企業(yè)誠信管理體系程序文件

1、公司企業(yè)標準 誠信管理體系程序文件第 A 版0次編 制： 誠信小組 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號： 誠信管理理體系程程序文件件目錄公司 發(fā) 布、修改記錄錄章節(jié)號修改內(nèi)容容摘要修改日期期修改人審核批準程 序 編 號號程 序序 名名 稱稱誠信因素素識別、評價、控制和和更新程程序信息交流流控制程程序文件控制制程序記錄控制制程序誠信運行行控制程程序應(yīng)急準備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序監(jiān)測和測測量控制制程序不符合識識別、糾正、預(yù)防及信用修修復(fù)控制制程序內(nèi)部核查查控制程程序合規(guī)性評評價控制制程序體系評價價控制程程序程序名稱稱：誠信信因素識識別、評評價、控控制和更更新程序序編號:第1頁/共5頁編

2、制： 批準: 日期:第0次修修改1 目的的識別、評評價本公公司能夠夠控制以以及可以以期望對對其施加加影響的的誠信因因素，確確定重要要誠信因因素，并并及時更更新這方方面信息息，以對其進進行管理理和控制制。2 適用用范圍適用于本本公司的的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的的誠信因因素的識識別、評評價、更更新與管管理。3 職責責3.1 誠信負負責人負負責重要要誠信因因素的批批準。3.2 各部門門負責本本部門誠誠信因素素及其影影響的識識別和初初步評價價。3.3 誠信管管理體系系小組組組織誠信信影響的的評價活活動，進進行綜合合評價，編制重要要誠信因因素清單單，負責責根據(jù)確確定的重重要誠信信因素制制訂管理理方案，負責重重

3、要誠信信因素的的更新。4 工作作程序評價價目 價目確定重要誠信因素4.1 工作流流程圖培訓調(diào)查匯總現(xiàn)場觀察識別審批實施控制更新制定措施4.2 誠信因因素識別別與評價價的時機機a公司司誠信管管理體系系建立之之初進行行初始誠誠信評價價時；b以公公司全體體部門為為對象，每年年年底前，在設(shè)定定目標指指標前進進行；c相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)變更更或追加加，涉及及到新的的開發(fā)或或修改活活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)以及及相關(guān)方方要求情情況下。4.3初初次進行行誠信因因素識別別和評價價前，誠誠信因素素識別和和調(diào)查人人員應(yīng)參參加誠信信管理體體系小組組組織的的誠信因因素調(diào)查查和評價價培訓，掌握誠誠信因素素識別評評價的基基本方法法

4、和技巧巧。程序名稱稱：誠信信因素識識別、評評價、控控制和更更新程序序編號:第2頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.4誠誠信因素素識別4.4.1 誠誠信因素素包括，但不限限于以下下幾個方方面：a）生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供供應(yīng)、廣廣告宣傳傳、技術(shù)術(shù)改造、新產(chǎn)品品配方和和銷售服務(wù)務(wù)等活動動中涉及及的誠信信因素包包括：食用用農(nóng)產(chǎn)品品原料及及其它投投入品的的質(zhì)量安安全控制制，特別別是微生生物、農(nóng)農(nóng)殘、重重金屬、環(huán)境污污染物、違法添添加物等等；生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量安全全控制；包裝裝材料、標識管管理；倉儲儲、物流流管理；其它它b）與新新項目有有關(guān)的誠誠信因素素包括：新產(chǎn)產(chǎn)品配方方與預(yù)期期用途；技術(shù)術(shù)改造；

5、其它它c）影響響誠信的的其他因因素4.4.2 主主要以過過程方法法來控制制各部門門以本部部門職責責的工作作過程活活動為主主線：生生產(chǎn)廠以以工藝流流程為主主線，加加后勤管管理、員員工食堂堂的過程程活動來來進行誠誠信因素素分析，其中有有外包過過程的如如蟲害的的控制，包裝供供應(yīng)、廣廣告策劃劃、物流流運輸?shù)鹊纫惨笄筮M行誠誠信因素素分析，并施加加誠信影影響。在在識別誠誠信因素素和誠信信影響時時應(yīng)考慮慮以下方方面：a）人員員結(jié)構(gòu)：包括能能力要求求、健康康狀況、對本崗崗位工作作的勝任任程度等等；b）制度度履行：指制度度制訂是是否滿足足法律法法規(guī)要求求，對制制度執(zhí)行行情況是是否合適適；c）環(huán)境境設(shè)施：應(yīng)包括

6、括工作環(huán)環(huán)境，誠誠信環(huán)境境、設(shè)施施要求是是指設(shè)施施和設(shè)備備；d）信息息溝通：內(nèi)部溝溝通、外外部溝通通、上下下溝通。4.5誠誠信因素素評價4.5.1 評評價流程程a各部部門使用用誠信信因素識識別評價價表針針對本部部門職責責的活動動，產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)程序名稱稱：誠信信因素識識別、評評價、控控制和更更新程序序編號:第3頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修修改的誠信因因素、失失信表現(xiàn)現(xiàn)、失信信結(jié)果、失信風風險分析析評價、控制措措施等相相關(guān)內(nèi)容容進行填填寫。b各部部門按照照誠信信因素識識別評價價表對對本部門門的誠信信影響進進行初步步評價，經(jīng)部門門負責人人核查后后，匯總總成公司司誠信信因素識識別評價價表

7、。c誠信信管理體體系小組組對各部部門判定定結(jié)果，并進行行綜合評評價，確確定重要要誠信影影響因素素，編制制公司的的重要要誠信因因素清單單。4.5.2 評評價原則則a. 誠誠信影響響的范圍圍、規(guī)模模及嚴重重程度；b發(fā)生生頻率、持續(xù)時時間；c法律律法規(guī)遵遵循情況況；d改變變誠信影影響對其其他活動動與過程程將帶來來的“影響”；e相關(guān)關(guān)方的利利益；f公司司的公共共形象等等。4.5.3評價價重要誠誠信因素素的方法法a）定性性判斷公司的誠誠信因素素的評價價基本上上以定性性判斷為為主，定定性判斷斷時的風風險評估估按照“風險評評估表”的標準準進行。若出現(xiàn)現(xiàn)不符合合法律法法規(guī)，不不符合國國家、行行業(yè)、企企業(yè)標準準

8、的任一一方面時時，都要要把它確確定為重重大誠信信因素。b）失信信風險評評估方法法風險評估估表 危害害的可能能性危害的嚴嚴重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴重極高風險險高風險一般輕微中等風險險低風險可忽略注：顏色色相同，風險等等級相同同程序名稱稱：誠信信因素識識別、評評價、控控制和更更新程序序編號:第4頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修修改風險分級級表 危害害的可能能性危害的嚴嚴重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴重126812一般3471115輕微59101416可忽略1317181920注：數(shù)字字越小，等級越越高風險等級級在8級級以內(nèi)的的，確定定為重大大誠信因因素。c）重大大誠信

