某集團(tuán)公司章程范本

1、集團(tuán)章程范本集團(tuán)章程范例此范例根據(jù)企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定的一般規(guī)定及集團(tuán)的一般情況設(shè) 計，僅供參考，起草章程時請根據(jù)集團(tuán)自身情況作相應(yīng)修改！XX企業(yè)集團(tuán)章程第一章總則第一條 XX企業(yè)集團(tuán)是以XX開發(fā)集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。第二條 集團(tuán)名稱及法定地址名稱：XX企業(yè)集團(tuán)簡稱：XX集團(tuán)法定地址：北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)第三條集團(tuán)母公司名稱及法定地址名稱：XX開發(fā)集團(tuán)有限公司法定地址：北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)第四條 集團(tuán)的宗旨：以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員 的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢

2、獻(xiàn)。第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生 產(chǎn)經(jīng)營活動，維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式第六條本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公 司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。一、母公司：XX開發(fā)集團(tuán)有限公司二、控股子公司：北京XX投資發(fā)展有限公司、北京XX經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、 北京XX興業(yè)科技開發(fā)有限公司、 北京XX廣告有限公司、北京XX物業(yè)管理有 限公司。第七條 集團(tuán)實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管 理和決策機(jī)構(gòu)；母公司是財務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)

3、和核心地位， 對外 代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。第九條集團(tuán)的管理體制一、集團(tuán)母公司對控股子公司的管理根據(jù)公司法規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派 出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選 擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策， 對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān) 督管理。二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)

4、作的關(guān)系。第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。第一條 理事會由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條理事會的職責(zé)一、聽取和審議理事長的工作報告；二、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案；四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出；七、選舉理事長、副理事長；八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度；九、決定集團(tuán)的終止和清算；十、其它需由理事會決定的事項；第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/ 3以上理事提議召開

5、臨時會議。第十四條理事會遵循如下議事原則一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以 上;二、民主協(xié)商原則；三、無條件執(zhí)行決議原則；四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。第四章集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條集團(tuán)理事會設(shè)理事長一名，副理事長兩名。第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議 通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。第十八條理事長的職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作：二、執(zhí)行理事會決議；三、提名副理事長；四、主持制定集團(tuán)

6、中長期發(fā)展規(guī)劃；五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計劃和投資方案；六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度；八、集團(tuán)章程和理事會授予的其他職權(quán)。第五章參加、退出集團(tuán)的條件和程序第十九條母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章 程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文 件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面 申請，經(jīng)理事會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé) 令其退出或做出除名處理。第二十二條

7、集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：二、被依法撤銷；三、破產(chǎn)。第六章集團(tuán)的終止第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團(tuán)母 公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費(fèi) 進(jìn)行清算。第七章附 則第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。第二十六條本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細(xì)則或補(bǔ)充條款。 第二十七條本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會。章程范文來源：中華人民共和國國家工商行政管理總局有限公司章程根據(jù)中華人民共和國公司法以及

8、其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公 司實際，制定本章程。/第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：/第二章公司經(jīng)營范圍第三條經(jīng)營范圍：第三章公司的注冊資本和實收資本第四條 公司注冊資本：人民幣 萬元；實收資本：人民幣萬元第四章 股東姓名或名稱、出資方式、出資額和出資時間第五條 股東的姓名或名稱、出資額、出資方式、出資時間如下：（一）股東姓名：；出資額： 人民幣 萬元；占注冊資本的 ; 出資方式：貨幣；出資時間：在公司設(shè)立登記前繳清。（二）股東姓名：；出資額： 人民幣 萬元；占注冊資本的 ;' 出資方式：貨幣； 出資時間：在公司設(shè)立登記前繳清。第六條 股東應(yīng)當(dāng)足額繳付認(rèn)繳的出

9、資額； 公司注冊后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資 證書。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)/第七條 股東是公司的出資人，享有以下權(quán)利：（一）參加股東會并根據(jù)其出資比例行使表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓或者法院依照強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（六）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）有權(quán)查閱、復(fù)制章程、股東會決議、財務(wù)報告，查閱會計帳薄。（九）根據(jù)公司法第一百五十二條、一百五十三條規(guī)定的程序，向董事、 高級管理人員、監(jiān)事提起訴訟。第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一

10、）遵守公司章程；（二）按期繳納認(rèn)繳的出資；（三）依其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。/第六章股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件 第九條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第十條 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股 權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 如 果不購買，視為同意。第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓 的股權(quán)額記載于股東名冊。第十二條 股東在特定條件下，按照法律規(guī)定的程序和期限，有權(quán)要求公司 以合理價格回購股權(quán)。第七章 公司組織機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則1、股東會的

11、職權(quán)、產(chǎn)生方式和議事規(guī)則第十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報酬事項；（三）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（十一）聘任和解聘公司經(jīng)理；（十二）修改公司章程。第十四條 股東會會議由股東按照出資比例

12、行使表決權(quán)。第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日 以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股 東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的監(jiān)事提議召開臨時會議的， 應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。第十六條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十七條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不履行職務(wù)或者不 能履行職務(wù)時，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事會或者監(jiān)事不 召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十八條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會 議記錄上簽名。第十九條股東會作出

13、修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及 公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決 權(quán)的股東通過。2、法定代表人的職權(quán)和產(chǎn)生方式第二十條 不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司的法定代表人， 由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連任。第二十一條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報 告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）執(zhí)行公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（

14、七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財 務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）代表公司簽署有關(guān)文件；（十二）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下， 對公司事務(wù)行使特別裁 決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。第二十二條 執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者在任期內(nèi)辭職，股東會應(yīng) 當(dāng)在合理期限內(nèi)選舉新的執(zhí)行董事。 在股東會選舉出新的執(zhí)行董事前，執(zhí)行董事 仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實、勤勉地履行職務(wù)。執(zhí)行董 事拒絕

15、履行職務(wù)給公司造成損失存在過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3、經(jīng)理的職權(quán)和產(chǎn)生方式第二十三條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會聘任，任期每屆三年，可連任。經(jīng) 理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）列席股東會會議。/4、監(jiān)事的職權(quán)和產(chǎn)生方式、第二十四條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由公司股東會選舉產(chǎn)生，任期每屆三年，任 期屆滿，可

16、連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)，公司章程或股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予 以糾正；（四）提議召開臨時股東會；在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主 持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會議。（五）列席股東會會議，向股東會會議提出提案 ；（六）依照公司法第152條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。 第二十五條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者在任期內(nèi)辭職，股東會應(yīng)當(dāng)在 合理期限內(nèi)選舉新的監(jiān)事。在股東會選舉出新的監(jiān)事前，監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、

17、 行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實、勤勉地履行職務(wù)。監(jiān)事拒絕履行職務(wù)給公司 造成損失存在過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十六條公司董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建 立本公司的財務(wù)、會計制度。并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，經(jīng)會計師事務(wù)所審計后送交各股東。第二十八條公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政 主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算辦法第三十條 公司的營業(yè)期限為年，從企業(yè)法人

18、營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 計算。第三條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn) 時；（二）股東會決議解散；（三）因合并或者分立需要解散的；（四）公司違反國家法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時；（六）宣告破產(chǎn)。第三十二條公司解散時，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清 算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或有關(guān)主管部門確認(rèn)，并 報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項第三十三條 公司股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用 其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，給公司造成損失的