授權(quán)管理體系

1、1 、天沐地產(chǎn)集團(tuán)授權(quán)體系總體說明1. 編制授權(quán)體的目的：1) 明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項的審批核決程序，實現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配， 減少模糊地帶；2) 優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)項目公司的經(jīng)營管理能力，平衡經(jīng) 營風(fēng)險和開發(fā)效率；3) 優(yōu)化審批程序，減少過程中的等待，減少過程中的不規(guī)范，提高整個經(jīng) 營系統(tǒng)的效率。2、相關(guān)權(quán)力的概念：- 審核權(quán)：指對核決事項進(jìn)行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)- 審定權(quán)：指對核決事項進(jìn)行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán) 驗節(jié)的“審定”意見，對專業(yè)審核承擔(dān)主要責(zé)任。- 審批權(quán)：指對核決事項進(jìn)行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)、否決權(quán)等其它權(quán)：如工

2、作指揮權(quán)、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計權(quán)、考核權(quán)等。3 、本次授權(quán)的原則1) 基于新的組織結(jié)構(gòu)本次授權(quán)體系基于新的組織結(jié)構(gòu)，集團(tuán)總部各中心和部門、區(qū)域總部及項目 公司的功能定位，以及各個管理體系的界定及主要管控點等。2) 授權(quán)與控制的平衡- 既強(qiáng)調(diào)授權(quán)的必要性，也重視授權(quán)潛藏的風(fēng)險，即在適當(dāng)擴(kuò)大對子公司 等的授權(quán)范圍的同時，進(jìn)一步完善和規(guī)范授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團(tuán) 總部對子公司經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，規(guī)避重大經(jīng)營風(fēng)險。3) 業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移- 總裁將部分業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁和地產(chǎn)項目總經(jīng)理， 但保留少數(shù) 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)- 區(qū)域子公司逐漸成為一級管理機(jī)構(gòu)，其權(quán)限來源于總部權(quán)限的分解下

3、放。4）財務(wù)權(quán)和人事權(quán)謹(jǐn)慎下放- 財務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團(tuán)總部集中管控優(yōu)勢；- 財務(wù)上適度擴(kuò)大對項目公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度， 同時加強(qiáng)對預(yù)算 和資金計劃的控制；- 人事上對于副經(jīng)理及以下人員的人事審批權(quán)下放。 集團(tuán)總部副經(jīng)理及以下 人員由主管副總裁審批、 項目公司主管及以下人員由項目主管副總裁或總 經(jīng)理審批. （其中出納員、采購員除外）- 子公司各部門的主管級別員工及所有的會計人員、 倉管人員入職時， 各子 公司人力資源部 / 行政人事部要認(rèn)真辦好入職手續(xù)，并將員工的電子版人 事資料卡上報集團(tuán)行政人事部備案。5）決權(quán)和核權(quán)的分工決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁、區(qū)域老總、項目公司老總四個層面-

4、 各級職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度的審定權(quán)4、各層面主要權(quán)限分工1）總裁- 戰(zhàn)略決策權(quán)- 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)（投資、總體 / 年度計劃、設(shè)計任務(wù)書、銷售定價、重 要合同等）- 財務(wù)上額度審批權(quán)- 部門經(jīng)理及以上人事權(quán)（含部門主持工作的副經(jīng)理）2）分管副總裁- 分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)（總裁權(quán)限除外）- 分管口額度審批權(quán)- 分管口人事建議和審核權(quán)3）集團(tuán)管理中心 / 一級部門- 專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費用等審核權(quán)- 部門內(nèi)人事審核權(quán)4）區(qū)域總部- 區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)（集團(tuán)總部權(quán)限除外）- 區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)- 區(qū)域內(nèi)副經(jīng)理及以下人事權(quán)5）項目公司或子公司- 項目上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)- 項目上額度審批權(quán)-

5、項目人事建議和審核權(quán)天沐集團(tuán)審批權(quán)限表 一產(chǎn)品技術(shù)中心總工（待討論）適用部門：設(shè)計管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計單位招標(biāo)的推存權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)全面審核設(shè)計的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性設(shè)計方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報會上進(jìn)行專業(yè)評審設(shè)計全程管理的執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)是否符合合冋要求設(shè)計管理日常借款審核權(quán)事由、額度設(shè)計管理日常報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán)設(shè)計管理人員需求計劃的審核權(quán)計劃的合理性

6、、必要性設(shè)計管理人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)設(shè)計管理中心重要崗位人事異動的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價設(shè)計官理中心人員的考核權(quán)岡位職責(zé)、工作態(tài)度考核項目公司設(shè)計人員錄用的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價項目公司設(shè)計管理人員的考核權(quán)岡位職責(zé)、工作態(tài)度考核管理權(quán)設(shè)計管理制度的審核權(quán)制度的合理、完善性設(shè)計優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的合理程度設(shè)計管理中心日常管理權(quán)233天沐集團(tuán)審批權(quán)限表一 技術(shù)部適用部門：技術(shù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合冋技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性施工圖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的審核權(quán)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的原因、必要性自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核

7、權(quán)進(jìn)行全程監(jiān)督、審核財務(wù)權(quán)部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)234天沐集團(tuán)審批權(quán)限表產(chǎn)品研發(fā)部適用部門：產(chǎn)品研發(fā)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)計劃的審核權(quán)計劃的合理性產(chǎn)品優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的合理性產(chǎn)品研發(fā)項目立項的審核權(quán)項目可行性、實用性產(chǎn)品研發(fā)成果運用的審核權(quán)成果質(zhì)量、效果研發(fā)成果專利申請的審核權(quán)保護(hù)的必要性產(chǎn)品動態(tài)調(diào)研報告的審核權(quán)報告的科學(xué)性、完善程度財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額研發(fā)費