9、因因素確定定后，填填寫重重要誠信信因素清清單，并制定定管理方方案、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案經(jīng)經(jīng)批準后后加以控控制。4.6 誠信因因素更新新4.6.1 更更新時機機a. 相相關(guān)法律律法規(guī)變變更或追追加；b涉及及到新的的開發(fā)，使用新新技術(shù)、新工藝藝、新材材料、新新設(shè)備時時；c當本本組織活活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)發(fā)生生較大變變化時；d當相相關(guān)方有有合理抱抱怨時；e當公公司誠信信方針有有變化時時；4.6.2 對對于開發(fā)發(fā)和新的的修改活活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)（新新項目），由誠誠信管理理體系小小組組織織生產(chǎn)車車間、誠誠信體系系工作小小組對計計劃實施施的項目目進行初初步誠信信評價，確定主主要誠信信影響和和誠信因因素，經(jīng)經(jīng)誠信負

10、負責人批批準，并并及時更更新誠誠信因素素識別評評價表和重重要誠信信因素清清單。4.6.3 誠誠信管理理體系小小組應(yīng)及及時將更更新后的的重要要誠信因因素清單單發(fā)至至各相關(guān)部門。4.7 重要誠誠信因素素管理 對登記記于重重要誠信信因素清清單中中的重要要誠信因因素的管管理通過過目標指指標、程序名稱稱：誠信信因素識識別、評評價、控控制和更更新程序序編號:第5頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修修改誠信管理理方案，運行控控制及應(yīng)應(yīng)急準備備和響應(yīng)應(yīng)程序的的方式加加以控制制，對因因經(jīng)濟、技術(shù)條條件等原原因暫時時無法實實施的，要制定定具體實實施計劃劃。5 相關(guān)關(guān)記錄誠信因因素識別別評價表表重要誠誠信因素素

11、清單程序名稱稱：信息息交流控控制程序序編號:第1頁/共5頁編制： 批準:日期:第0次修修改1 目的的確保公司司內(nèi)、外外與誠信信相關(guān)信信息、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全信息及及時有效效傳遞、暢通交交流和正正確理解解。2 適用用范圍本程序適適用于本本公司內(nèi)內(nèi)部以及及公司與與相關(guān)方方（顧客客、供方方、政府府機構(gòu)、社會團團體、公公眾、媒媒體等）之間有有關(guān)誠信信、質(zhì)量量和食品品安全信信息交流流。3職責3.1辦辦公室和和誠信小小組為誠信、質(zhì)量和和食品安安全信息息交流的的歸口管管理部門門。3.2各各部門負負責相應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)范范圍的內(nèi)內(nèi)外部信信息交流流，配合合辦公室室和誠信小小組做好好誠信、質(zhì)量和和食品安安全信息息交流工

12、工作。3.3全全體員工工：公司司內(nèi)部各各層次人人員的誠誠信信息息交流。4工作方方法/程程序4.1內(nèi)內(nèi)部信息息交流4.1.1內(nèi)部部信息交交流包括括：a) 誠誠信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全方針傳傳達到全全體員工工和有關(guān)關(guān)相關(guān)方方；b) 誠誠信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全目標、指標的的細化和和指令的的傳達、反饋；c) 各各崗位職職責和權(quán)權(quán)限；d) 誠誠信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系文件件的分發(fā)發(fā)及改進進； e) 培培訓的有有關(guān)信息息；f) 對對體系進進行監(jiān)測測、測量量結(jié)果的的傳達及及反饋信信息；g) 運運行狀態(tài)態(tài)及緊急急狀態(tài)信信息；h) 與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的信息息、半成成品、成成品檢驗驗數(shù)據(jù)的的信息；i

13、) 涉涉及誠信信、食品品安全的的信息，如誠信信工作小小組和食食品安全全小組的的信息、供方的的信息、與外部部組織有有關(guān)的誠誠信、食食品安全全信息、任何工工藝及配配方、設(shè)設(shè)備的更更改信息息等；j) 體體系內(nèi)部部核查和體系評價價或質(zhì)量量和食品品安全管管理體系內(nèi)部審審核和管管理評程序名稱稱：信息息交流控控制程序序編號:第2頁/共5頁頁編制： 批準: 日期: 第0次修修改審的信息息。4.1.2內(nèi)部部信息交交流按“4.55信息交交流傳遞遞圖”進行。4.1.3誠信信體系工工作小組組負責傳傳達公司司誠信方針針、誠信信管理體體系手冊冊、質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系手冊、程序文文件到各各部門，各部門門再傳達達到

14、各相相應(yīng)工作作崗位，操作規(guī)規(guī)程由各各部門自自行傳達達。4.1.4總經(jīng)經(jīng)理、誠誠信工作作小組組組長對誠誠信管理理體系，管理者者代表對對質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的有關(guān)指指示，由由各部門門主管負負責傳達達。4.1.5各部部門的日日常聯(lián)絡(luò)絡(luò)、常規(guī)規(guī)報表、一般信信息通報報等，由由各部門門自行負負責傳達達、交換換信息。4.1.6誠信信管理體體系、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系運行行中的不不符合和和所采取取的糾正正、預(yù)防防措施及及其實施施結(jié)果等等信息的的交流，參見不符合合識別、預(yù)預(yù)防/糾正、信信用修復(fù)復(fù)控制程程序中中的要求求進行。4.1.7內(nèi)部部信息交交流通過過會議、簡報、通知或或電話形形式予以以傳達

15、，誠信工工作小組組就誠信信問題或或食品安安全小組組就質(zhì)量量和食品品安全問問題根據(jù)據(jù)實際情情況不定定期地進進行討論論、分析析，力求求提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，避免免失信。4.2外外部信息息交流4.2.1外部部信息交交流的范范圍：誠信管理理、質(zhì)量量和食品品安全有有關(guān)的法法定要求求、新標標準出臺臺或標準準修改內(nèi)內(nèi)容；新工藝、新材料料、新能能源、新新設(shè)備等等方面的的國內(nèi)、外信息息；顧客、社社會、政政府、公公眾的要要求、希希望和抱抱怨等信信息；產(chǎn)品重大大安全問問題在媒媒體上發(fā)發(fā)布警告告信息；按食品品標簽通通用標準準要求求，編制制產(chǎn)品信信息和標標識。4.2.2各部部門在各各自職責責范圍內(nèi)內(nèi)，接收收來自相相關(guān)方對對

16、公司要要求、希希望和抱抱怨等信信息，由由信息接接收部門門負責記記錄，傳傳遞給辦辦公室和和誠信體體系工作作小組。4.2.3對于于各部門門在職責責范圍內(nèi)內(nèi)能處理理的信息息，應(yīng)由由各部門門直接研研究、批批復(fù)和處處理，并并將處理理意見記記錄、歸歸檔。程序名稱稱：信息息交流控控制程序序編號:第3頁/共5頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.2.4對于于各部門門在職責責范圍內(nèi)內(nèi)無法處處理的信信息，由由各部門門及時傳傳達至相相關(guān)部門門。相關(guān)關(guān)部門接接收信息息后，應(yīng)應(yīng)及時對對此信息息進行調(diào)調(diào)查、批批復(fù)和處處理，需需要時可可同其他他部門協(xié)協(xié)商處理理。4.2.5誠信信體系工工作小組組負責處處理涉及及本公司司誠

