有限責(zé)任公司發(fā)起人協(xié)議書

1、發(fā)起人協(xié)議書本發(fā)起人協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各發(fā)起人于【】年【】月 【】在北京市【】區(qū)簽署：甲方：身份證號(hào)碼：住所：乙方：身份證號(hào)碼：住所：丙方：身份證號(hào)碼：住所：丁方：法定代表人：住所：戊方：身份證號(hào)碼：住所：己方：法定代表人：住所：為尋求共同合作發(fā)展，各發(fā)起人經(jīng)充分協(xié)商，擬共同出資設(shè)立【】有限公 司（以下簡稱“公司”），為了明確各方權(quán)利義務(wù)和公司治理結(jié)構(gòu)，各方依據(jù) 中華人民共和國公司法等有關(guān)法律法規(guī)，簽訂如下協(xié)議，以茲共同信守。第一條公司概況公司名稱：【】。公司注冊(cè)地址：【】。公司的組織形式：有限責(zé)任公司。公司的經(jīng)營范圍：【】。公司的經(jīng)營期限：【】年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。

2、公司的經(jīng)營宗旨：從事私募基金投資管理事業(yè)，為各股東和投資人創(chuàng)造滿意 的投資回報(bào)。第二條 注冊(cè)資本、認(rèn)繳出資額、出資時(shí)間、出資形式1、本公司的注冊(cè)資本為人民幣【】萬元整，其中全體發(fā)起人的首期出資為【】萬元，由全體發(fā)起人按照其出資比例繳納2、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：3、各股東應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂【15】個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)繳的首期出資一次性支 付到公司賬戶，剩余各期出資由公司股東會(huì)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營需要決定具體繳 納數(shù)額和繳納時(shí)間。但無論如何全體股東均應(yīng)當(dāng)在本條第2款約定的出資時(shí)間 內(nèi)繳納全部出資。任一方未按照前述約定按期足額繳納出資的，各股東同意由 公司根據(jù)其實(shí)際出資額重新調(diào)整其相應(yīng)的出資比例。第三條驗(yàn)資股東應(yīng)

3、當(dāng)按期足額繳納本協(xié)議和公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。 所有股東按期繳納出資后，由公司根據(jù)實(shí)際需要聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)進(jìn)行驗(yàn)資，出 具驗(yàn)資報(bào)告。第四條股權(quán)變動(dòng)1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓(1) 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；(2) 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接 到書面通知之日起滿【10】日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓；其他股東半數(shù)以上不 同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn) 讓；(3) 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)；兩 個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的， 按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的

4、實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。(4) 發(fā)起人持有的公司股權(quán)，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。(5) 未經(jīng)其他股東過半數(shù)同意，不得將其持有的公司股權(quán)質(zhì)押或設(shè)置其他 權(quán)利負(fù)擔(dān)。2、股權(quán)繼承自然人股東死亡后，其合法繼承人經(jīng)其他股東過半數(shù)同意，可以繼承股東 資格。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該股權(quán)；自然人股 東死亡次日起【30】日內(nèi)，不購買的，視為同意該合法繼承人繼承股東資格。 但是，繼承股東資格的合法繼承人，不得對(duì)股權(quán)進(jìn)行分割繼承，合法繼承人之 間應(yīng)當(dāng)推舉一名代表共同行使其股東權(quán)利。第五條費(fèi)用及債務(wù)承擔(dān)1、各方一致確認(rèn)，設(shè)立公司發(fā)生的費(fèi)用由【】方墊付。公司成立后，開辦 費(fèi)用和設(shè)立行為

5、產(chǎn)生的債務(wù)均由公司承擔(dān)。公司設(shè)不能成立的，設(shè)立公司行為所 產(chǎn)生的費(fèi)用和債務(wù)由所有發(fā)起人平均分擔(dān)。2、在公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應(yīng)當(dāng) 對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條公司治理結(jié)構(gòu)1、公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列 職權(quán)：(1) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；(2) 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的 報(bào)酬事項(xiàng)；(3) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(4) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；(5) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(7) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出

