委派人員管理制度

1、內(nèi)蒙古神華置業(yè)集團(tuán)委派人員管理制度第一章 總 則第一條 為保證內(nèi)蒙古神華置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）在控股、參股公司（以下簡稱出資公司）中的資產(chǎn)保值、增值，切實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理健康、持續(xù)地發(fā)展,依據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)規(guī)定,就規(guī)范集團(tuán)公司委派到出資公司擔(dān)任專職的董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子成員及財(cái)務(wù)管理人員（以下統(tǒng)稱委派人員）的職責(zé)等,加強(qiáng)對其工作的管理，特制訂本管理制度。 第二條 集團(tuán)公司作為出資人,對出資公司履行出資人職責(zé)，按照資本額依法享有資產(chǎn)收益權(quán)等相應(yīng)權(quán)利，并向出資公司委派人員，以維護(hù)集團(tuán)公司資產(chǎn)出資人的權(quán)益。 第三條 委派人員必須全面執(zhí)行集團(tuán)公司決定,

2、準(zhǔn)確表達(dá)集團(tuán)公司意見。按照出資公司章程，實(shí)時(shí)參與、監(jiān)督出資公司經(jīng)營管理決策過程，了解出資公司重大經(jīng)營管理活動(dòng)情況，及時(shí)向集團(tuán)公司反映出資公司的運(yùn)行狀況，自覺維護(hù)集團(tuán)公司的利益。遇有不明確事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)報(bào)告請示集團(tuán)公司。 第二章 委派人員的條件第四條 委派人員必須符合公司法第六章的規(guī)定。應(yīng)具備顧大局、守紀(jì)律、對企業(yè)忠誠、責(zé)任心強(qiáng)、勝任本職工作等基本條件.第五條 委派人員須具有與承擔(dān)工作崗位相適應(yīng)的業(yè)務(wù)水平、工作經(jīng)歷和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職務(wù)。 第六條 委派人員任期年限根據(jù)出資公司領(lǐng)導(dǎo)班子任期確定。 第三章 委派人員工作職責(zé)第七條 委派人員應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使集團(tuán)公司及出資公司章程賦予的各項(xiàng)職權(quán)并承擔(dān)

3、相應(yīng)義務(wù)。 第八條 委派人員按公司法和出資公司章程行使相應(yīng)的職權(quán),并重點(diǎn)履行以下職責(zé)： （一）委派董事的職責(zé)。 1、貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策和有關(guān)規(guī)定； 2、依法參加出資公司董事會(huì)會(huì)議,就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見，并為此承擔(dān)受托責(zé)任; 3、關(guān)注出資公司中長期發(fā)展目標(biāo)與核心競爭力培育，依法避免或糾正決策經(jīng)營上的短期行為,規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn).（二)委派監(jiān)事的職責(zé). 1、檢查出資公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況； 2、及時(shí)了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要經(jīng)營管理活動(dòng)，評估企業(yè)內(nèi)部控制制度合理性及執(zhí)行情況，監(jiān)督企業(yè)重大決策程序的合法性、合規(guī)性和執(zhí)行情況； &

4、#160;    3、檢查出資公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營效益、利潤分配、資本運(yùn)營、國有資產(chǎn)保值增值等情況；      4、檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為，并對其經(jīng)營管理業(yè)績、綜合素質(zhì)進(jìn)行評價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議。 （三)委派經(jīng)營班子成員的職責(zé)。 1、按照集團(tuán)公司要求，在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)充分履行出資公司經(jīng)營管理職責(zé)，保證集團(tuán)公司投資收益及相關(guān)目標(biāo)任務(wù)的完成； 2、根據(jù)出資公司經(jīng)營狀況及時(shí)向集團(tuán)公司提出增資、減資或清算建議；參與集團(tuán)公司組織的關(guān)于出資公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定;