17、信信信息、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的外部部信息和和產(chǎn)品、原輔料料標準、工藝操操作規(guī)程程等信息息的收集集、處理理、傳遞遞、答復(fù)復(fù)和記錄錄。4.2.6辦公公室負責責處理涉涉及本公公司的政政府機構(gòu)構(gòu)、社會會團體、公眾、個人的的外部各各類信息息（包括括安全生生產(chǎn)方面面的信息息）收集集、處理理、傳遞遞、答復(fù)復(fù)和記錄錄。4.2.7品質(zhì)質(zhì)部負責責產(chǎn)品開開發(fā)信息息的收集集、處理理、傳遞遞、答復(fù)復(fù)和記錄錄。4.2.8各相相關(guān)部門門負責生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備改改進、自自動化、計量設(shè)設(shè)備、節(jié)節(jié)約能源源、環(huán)境境保護等等信息收收集、處處理、傳傳遞、答答復(fù)和記記錄。4.2.9采購購部負責責外部原原輔料信信息的收收集、處處理、傳傳遞、答答復(fù)

18、和記記錄，負負責原輔輔料標準準等信息息及時傳傳遞至相相關(guān)供方方。4.2.10銷銷售部門門負責與與顧客的的溝通，配合誠信信體系工工作小組組對質(zhì)量量投訴的的處理及及市場退退回產(chǎn)品品的處理理，對涉涉及食品品安全問問題或有有失信風風險時，應(yīng)及時時通知經(jīng)經(jīng)銷商和和顧客，必要時時實施產(chǎn)產(chǎn)品召回回，詳見見質(zhì)量和和食品安安全管理理體系不合格格品和潛潛在不安安全產(chǎn)品品控制程程序、產(chǎn)品品召回控控制程序序。4.2.11 財務(wù)部部負責與與稅收、金融信信貸、會會計事務(wù)務(wù)所及客客戶賬務(wù)務(wù)往來等等信息，或有失失信風險險時，及及時收集集，記錄錄、答復(fù)復(fù)、傳遞遞至相關(guān)關(guān)領(lǐng)導及及相關(guān)方方。4.3食食品安全全信息食品安全全小組應(yīng)應(yīng)

19、收集涉涉及食品品安全的的任何信信息，包包括但不不限于以以下信息息：a) 產(chǎn)產(chǎn)品或新新產(chǎn)品；b) 原原料、輔輔料和服服務(wù)；c) 生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)和設(shè)備備；d) 生生產(chǎn)場所所，設(shè)備備位置，周圍環(huán)環(huán)境；e) 清清潔和衛(wèi)衛(wèi)生計劃劃；f) 包包裝、貯貯存和分分銷體系系；程序名稱稱：信息息交流控控制程序序編號:第4頁/共5頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改g) 人人員資格格水平和和（或）職責和和權(quán)限分分配；h) 相相關(guān)法定定要求；i) 與與食品安安全危害害和控制制措施有有關(guān)的知知識；j) 公公司遵守守的顧客客、行業(yè)業(yè)和其他他要求；k) 來來自外部部相關(guān)方方的有關(guān)關(guān)問詢；l) 表表明與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的健康康危

20、害的的抱怨；m) 影影響食品品安全及及有失信信風險的的其他條條件。 各部門門就上述述變更發(fā)發(fā)生前及及時向誠誠信工作作小組通通報，征征求其意意見；若若不能做做到事前前通報，責任部部門應(yīng)將將變更信信息及時時向誠信信工作小小組通報報，誠信信工作小小組應(yīng)就就變更信信息進行行食品安安全評估估，提出出預(yù)防或或糾正措措施，責責任部門門負責落落實。4.4由由辦公室室負責本本公司誠誠信管理理體系情情況的對對外宣傳傳工作，宣傳資資料會同同相關(guān)部部門共同同編制，形式可可以是書書面、標標語、電電子傳媒媒、廣告告等類型型，各相相關(guān)部門門應(yīng)作好好對外宣宣傳的記記錄。4.5信信息交流流圖如下下：政府機構(gòu) 社會團體 公眾 個

21、人 其他顧客 公司誠信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負責收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息公司總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長、各個職能部門負有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息處理的職責4.6信信息交流流方式和和內(nèi)容4.6.1信息息交流可可以采用用口頭或或書面形形式，也也可以采采用其他他適當?shù)牡姆绞?，如電話話、傳真真、電子子郵件、座談會會和新聞聞發(fā)布會會等。程序名稱稱：信息息交流控控制程序序編號:第5頁/共5頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.6.2對內(nèi)內(nèi)對外交交流的信信息應(yīng)進進行記錄錄，并對對這些記記錄和證證據(jù)按規(guī)規(guī)定進

22、行行適當?shù)牡谋４妗?.6.3一旦旦收到對對公司有有關(guān)質(zhì)疑疑，質(zhì)詢詢和投訴訴信息，應(yīng)盡快快登記；核實質(zhì)質(zhì)疑和投投訴人的的身份(包括姓姓名、服服務(wù)機構(gòu)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)絡(luò)電話等等)，查查清質(zhì)疑疑或投訴訴的原因因。4.6.4對員員工提出出的建議議、質(zhì)疑疑或投訴訴的問題題進行回回復(fù)、解解釋，妥妥善處理理質(zhì)疑和和投訴事事件，并并及時作作出糾正正措施，重大問問題應(yīng)報報總經(jīng)理理批準。4.6.5 如如經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反公司政政策、法法律法規(guī)規(guī)事項的的，應(yīng)及及時采取取補救和和糾正措措施，情情況嚴重重時,應(yīng)應(yīng)及時報報告總經(jīng)經(jīng)理.4.6.6信息息交流過過程中，應(yīng)注意意保護個個人隱私私和公司司商業(yè)機機密。5相關(guān)文文件質(zhì)量和食食品

23、安全全糾正正/預(yù)防防措施和和改進控控制程序序 質(zhì)量和食食品安全全產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制程程序監(jiān)測和和測量控控制程序序6相關(guān)記記錄信息交交流與控控制記錄錄工作聯(lián)聯(lián)系單顧客投投訴傳遞遞表內(nèi)部信信息傳遞遞表程序名稱稱：文件件控制程程序編號:第1頁/共5頁編制： 批準: 日期:第0次修修改1 目的的為保證公公司在誠誠信管理理體系運運行中，所有誠誠信管理理活動場場所使用用有效版版本的文文件（包包括適用用范圍的的外來文文件），以防止止使用失失效或作作廢文件件。2 適用用范圍本程序適適用于誠誠信管理理體系中中有關(guān)誠誠信活動動的文件件控制和和管理。3 職責責3.1 誠信體體系工作作小組負負責誠信信管理體體

24、系文件件的編制制、控制制和管理理。3.2 誠信體體系工作作小組負負責技術(shù)術(shù)標準及及操作崗崗位的工工作標準準的編制制、控制制和管理理。3.3 辦公室室、人事部部分別負責責誠信管管理體系系有關(guān)的的行政性性文件及及部門、各級人人員的工工作標準準的編制制、控制制和管理理。3.4 相關(guān)部部門負責設(shè)備備、監(jiān)測測和測量量設(shè)備、設(shè)備技技術(shù)改造造以及計計量管理理的文件件編制、控制和和管理。3.5 各使用用部門應(yīng)應(yīng)加強對對文件的的識別和和保管。4 工作作程序4.1 文件的的分類4.1.1誠信信管理體體系手冊冊、程序文文件。4.1.2 與與誠信管管理體系系有關(guān)的的行政性性文件。4.1.3 管管理標準準：包括括有關(guān)的

