內(nèi)部信息傳遞管理辦法

1、XXX 公司內(nèi)部信息傳遞管理辦法第一章 總則第二章 信息報(bào)告內(nèi)容第一條 為了使公司所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門之間更加及時(shí)、有效的傳遞，同時(shí)加強(qiáng)對公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實(shí)際情況特制訂本管理制度。第二條 本管理制度適用于公司及各子公司各部門、崗位。第三條公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需要的信息報(bào)告分為定期報(bào)告和即時(shí)報(bào)告。第四條定期報(bào)告是指公司在某一時(shí)間段內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的周期性信息報(bào)告，通過周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)等形式定期形成的總結(jié)性報(bào)告。公司定期信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告；3、財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告；4

2、、生產(chǎn)情況報(bào)告；5、新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告；6、原材料采購報(bào)告；7、設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告；8、人力資源報(bào)告；第五條即時(shí)信息報(bào)告是指公司在經(jīng)營過程中遇到的可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響 的突發(fā)情況的說明性報(bào)告，及公司下發(fā)的文件、會議紀(jì)要等內(nèi)部資料。公司即時(shí)信息報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：1、公司下發(fā)文件；2、采購價(jià)格調(diào)整報(bào)告；3、安全事故報(bào)告；4、質(zhì)量事故報(bào)告。第三章 職責(zé)和要求第六條 公司信息報(bào)告以各子公司、分廠、職能部門為單位，按照不同職能劃分負(fù)責(zé)本子公司、分廠、職能部門所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報(bào)告。各子公司、分廠、職能部門主要負(fù)責(zé)人為信息報(bào)告的義務(wù)人和第一責(zé)任人第七條信息報(bào)告過程中，因

3、信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報(bào)告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條公司子公司、分廠、 職能部門應(yīng)指派專人對相關(guān)文件、 信息進(jìn)行登記、留存。第九條公司信息報(bào)告采用逐級報(bào)送的方法在公司內(nèi)部傳遞：1、報(bào)告義務(wù)人選派專人對指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報(bào)告，并負(fù)責(zé)對該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核。2、報(bào)告義務(wù)人向主管該部門的公司副總經(jīng)理或信息報(bào)告特定需求職能部門進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告方式可為書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。3、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報(bào)告，報(bào)告方式可以為辦公會報(bào)告、書面報(bào)告、當(dāng)面報(bào)告及電話報(bào)告。第十條 出現(xiàn)特殊、緊急情況時(shí)，信息報(bào)告人可越級向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接

4、報(bào)告。第十一條信息報(bào)告應(yīng)堅(jiān)持以下原則：1、及時(shí)性原則：信息報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳遞。2、準(zhǔn)確性原則：事件描述應(yīng)以實(shí)際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測。3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報(bào)告中對發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對于部分即時(shí)信息報(bào)告應(yīng)通過后續(xù)信息上報(bào)保證其完整性。4、保密性原則：公司所有職工對于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。第十二條公司各級管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報(bào)告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。第四章 內(nèi)部信息傳遞流程第十三條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要等，由總經(jīng)

5、辦負(fù)責(zé)在文件通過3 日內(nèi)下發(fā)各公司各子公司、分廠、職能部門，同時(shí)對文件進(jìn)行歸檔、留存。第十四條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的庫存報(bào)表、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告、安全事故報(bào)告。1、庫存報(bào)表生產(chǎn)部每月末負(fù)責(zé)對公司原燃材料購入、消耗、庫存情況，產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫、庫存情況進(jìn)行匯總，編制庫存報(bào)表。2、生產(chǎn)情況報(bào)告、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告生產(chǎn)部每月末生產(chǎn)經(jīng)營完成情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制月度生產(chǎn)情況報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，在每月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上進(jìn)行通報(bào)。3、安全事故報(bào)告。當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生 5 日內(nèi)形成書面說明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告

6、內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。第十五條綜管部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。綜管部每季度末負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)運(yùn)營、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會進(jìn)行通報(bào)。第十六條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。1、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門及子公司上報(bào)的財(cái)務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。報(bào)告應(yīng)于每月6 日前報(bào)財(cái)務(wù)部主任審核，總會計(jì)師審批， 7 日前報(bào)公司總經(jīng)理審批，同時(shí)財(cái)務(wù)部主任定期在每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會中，總會計(jì)師應(yīng)定期在總經(jīng)理辦公會中對資金的使用情況作出說明報(bào)

7、告。2、財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部對各單位上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報(bào)表、抵消分錄、各單位財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過總會計(jì)師審批后，形成公司財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告形式分為月報(bào)、季度報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，月報(bào)于每月6 日前上報(bào)公司總經(jīng)理；季度報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)按公司總經(jīng)理要求時(shí)限上報(bào)。第十七條生保部負(fù)責(zé)公司設(shè)備運(yùn)行報(bào)告、原材料采購的相關(guān)報(bào)告，包括采購報(bào)告、采購價(jià)格調(diào)整報(bào)告、采購報(bào)表。1、設(shè)備運(yùn)行報(bào)告生保部每月整理、匯總設(shè)備運(yùn)行狀況，維修費(fèi)用使用情況等，于次月5 日前報(bào)生保部審核后，上報(bào)主管副總經(jīng)理。2、采購報(bào)告生保部每月末負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)庫存情況及生產(chǎn)部下發(fā)的下月度的采

8、購計(jì)劃編制下月采購報(bào)告，每月3 日前上報(bào)主管副總經(jīng)理審批后由組織實(shí)施采購。3、采購價(jià)調(diào)整報(bào)告生保部在原材料采購過程中遇到重大市場變動，采購價(jià)格漲幅超過5%時(shí)， 應(yīng)對該項(xiàng)采購進(jìn)行書面說明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的使用單位情況、供應(yīng)商 情況、該項(xiàng)物資的市場情況、價(jià)格上漲原因及價(jià)格合理性說明。4、采購報(bào)表生保部負(fù)責(zé)于每月末對公司采購信息進(jìn)行歸集、匯總，編制采購報(bào)表，于每月5 日前報(bào)主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部。第十八條技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告技術(shù)中心負(fù)責(zé)于每月末對公司新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)施情況進(jìn)行匯總，編制新產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告，在每月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上進(jìn)行通報(bào)。第十九條質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報(bào)告當(dāng)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5 日內(nèi)形成書面說明報(bào)告，上報(bào)主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。第二十條人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報(bào)告、公司重大人事調(diào)整報(bào)告。1 人力資源報(bào)告人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對公司人力資源情況做出詳細(xì)的報(bào)告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報(bào)告由公司黨委書