反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)錦集六篇

第反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)錦集六篇

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇1為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識(shí)，遏制洗錢活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后，積極開(kāi)展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開(kāi)展《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會(huì)時(shí)間，組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法，積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作，向所屬二級(jí)支行發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識(shí)問(wèn)答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊(cè)并將宣傳條幅和手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語(yǔ)，在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊(cè)、頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。

201x年x月15日，我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的期間通過(guò)多次指導(dǎo)我們工作，201x年x月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和行營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢宣傳活動(dòng)，本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí)，普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè)，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)了全縣二級(jí)支行、營(yíng)業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì)，會(huì)上科長(zhǎng)帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識(shí)問(wèn)答》《反洗錢手冊(cè)》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國(guó)反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái)，為過(guò)往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來(lái)行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門營(yíng)銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇2為有效防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢活動(dòng)，提升綜合柜員對(duì)重點(diǎn)可疑交易的識(shí)別能力，能準(zhǔn)確從管轄內(nèi)對(duì)公客戶的交易中識(shí)別重點(diǎn)可疑交易，支行組織全體營(yíng)業(yè)部人員進(jìn)行公業(yè)務(wù)反洗錢培訓(xùn)，通過(guò)這次培訓(xùn)，我們深刻體會(huì)到反洗錢工作是一項(xiàng)與自身工作息息相關(guān)的活動(dòng)，我們要牢固樹(shù)立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，工作中保持警惕，做到反洗錢活動(dòng)從柜面做起，從自身抓起。理財(cái)經(jīng)理做為反洗錢工作的第一線，應(yīng)為反洗錢工作筑起第一道防線。

我們要時(shí)刻保持警惕性、嚴(yán)謹(jǐn)性，各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作要嚴(yán)格遵照行內(nèi)制度執(zhí)行，此外，在日常工作中還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：

1.重點(diǎn)關(guān)注異常行為日常工作中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易過(guò)程中的異常行為，如客戶經(jīng)常到柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，由于業(yè)務(wù)量大，銀行向其推薦VIP卡方便辦理業(yè)務(wù)，該客戶卻拒絕辦理的行為;客戶辦理存款時(shí)有類似其他人對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指定將資金存入某一賬戶;客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)東張西望，表現(xiàn)心理緊張，客戶有意避開(kāi)監(jiān)控錄像，低頭辦理業(yè)務(wù)、戴口罩，墨鏡、帽子等進(jìn)行偽裝等等，這些行為是識(shí)別重點(diǎn)可疑交易的一項(xiàng)重要指標(biāo)，必要時(shí)還要向主管人員匯報(bào)。

2.善于利用客戶的資料識(shí)別可疑點(diǎn)對(duì)于個(gè)人帳戶，除了通過(guò)銀行聯(lián)網(wǎng)核查身份證，判斷客戶身份的真?zhèn)瓮猓€應(yīng)特別注意以下幾種情形：1)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)帳戶的戶名姓氏相同，住址一致，則開(kāi)戶人之間可能存在親屬關(guān)系，有可能利用親屬進(jìn)行洗錢活動(dòng);2)多個(gè)開(kāi)戶人住址一致或多個(gè)開(kāi)戶人所留聯(lián)系方式一致，應(yīng)分析開(kāi)戶人是否有涉嫌團(tuán)伙犯罪3)多個(gè)開(kāi)戶資料的代理人一致，應(yīng)分析是否存在收購(gòu)身份證或收購(gòu)帳戶用于先錢活動(dòng)。對(duì)于單位帳戶，我們應(yīng)該從以下五個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)分析1)通過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本與其帳戶交易規(guī)模進(jìn)行比較，需特別留意那些企業(yè)注冊(cè)資本很小，而帳戶交易規(guī)模很大的單位帳戶，這類帳戶很可能被利用為洗錢帳戶。2)通過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模與其資金流量進(jìn)行比較，需特別留意那些經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模與其資金流量明顯不符的單位帳戶，這類帳戶通常被利用進(jìn)行洗錢活動(dòng)。3)通過(guò)上網(wǎng)查詢或?qū)嵉靥皆L驗(yàn)證單位地址是否真實(shí)存在，該單位是否是空殼公司。4)對(duì)于多家企業(yè)法定代表人一致的單位帳戶，應(yīng)給予足夠的關(guān)注，應(yīng)通過(guò)對(duì)帳戶交易記錄的分析，判斷是否存在洗錢活動(dòng)。5)重點(diǎn)留意那些特殊交易金額，特別是略小于某些規(guī)定限額的金額，如頻繁以19萬(wàn)、19.9萬(wàn)元的拆分轉(zhuǎn)帳。這類交易很可能是重點(diǎn)可疑的洗錢交易

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇3為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求，20_年x月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。

我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。

一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年x月x-12日，__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行__中心支行___科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。

按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放_(tái)_人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在__市__廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);__支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇4金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng)，離不開(kāi)社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的宣傳主題，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭(zhēng)取創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)。我行齊心協(xié)力開(kāi)展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動(dòng)，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，認(rèn)真落實(shí)

我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗錢宣傳月活動(dòng)方案，小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20_年反洗錢宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了精心安排，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí)，確保活動(dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行。

二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動(dòng)，為使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色，在成果上有突破、見(jiàn)成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外，又因地制宜的舉措。

(一)對(duì)外多方位、多渠道開(kāi)展反洗錢宣傳

1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的標(biāo)語(yǔ)，增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度;