25、的管理辦辦法，管管理職責責、管理理制度和和實施細細則。4.1.4 技技術(shù)標準準：包括括產(chǎn)品標標準、方方法標準準、原輔輔材料標標準，標標簽標識識標準。4.1.5 工工作標準準：包括括部門、各級人人員及操操作崗位位等工作作標準。4.1.6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格和和報告等等。4.1.7 外外來文件件。a、國家家及上級級機關(guān)頒頒發(fā)的與與誠信管管理體系系策劃和和運行所所必須的的法定要要求。bb、行業(yè)業(yè)可直接接引用或或執(zhí)行的的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標標準等。c、顧客客提供的的資料、來函、傳真及及電話記記錄等。4.2 文件的的編號執(zhí)執(zhí)行ISSO90001及及ISOO140001管管理體系系要求。4.2.1 下下列文件

26、件的編號號按公公司標準準編號規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行：程序名稱稱：文件件控制程程序編號第2頁/共5頁頁編制： 批準: 日期第0次修修改a、誠信信管理體體系、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系手冊冊的編號號；b、程序序文件的的編號；c、管理理標準的的編號；d、技術(shù)術(shù)標準的的編號；e、產(chǎn)品品標準的的編號；f、原輔輔材料標標準（包包括包裝裝物）的的編號；g、方法法標準的的編號；h、工藝藝標準的的編號；i、工作作標準的的編號。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編號號Q /YS (.) 記錄序號號、發(fā)布布年份標準順序序號職能標準準代號公司名稱稱代號門類、專專業(yè)標準準代號公司標準準代號4.2.3 有有關(guān)誠信信管理體體系的行行政性

27、文文件按公公司原文文件編號號規(guī)定。4.3 文件和和資料的的編制、批準、發(fā)放4.3.1誠信信管理體體系手冊冊誠信管理理體系手手冊由誠誠信體系系工作小小組組織織編制，修改和和換版工工作，由由誠信日日常工作作小組副副組長審審核，總總經(jīng)理批批準，誠誠信體系系工作小小組發(fā)放放。4.3.2誠信信管理體體系程序序文件誠信管理理體系程程序文件件由誠信信日常工工作小組組副組長長組織相關(guān)關(guān)人員負負責編制制，由誠誠信體系系工作小小組審核核，誠信信日常工工作小組組副組長長批準后后發(fā)布。4.3.3 技技術(shù)文件件和資料料技術(shù)文件件和資料料及操作作崗位工工作標準準由誠信信體系工工作小組組組織編編寫，由由部門經(jīng)經(jīng)理審核核，報

28、總總經(jīng)理批批準后，由誠信信體系工工作小組組發(fā)放。程序名稱稱：文件件控制程程序編號:第3頁/共5頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.3.4 管管理標準準各類管理理標準由由各職能能部門編編寫，交交誠信體體系工作作小組審審核各文文件之間間的相融融性和合合規(guī)性，由誠信信體系工工作小組組統(tǒng)一編編號報各各主管副副總經(jīng)理理批準后后，由編編寫部門門發(fā)放。4.3.5誠信信記錄各部門需需使用的的誠信記錄錄表格設(shè)設(shè)計后，報誠信信體系工工作小組組審核后統(tǒng)一一編號，發(fā)放樣樣表。4.3.6誠信信管理體體系有關(guān)關(guān)的行政政性文件件及部門門、各級級人員的的工作標標準由辦辦公室編編制，報報總經(jīng)理理批準后后由辦公公室發(fā)放放。

29、4.3.7 外外來文件件各部門收收集與誠誠信管理理體系有有關(guān)的外外來文件件，必須須報誠信信體系工工作小組組，由誠信信體系工工作小組組識別其其有效性性，統(tǒng)一一發(fā)放。客戶提供供的資料料或文件件，由各各主管部部門參照照本程序序，確定定自行管管理辦法法，控制制其有效效性。4.4 文件的的發(fā)放范范圍4.4.1誠信信管理體體系手冊冊發(fā)放范范圍：公公司領(lǐng)導導及誠信信管理體體系覆蓋蓋的部門門和生產(chǎn)產(chǎn)廠各一一份。4.4.2 各各類文件件和資料料的發(fā)放放范圍，由各發(fā)發(fā)放部門門編制“文件和和資料發(fā)發(fā)放清單單”，確定定發(fā)放范范圍，報報該文件件資料審審批人批批準。4.4.3 對對誠信管管理體系系運行起起重要作作用各場場

30、所都應(yīng)應(yīng)得到相相應(yīng)文件件有效版版本。4.4.4各文文件和資資料發(fā)放放部門，在文件件和資料料發(fā)放時時做好簽簽收記錄錄。4.4.5 各各文件資資料發(fā)放放后，各各發(fā)放部部門及時時將“文件和和資料簽簽發(fā)稿”、“文件和和資料發(fā)發(fā)放清單單”、“文件和和資料發(fā)發(fā)放記錄錄”存檔。4.4.6 各各部門需需增發(fā)的的文件和和資料，不得自自行復(fù)印印，需經(jīng)經(jīng)原發(fā)放放部門批批準后，統(tǒng)一發(fā)發(fā)放。4.5 文件和和資料的的有效性性4.5.1 每每年合規(guī)規(guī)性評價價、體系系評價前前，由誠誠信工作作小組對所所發(fā)放文文件程序名稱稱：文件件控制程程序編號:第4頁/共5頁頁編制： 批準:日期第0次修修改的適宜性性和有效效性進行行識別，必要

31、時時進行修修改，并并將此傳傳遞給誠誠信體系系工作小小組，誠信體體系工作作小組進進行匯總總、核對對并編制制公司在在用文件件和資料料目錄下下發(fā)至各各有關(guān)部部門，在在目錄之之外的文文件和資資料為無無效文件件。4.5.2 各各部門編編制本部部門在用用文件和和資料目目錄，并并與誠信信工作小小組所發(fā)發(fā)的總目目錄核對對，確保保部門使使用文件件的有效效性。如如發(fā)現(xiàn)所所使用的的文件與與總目錄錄的版本本不一致致，向該該文件的的管理部部門獲取取最新版版本。4.5.3誠信信工作小小組在每每年度內(nèi)內(nèi)部核查查前組織織對誠信信管理體體系文件件進行識識別，有有下列情情況發(fā)生生時，應(yīng)應(yīng)及時識識別文件件的適應(yīng)應(yīng)性和有有效性。a、

32、國家家法定要要求有變變化、調(diào)調(diào)整，新新的有關(guān)關(guān)法定要要求出臺臺；b、產(chǎn)品品發(fā)生調(diào)調(diào)整；c、組織織機構(gòu)調(diào)調(diào)整或發(fā)發(fā)生變化化。4.6 文件和和資料的的更改4.6.1 經(jīng)經(jīng)評價或工作作中遇到到文件和和資料需需要更改改時，應(yīng)應(yīng)事先由由各職能能部門提提出更改改申請，經(jīng)原審審批部門門同意方方可更改改。4.6.2 經(jīng)經(jīng)更改后后的文件件必須經(jīng)經(jīng)原審批批人審批批。如需需由其它它部門審審批，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理同意意，審批批時應(yīng)獲獲得有關(guān)關(guān)的背景景資料。4.6.3 任任何文件件的更改改必須作作好記錄錄。4.6.4 更更改后的的文件應(yīng)應(yīng)按原確確定的發(fā)發(fā)放范圍圍發(fā)放，并收回回作廢的的文件，作記錄錄。4.7 文件和和資料的的

