小家電項目創(chuàng)業(yè)計劃書

1、泓域咨詢/小家電項目創(chuàng)業(yè)計劃書報告說明中國家電零售量全球居首，且保持較高復(fù)合增速。目前我國家電市場零售量規(guī)模已超過美國，為全球第一大家電零售國。根據(jù)Euromonitor，2020年中國家電零售量達到8.64億臺，占全球家電零售總量的28.4%，排名第二的美國家電市場零售量規(guī)模為5.87億臺，占全球家電零售總量的19.3%。2010-2020十年期間，我國家電零售量CAGR為5.7%，高于日本（CAGR10=0.2%）、韓國（CAGR10=5.2%）、美國（CAGR10=2.0%）及英國（CAGR10=2.0%）。高景氣度生活電器未來有望拉動家電需求上升。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院2020年

2、中國家電市場報告，2020年中國家電市場全年零售額規(guī)模達8333億元，同比-6.5%，2017-2020年我國家電市場規(guī)模CAGR達1.6%，其中彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚房電器及生活電器CAGR分別為-6.7%/-5.2%/1.3%/2.4%/-3.1%/24.5%，我國家電市場整體增長放緩，但以智能清潔電器、投影儀等新興家電為主的生活電器處于快速發(fā)展階段，未來有望帶動家電市場整體景氣度上揚。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資9797.32萬元，其中：建設(shè)投資7526.02萬元，占項目總投資的76.82%；建設(shè)期利息192.00萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金2079.30萬元，占項目總

3、投資的21.22%。項目正常運營每年營業(yè)收入18900.00萬元，綜合總成本費用14871.80萬元，凈利潤2945.88萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.19%，財務(wù)凈現(xiàn)值3360.86萬元，全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報

4、告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 空間：家電市場空間仍大，需求推動結(jié)構(gòu)升級8二、 格局：整體趨穩(wěn)，廚電小家電集中度仍將上行8第二章 項目背景、必要性9一、 我國家電市場仍有較大發(fā)展空間9二、 原材料漲價加速行業(yè)洗牌，龍頭企業(yè)抗沖擊能力凸顯10第三章 項目概況13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據(jù)14四、 編制范圍及內(nèi)容14五、 項目建設(shè)背景15六、 結(jié)論分析16主要經(jīng)濟指標一覽表18第四章 建筑工程可行性分析20一、 項目工程設(shè)計總體要求20二、 建設(shè)方案20三、 建筑工程建設(shè)指標21建筑工程投資一覽表21第五章 項目選址23一、 項目選

5、址原則23二、 建設(shè)區(qū)基本情況23三、 推進新型城鎮(zhèn)化25四、 實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展27五、 項目選址綜合評價28第六章 發(fā)展規(guī)劃29一、 公司發(fā)展規(guī)劃29二、 保障措施30第七章 法人治理結(jié)構(gòu)32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第八章 項目環(huán)境保護46一、 編制依據(jù)46二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析46三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析47四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析48五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析49六、 環(huán)境管理分析49七、 結(jié)論50八、 建議50第九章 項目節(jié)能方案52一、 項目節(jié)能概述52二、 能源消費種類和數(shù)量分析53能耗分析一覽表53三、 項目節(jié)能

6、措施54四、 節(jié)能綜合評價55第十章 項目實施進度計劃56一、 項目進度安排56項目實施進度計劃一覽表56二、 項目實施保障措施57第十一章 組織機構(gòu)、人力資源分析58一、 人力資源配置58勞動定員一覽表58二、 員工技能培訓(xùn)58第十二章 項目投資分析60一、 投資估算的依據(jù)和說明60二、 建設(shè)投資估算61建設(shè)投資估算表63三、 建設(shè)期利息63建設(shè)期利息估算表63四、 流動資金65流動資金估算表65五、 總投資66總投資及構(gòu)成一覽表66六、 資金籌措與投資計劃67項目投資計劃與資金籌措一覽表68第十三章 經(jīng)濟效益69一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取69二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算69營業(yè)收入、稅金及附加

7、和增值稅估算表69綜合總成本費用估算表71利潤及利潤分配表73三、 項目盈利能力分析74項目投資現(xiàn)金流量表75四、 財務(wù)生存能力分析77五、 償債能力分析77借款還本付息計劃表78六、 經(jīng)濟評價結(jié)論79第十四章 風(fēng)險分析80一、 項目風(fēng)險分析80二、 項目風(fēng)險對策82第十五章 項目綜合評價說明84第十六章 附表附件86主要經(jīng)濟指標一覽表86建設(shè)投資估算表87建設(shè)期利息估算表88固定資產(chǎn)投資估算表89流動資金估算表90總投資及構(gòu)成一覽表91項目投資計劃與資金籌措一覽表92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表94項目投資現(xiàn)金流量表95借款還本付息計劃表97