6、決議；(8) 對(duì)公司重大收購、收購本公司股權(quán)、合并、分立、解散、清算或者變 更公司形式作出決議；(9) 修改公司章程；(10) 審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(11) 決定公司單項(xiàng)對(duì)外投資【100】萬元以上的事項(xiàng)；(12) 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；(13) 決定單項(xiàng)支出【50】萬元以上的事項(xiàng)；(14) 審議批準(zhǔn)公司購買、出售的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù) 報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到【25】以上的事項(xiàng)；(15) 決定投資決策委員會(huì)議事規(guī)則及其修改；(16) 決定投資決策委員會(huì)委員的調(diào)整；(17) 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。 公司對(duì)外單項(xiàng)擔(dān)保數(shù)額不得超過【100

7、】萬元且擔(dān)?？傤~不得超過【500】萬元，但全體股東一致同意的除外。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì) 議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。其中，對(duì)本條第(13)項(xiàng)約定的事宜，可以通過口頭或書面形式(短信、微信、電子郵件等) 征得全體股東同意后實(shí)施，但全體股東應(yīng)當(dāng)于【5】個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)簽書面文件。2、股東會(huì)的議事方式股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：(1) 定期會(huì)議定期會(huì)議每季度召開【1】次。(2) 臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開 臨時(shí)會(huì)議的，以及公司有需要決定投資的項(xiàng)目需要表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì) 議。3、

8、股東會(huì)的表決程序會(huì)議通知召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)于會(huì)議召開【10】日前以電子郵件、傳真、快遞等方式或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式通知全體股東。股東會(huì)會(huì) 議不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議，但全體股東出席股東會(huì)會(huì)議一致同意 進(jìn)行審議和表決的事項(xiàng)除外。股東如已出席股東會(huì)會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知 的異議，應(yīng)視作已按照上述規(guī)定向其發(fā)出會(huì)議通知。(2) 會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行 職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行 召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持，監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表 十分之一以

9、上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最 多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。(3) 會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表 決權(quán)的股東通過規(guī)定如下：A、第六條第1款(7)、( 8)、( 9)、( 14)項(xiàng)規(guī)定事項(xiàng)，必須經(jīng)代表 三分之二以上表決權(quán)的股東通過。B、股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)?；蛲顿Y作出決議，必 須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表 決權(quán)的過半數(shù)通過。C、股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。4、公司設(shè)董事會(huì)，其成員為【】人，其中，甲方推薦【】名，戊方推薦

10、【】名，己方推薦【】名，經(jīng)過股東會(huì)選舉決定。董事每屆任期三年，任期屆滿，可以連選連任。5、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：(1) 召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(2) 執(zhí)行股東會(huì)的決議；(3) 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(4) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；(7) 制訂公司重大收購、收購本公司股權(quán)、合并、分立、解散或者變更公 司形式的方案；(8) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(9) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘 任或者解聘公司副經(jīng)理、

11、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；(10) 制定公司的基本管理制度；(11) 制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；(12) 決定單項(xiàng)對(duì)外投資【100】萬元以下的事項(xiàng)；(13) 決定單項(xiàng)支出【30】萬元以上的事項(xiàng)；(14) 選舉、更換董事長；(15) 管理公司信息披露事項(xiàng)；(16) 聽取公司高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)并檢查其工作；(17) 審議批準(zhǔn)公司購買、出售的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù) 報(bào)告期末資產(chǎn)總額【25】鳩下的事項(xiàng)；(18) 制定公司章程修改方案；(19) 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(20) 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。5、董事會(huì)的議事方式董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議

12、事，董事因事不能參加，可以書面委托 他人參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，但無表決資格。公司董事會(huì)每季度召開【1】次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之 一以上的董事、經(jīng)理，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后【10】日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事長認(rèn)為必要時(shí)，可以召集臨時(shí)董事 會(huì)議。6董事會(huì)的表決程序(1) 會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開【5】日以前通知全體董事和監(jiān)事。通知 的內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議題。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。(2) 會(huì)議主持董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或