33、保管、查閱4.7.1 所所有文件件和資料料使用部部門都應(yīng)應(yīng)妥善保保管、防防止損壞壞，如發(fā)發(fā)現(xiàn)丟失失，應(yīng)立立即報告告，申請請補發(fā)，經(jīng)該文文件和資資料發(fā)放放部門確確認同意意進行補補發(fā)，并并作記錄錄。4.7.2 各各部門對對文件和和資料應(yīng)應(yīng)有專人人保管，保管場場所應(yīng)便便于查索索、使用用。4.7.3 需需查閱文文件和資資料的應(yīng)應(yīng)填寫“文件和和資料查查閱單”，經(jīng)保保管部門門負責人人批準后后，到保保管處進進行查閱閱。4.7.4 因因各種原原因所保保留作廢廢文件和和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并并單獨存存放。4.7.5 銷銷毀，換換發(fā)新版版時，原原版失效效文件由由發(fā)放部部門負責責收回并并作好記記錄，程序名稱稱：文

34、件件控制程程序編號:第5頁/共5頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改除按“44.7.4”要求外外，應(yīng)由由該文件件資料保保管員及及時銷毀毀。4.8 各文件件使用部部門及管管理部門門應(yīng)及時時反饋有有關(guān)文件件使用及及控制中中的問題題，并可可向誠信信工作小小組就文文件控制制提出改改進意見見。5 相關(guān)關(guān)文件合規(guī)性性評價控控制程序序不符合合識別、糾正、預(yù)防及及信用修修復(fù)控制制程序記錄控控制程序序6 質(zhì)量量記錄文件和資資料簽發(fā)發(fā)稿 文件和資資料發(fā)放放記錄 在用文件件和資料料目錄 文件和資資料更改改申請及及更改記記錄程序名稱稱：記錄錄控制程程序編號第1頁/共2頁編制： 批準: 日期:第0次修修改1 目的的為

35、了保護護證明產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和體體系符合合要求及及體系有有效運行行的證據(jù)據(jù)完整，需要時時可追溯溯，并為為采取不不符合識識別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)時提供供證據(jù)，并對已已建立的的記錄得得到有效效控制。2 適用用范圍本程序適適用于本本公司誠誠信管理理體系各各過程活活動中與與誠信管管理活動動、產(chǎn)品品質(zhì)量、食品安安全和員員工誠信信行為有有關(guān)的各各種記錄錄，包括括來自供供方及其其它組織織與誠信信管理、質(zhì)量和和食品安安全有關(guān)關(guān)的記錄。3 職責責3.1本本程序由由誠信體體系工作作小組歸歸口管理理。3.2各各部門配配合誠信信體系工工作小組組對本部部門的誠誠信記錄錄及相關(guān)關(guān)記錄按按本程序序要求做做好管理理和

36、控制制。3.3過過程中按按規(guī)定設(shè)設(shè)置的誠誠信及相相關(guān)記錄錄由相關(guān)關(guān)人員按按本程序序要求實實施。3.4 人事部部是員工工誠信檔檔案的歸歸口管理理部門，具體按按員工工誠信檔檔案管理理辦法執(zhí)行。4 工作作程序4.1誠誠信及相相關(guān)記錄錄的標識識由各部門門負責編編制各自自部門所所需的誠誠信及相相關(guān)記錄錄表格，報誠信信體系工工作小組組審批后后，按文件控控制程序序規(guī)定定進行統(tǒng)統(tǒng)一編號號，并發(fā)發(fā)放樣表表。4.2誠誠信及相相關(guān)記錄錄的填寫寫誠信及相相關(guān)記錄錄必須認認真填寫寫，應(yīng)做做到：項項目完整整；內(nèi)容容真實；數(shù)據(jù)準準確；字字跡清晰晰；不準準涂改；如需更更改，應(yīng)應(yīng)在錯誤誤處劃上上“”，寫上上正確內(nèi)內(nèi)容，并并有更

37、改改人簽名名。4.3誠誠信及相相關(guān)記錄錄的收集集、貯存存和防護護4.3.1各部門門應(yīng)指定定專人收收集、保保管誠信信及相關(guān)關(guān)記錄。4.3.2誠信及相相關(guān)記錄錄的貯存存環(huán)境應(yīng)應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀蛀，保持持誠信及相相關(guān)記錄錄不受損損壞、變變質(zhì)。4.4誠誠信及相相關(guān)記錄錄的編目目、存檔檔和查閱閱的控制制程序名稱稱：記錄錄控制程程序編號:第2頁/共2頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.4.1誠信體體系工作作小組對對公司使使用的誠誠信及相相關(guān)記錄錄編制目目錄“誠信信及相關(guān)關(guān)記錄一一覽表”。4.4.2需存檔檔的誠信信及相關(guān)關(guān)記錄由由各填寫寫部門保保存六個個月后按按“誠信及相相關(guān)記錄錄一覽表表”的規(guī)定定

38、送部門門存檔，并編制制“存檔的的誠信及相相關(guān)記錄錄目錄”，以便便查閱。4.4.3誠信及相相關(guān)記錄錄的查閱閱a、本公公司內(nèi)需需查閱誠誠信及相相關(guān)記錄錄的，應(yīng)應(yīng)填寫“誠信及相相關(guān)記錄錄查閱申申請單”，經(jīng)該該記錄存存檔部門門負責人人批準后后向存檔檔部門查查閱；b、原則則上外來來人員不不得查閱閱誠信及相相關(guān)記錄錄，合同同要求時時，可在在定期內(nèi)內(nèi)向顧客客提供誠誠信及相相關(guān)記錄錄的查閱閱，須填填寫“誠信及相相關(guān)記錄錄查閱申申請單”，報管管理者代代表批準準后，到到有關(guān)部部門查閱閱；c、誠信信及相關(guān)關(guān)記錄一一律不準準外借。4.5 由各填填制部門門按季將將誠信及相相關(guān)記錄錄整理、裝訂、交指定定人保管管。4.6誠

39、誠信及相相關(guān)記錄錄期限、處置的的控制4.6.1 超超過存檔檔期的誠誠信及相相關(guān)記錄錄，由各各存檔部部門負責責人批準準銷毀，并將此此填制“銷毀的的誠信及相相關(guān)記錄錄目錄”報誠信體體系工作作小組，每年進進行一次次。4.6.2 如如有超期期，但各各部門認認為有保保留價值值的誠信信及相關(guān)關(guān)記錄，各部門門應(yīng)做好好標識，妥善保保存。4.7 監(jiān)測、改改進4.7.1 每年年由誠信信體系工工作小組組對記錄錄使用的的規(guī)范情情況和歸歸檔的及及時性、完整性性進行檢檢查。4.7.2 各各記錄歸歸檔部門門在歸檔檔記錄時時，核對對記錄表表式的準準確性及及填寫是是否清晰晰、可辨辨。4.8 各部門門根據(jù)平平時的使使用及管管理情