2、在營(yíng)業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報(bào)、折頁(yè)、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子;將反洗錢舉報(bào)電話牌匾長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)大堂的醒目位置;

3、通過(guò)營(yíng)業(yè)廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神，營(yíng)造全民參與、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會(huì)氛圍。

4、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站上通過(guò)簡(jiǎn)潔明了的標(biāo)語(yǔ)形式倡導(dǎo)反洗錢意識(shí)，集針對(duì)性和教育性為一體，更好的滿足社會(huì)公眾的需求。

5、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場(chǎng)開(kāi)展戶外宣傳活動(dòng)，此次反洗錢現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題，通過(guò)向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場(chǎng)宣講的形式傳播反洗錢知識(shí)，宣講反洗錢法規(guī)政策，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊(duì)伍，提升反洗錢宣傳的社會(huì)效果。

(二)對(duì)內(nèi)開(kāi)展各種形式的反洗錢培訓(xùn)

1、11月26日，針對(duì)我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn)，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對(duì)我行市場(chǎng)部前線員工開(kāi)展了一次反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)，通過(guò)案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢工作水平，加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度。

2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊，通過(guò)原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識(shí)，有案例、有風(fēng)險(xiǎn)提示、還有反洗錢的電影、書(shū)籍、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn)，增加傳輸知識(shí)的趣味性，提升員工對(duì)反洗錢的認(rèn)知度與參與度。

通過(guò)本次反洗錢宣傳月的一系列活動(dòng)，不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動(dòng)成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關(guān)，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī)，但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn)，我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協(xié)力，營(yíng)造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會(huì)!

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇5歷經(jīng)十載，反洗錢迎來(lái)第十個(gè)年頭的成才。古人云：十年寒窗無(wú)人問(wèn)，一舉成名天下知。反洗錢工作從十年前的無(wú)人知曉，到如今雖說(shuō)不能為天下知，但也形成廣泛的關(guān)注和認(rèn)知。

隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期、持續(xù)、快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)，本土的國(guó)內(nèi)外的洗錢活動(dòng)日益增多，而且呈現(xiàn)多元化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的宣傳在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下更現(xiàn)重要性。反洗錢宣傳的終極目標(biāo)就是要“天下知”，人民群眾只有充分了解反洗錢工作，才能主動(dòng)防御、主動(dòng)監(jiān)控、主動(dòng)舉報(bào)，更好的配合監(jiān)管部門的工作。反洗錢宣傳工作雖說(shuō)取得一定成效，但也同時(shí)存在宣傳廣度窄、形式單一等問(wèn)題。對(duì)于反洗錢宣傳的工作，提出一下幾點(diǎn)建議;

一、鞏固高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，輻射全社會(huì)

金融行業(yè)作為資金流通的場(chǎng)所，成為洗錢活動(dòng)的主要渠道。對(duì)于金融業(yè)的反洗錢宣傳一刻也不能放松，從一線業(yè)務(wù)到管理，宣傳工作自上而下，層層下達(dá)，必須保證金融從業(yè)人員的反洗錢意識(shí)，鞏固好重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)。

反洗錢宣傳在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的同時(shí)，往往忽略了其他行業(yè)、人群的宣傳工作。由于洗錢活動(dòng)的多樣性，目前已顯現(xiàn)出金融行業(yè)以外的其他行業(yè)洗錢活動(dòng)，所以反洗錢的宣傳工作同時(shí)也需向各行各業(yè)進(jìn)行，把宣傳工作的范圍擴(kuò)大到全行業(yè)，全層次人群。

二、多形式的宣傳手段，深入民心

目前的反洗錢宣傳活動(dòng)過(guò)于單一，拉橫幅、喊口號(hào)、設(shè)立咨詢崗等只能讓群眾知道“反洗錢”的存在，而不知道如何“反洗錢”。我們應(yīng)該采取群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應(yīng)、卡通人物、時(shí)尚海報(bào)等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關(guān)注。然后在宣傳內(nèi)容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業(yè)詞語(yǔ)，少用口號(hào)式標(biāo)語(yǔ)，多以案例、圖形表達(dá)、故事等，讓人民在娛樂(lè)的同時(shí)接受到反洗錢的教育，只有這樣的宣傳效果才會(huì)傳播快，更能深入民心。

三、全方位媒體推動(dòng)

固有的折頁(yè)、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處于被動(dòng)狀態(tài)，在這些原有的宣傳方式下，我們應(yīng)該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報(bào)刊等主流媒體下進(jìn)行宣傳，會(huì)更寬的擴(kuò)大反洗錢的宣傳面，結(jié)合微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳等新媒體，更能主動(dòng)推送宣傳內(nèi)容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。

加大反洗錢的宣傳力度，需要社會(huì)各職能部門、各行業(yè)機(jī)構(gòu)、各層次人群積極參與，因此我們都有責(zé)任宣傳反洗錢工作，使反洗錢工作能深入持久的開(kāi)展下去。

反洗錢培訓(xùn)心得體會(huì)篇6洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。反洗錢在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是維護(hù)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀要求，是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)銀行健康發(fā)展的重要保障。

金融機(jī)構(gòu)特別是銀行的基層網(wǎng)點(diǎn)處于反洗錢的核心位置和先鋒位置，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，面對(duì)越來(lái)越狡猾的犯罪分子和高科技的犯罪手段，