8、用支付的審核權(quán)研發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考核意見、評價管理權(quán)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制度制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)天沐集團(tuán)審批權(quán)限表項目副總裁/區(qū)域總經(jīng)理適用部門：項目公司權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計設(shè)計任務(wù)書的編制、審核權(quán)從各專業(yè)角度進(jìn)行審核設(shè)計單位招標(biāo)的評審權(quán)設(shè)計單位的資質(zhì)、水平、信譽設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同條款的嚴(yán)密性設(shè)計階段成果的審核權(quán)進(jìn)仃專業(yè)審核外立面分色圖審核權(quán)進(jìn)行專業(yè)評議一般設(shè)計變更的審定權(quán)變更的理由、條件重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件工程工程計劃的審核權(quán)計劃的合理性、準(zhǔn)確性工程合同會簽額度內(nèi)審批權(quán)

9、、額度外審核權(quán)合同條款嚴(yán)密性工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大技術(shù)方案的審核權(quán)技術(shù)的可行性、經(jīng)濟(jì)性施工現(xiàn)場簽證的審核權(quán)權(quán)證的原因質(zhì)量、安全事故的現(xiàn)場處理權(quán)事故原因、措施的有效性對施工隊的處罰權(quán)處罰的程度合約 審算項目進(jìn)度工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程結(jié)算工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程款結(jié)算單的審核權(quán)準(zhǔn)確性營銷營銷費用計劃的審核權(quán)計劃的合理性、完善性策劃方案提報會審核權(quán)方案的可行性價格制定的審核權(quán)價格的合理性價格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的必要性、合理性房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同條款的完善性、嚴(yán)密性案場銷售的協(xié)調(diào)、執(zhí)行權(quán)需協(xié)調(diào)的事項財務(wù)權(quán)設(shè)計費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）工程款支付授權(quán)額度內(nèi)審批

10、權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營銷費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）辦公費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）業(yè)務(wù)招待費授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常借款額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）公司日常報銷額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)項目公司內(nèi)的人事審核權(quán)、考核權(quán)全面審核、考評公司內(nèi)各重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)建議意見管理權(quán)項目總體開發(fā)計劃的編制、審核權(quán)計劃的合理性、完善性年度經(jīng)營計劃的編制、審核權(quán)計劃的合理性、完善性項目公司日常經(jīng)營管理權(quán)公司的日常運營事項3、天沐集團(tuán)主要核決事項審批程序.審批程序1）常規(guī)審批程序目前天沐集團(tuán)對大部

11、分項目公司采取兩級管理模式，常規(guī)的審批程序如圖示示：經(jīng)辦人一 部門經(jīng)理 項目公司老總 集團(tuán)管理部門（上級部門）分管副總裁> 總裁2）資金類審批程序?qū)Y金計劃、資金調(diào)撥、新開資金賬戶等事項的審批，采取以下審批程序：項目公司（子公司）財務(wù)部 i 項目公司（子公司）老總財務(wù)審計中心:才務(wù)副總裁總裁3）其他類審批程序包括：設(shè)計管理主要核決事項銷售管理主要核決事項工程成本中心主要核決事項財務(wù)管理主要核決事項人力資源管理主要核決事項投資管理主要核決事項兩級管理模式的審批程表321設(shè)計管理主要核決事項審批程序表程序事項提交/始發(fā)T審核1t審核2t審定T審批T知曉/備案設(shè)計任 務(wù)書審 核程序主體項目公司

12、設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人產(chǎn)品技術(shù)中心各部門總工總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點全面審核專業(yè)審核全面審核全面審核審核載體設(shè)計任務(wù)書審批表設(shè)計單 位招投 標(biāo)程序主體項目公司或集團(tuán) 產(chǎn)品技術(shù)中心項目公司組織 招標(biāo)項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點推存投標(biāo)單位全面審核全面審核全面審核審核載體投標(biāo)單位資格預(yù)審表、實地考察與答疑記錄表、開標(biāo)記錄單、評標(biāo)記錄表、招投標(biāo)成果審批表設(shè)計合 同會簽元以下）程序主體項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人主管副總裁審核點合同條款全面審核審核載體合同訂立會簽單設(shè)計合程序主體項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總工總裁總工同會簽 （萬元以上）審核點合同條款合同金額合同條款全面審

13、核全面審核審核載體合同訂立會簽單設(shè)計方 案審核程序主體項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心提報會總裁集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點方案與任務(wù)書的匹配性方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性是否符合設(shè)計任務(wù)書要 求、可行性、經(jīng)濟(jì)性全面的審核全面審核審核載體方案審核記錄、提報會紀(jì)要審核表施工圖審核程序主體設(shè)計院項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點各專業(yè)分項審核全面審核審核載體施工圖會審記錄外立面 分色圖 審核程序主體設(shè)計院項目公司設(shè)計管理中心提報會分管副總裁主管副總裁審核點分色圖效果分色圖效果分色圖效果、材料封樣全面審核審核載體分色圖審核記錄、提報會紀(jì)要一般設(shè) 計變更 審核程序主體變更提出部門項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人主管副總裁審核點變更的原因變更的原因變更原因、可行性審核載體設(shè)計變更工作聯(lián)系單、變更會簽單重大設(shè) 計變更 的審核程序主體變更提出部門項目公司設(shè)計部項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心總工總工審核點變更的原因變更的原因變更原因、可行性全面審核全面審核審核載體設(shè)計變更工作聯(lián)系單、變更會簽單設(shè)計費 用支付（萬元以下）程序主體項目公司設(shè)計部項目公司財務(wù)部項目負(fù)責(zé)人集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)中心審核點設(shè)計進(jìn)度、效