40、況況，及時時反饋問問題并實實施改進進。5 誠信信及相關(guān)關(guān)記錄誠信及相相關(guān)記錄錄一覽表表 個人誠誠信檔案案存檔誠信信及相關(guān)關(guān)記錄目目錄 誠誠信及相相關(guān)記錄錄查閱清清單 銷毀的誠誠信及相相關(guān)記錄錄目錄 程序名稱稱：誠信信運行控控制程序序編號:第頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修修改1 目的的本程序規(guī)規(guī)定了本本公司運運行控制制的內(nèi)容容，以預(yù)預(yù)防失信信行為，確保本本公司誠誠信體系系的持續(xù)續(xù)改進。適用于于本公司司誠信因因素，特特別是與與重大誠誠信因素素有關(guān)的的運行活活動控制制，以確確保這些些活動按按計劃進進行，并并糾正各各種重要要偏差的的過程。2 適用用范圍適用與本本公司誠誠信體系系運行過過程中所

41、所有控制制程序的的管理。3 職責責本程序由由誠信體體系工作作小組歸歸口實施施，相關(guān)關(guān)部門配配合實施施。各部門：負責本本部門誠誠信因素素有關(guān)的的運行活活動的控控制。4 誠信信運行和和活動實實施運行行控制4.1 對人員員的控制制人事部部對員工工誠信意意識的培培養(yǎng)，解解決職工工困難，疏導職職工心理理，提高高員工忠忠誠、敬敬業(yè)度。同時對對員工的的工作表表現(xiàn)進行行評估。通過評評估，針針對員工工的工作作表現(xiàn)，進行獎獎勵或懲懲罰。具具體按照照公司人力資資源管理理制度執(zhí)行。4.2 設(shè)備部部負責對基基礎(chǔ)設(shè)施施進行控控制，確確保設(shè)備備能力、作業(yè)環(huán)環(huán)境滿足足過程所所需。設(shè)備部部對能源源進行重重點管理理，以確確保能源

42、源充分有有效利用用，降低低能源消消耗。具具體按照照能源源管理制制度執(zhí)執(zhí)行。設(shè)設(shè)備部在在購買設(shè)設(shè)備、材材料，應(yīng)應(yīng)盡可能能采取低低耗、低低噪聲、低污染染的設(shè)備備，材料料應(yīng)盡可可能減少少污染，符合環(huán)環(huán)保要求求。4.3 財務(wù)部部對財務(wù)務(wù)進行控控制，確確保償債債能力、履約能能力和發(fā)發(fā)展能力力。4.4品品質(zhì)部和和市場營營銷部在在設(shè)計過過程中應(yīng)應(yīng)充分考考慮降低低成本、減少環(huán)環(huán)境污染染、節(jié)約約資源和和能源、提高效效益等有有關(guān)問題題；在設(shè)設(shè)計評價價階段，需對原原材料的的使用或或生產(chǎn)工工藝可能能引起的的污染等等誠信影影響進行行評價；提提倡使用用無害的的材料、技術(shù)；從計劃劃、采購購、工藝藝、包裝裝等方面面進行考考慮

43、，給給出建議議。具體體按照公公司設(shè)設(shè)計和開開發(fā)控制制程序執(zhí)行。4.5 各生產(chǎn)產(chǎn)工廠嚴嚴格按照照相應(yīng)的的工藝規(guī)規(guī)程和作作業(yè)指導導書的要要求進行行生產(chǎn)，對生產(chǎn)產(chǎn)過程中中人員結(jié)結(jié)構(gòu)、環(huán)環(huán)境設(shè)施施、制度度履行、信息溝溝通加強強控制，并采取取相程序名稱稱：誠信信運行控控制程序序編號:第2頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修修改應(yīng)措施減減少排放放量和誠誠信影響響。具體體按照公公司生生產(chǎn)和服服務(wù)控制制程序、各各類產(chǎn)品品的HAACCPP計劃和各類類產(chǎn)品的的作業(yè)指指導書執(zhí)執(zhí)行。4.6采采購部在在采購原原輔料過過程中應(yīng)應(yīng)嚴格執(zhí)執(zhí)行采采購控制制程序，加強強原物料料的管理理，并及及時向內(nèi)內(nèi)、外部部相關(guān)方方溝通信信

44、息。4.7銷銷售部門門要全方方位的與與顧客進進行溝通通，顧客客的信息息及時傳傳遞給相相關(guān)部門門。具體體按照公公司與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序、關(guān)關(guān)于市場場營銷的的有關(guān)規(guī)規(guī)定、服務(wù)務(wù)運作規(guī)規(guī)定、退貨貨產(chǎn)品管管理規(guī)定定執(zhí)行行。4.8 辦公室室要隨時時關(guān)注政政府的信信息動態(tài)態(tài)，確保保新的法法律法規(guī)規(guī)得到執(zhí)執(zhí)行。國國家及地地方新頒頒布的與與本企業(yè)業(yè)相關(guān)標標準由誠誠信體系系工作小小組及時時采標和和引用。4.9誠誠信體系系工作小小組監(jiān)督督生產(chǎn)活活動保證證按計劃劃進行，監(jiān)督企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量，以以保證滿滿足預(yù)定定的準則則，確保保內(nèi)部的的誠信基基礎(chǔ)，同同時解決決信息不不對稱因因素。確確保顧客客

45、的投訴訴得到滿滿意的答答復(fù)，具具體按照照公司與顧客客有關(guān)的的控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.100 食品品誠信工工作小組組加強對對績效的的控制，改善誠誠信環(huán)境境，加大大內(nèi)部失失信曝光光力度，減小失失信成本本。具體體按照公公司質(zhì)質(zhì)量管理理獎懲條條例、食品品安全事事故責任任追究制制度、內(nèi)部部失信預(yù)預(yù)防制度度和懲戒公公示制度度執(zhí)行行。4.111運行控控制的記記錄要按按公司記錄控控制程序序要求進進行，記記錄內(nèi)容容有：形形成文件件的運行行程序與與支持性性作業(yè)文文件，防防止失信信流程圖圖、作業(yè)業(yè)文件，與誠信信有關(guān)的的運行記記錄等。對相關(guān)關(guān)方就誠誠信方面面施加影影響的協(xié)協(xié)議、文文件、實實施記錄錄等。4.122失信的的

46、控制本公司建建立應(yīng)急準準備和響響應(yīng)控制制程序、目目標指標標管理方方案和和重大大誠信因因素管理理方案，對公公司的失失信行為為進行控控制。4.133體系運運行過程程中所有有誠信信信息的交交流、傳傳遞與處處理詳見見信息息交流程程序。4.144對相關(guān)關(guān)方失信信因素施施加影響響4.144.1體系系覆蓋的的各部門門對各相相關(guān)方失失信因素素施加影影響，應(yīng)應(yīng)列出重重點施加加影響相相關(guān)方一一覽表。程序名稱稱：誠信信運行控控制程序序編號第3頁/共4頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.144.2對對相關(guān)方方誠信施施加影響響的實施施，舉例例說明如如下：序號相關(guān)方類類別責任部門施加影響響方式記錄1供應(yīng)商采購部向該類