8、第一章 行業(yè)、市場分析一、 空間：家電市場空間仍大，需求推動結(jié)構(gòu)升級量價齊升下家電市場空間有望持續(xù)釋放。目前，我國家電市場逐步進入成熟期，其中大家電整體增長放緩，但新興小家電依舊保持良好的發(fā)展態(tài)勢，疊加農(nóng)村大家電保有量的不斷提升及國家政策刺激下家電更新需求的釋放，同時考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶來的產(chǎn)品均價上漲，未來我國家電市場空間仍大。二、 格局：整體趨穩(wěn)，廚電小家電集中度仍將上行傳統(tǒng)家電品類格局穩(wěn)定，新興賽道或?qū)⒓铀傧磁?。目前，我國空調(diào)、冰箱、洗衣機、油煙機等傳統(tǒng)家電品類市場格局相對穩(wěn)定，洗碗機、集成灶等新興廚電行業(yè)加速擴容的同時也料將實現(xiàn)格局重塑；小家電領(lǐng)域中長期需求充足，廚房小家電高基數(shù)消化后

9、行業(yè)有望恢復(fù)穩(wěn)健增長，掃地機、掃拖一體機、智能投影儀等單品在低滲透率和持續(xù)新品迭代下仍有較大增長空間，產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動下占領(lǐng)消費者心智的小家電企業(yè)有望突圍而出。在家居照明領(lǐng)域，行業(yè)空間大但格局分散，擁有強大渠道覆蓋度的公司有望實現(xiàn)快速發(fā)展并實現(xiàn)市占率提升。第二章 項目背景、必要性一、 我國家電市場仍有較大發(fā)展空間中國家電零售量全球居首，且保持較高復(fù)合增速。目前我國家電市場零售量規(guī)模已超過美國，為全球第一大家電零售國。根據(jù)Euromonitor，2020年中國家電零售量達到8.64億臺，占全球家電零售總量的28.4%，排名第二的美國家電市場零售量規(guī)模為5.87億臺，占全球家電零售總量的19.3%。2

10、010-2020十年期間，我國家電零售量CAGR為5.7%，高于日本（CAGR10=0.2%）、韓國（CAGR10=5.2%）、美國（CAGR10=2.0%）及英國（CAGR10=2.0%）。高景氣度生活電器未來有望拉動家電需求上升。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院2020年中國家電市場報告，2020年中國家電市場全年零售額規(guī)模達8333億元，同比-6.5%，2017-2020年我國家電市場規(guī)模CAGR達1.6%，其中彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚房電器及生活電器CAGR分別為-6.7%/-5.2%/1.3%/2.4%/-3.1%/24.5%，我國家電市場整體增長放緩，但以智能清潔電器、投影儀等新興

11、家電為主的生活電器處于快速發(fā)展階段，未來有望帶動家電市場整體景氣度上揚。我國農(nóng)村家電保有量將逐步提升，有望為家電市場帶來增量空間。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國城鎮(zhèn)家庭中空調(diào)、冰箱、洗衣機、彩電、油煙機的每百戶保有量分別為150/103/100/123/82臺，考慮到油煙機一戶一機的配置屬性，未來我國城鎮(zhèn)油煙機保有量有望達到100臺/百戶的水平。2020年我國農(nóng)村家庭中空調(diào)、冰箱、洗衣機、彩電、油煙機的每百戶保有量分別為74/100/93/118/31臺，農(nóng)村空調(diào)、油煙機保有量遠低于其城鎮(zhèn)家庭保有量，未來伴隨我國城鎮(zhèn)化進程加快，農(nóng)村家電保有數(shù)量有望持續(xù)提升，拉動家電內(nèi)需市場增長。二、 原材料

