集團(tuán)公司設(shè)立示范文本

1、企業(yè)集團(tuán)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)廈門(mén)XX集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)廈門(mén)XX集團(tuán)母公司名稱(chēng)廈門(mén)XX有限公司注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼350200XXXXXX住所廈門(mén)市同安區(qū)XX母公司注冊(cè)資本（金）XX（萬(wàn)元）母公司及子公司注冊(cè)資本（金）總和XX（萬(wàn)元）集 團(tuán) 成 員 子公司企 業(yè) 名 稱(chēng)注冊(cè)資本（金）（萬(wàn)元）母公司出資比例XX（廈門(mén)）有限公司XX100福建XX有限公司XX100XX（廈門(mén)）有限公司XX100XX（廈門(mén)）有限公司XX100集 團(tuán) 成 員 參股公司以及其他成員單位本公司依照企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行辦法申請(qǐng)組建集團(tuán)，提交材料真實(shí)有效。謹(jǐn)此對(duì)真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。母公司蓋章： 母公司法定代表人簽字： 廈門(mén)X

2、X集團(tuán)有限公司 （公章） （簽字） X年 X月 X日注：1、手工填寫(xiě)表格和簽字請(qǐng)使用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，請(qǐng)勿使用圓珠筆。 2、集團(tuán)成員在本表格內(nèi)填寫(xiě)不下的可以附紙?zhí)顚?xiě)。指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)申 請(qǐng) 人 ： （注：填寫(xiě)母公司名稱(chēng)） 指定代表或者委托代理人 ： 陳XX 委托事項(xiàng)及權(quán)限 ：1、辦理 廈門(mén)集團(tuán) （商事主體名稱(chēng)）的設(shè)立 變更 注銷(xiāo) 備案 撤銷(xiāo)變更登記股權(quán)出質(zhì)（設(shè)立 變更 注銷(xiāo) 撤銷(xiāo)）其他 手續(xù)。2、同意 不同意 核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見(jiàn)； 3、同意 不同意 修改商事主體自備文件的錯(cuò)誤；4、同意 不同意 修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤；5、同意 不同意 領(lǐng)取營(yíng)

3、業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書(shū)。指定或者委托的有效期限：自201X年X月X日至201X年X月X日指定代表或委托代理人或者經(jīng)辦人信息簽 字：陳XX固定電話：220XXXX移動(dòng)電話：138XXXXXXXX（指定代表或委托代理人、具體經(jīng)辦人身份證明復(fù)印件粘貼處）（注：由母公司蓋公章）201X年X月X日申請(qǐng)書(shū)廈門(mén)XXX有限公司注冊(cè)資本11600萬(wàn)元,控股4個(gè)子公司,即: XX（廈門(mén)）有限公司（公章）、福建XX有限公司、XX（廈門(mén)）有限公司、XX（廈門(mén)）有限公司。母公司與子公司注冊(cè)資本總和XX萬(wàn)元，符合設(shè)立企業(yè)集團(tuán)的條件，現(xiàn)擬申請(qǐng)成立廈門(mén)XX集團(tuán)。我公司自愿申請(qǐng)加入廈門(mén)XX集團(tuán)，承認(rèn)廈門(mén)XX團(tuán)章程的相關(guān)內(nèi)容、遵守廈門(mén)

4、XX集團(tuán)章程的規(guī)定。 （集團(tuán)全體成員蓋章）母公司：廈門(mén)XX有限公司（公章）控股子公司：XX（廈門(mén)）有限公司（公章）福建XX有限公司（公章）XX（廈門(mén)）有限公司（公章）XX（廈門(mén)）有限公司（公章） 二一四年三月二十八日廈門(mén)XXX集團(tuán)章程第一章 總 則第一條 廈門(mén)XXX集團(tuán)是以廈門(mén)XXX有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。第二條 集團(tuán)名稱(chēng)：廈門(mén)XXX集團(tuán)法定地址：廈門(mén)市同安區(qū)第三條集團(tuán)母公司名稱(chēng)：廈門(mén)XXX有限公司住所：廈門(mén)市同安區(qū)第四條 集團(tuán)的宗旨：以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會(huì)做

5、出更大貢獻(xiàn)。第五條 集團(tuán)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，接受政府有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督和管理。第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、協(xié)作方式第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位，集團(tuán)成員單位均具有獨(dú)立法人地位。（一）母公司：廈門(mén)XXX有限公司（二）控股子公司：1、XX（廈門(mén)）有限公司；2、福建XX有限公司3、XX（廈門(mén)）有限公司；4、XX（廈門(mén)）有限公司；第七條 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)；母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對(duì)外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究

6、和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營(yíng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。第八條 控股子公司可以在自己的名稱(chēng)中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)；參股公司經(jīng)企業(yè)集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)同意，可以在自己的名稱(chēng)中冠以集團(tuán)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第九條 集團(tuán)的管理體制（一）根據(jù)公司法規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營(yíng)方針、投資方向、選擇經(jīng)營(yíng)者及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。（二）母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、協(xié)作的關(guān)系。第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職

7、權(quán)第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。第十一條 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條 理事會(huì)的職責(zé)為：（一）聽(tīng)取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告；（二）討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；（三）制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案；（四）討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃；（五）討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出；（七）選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)；（八）制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度；（九）決定集團(tuán)的終止和清算；（十）其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。第十三條 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次，必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十

8、四條 理事會(huì)遵循如下議事規(guī)則（一）出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；（二）理事會(huì)決議須經(jīng)包括集團(tuán)母公司理事在內(nèi)的占全體理事的2/3以上的表決權(quán)通過(guò)。（三）集團(tuán)單位均對(duì)通過(guò)的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其正常工作由母公司的相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。理事會(huì)決議以集團(tuán)母公司名義對(duì)外發(fā)布并執(zhí)行。第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名，副理事長(zhǎng)兩名。第十七條 理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生；副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名，理事會(huì)審議通過(guò)。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年，可連選連任。第十八條 理事長(zhǎng)的職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議，并向理事會(huì)報(bào)告工作：（

9、二）執(zhí)行理事會(huì)決議；（三）提名副理事長(zhǎng)；（四）主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（五）主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（六）主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（七）主持制定集團(tuán)的基本管理制度；（八）集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營(yíng)條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，并提交有關(guān)文件，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí)，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)。經(jīng)理事會(huì)決議通過(guò)，集團(tuán)母公司可以要求集團(tuán)成員退出集團(tuán)；被要求退出的集團(tuán)成員，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)辦理退出手續(xù)。第二十一條 對(duì)違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動(dòng)退出集團(tuán)。（一）屬于參股公司或子公司的，母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：（二）被依法撤銷(xiāo)；（三）注銷(xiāo)。第六章 集團(tuán)的終止第二十三條 集團(tuán)母公司終止，又沒(méi)有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司，集團(tuán)依照國(guó)家法律、法規(guī)即行解體。第二十四條