47、相相關(guān)方發(fā)發(fā)送公開開信，通通告本公公司誠信信方針及及實施誠誠信管理理體系情情況，要要求供方方在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中盡量減減少失信信，控制制其誠信信因素，提高誠誠實守信信，并要要求其使使用符合合國家標標準要求求和環(huán)保保要求的的包裝物物。公開信及及發(fā)送登登記由采采購部保保 存2顧客誠信體系系工作小小組向顧客發(fā)發(fā)送公開開信，通通告本公公司誠信信方針及及實施誠誠信管理理體系情情況，要要求顧客客加強誠誠信管理理，提高高誠信意意識公開信及及發(fā)送登登記由誠誠信體系系工作小小組保 存5.相關(guān)關(guān)程序人力資資源管理理控制程程序人力資資源管理理制度設(shè)計和和開發(fā)控控制程序序生產(chǎn)和和服務(wù)控控制程序序各類產(chǎn)產(chǎn)品的HHACCCP

48、計劃劃書與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序關(guān)于市市場營銷銷的有關(guān)關(guān)規(guī)定服務(wù)運運作規(guī)定定退貨產(chǎn)產(chǎn)品管理理規(guī)定前提方方案目標指指標管理理方案重大誠誠信因素素管理方方案程序名稱稱：誠信信運行控控制程序序編號:第4頁/共4頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改采購控控制程序序文件控控制程序序產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量控控制程序序監(jiān)測和和測量控控制程序序質(zhì)量管管理獎懲懲條例食品安安全事故故責任追追究制度度內(nèi)部失失信預(yù)防防制度懲戒公公示制度度記錄控控制程序序應(yīng)急準準備和響響應(yīng)控制制程序6 相關(guān)關(guān)記錄運行控控制記錄錄教育培培訓和能能力記錄錄社會責責任履行行記錄程序名稱稱：應(yīng)急急準備和和響應(yīng)控控制程序序編號第1頁/共

49、3頁頁當出現(xiàn)可可能影響響誠信、食品安安全的潛潛在事故故和緊急急情況時時，作出出響應(yīng),防止失信信發(fā)生。2 范圍圍本程序適適用于公公司誠信信管理體體系、產(chǎn)產(chǎn)品或過過程活動動出現(xiàn)事事故或緊緊急情況況時公司司作出響響應(yīng)。3職責3.1突突發(fā)事件件應(yīng)急預(yù)預(yù)案啟動動小組負負責組織織應(yīng)急準準備和響響應(yīng)；3.2相相關(guān)部門門負責具具體實施施。4工作程程序4.1 可能的的緊急情情況當生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)以下下突發(fā)事事件時，公司應(yīng)應(yīng)啟動應(yīng)應(yīng)急準備備和響應(yīng)應(yīng)程序。4.1.1 運輸輸過程中中出現(xiàn)緊緊急情況況；4.1.2 因設(shè)設(shè)備故障障使生產(chǎn)產(chǎn)無法進進行；4.1.3 停電電、停汽汽、停水水等資源源供應(yīng)不不上；4.1.4 原料

50、料檢測結(jié)結(jié)果顯示示受到嚴嚴重污染染，會對對消費者者健康造造成傷害害；4.1.5 政府府部門監(jiān)監(jiān)督檢查查顯示公公司有失失信行為為、產(chǎn)品品安全指指標不合合格，國國家或進進口國產(chǎn)產(chǎn)品標準準中安全全指標發(fā)發(fā)生變化化，公司司產(chǎn)品檢檢測不合合格；4.1.6有重大大的顧客客投訴或或公司自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有食用安安全問題題或有失失信風險險時；4.1.7 公司司從事誠誠信管理理和食品品安全管管理的主主要管理理人員或或技術(shù)人人員流失失；4.1.8火災(zāi)災(zāi)、工傷傷等緊急急事故；4.1.9 人為為破壞；4.1.10 食食物中毒毒。4.2 應(yīng)急準準備的預(yù)預(yù)防4.2.1 公公司根據(jù)據(jù)緊急情情況組建建應(yīng)急小小組分配配相應(yīng)職職

51、責，建立應(yīng)應(yīng)急人員員名單及及程序名稱稱：應(yīng)急急準備和和響應(yīng)控控制程序序第2頁/共3頁頁編制： 第0次修修改通訊聯(lián)絡(luò)絡(luò)辦法等等。4.2.2公司司應(yīng)對上上述緊急急情況作作相應(yīng)的的預(yù)防和和準備，如自備備發(fā)電機機、定期期維護保保養(yǎng)設(shè)備備和設(shè)施施，配備備相應(yīng)的的消防器器材。4.2.3 進進入生產(chǎn)產(chǎn)車間的的門應(yīng)專專人管理理，嚴禁禁無關(guān)人人員進入入。公司司大門傳傳達室警警衛(wèi)人員員必須嚴嚴格執(zhí)行行公司傳傳達室的的管理制制度，對對進出車車輛及人人員進行行監(jiān)控，并對公公司院內(nèi)內(nèi)的相關(guān)關(guān)通道進進行攝像像頭244小時不不間斷監(jiān)監(jiān)控。4.3 緊急情情況的響響應(yīng)4.3.1運輸過過程緊急急情況的的響應(yīng)：車輛故故障等的的發(fā)生

52、，物流中中心負責責緊急啟啟動事故故處理事事項。4.3.2 生產(chǎn)產(chǎn)過程緊緊急情況況的響應(yīng)應(yīng)：因突發(fā)的的設(shè)備故故障使生生產(chǎn)無法法進行時時，應(yīng)組組織人員員搶修。生產(chǎn)線線上的設(shè)設(shè)備修復(fù)復(fù)后，要要經(jīng)設(shè)備備驗證和和衛(wèi)生清清理、必必要時進進行消毒毒后方可可重新作作業(yè)。4.3.3當突突然停電電、停汽汽、停水水時，能能采取有有效措施施進行保保存的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)盡快保保存，對對無法采采取有效效措施保保存的半半成品、成品，應(yīng)作報報廢處理理。對于于突然停停電的，公司應(yīng)應(yīng)啟動自自備發(fā)電電機進行行供電，保證重重點工序序生產(chǎn)用用電。4.3.4原料料檢測結(jié)結(jié)果顯示示受到嚴嚴重污染染，會對對消費者者健康造造成傷害害或失信信危害時

53、時，應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)人員評評估受影影響的程程度和范范圍，并并確定處處置方式式。4.3.5政府府部門監(jiān)監(jiān)督檢查查顯示公公司有失失信行為為、產(chǎn)品品安全指指標不合合格；國國家或進進口國產(chǎn)產(chǎn)品標準準中安全全指標發(fā)發(fā)生變化化；公司司產(chǎn)品檢檢測不合合格時。應(yīng)確定定失信行行為的范范圍和不不合格的的產(chǎn)品范范圍，采采取信用用修復(fù)，銷毀、回收不不合格品品等措施施防止危危害發(fā)生生。誠信信工作小小組分析析失信原原因，采采取糾正正措施。食品安安全小組組人員應(yīng)應(yīng)分析不不合格的的原因，必要時時應(yīng)修改改工藝、工藝參參數(shù)、預(yù)預(yù)期用途途等。4.3.6因有重大大的顧客客投訴或或公司自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有食用安安全問題題，并得得到證實實