12、漲價加速行業(yè)洗牌，龍頭企業(yè)抗沖擊能力凸顯原材料是影響家電企業(yè)盈利能力的主要因素之一。我國主要家電企業(yè)營業(yè)成本中原材料占比七成以上。據(jù)相關(guān)公司年報數(shù)據(jù)，白電營業(yè)成本中原材料占比約85%；廚電營業(yè)成本中原材料占比87%左右；小家電及清潔電器營業(yè)成本中原材料占比在不同企業(yè)間差異較大，其中規(guī)模較大的科沃斯原材料占比為84%；照明電工行業(yè)中原材料成本占比均在74%以上，其中歐普照明原材料占比達到92%。原材料價格上漲加速家電行業(yè)洗牌，抗風(fēng)險能力差的企業(yè)陸續(xù)出清。我國家電產(chǎn)品主要原材料銅、鋁、塑料的價格在2009-2011年初和2016-2018年出現(xiàn)兩輪較大幅度上漲。其中，2011年初我國銅、鋁、塑料價

13、格較2009年初分別提升195.7%、46.3%、47.7%，漲價幅度較大。在第一輪漲價周期內(nèi)，我國億元以上規(guī)模家電交易市場數(shù)從2009年的47家下降至2011年的40家，原材料價格上漲使抗沖擊能力弱的企業(yè)加速出清。生產(chǎn)端：原材料價格上漲對企業(yè)產(chǎn)生影響存在一定的滯后期。由于家電企業(yè)往往需要提前采購備貨，因而擁有一定的原材料庫存量，同時大部分企業(yè)由于采用先進先出的會計準則，因此在原材料漲價時，成本上漲真正反映在報表端大概需要2個季度左右的時間。以空調(diào)為例，2009年初家電原材料價格開始上漲，而空調(diào)成本于2009年下半年才開始出現(xiàn)明顯提升。零售端：家電零售受到原材料漲價影響有限。數(shù)據(jù)顯示，在200

14、9-2011年我國家電原材料第一輪漲價周期內(nèi)，我國家電零售額也在同期內(nèi)出現(xiàn)較大幅度上漲；在2016-2018年第二次原材料漲價周期內(nèi)，我國家電零售額未出現(xiàn)顯著變化，猜測原因一是第一輪原材料漲價處于家電下鄉(xiāng)時期，居民對家電需求量快速釋放，家電產(chǎn)品量價齊升帶來家電零售額快速上漲；二是第二輪上漲周期原材料漲價幅度不高，家電生產(chǎn)企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級與效率優(yōu)化消化一部分成本上漲，傳導(dǎo)到終端提價幅度有限，而與此同時，第二輪原材料漲價時期我國城鎮(zhèn)居民大家電保有量已達到較高水平，家電更新置換需求與農(nóng)村新增需求平穩(wěn)釋放。家電行業(yè)通過轉(zhuǎn)嫁成本維持利潤，龍頭企業(yè)抗沖擊能力強。家電企業(yè)一般可以通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整銷

15、售政策等方式轉(zhuǎn)嫁上游成本壓力維持利潤。龍頭企業(yè)擁有更高的上游議價權(quán)以及定價權(quán)，可以通過上游議價、下游漲價等方式來維持甚至提升利潤率。從毛利率角度看，前兩輪漲價周期內(nèi)，家電原材料價格上漲對家電生產(chǎn)企業(yè)毛利率影響較大；從凈利率角度看，原材料漲價對凈利率影響有限。例如2009-2011年間，格力、美的、海爾毛利率分別下降了6.8pct、2.4pct、1.2pct，但凈利率僅分別下降了0.1pct、0.6pct、0.3pct，并且在原材料價格回落后，毛利率和凈利率迅速回升至之前水平且持續(xù)提升。第三章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱小家電項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點

16、本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依

17、據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。五、 項目建設(shè)背景截至2021年

18、10月中旬，我國鋅價、銅價、鋁價和中塑價格指數(shù)相較于今年年初分別上漲了17.6%/30.4%/55.5%/18.4%，較2019年同期分別上漲40.7%/143.1%/154.6%/126.0%。原材料成本高位拖累行業(yè)整體盈利水平，同時也對家電板塊估值形成壓制。到2035年，我市將基本實現(xiàn)高水平現(xiàn)代化，全面建成創(chuàng)新舟山、開放舟山、品質(zhì)舟山、幸福舟山和現(xiàn)代化海上花園城市，全面展示浙江省建設(shè)“重要窗口”的海島風(fēng)景線。經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展邁上新的大臺階，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，形成現(xiàn)代海洋經(jīng)濟體系。建成現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，寧波舟山港成為全球第一綜合樞紐港。對外開放水平全面提升，

