信息化科技公司項目過程管理辦法

1、信息化科技公司項目過程管理辦法第一節(jié)項目機會識別公司推行全員市場營銷，公司員工發(fā)現(xiàn)潛在項目機會應(yīng)向分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責(zé)人匯報，由潛在項目分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責(zé)人根據(jù)潛在項目業(yè)務(wù)類型組織相關(guān)資源進一步發(fā)掘項目信息，確認項目屬實后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，成立項目前期工作小組，并負責(zé)建立潛在項目檔案。項目前期工作小組向業(yè)主單位進一步了解項目需求，明確項目目標，負責(zé)完成并組織執(zhí)行項目策劃和工作計劃，起草項目初步方案，組織召開初步方案專題評審會，評估項目可行性，對于評審確定可行的項目，報公司PMO審批后，由項目前期工作小組牽頭開展項目立項工作，相關(guān)項目可行性評審材料和會議紀要由項目前期工作小組負責(zé)整理

2、歸檔。項目前期工作小組負責(zé)項目立項工作，項目前期工作小組負責(zé)完成項目立項申請，向計劃與財務(wù)部申請項目編碼，計劃與財務(wù)部負責(zé)項目臺賬與項目編碼管理。項目前期工作小組負責(zé)完成項目立項申請相關(guān)技術(shù)材料編寫，負責(zé)推薦項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）。報公司PMO批準任命。項目立項后，由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）啟動項目前期規(guī)劃階段管理流程。第二節(jié)項目前期規(guī)劃項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）組織開展項目資源準備，編寫項目計劃和項目組成員建議書（或項目資源計劃），組織完成用戶需求調(diào)研，編寫詳細技術(shù)方案，啟動項目物資采購預(yù)詢價，編寫項目預(yù)算，報公司PMO審批后，項目預(yù)算、項目計劃報計劃與財務(wù)部備案，項目組成員建議書報綜合管理

3、部備案。項目預(yù)算按照模板（附件一）擬訂，并以此形成項目投標報價表，報公司PMO審批后，授權(quán)項目組負責(zé)開展項目投標與合同談判工作。項目計劃分為項目總體計劃和項目詳細計劃，采用甘特圖方式展示各階段項目進度內(nèi)容。項目組成員建議書（或項目資源計劃）所涉及人力資源可以來自公司內(nèi)部也可以來自公司外部，項目組成員建議書應(yīng)包含資源成本預(yù)算、工作任務(wù)目標、需求計劃、潛在資源提供商等內(nèi)容，由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）按照公司采購管理辦法相關(guān)流程辦理，具體由本項目組物資采購專責(zé)負責(zé)完成相關(guān)資源采購工作，納入本項目成本管控范圍。項目投標與合同談判。項目組在與業(yè)主單位就項目需求與技術(shù)方案進行充分協(xié)商一致后，遵照業(yè)主單位項

4、目建設(shè)采購方式，由項目組根據(jù)技術(shù)方案和項目預(yù)算編制項目投標文件、擬訂項目投標報價，報公司PMO審批執(zhí)行，并授權(quán)項目組牽頭負責(zé)開展項目投標與合同談判。項目合同簽訂按1科技有限公司合同管理辦法執(zhí)行，具體由項目組發(fā)起會簽流程，綜合管理部為合同歸口管理部門。第三節(jié)項目執(zhí)行控制完成項目合同談判，簽署合同談判紀要后，正式啟動項目實施。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）全面負責(zé)項目執(zhí)行和監(jiān)控管理，主要包括項目質(zhì)量管理、安全管理、進度管理、成本管理、風(fēng)險管理、項目資料管理等，根據(jù)項目合同談判結(jié)果和項目預(yù)算編制項目執(zhí)行預(yù)算，及時更新項目臺賬信息，報計劃與財務(wù)部、綜合管理部備案。項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)方案落地和執(zhí)行，負責(zé)組

5、織開展項目過程檢驗、單元測試與系統(tǒng)測試，監(jiān)督檢查項目建設(shè)過程中施工質(zhì)量、審核成果物質(zhì)量等。相關(guān)管理內(nèi)容按照第四章各項條款執(zhí)行。項目安全與保密管理專責(zé)負責(zé)管理項目實施過程的施工安全和設(shè)備安全。負責(zé)管理項目數(shù)據(jù)安全、代碼安全、系統(tǒng)安全等事項。相關(guān)管理內(nèi)容按照第五章各項條款執(zhí)行。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）根據(jù)合同條款與業(yè)主確定項目里程碑計劃和詳細計劃，負責(zé)向項目組宣貫落實到人。相關(guān)管理內(nèi)容按照第六章各項條款執(zhí)行。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）負責(zé)落實項目執(zhí)行預(yù)算與成本控制，負責(zé)發(fā)起項目實施所需物資和服務(wù)采購需求計劃，記錄項目執(zhí)行成本臺賬。相關(guān)管理內(nèi)容按照第七章各項條款執(zhí)行。項目資料員負責(zé)本項目資料管理與歸檔