54、的，對對未出廠廠的產(chǎn)品品應(yīng)作隔隔離和標標識，根根據(jù)實際際情況作作返工、銷毀處處理或作作它用，對于已已出廠產(chǎn)產(chǎn)品，啟啟動質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系的產(chǎn)產(chǎn)品召回回控制程程序。程序名稱稱：應(yīng)急急準備和和響應(yīng)控控制程序序編號:第3頁/共3頁頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.3.7當公公司從事事誠信管管理、食食品安全全管理的的主要管管理人員員或技術(shù)術(shù)人員流流失可能能使誠信信管理體體系、食食品安全全管理體體系無法法正常運運行時，總經(jīng)理理應(yīng)安排排替代人人員，必必要時采采取培訓訓、招聘聘等形式式保證體體系正常常運行。4.3.8火災(zāi)災(zāi)、工傷傷等緊急急事故應(yīng)應(yīng)由辦歸歸口部門門具體負負責制訂訂詳細的的火災(zāi)

55、、工傷應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。4.3.9遇人為為破壞時時，保護護好現(xiàn)場場，及時時向上級級報告，必要時時報告公公安部門門介入。4.3.10遇食食物中毒毒事故時時，對食食用的食食物留樣樣送疾控控部門化化驗，同同時組織織員工送送中毒人人員治療療。4.4緊緊急情況況發(fā)生部部門的領(lǐng)領(lǐng)導或現(xiàn)現(xiàn)場主管管負責處處理緊急急情況，并及時時向上級級領(lǐng)導、誠信工工作小組組領(lǐng)導、突發(fā)事事件應(yīng)急急預(yù)案啟啟動小組組的領(lǐng)導導和管理理者代表表/食品品安全小小組組長長匯報，責任部部門填寫寫應(yīng)急急處理單單。4.5演演練公司識別別潛在的的緊急情情況，按按發(fā)生的的可能性性和嚴重重性，適適用時組組織模擬擬演練，以驗證證本程序序的有效效性和人人員能

56、力力。4.6評評價和修修訂誠信工作作小組、食品安安全小組組應(yīng)定期期對本程程序進行行評價，根根據(jù)實際際的變化化、對緊緊急情況況的處理理和演練練的結(jié)果果對本程程序進行行修訂。5 相關(guān)關(guān)文件發(fā)生誠誠信失信信和產(chǎn)品品不合格格時的應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案質(zhì)量和食食品安全全管理體體系程序序文件應(yīng)急準準備與響響應(yīng)控制制程序安全生生產(chǎn)管理理制度6相關(guān)記記錄應(yīng)急處處理單。程序名稱稱：監(jiān)測測和測量量控制程程序編號:第1頁/共2頁編制： 批準: 日期:第0次修修改1 目的的對可能具具有失信信影響的的關(guān)鍵特特性進行行監(jiān)測和和測量, 考核核監(jiān)測誠誠信績效效、適用用的運行行控制、目標和和指標符符合情況況的信息息，保證證誠信管管理體系

57、系有效，失信受受控。2 適用用范圍適用于公公司可能能具有失失信影響響的誠信信因素。3 職責責3.1誠誠信小組組負責合合規(guī)性情況監(jiān)監(jiān)控；3.2采采購部、事業(yè)部部負責原原輔料采采購過程程的監(jiān)控控；3.3生生產(chǎn)保障障部負責責生產(chǎn)過程程監(jiān)控；3.4品品質(zhì)部負負責產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控；3.5有有簽約合合同的各各部門負負責合同同履約情情況監(jiān)控控；3.6財財務(wù)部負負責財務(wù)務(wù)狀況監(jiān)監(jiān)控；3.7人人事部負負責人力力資源狀狀況、安安全生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)形形象監(jiān)控控；3.8相相關(guān)部門門負責設(shè)備備選購、技改及及監(jiān)測和和測量設(shè)設(shè)備檢定定及維護護、環(huán)境境保護的的監(jiān)控。4工作程程序4.1誠誠信小組組負責合合規(guī)性情況：嚴格遵遵守國家家關(guān)

58、于食食品行業(yè)業(yè)的一切切法律法法規(guī)是企企業(yè)經(jīng)營營發(fā)展的的基礎(chǔ)和和前提，無任何何違反因因素為本本企業(yè)監(jiān)監(jiān)測和測測量之標標準。4.2相相關(guān)部門門負責過過程控制制：通過過對質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系運行行各過程程的監(jiān)測測，以證證實各過過程實現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃結(jié)果的的能力。4.3按按質(zhì)量和和食品安安全管理理體系產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程程序的的規(guī)定對對產(chǎn)品的的監(jiān)測和測測量進行行控制；經(jīng)授權(quán)權(quán)的檢驗驗人員負負責分管管業(yè)務(wù)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)測。生生產(chǎn)過程程及最終終產(chǎn)品的的監(jiān)測，確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客要要求。4.4銷銷售部門門、采購部部、人事部部等一切與與合同有有關(guān)的部部門、人人員必須須本著“重合同同

59、、守信信譽”的原則則，嚴格格執(zhí)行合合同所規(guī)規(guī)定的義義務(wù)，確確保合同同履行。程序名稱稱：監(jiān)測測和測量量控制程程序編號第2頁/共2頁編制： 批準: 日期:第0次修修改4.5財財務(wù)部負負責財務(wù)務(wù)狀況：財務(wù)部部對公司司的負債債風險、經(jīng)營風風險進行行評估測測量，確確保公司司不出現(xiàn)現(xiàn)財務(wù)風風險。4.6辦辦公室負負責企業(yè)業(yè)形象：企業(yè)形形象監(jiān)測測應(yīng)依據(jù)據(jù)系統(tǒng)規(guī)規(guī)則，從從戰(zhàn)略性性、民族族性、個個性化、整體性性四個方方面進行行測量。4.7品品質(zhì)部負負責監(jiān)測測和測量量設(shè)備經(jīng)經(jīng)過檢定定及維護護：應(yīng)對對生產(chǎn)過過程的關(guān)關(guān)鍵工序序的儀表表進行校校準。各部門監(jiān)監(jiān)測和測測量的具具體項目目和目標標見220111年度浙江江古越龍龍

60、山紹興興酒股份份有限公公司監(jiān)測測和測量量項目和和指標。5監(jiān)測頻頻率各項指標標每季度度測量一一次。6測量結(jié)結(jié)果對監(jiān)測結(jié)結(jié)果達不不到要求求的，要要分析產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，提提出改進進措施。7 監(jiān)測測記錄的的管理外部檢測測記錄由由主管部部門收集集及歸檔檔，內(nèi)部部監(jiān)測記記錄由檢檢測部門門負責收收集并整整理、裝裝訂及歸歸檔，見見記錄錄控制程程序。8 相關(guān)關(guān)文件產(chǎn)品標標準原輔材材料標準準檢驗方方法標準準不合格格品和潛潛在不安安全產(chǎn)品品控制程程序記錄控控制程序序標識和和可追溯溯性控制制程序9 相關(guān)關(guān)記錄監(jiān)測和和測量記記錄程序名稱稱：不符符合識別別、糾正正、預(yù)防防及信用用修復(fù)控控制程序序編號第1頁/共3頁編制：