額雖然不到人民幣伍拾萬(wàn)元（￥500,000），但對(duì)公司及其業(yè)務(wù)而言是重要的、或缺少該資產(chǎn)會(huì)給公司及其業(yè)務(wù)造成重大不利影響的資產(chǎn)，或授予第三方對(duì)于上述資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)； j)就一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)公司業(yè)務(wù)委托公司以外的其他實(shí)體代運(yùn)營(yíng)，或者建立類似的業(yè)務(wù)合作關(guān)系； k)除對(duì)公司的全資子公司外，向任何個(gè)人或?qū)嶓w提供正常商業(yè)往來(lái)以外的任何貸款或預(yù)付款； l)出售、租賃、對(duì)外許可或以其他方式處置任何商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密

17、、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或?qū)ζ湓O(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān)； m)購(gòu)置任何房地產(chǎn)；  n)進(jìn)行任何證券、委托理財(cái)或衍生商品的交易； o)任命或更換主要管理團(tuán)隊(duì)成員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官，批準(zhǔn)或改變主要管理團(tuán)隊(duì)成員的報(bào)酬； p)批準(zhǔn)、延長(zhǎng)或修改公司與某一股東之間的任何交易、公司與任何公司股東、董事、經(jīng)理或員工、某一股東的任何關(guān)聯(lián)實(shí)體或該關(guān)聯(lián)實(shí)體的董事或股東之間的任何交易（依據(jù)公司員工股票期權(quán)計(jì)劃的交易或協(xié)議除外）； q)批準(zhǔn)、延長(zhǎng)或修改任何牽涉到公司給予第三方獨(dú)家授權(quán)的協(xié)議或其他涉及任何實(shí)質(zhì)性重大權(quán)利的協(xié)議； r)批準(zhǔn)、

18、延長(zhǎng)或修改任何股東為他人代持任何公司權(quán)益的協(xié)議； s)任命或更換公司的任何外部審計(jì)師或?qū)镜臅?huì)計(jì)制度與財(cái)務(wù)政策作任何實(shí)質(zhì)性變更； t)發(fā)起、結(jié)束或解決任何訴訟、仲裁或司法程序； u)公司股東之間簽署的投資文件（包括但不限于增資協(xié)議、股東協(xié)議）以及本章程約定的及投資方股東合理要求的其他重大事項(xiàng)；和 v)任何對(duì)公司任一子公司或分支機(jī)構(gòu)采取的上述任一事項(xiàng)。 8、董事的報(bào)酬 （1）不在公司兼任管理職務(wù)的董事不在公司領(lǐng)取報(bào)酬。 （2）董事履行其董事職責(zé)所發(fā)生的合理費(fèi)用（包括但不限于差旅費(fèi)）應(yīng)由公司償付。 9、董事責(zé)任

19、60;公司應(yīng)就每位董事在行使董事職權(quán)過(guò)程中非由于該董事故意、重大過(guò)失或違反刑法所致所發(fā)生的索賠和責(zé)任在適用法律范圍內(nèi)最大程度地做出補(bǔ)償。 10、監(jiān)事 （1）公司設(shè)一（1）名監(jiān)事，由初始股東推薦。監(jiān)事的任期每屆為三（3）年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照公司法的相關(guān)規(guī)定，行使下列職責(zé)： a)檢查公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況；  b)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；  c)當(dāng)

20、董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；  d)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持董事會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持董事會(huì)會(huì)議；  e)向董事會(huì)會(huì)議提出提案、質(zhì)詢或者建議；  f)依照相關(guān)適用的法律，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；  g)監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，由此產(chǎn)生的合理的費(fèi)用由公司承擔(dān)；和 h)法律賦予的或各方約定的其他事項(xiàng)。 (2)公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。&#

21、160;11、管理機(jī)構(gòu) 董事會(huì)將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，決定公司高級(jí)管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官）的職位設(shè)置。公司高級(jí)管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官）應(yīng)由董事會(huì)任命和更換，其任期應(yīng)為董事會(huì)視為適當(dāng)?shù)钠谙蕖?#160;12、總經(jīng)理 （1）總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)負(fù)責(zé)行使與公司日常經(jīng)營(yíng)和管理相關(guān)的職責(zé)。公司應(yīng)設(shè)一（1）名總經(jīng)理和一（1）名副總經(jīng)理，均由董事會(huì)任命，其中總經(jīng)理應(yīng)由初始股東提名并征得投資方股東同意?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理的任期為三（3）年。 （2）總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)以下工作： a)總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決定，組織和進(jìn)行公司的日常管理