6、。相關(guān)管理內(nèi)容按照第八章各項條款執(zhí)行。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）應(yīng)全面把控項目執(zhí)行過程中存在的各項風(fēng)險，特別是項目重大變更、技術(shù)風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險以及項目團隊穩(wěn)定性等。相關(guān)管理內(nèi)容按照第九章各項條款執(zhí)行。項目組按公司例會管理制度要求及時向綜合管理部提交項目進度報告，報計劃與財務(wù)部更新項目臺賬及備案。項目過程審計是否需要項目審計的相關(guān)內(nèi)容？項目執(zhí)行過程中的變更管理項目變更是指在項目執(zhí)行過程中由于項目相關(guān)因素變化導(dǎo)致項目執(zhí)行內(nèi)容超出合同工作任務(wù)或技術(shù)協(xié)議范圍，為保證項目目標實現(xiàn)，經(jīng)項目組評估論證后對項目計劃、項目范圍、項目技術(shù)要求、項目預(yù)算等內(nèi)容進行部分變更或全部變更，并按變更后的要求完成項目

7、。導(dǎo)致項目變化的各種因素包括業(yè)主單位的需求變更、設(shè)計單位的設(shè)計變更、施工條件與供貨條件變化等。（一）變更流程1、變更申請由于業(yè)主單位的需求變更、設(shè)計單位的設(shè)計變更等原因產(chǎn)生的項目變更，項目團隊應(yīng)收集整理用戶需求，及時完成項目變更流程。對于因施工條件和供貨條件變化，項目團隊需及時與業(yè)主單位協(xié)商，盡量在項目合同范圍內(nèi)解決，確實不能解決的，應(yīng)及時完成項目變更流程。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）負責(zé)提交項目變更申請，需要完成以下工作： 項目團隊識別項目中任何方面的變更需求（如范圍、可交付成果、時限、組織）。項目團隊完成變更申請。變更申請需對如下內(nèi)容進行詳細說明：變更描述變更原因變更后的工作任務(wù)內(nèi)容與相關(guān)技術(shù)

8、要求變更導(dǎo)致的項目實施組織調(diào)整的說明，具體包括但不限于：項目計劃調(diào)整說明、項目團隊成員調(diào)整說明、供貨條件調(diào)整說明等變更導(dǎo)致的預(yù)算變換說明，具體包括：項目收益變化說明、項目成本變化說明變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險評估項目變更支持性文件2、審核變更申請對于不影響項目計劃，且項目整體成本控制不超預(yù)算5%的變更，由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）審核執(zhí)行，并提交公司PMO備案。對于項目整體成本控制超預(yù)算5%的變更，提交公司PMO審議。公司PMO對變更申請書的各項內(nèi)容進行專題審議，審核確認項目變更可能帶來的外部影響、降低項目收益影響的解決方案和可行性、項目變更存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施、項目變更后的實施組織方案等內(nèi)容，評估變更

9、可能帶來的全部影響，以決定是否批準項目變更申請書。3、執(zhí)行變更公司PMO對變更申請書審核批準后，項目團隊組織對變更進行全面實施，包括:確定變更進度、實施變更、變更實施過程溝通、完成項目及變更驗收。（二）變更職責(zé)對項目實施變更所涉及的所有資源（包括項目中或項目之外資源）的職責(zé)和責(zé)任進行變更。1、變更項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）項目合同簽訂后，合同中確定的項目經(jīng)理應(yīng)當全面履行合同約定的義務(wù)，除有下列情形之一外，不得隨意更換： 因自身原因或重大管理失誤導(dǎo)致工程項目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的；有違法、違規(guī)、違紀行為，被暫?；虻蹁N擔(dān)任項目經(jīng)理資格的；不能勝任所承擔(dān)的工程任務(wù)，業(yè)主單位要求更換的；辭職離職的；罹