5、 3、及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告出資公司發(fā)生的重大事項(xiàng),如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰和主要人事變動(dòng)等事項(xiàng)。 （四)委派財(cái)務(wù)管理人員的職責(zé)。 1、根據(jù)集團(tuán)公司及出資公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和管理的要求,主持制定出資公司的整體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)實(shí)施方案； 2、做好出資公司整體運(yùn)營資金的籌集、運(yùn)作及管理工作，監(jiān)控公司資金關(guān)系；規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程及財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作,完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃及指標(biāo); 3、組織對出資公司重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制工作，提供有建設(shè)性及操作性的意見與建議. (五）其他職位委派人員職責(zé)。 除

6、以上四類委派人員以外的其他職位委派人員，要按照集團(tuán)公司和出資公司要求,認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺接受集團(tuán)公司和出資公司相關(guān)部門的監(jiān)督和管理. 第九條  委派人員按以下程序執(zhí)行工作報(bào)告。 （一)委派人員在接到出資公司召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層辦公會(huì)等通知及議案后,須在第一時(shí)間將涉及重大決策類議題的有關(guān)情況和材料向集團(tuán)公司投資發(fā)展部等相關(guān)部門報(bào)告,特別重大和緊急的事項(xiàng)，可直接向董事長和總經(jīng)理報(bào)告.出資公司相關(guān)會(huì)議形成的決議、制度、方案等，在行文和傳簽后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資及經(jīng)營管理中心。 （二）委派人員發(fā)現(xiàn)出資公司經(jīng)營行為有可能危害集團(tuán)公司資

7、產(chǎn)安全，造成集團(tuán)公司資產(chǎn)流失或所有者權(quán)益受到侵害時(shí),應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心等相關(guān)職能部門提出專項(xiàng)報(bào)告. (三）委派人員應(yīng)在每年年末，或在任期結(jié)束后，按個(gè)人職責(zé)要求,分別向集團(tuán)公司提交年度或任期工作報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容主要包括： 1、個(gè)人履職情況；2、綜合反映出資公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和日常運(yùn)營情況，對突出問題提出解決建議; 3、提出次年工作計(jì)劃安排； 第四章 委派人員的推薦和考核第十條  委派人員的推薦。 （一）由集團(tuán)公司人力資源管理中心根據(jù)擬派往出資公司擔(dān)任相應(yīng)崗位職務(wù)的任職條件和集團(tuán)公司人力資源管理有關(guān)規(guī)定，提出初

8、步的推薦人選建議。 （二)建議人選經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議研究同意，董事會(huì)討論決定后,由人力資源管理中心按人力資源管理的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行考察、公示，并履行向出資公司委派手續(xù)。 （三）由集團(tuán)公司委派的人員因工作需要在出資公司的二級公司兼職的，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司董事長審批.     第十一條 委派人員的考核。 委派到出資公司的人員，由出資公司進(jìn)行相關(guān)考核。集團(tuán)公司將綜合出資公司的考核結(jié)果與集團(tuán)公司對其委派期間的考核意見，作為其晉升、獎(jiǎng)懲和績效收入的依據(jù)。 第五章 委派人員待遇第十二條集團(tuán)公司向出資公司委派的所有兼職人員，均不得在其所兼職的公司領(lǐng)取任何薪酬。 第十三條 集團(tuán)公司委派到出資公司的人員,其薪酬福利以及其他與履行崗位職責(zé)相關(guān)的待遇，由出資公司按本單位同職級確定標(biāo)準(zhǔn)并承擔(dān)費(fèi)用.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金由出資公司代扣代繳。 第六章  委派人員的監(jiān)管與責(zé)任追究第十四條  委派人員必須遵紀(jì)守法，自覺接受集團(tuán)公司和所在公司的監(jiān)督。對違反規(guī)定，給集團(tuán)公司造成損失、影響的委派人員要分不同情況對其進(jìn)行提醒談話直至調(diào)整撤換；對與他人惡意串通損害集團(tuán)公司利益的行為不反對、不制止，造成資產(chǎn)流失的,要堅(jiān)決予以查處