22、。 b)總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)編制公司每一會(huì)計(jì)年度的年度生產(chǎn)計(jì)劃和預(yù)算（包括預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及現(xiàn)金流量表），并提交董事會(huì)審批。 c)總經(jīng)理應(yīng)執(zhí)行董事會(huì)的決議。 d)總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要而制訂公司的各種規(guī)章制度。 e)總經(jīng)理應(yīng)安全保管公司的各種公章，公章的使用僅可依據(jù)公司制定的公章標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行。 f)總經(jīng)理在任何時(shí)間均應(yīng)有權(quán)按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要而設(shè)立一定數(shù)量的部門，并任命各部門主管。如果本章程未對(duì)公司的管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官除外）的職責(zé)做出規(guī)定，則應(yīng)由總經(jīng)理確定管理人員的職責(zé)。公司的管理人員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并向其報(bào)告。除

23、非本章程另有規(guī)定，總經(jīng)理應(yīng)有權(quán)聘用或解聘任何管理人員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官除外）以及其他下屬。 g)總經(jīng)理應(yīng)享有本章程或董事會(huì)賦予的其他權(quán)力。 13、其他高級(jí)管理人員 （1）副總經(jīng)理的職責(zé)：副總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理。副總經(jīng)理的職權(quán)應(yīng)由總經(jīng)理擬定并由董事會(huì)決定。副總經(jīng)理由董事會(huì)任命。 （2）首席財(cái)務(wù)官的職責(zé)：首席財(cái)務(wù)官在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)。首席財(cái)務(wù)官由董事會(huì)任命。 （3）公司其他高級(jí)管理人員（副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官除外）應(yīng)由總經(jīng)理提名并任命，并且總經(jīng)理在認(rèn)為必要和對(duì)公司有益的情況下，有權(quán)解除這些高級(jí)管理人員的職務(wù)。 

24、六、公司的法定代表人 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三（3）年，任期屆滿，可連選連任。 七、股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 1、公司經(jīng)營(yíng)期限 公司的經(jīng)營(yíng)期限為二十（20）年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日計(jì)算。 2、注銷登記 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記： （1）公司被依法宣告破產(chǎn)； （2）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外； （3）股東會(huì)決議解散； （4）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令

25、關(guān)閉或者被撤銷； （5）人民法院依法予以解散； （6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。 3、股東的權(quán)利 股東享有下列權(quán)利： （1）公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東可以根據(jù)本章程的規(guī)定優(yōu)先認(rèn)繳出資； （2）在同等條件下，除根據(jù)本章程、股東協(xié)議和各方的另行書(shū)面約定外，對(duì)其他股東的出資轉(zhuǎn)讓有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)； （3）參加或委派代表參加股東會(huì)議，根據(jù)持股比例行使表決權(quán)； （4）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事； （5）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公司財(cái)務(wù)報(bào)表以及針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)提出建

26、議或疑問(wèn)； （6）公司終止后，根據(jù)本章程、股東協(xié)議和各方的另行書(shū)面約定分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （7）股東可以根據(jù)本章程、股東協(xié)議和各方的另行書(shū)面約定轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其全部或部分出資；和 （8）享有相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。 4、股東的義務(wù) 股東負(fù)有下列義務(wù)： （1）股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額，否則，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納到期應(yīng)繳的出資外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；和 （2）公司注冊(cè)登記后，股東不得從公司注冊(cè)資本中抽逃資金。 5、注冊(cè)資本增加 （1）如果

27、日后之業(yè)務(wù)計(jì)劃經(jīng)各方商討及制訂后，需擴(kuò)大公司注冊(cè)資本的，經(jīng)各方根據(jù)本章程做出有效決議后，公司應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。 （2）對(duì)于公司擬增加的注冊(cè)資本（“新增注冊(cè)資本”），公司應(yīng)向各方發(fā)出關(guān)于擬發(fā)行新增注冊(cè)資本的記載認(rèn)購(gòu)條件的書(shū)面通知（“認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ保８鞣接袡?quán)（而非義務(wù)）根據(jù)其自主決定在收到認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ蟀凑赵撏ㄖd明的條件認(rèn)購(gòu)部分新增注冊(cè)資本（“認(rèn)購(gòu)優(yōu)先權(quán)”），數(shù)額為新增注冊(cè)資本與各方屆時(shí)持股比例的乘積。投資方股東有權(quán)以其關(guān)聯(lián)方（定義如下）行使上述認(rèn)購(gòu)優(yōu)先權(quán)，但前提是投資方股東應(yīng)向初始股東提供有關(guān)投資方股東與該關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系的充分證明。若任何一方在收到認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ笫?/p>