19、參與國際經(jīng)濟合作和競爭新優(yōu)勢顯著增強?；緦崿F(xiàn)市域治理現(xiàn)代化，高水平建成整體智治體系和現(xiàn)代政府，建成法治政府、法治社會，建成法治浙江先行區(qū)。實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、衛(wèi)生健康現(xiàn)代化，文化軟實力全面增強，國民素質(zhì)、社會文明程度達到新高度。率先實現(xiàn)共同富裕，居民人均收入與人均生產(chǎn)總值之比達到發(fā)達經(jīng)濟體水平，建成現(xiàn)代化公共服務(wù)體系，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和居民生活水平均衡度全省領(lǐng)先，共建共治共享的社會治理體系更加完善，建成最安全城市?；緦崿F(xiàn)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，海島海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、資源能源利用、美麗經(jīng)濟發(fā)展處于國內(nèi)領(lǐng)先，建成海上花園城市。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約20.00

20、畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套小家電的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資9797.32萬元，其中：建設(shè)投資7526.02萬元，占項目總投資的76.82%；建設(shè)期利息192.00萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金2079.30萬元，占項目總投資的21.22%。（五）資金籌措項目總投資9797.32萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）5878.82萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額3918.50萬元。（

21、六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：18900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：14871.80萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：2945.88萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：23.19%。5、全部投資回收期（Pt）：5.75年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7262.73萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會

22、。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積13333.00約20.00畝1.1總建筑面積23297.481.2基底面積7733.141.3投資強度萬元/畝375.252總投資萬元9797.322.1建設(shè)投資萬元7526.022.1.1工程費用萬元6610.322.1.2其他費用萬元698.882.1.3預(yù)備費萬元216.822.2建設(shè)期利息萬元192.002.3流動資金萬元2079.303資金籌措萬元9797.323.1自籌資金萬元5878.823.2銀行貸款萬元39

23、18.504營業(yè)收入萬元18900.00正常運營年份5總成本費用萬元14871.80""6利潤總額萬元3927.84""7凈利潤萬元2945.88""8所得稅萬元981.96""9增值稅萬元836.32""10稅金及附加萬元100.36""11納稅總額萬元1918.64""12工業(yè)增加值萬元6420.01""13盈虧平衡點萬元7262.73產(chǎn)值14回收期年5.7515內(nèi)部收益率23.19%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3360.86所得稅后

24、第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）工程設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑抗震設(shè)防分類標準（二）工程設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為

25、磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積23297.48，其中：生產(chǎn)工程15902.41，倉儲工程3693.34，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2281.92，公共工程1419.81。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程4098.5615902.412068.141.11#生產(chǎn)車間1229.574770.72620.441.22#生產(chǎn)車間1024.643975.60517.031.33#生產(chǎn)車間983.653816.58496.351.44#生產(chǎn)車間860.703339

26、.51434.312倉儲工程1855.953693.34310.242.11#倉庫556.781108.0093.072.22#倉庫463.99923.3477.562.33#倉庫445.43886.4074.462.44#倉庫389.75775.6065.153辦公生活配套406.762281.92357.343.1行政辦公樓264.391483.25232.273.2宿舍及食堂142.37798.67125.074公共工程1391.971419.81162.64輔助用房等5綠化工程1958.6236.00綠化率14.69%6其他工程3641.248.687合計13333.0023297.4

27、82943.04第五章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、 建設(shè)區(qū)基本情況舟山市位于浙江省舟山群島。地處我國東南沿海,長江口南側(cè),杭州灣外緣的東海洋面上。地理位置介于東經(jīng)121°3O123°25，北緯29°3231°04之間,東西長182千米，南北寬169千米。舟山背靠上海、杭州、寧波等大中城市和長江三角洲等遼闊腹地,面向太平洋,具有較強的地緣優(yōu)勢,踞我國南北沿海航線與長江水道

28、交匯樞紐,是長江流域和長江三角洲對外開放的海上門戶和通道,與亞太新興港口城市呈扇形輻射之勢。當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局。國際政治、經(jīng)濟、科技、文化、安全等格局都在發(fā)生深刻調(diào)整。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心。同時，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權(quán)主義對世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈因非經(jīng)濟因素而面臨沖擊，使世界百年未有之大變局加速演進。國內(nèi)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化。我國發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展階段，仍然處于重要