10、患嚴重疾病需要治療或者修養(yǎng)，時間在一個月以上或者超過合同工期二分之一以上的；公司因重大經(jīng)營活動需調(diào)整項目負責(zé)人的。項目實施過程中，因上述原因需要變更項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）時，備選項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）需經(jīng)公司PMO審議，并報項目業(yè)主單位批準同意。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）交接雙方應(yīng)就項目合同內(nèi)容、項目進度狀態(tài)、項目成本執(zhí)行情況、存在的問題等所有項目信息進行充分交底，在新任項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）確認后，由新任項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）負責(zé)處理前任項目負責(zé)人遺留問題及項目后續(xù)工作，向業(yè)主單位匯報同意后，原項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）方可離開項目。2、變更項目成員項目實施過程中，項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理

11、）可根據(jù)項目建設(shè)需要提出更換項目成員。更換項目成員需報公司PMO備案。項目成員的交接應(yīng)按照工作職責(zé)與任務(wù)分工進行充分交底，經(jīng)新任項目成員確認、項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）審核后，原項目成員方可離開項目。第四節(jié)項目驗收與售后項目驗收管理項目驗收包括項目實施完成后的內(nèi)部驗收與提交業(yè)主單位的項目初驗與終驗。（一）、項目驗收依據(jù)1、以國家現(xiàn)行有關(guān)標準、行業(yè)標準、集團公司相關(guān)技術(shù)規(guī)范、項目合同、分包合同和本辦法為依據(jù)。2、項目文件，項目實施過程完成的文檔，包括但不限于：需求分析文檔、項目技術(shù)方案、設(shè)計文檔（功能設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖紙、研發(fā)代碼、其他技術(shù)管理性文檔）、需求變更、測試文檔（單元測試、系統(tǒng)測試、

12、測試報告）、項目實施過程中管理文檔（施工組織方案、項目計劃、會議紀要、往來傳真公函、周報、監(jiān)理與審計材料、其他材料等）、技術(shù)交底紀要等。3、設(shè)備的合同書、技術(shù)文件。4、工程竣工資料、圖紙。（二）、項目內(nèi)部驗收1、項目組按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計要求、技術(shù)規(guī)范等完成項目建設(shè)，由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）組織完成項目自檢審查和項目整改，達到提交業(yè)主進行項目初驗條件。具體內(nèi)部驗收標準由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織編制實施。2、竣工資料和竣工文件按第八章各項條款匯編整理完畢。（三）、項目初驗1、初驗申請：“項目內(nèi)部驗收”自檢合格后，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目初步驗收申請。2

13、、初步驗收：項目初驗由業(yè)主牽頭組織相關(guān)單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)、審計、監(jiān)察、監(jiān)理共同參加，組成項目初驗小組。項目組向初驗小組匯報項目建設(shè)概況，項目初驗小組對項目合同約定的各項交付成果進行查驗，對項目交付的功能進行測試，按照相關(guān)技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范檢查項目質(zhì)量，初驗小組就各方意見進行和議評定后形成初驗報告，初驗各方簽署初驗報告。項目初驗后，項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）應(yīng)向計劃與財務(wù)部提交初驗報告復(fù)印件，更新項目臺賬信息，申辦相關(guān)開票收款事宜，項目內(nèi)部驗收和初驗材料原件提交綜合管理部歸檔。項目組按照初驗報告中提出的整改要求完成項目整改，并報業(yè)主審核備案，項目進入試運行階段，同步開展項目質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)工作。

14、（四）、項目終驗1、終驗申請：按照項目合同約定的試運行期和終驗時間要求，由項目負責(zé)人(或項目經(jīng)理)組織完成項目運行報告和項目終驗材料，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目終驗申請。2、最終驗收：項目終驗由業(yè)主牽頭組織相關(guān)單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)、審計、監(jiān)察共同參加，組成項目終驗小組。項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）向終驗小組匯報項目運行情況，項目終驗小組對項目合同約定的各項交付成果進行查驗，對項目功能長期運行狀況進行審核，終驗小組就各方意見進行和議評定后形成終驗報告，終驗各方簽署初驗報告。項目終驗后，項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）應(yīng)向計劃與財務(wù)部提交終驗報告復(fù)印件，更新項

15、目臺賬信息，申辦相關(guān)開票收款事宜，終驗材料原件提交綜合管理部歸檔。項目組按照終驗報告中提出的整改要求完成項目整改，并報業(yè)主審核備案，項目進入售后服務(wù)階段。項目售后與維護管理項目售后服務(wù)指項目終驗后為履行對業(yè)主關(guān)于項目建設(shè)內(nèi)容的服務(wù)承諾和新增業(yè)務(wù)市場開拓。售后服務(wù)由承擔(dān)該項目建設(shè)的項目組或負責(zé)該業(yè)務(wù)的團隊派專人負責(zé)，真正做到及時響應(yīng)、規(guī)范服務(wù)、精湛技術(shù)、禮貌行動。（一）、服務(wù)方式包括：1、現(xiàn)場服務(wù)；2、熱線電話技術(shù)支持服務(wù)；3、網(wǎng)絡(luò)在線技術(shù)服務(wù)。在保證服務(wù)質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)方式處理，提高工作效率和降低售后服務(wù)費用。 （二）、處理流程1、售后服務(wù)信息的收集：A、售后服務(wù)電