28、（15）內(nèi)未作出認(rèn)購(gòu)答復(fù)，則視為其放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先權(quán)。經(jīng)過(guò)上述程序后仍有未認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的，公司有權(quán)自上述認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ鸬囊话俣?20）日內(nèi)以不優(yōu)惠于認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖd明的認(rèn)購(gòu)條件向其他第三方發(fā)行。如果公司以優(yōu)惠于認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ涊d的認(rèn)購(gòu)條件發(fā)行或未在上述期限內(nèi)發(fā)行的，則公司應(yīng)就發(fā)行全部新增注冊(cè)資本按照本條款的規(guī)定再次向各方發(fā)出認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ⒙男斜緱l款所規(guī)定的程序。 前述所稱之新增注冊(cè)資本，應(yīng)不包括如下情況： a)公司為實(shí)施股東會(huì)通過(guò)的任何員工股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃或涉及股權(quán)的薪酬計(jì)劃而新增的注冊(cè)資本或發(fā)行的股權(quán)期權(quán)，或基于股權(quán)期權(quán)而新增的注冊(cè)資本； b)使公司取得其他公司或?qū)嶓w全部或全

29、部實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或代表超過(guò)50%投票權(quán)的公司合并、資產(chǎn)收購(gòu)或其他公司重組所發(fā)行的新增注冊(cè)資本； c)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)的、在公司以利潤(rùn)、資本公積金轉(zhuǎn)增資本的情況下發(fā)行的新增注冊(cè)資本；和 d)公司改制為股份有限公司后的股份、分紅或分拆等情況下進(jìn)行轉(zhuǎn)換而發(fā)行的股份，在合格上市中發(fā)行的證券或類似的證券發(fā)行。  (3)為本章程之目的，“合格上市”指滿足下列條件或根據(jù)本章程經(jīng)有效決議通過(guò)的符合下列條件的公開(kāi)上市：公司的股票必須在中國(guó)上?；蛏钲谧C券交易所的A股市場(chǎng)、深圳創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)或其他國(guó)際公認(rèn)的交易所上市；“關(guān)聯(lián)方”就任何人士而言，指通過(guò)擁有股份，股權(quán)或通過(guò)任何其他安排，直接

30、或間接控制該人士，被該人士控制，或與該人士受共同控制的任何其他人士。 6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 （1）除非滿足本條的規(guī)定、本章程和股東協(xié)議另有約定或各方另行書(shū)面約定，未經(jīng)投資方股東書(shū)面同意并按照本章程、股東協(xié)議或各方另行書(shū)面約定履行程序后，初始股東不得直接或間接向任何第三方出售、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置公司的任何股權(quán)。 （2）各方對(duì)公司其他擬議出讓的股東持有的全部或部分公司股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使程序由各方另行約定。 （3）任何一方轉(zhuǎn)讓其在公司的全部或部分股權(quán)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向公司繳銷由公司向其出具的出資證明書(shū)。公司應(yīng)根據(jù)情況出具一份或數(shù)份新的出資證明書(shū)以取代之

31、。 （4）任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓均需按照中國(guó)法律的規(guī)定向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。 7、勞動(dòng)管理指導(dǎo)原則 有關(guān)公司職工的招收、雇用、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等事宜，按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法及中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，由董事會(huì)制定具體方案，擬定勞動(dòng)合同文件，由公司和公司的工會(huì)組織集體或個(gè)別地簽訂勞動(dòng)合同。 8、工會(huì) 公司職工依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法組織和開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。 9、會(huì)計(jì)制度 公司會(huì)計(jì)制度應(yīng)依照中國(guó)有關(guān)法律和財(cái)務(wù)規(guī)定制訂

32、。公司應(yīng)采用國(guó)際認(rèn)可的借貸記賬法記錄財(cái)務(wù)交易（包括會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制）。公司采用的會(huì)計(jì)制度應(yīng)由首席財(cái)務(wù)官編制，并提交董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)送財(cái)稅部門備案。 10、會(huì)計(jì)年度 公司的會(huì)計(jì)年度自每年的一月一日起至十二月三十一日止。所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)以中文編制。公司的該等會(huì)計(jì)賬簿、記錄和報(bào)表應(yīng)保存在公司的注冊(cè)辦公地址。有關(guān)該等會(huì)計(jì)賬簿、記錄和報(bào)表的保存期限以及其最終處置方法應(yīng)按照中國(guó)有關(guān)的法規(guī)及中國(guó)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)則辦理。 11、稅務(wù) 公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定及時(shí)納稅，并為公司員工代扣代繳個(gè)人所得稅。 12、年度預(yù)算 每個(gè)會(huì)計(jì)年度