13、者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(3) 會(huì)議表決董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，董事會(huì)每項(xiàng)決議均須經(jīng)全體董事五分 之四以上通過。7、董事會(huì)設(shè)董事長一人，董事長經(jīng)全體董事的二分之一以上選舉產(chǎn)生。任 期不得超過董事任期，但可以連選連任。董事長行使下列職權(quán)：(1) 主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(2) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(3) 決定單項(xiàng)支出【30】萬元以下的事項(xiàng)；(4) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。8、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由【3】人組成，其中職工代表【1】名，股東 代表【2】名。非職工監(jiān)事經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，職工監(jiān)事經(jīng)職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，監(jiān)事

14、會(huì)主席擬由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉通過。監(jiān)事任期 每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事會(huì)行使公司法第五十三條規(guī)定的職權(quán)。9、監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不 履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有二分之一以上監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議表決，實(shí)行一人一票，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事 通過。10、公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法 行使下列職權(quán)：(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(3) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4) 擬訂公司的基本管

15、理制度；(5) 制定公司的具體規(guī)章；(6) 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(7) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 員；(8) 制定職工工資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)的具體方案，決定公司員工的聘任及解 聘；(9) 提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；(10) 決定單項(xiàng)支出【1】萬元以下的事項(xiàng)(11) 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第七條股東的權(quán)利和義務(wù)1、股東享有以下權(quán)利：(1) 依照其實(shí)繳出資比例獲得股利和其他形式的利益分配；(2) 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)，并行 使相應(yīng)的表決權(quán)；(3) 對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或

16、者質(zhì)詢；(4) 依照法律、行政法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股權(quán)；(5) 查閱、復(fù)制公司章程、股東名冊(cè)、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決 議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(6) 公司終止或者清算時(shí)，按實(shí)繳出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；(7) 有權(quán)隨時(shí)了解本公司的變更登記備案工作的進(jìn)展情況；(8) 法律、行政法規(guī)、公司章程及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東承擔(dān)以下義務(wù)：(1) 遵守法律、行政法規(guī)和本章程；(2) 股東應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議及公司章程約定及時(shí)繳納出資；(3) 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股或抽逃出資；(4) 不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司

17、法人獨(dú) 立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；(5) 股東應(yīng)及時(shí)提供本公司變更登記所必需的文件材料；(6) 法律、行政法規(guī)、公司章程及本協(xié)議規(guī)定的其他股東義務(wù)。第八條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2、公司在每一會(huì)計(jì)年度終了后【60】日內(nèi)，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法進(jìn) 行審計(jì)。3、 公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后【90】日內(nèi)送交 各股東。4、公司根據(jù)具體運(yùn)營情況決定是否分配利潤。公司利潤，按照股東實(shí)繳出 資比例分配。5、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任 何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第九條違

18、約責(zé)任1、任一股東未按協(xié)議規(guī)定按期足額繳納出資額的，應(yīng)向其他已按期足額繳 納出資的股東分別支付其應(yīng)繳納出資額【5】勺違約金；如逾期【2】個(gè)月仍未 繳納的，已按期足額繳納出資的股東有權(quán)一致決議將該股東除名。2、由于一方過錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由過錯(cuò)方承擔(dān) 其行為給公司或其他股東造成的損失。第十條保密協(xié)議各方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于其他方的 且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動(dòng)、 財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文 件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi) 容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或各方另有約定的除外。第一條協(xié)議變更本協(xié)議生效后，任何一方無權(quán)單方變更。本協(xié)議履行期間，發(fā)生特殊情況 時(shí)，任何一方需變更本協(xié)議的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知其他方，征得他 方同意后，簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為本協(xié)議不可分割的部分。第十二條爭(zhēng)議的處理本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由各方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方均可向公司住所地人民法院起訴。第十三條其他1、本協(xié)議自各方簽字、蓋章之日