16、話接聽；B、項目組或業(yè)務(wù)團隊技術(shù)人員反饋；C、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)指示；D、項目組或業(yè)務(wù)團隊專人跟蹤處理解決。2、信息的整理：公司各業(yè)務(wù)團隊指定專人編制各自的售后服務(wù)記錄，收到相關(guān)項目售后服務(wù)需求后，及時記錄時間、故障現(xiàn)象或需求描述、提報聯(lián)系人等詳細信息，并根據(jù)服務(wù)的緊急程度、服務(wù)種類、是否過保和收費等，與業(yè)主進行溝通處理的方式。3、售后服務(wù)工作的執(zhí)行 在收到售后服務(wù)需求后，由項目承建團隊或項目運維服務(wù)團隊負責(zé)指定專人及時處理售后服務(wù)需求，及時填報售后服務(wù)信息反饋單。對于在售后服務(wù)過程中收集發(fā)掘的新的項目機會，將按項目機會識別流程處理。4、售后服務(wù)工作的完結(jié) 服務(wù)完成后，要填寫售后服務(wù)信息反饋單，寫明

17、故障現(xiàn)象或需求描述，售后服務(wù)過程與處理結(jié)果，請用戶對服務(wù)工作的滿意度進行評價，并將作為公司對本項目績效考核的參考依據(jù)，填寫不完整的將計入考核范圍。5、售后服務(wù)的費用管理1）在質(zhì)保期內(nèi)，售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的差旅費、產(chǎn)品維修與更新等費用，應(yīng)包含在項目預(yù)算范圍內(nèi),對于項目預(yù)算沒有列支或已經(jīng)超過項目預(yù)算的售后服務(wù)開支，將以專題匯報形式提請公司PMO決策執(zhí)行，并將作為公司對本項目績效考核的參考依據(jù)。2）超出質(zhì)保期的，售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的差旅費、產(chǎn)品維修與更新等費用以售后服務(wù)費和設(shè)備材料費形式由售后服務(wù)責(zé)任人與客戶單位協(xié)商確認，報公司PMO審批備案執(zhí)行，并負責(zé)開具發(fā)票收回費用。3）對于在售后服務(wù)過程中產(chǎn)生

18、的新增服務(wù)或項目，按新項目進行管理。第五節(jié)項目關(guān)閉與后評估項目關(guān)閉既包括項目實現(xiàn)目標完成終驗的正常關(guān)閉，也包括因相關(guān)原因?qū)е马椖坎豢蓪崿F(xiàn)的非正常關(guān)閉。當項目出現(xiàn)下列條件之一時應(yīng)關(guān)閉項目：項目已終驗交付，項目已實現(xiàn)目標，達到業(yè)主單位項目期望，雙方?jīng)]有關(guān)于本項目范圍內(nèi)的糾紛或遺留問題，項目所有款項已收回，應(yīng)關(guān)閉項目；因項目條件和環(huán)境變化，經(jīng)公司PMO評估確認項目已經(jīng)不具備任何價值，或者項目存在巨大風(fēng)險，或者繼續(xù)執(zhí)行項目將嚴重損害公司利益，應(yīng)關(guān)閉項目；項目關(guān)閉工作1、項目驗收確認：項目終驗交付后，由項目團隊負責(zé)人（或項目經(jīng)理）組織審核項目驗收手續(xù)及相關(guān)項目成果物是否完備，檢驗項目的各項工作是否完成，與業(yè)主單位之間是否還有遺留問題等。2、項目決算：由計劃與財務(wù)部審核項目應(yīng)收賬款是否已全部回收到賬，清理項目應(yīng)付款項明細，完成項目費用報銷處理，完成項目全過程所支付的全部費用核算，編制項目決算表，完成項目預(yù)算執(zhí)行度、項目回款率等指標考評工作。3、項目資料歸檔：綜合管理部清理項目資料是否齊全并完成歸檔，完成項目資料歸檔率指標考評工作。4、項目滿意度評估：由項目負責(zé)人（或項目經(jīng)理）完成對項目成員績效考評，綜合管理部負責(zé)完成對項目滿意度調(diào)查和評估分析。項目關(guān)閉后，計劃與財務(wù)部將不再編制該項目資金計劃，不再進行