33、的預(yù)算方案應(yīng)提交給董事會(huì)審閱，且該方案應(yīng)包括以下各項(xiàng)綜合性詳細(xì)資料： （1）公司的辦公設(shè)備和其他資產(chǎn)的購(gòu)買； （2）資金來(lái)源和用途； （3）有關(guān)的業(yè)務(wù)計(jì)劃；和 （4）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算中涉及的會(huì)計(jì)年度內(nèi)公司的預(yù)計(jì)收入、營(yíng)業(yè)額和開(kāi)支。 13、審計(jì)及信息權(quán) （1）公司應(yīng)聘請(qǐng)一所經(jīng)各方共同選定且獨(dú)立于任何一方的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（“會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）審計(jì)公司的賬目和年度財(cái)務(wù)報(bào)表。  （2）公司應(yīng)自本章程簽署之日起每月結(jié)束后十（10）日內(nèi)向投資方股東提交公司的上月未經(jīng)審計(jì)的月度合并財(cái)務(wù)報(bào)表，以及月度或其他周期性的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，或投

34、資人要求的其他業(yè)務(wù)信息。 （3）公司應(yīng)自本章程簽署之日起每季度結(jié)束后三十（30）日內(nèi)向投資方股東提交公司的上一季度未經(jīng)審計(jì)的季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 （4）公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的九十（90）日內(nèi)向投資方股東提交經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的上一年度的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。  （5）公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前三十（30）日內(nèi)向投資方股東提交下一年度的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本開(kāi)支預(yù)算、業(yè)務(wù)與投資計(jì)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃。  （6）在事件發(fā)生之后5個(gè)工作日內(nèi)將受到的政府的各項(xiàng)重大處罰及禁令、重大訴訟、仲裁以及其他重要的事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告給投資方股東。 （

35、7）公司根據(jù)本第三十七條向各投資方股東提交的報(bào)告和文件應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理核實(shí)，確認(rèn)其為真實(shí)、正確且不會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)作用。 （8）各方均有充分和同等的機(jī)會(huì)查閱公司賬目。賬目在公司法定地址保存。在合理的提前通知的情形下，投資方股東應(yīng)有權(quán)在工作時(shí)間內(nèi)接觸公司的設(shè)施和相關(guān)人員（包括公司的高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)人員） （9）投資方股東在自行承擔(dān)費(fèi)用并提前通知公司的情況下，可以自行或者聘請(qǐng)一位在中國(guó)或國(guó)外注冊(cè)的會(huì)計(jì)師代表該方審計(jì)公司賬目。公司應(yīng)允許該方或其聘請(qǐng)的審計(jì)師核查其所有會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)記錄等文件，但條件是該方或其聘請(qǐng)的審計(jì)師同意對(duì)上述文件保密，而且該審計(jì)不妨礙公司的正常運(yùn)營(yíng)。 （10）

36、各投資方股東享有的上述關(guān)于公司審計(jì)的權(quán)利于公司合格上市時(shí)終止。 14、利潤(rùn)分配 （1）公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十(10%)列入公司的法定公積金。公司法定公積金的累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十(50%)以上的，可以不再提取。 （2）公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前的年度虧損時(shí)，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 （3）以往年度的虧損未彌補(bǔ)前不得向各方分配本年度的利潤(rùn)。公司以往年度所留存的利潤(rùn)可并入本年度利潤(rùn)分配。 （4）董事會(huì)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三（3）個(gè)月內(nèi)，做出是否分配可分配利潤(rùn)的決定。 

37、;15、解散 （1）公司因下列原因解散： a)本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； b)股東會(huì)決議解散； c)因公司合并或者分立需要解散； d)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； e)因初始股東實(shí)質(zhì)性地違反本章程的規(guī)定、股東協(xié)議或者初始股東與其他各方書(shū)面簽訂的有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)事宜的其他文件，任何投資方股東要求解散； f)公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部表決權(quán)百分之十（10%）以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司；和 g)其他由公

38、司各股東約定的事由。 (2)存在本前述第（a）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)，該等章程的修改須經(jīng)包含投資方股東在內(nèi)的持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。存在本前述各情形需要解散公司的，須由股東會(huì)根據(jù)本章程做出關(guān)于解散公司有效決議。為了解散公司，每一方同意采取法律要求的一切行動(dòng)，簽署法律要求的一切文件。 16、清算 （1）由于存在本章程第三十九條第1款除第（3）項(xiàng)以外的情形而解散公司的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五（15）日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。公司的清算組由股東組成。 （2）清算組在清算期間行使下列職權(quán)： a)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)

39、債表和財(cái)產(chǎn)清單； b)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人； c)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； d)清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款； e)清理債權(quán)、債務(wù)； f)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； g)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 (3)清算組應(yīng)按照公司法及中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司進(jìn)行清算。財(cái)產(chǎn)清償程序如下：支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。按上述順序清償后的全部公司剩余可分配財(cái)產(chǎn)，包括現(xiàn)金資產(chǎn)及任何實(shí)物資產(chǎn)或該等實(shí)物資產(chǎn)變現(xiàn)所收回之現(xiàn)金總和，按照股東協(xié)議及各方另行簽署的其他書(shū)面協(xié)議之約定進(jìn)行分配。 (4)清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送工商行政管理機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。&