29、戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經(jīng)濟長期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快形成。同時，發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革任務(wù)仍然艱巨，創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和收入分配差距較大，生態(tài)環(huán)保任重道遠，民生保障存在短板，社會治理還有弱項。我市面臨諸多新機遇新挑戰(zhàn)。全球經(jīng)濟重心加速東移背景下，舟山區(qū)位、資源、開放優(yōu)勢更加彰顯，為我市全力打造鏈接國內(nèi)國際雙循環(huán)的海上樞紐節(jié)點提供巨大潛力。

30、新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革引導(dǎo)國際產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)體系的重新布局，給我市綠色石化、新材料、新能源、智慧海洋、海洋生物等海洋經(jīng)濟特色領(lǐng)域迎來巨大發(fā)展空間。海洋強國、長三角一體化、全省“四大”建設(shè)等戰(zhàn)略實施，有利于我市借勢加強基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、利用分工紅利做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、利用共享紅利補齊科技人才短板，在區(qū)域經(jīng)濟一體化和都市圈發(fā)展中更好發(fā)揮優(yōu)勢和作用。同時，世界治理體系加速重構(gòu)加大我市外向型經(jīng)濟發(fā)展風(fēng)險，區(qū)域一體化可能導(dǎo)致人口外流加劇，高質(zhì)量發(fā)展對海島型城市生態(tài)保護、環(huán)境容量、用地用海、節(jié)能減排等要素保障提出更大挑戰(zhàn)。綜合判斷，“十四五”及今后一個時期，是我市經(jīng)濟能級、開放層級、城市品質(zhì)躍升的戰(zhàn)略機遇期，必須胸

31、懷“兩個百年”“兩個大局”，深刻把握錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境所帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)，深刻把握新發(fā)展階段新發(fā)展格局的新特征新要求，增強戰(zhàn)略思維、底線思維、危機意識，積極落實國家戰(zhàn)略，持續(xù)推進改革創(chuàng)新，集中精力辦好自己的事，努力在危機中育新機、于變局中開新局。三、 推進新型城鎮(zhèn)化堅定不移走新型城鎮(zhèn)化道路，對標先進城市，加速補齊短板，全面提升城市能級、品質(zhì)和核心競爭力，以城市高品質(zhì)、高能級支撐高質(zhì)量發(fā)展。（一）優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化陸海統(tǒng)籌總體空間布局，推進“多規(guī)合一”，高標準編制和實施國土空間規(guī)劃，構(gòu)建陸海統(tǒng)籌國土空間開發(fā)利用和保護新格局。實施全域土地整治和城市有機更新，優(yōu)化城鎮(zhèn)、生態(tài)、農(nóng)業(yè)空間布局，全面提

32、升海島空間界面。（二）提升城市品質(zhì)提升城市綜合承載能力。加強城市道路交通系統(tǒng)建設(shè)，實施城市中部道路等項目，進一步改善本島東西向交通。加大斷頭路、瓶頸路、城市道路建設(shè)，提高道路通行能力，全面建設(shè)智慧停車系統(tǒng)。城市建成區(qū)路網(wǎng)密度達到8.5公里/平方公里以上。中心城區(qū)高峰時段行車速率達到40公里/小時。新建舟山市污水處理廠及污泥處理工程，完善污水管網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建污水處理本島“一體化”，全市新增污水處理能力20萬立方米/日，新建、改造污水管網(wǎng)50公里。加快推進海綿城市建設(shè)，采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施，推廣海綿型建筑與小區(qū)、海綿型道路與廣場、海綿型公園與綠地，完成海綿城市建設(shè)15平方公里，50城

33、市建成區(qū)達到海綿城市建設(shè)要求。有序開展綜合管廊建設(shè)和地下空間開發(fā)力度，推進城區(qū)主要道路架空線入地，城市道路綜合管廊配建率達到2，做好小干島和高鐵新城（三）完善城市治理繼續(xù)深化市區(qū)一體化改革。牢固樹立本島大市區(qū)理念，做到統(tǒng)籌規(guī)劃和重大基礎(chǔ)設(shè)施一盤棋。推行城市建設(shè)行業(yè)主管、建設(shè)執(zhí)行、建設(shè)標準、建設(shè)管理“四統(tǒng)一”制度，推進城市建設(shè)項目分級管理。制定出臺城市建設(shè)管理導(dǎo)則，制定房屋建筑、市政設(shè)施、環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化、標牌標識、城市家具等標準和質(zhì)量體系，加強統(tǒng)一規(guī)范管理。完善“大城管”體制機制，強化源頭管控和部門聯(lián)動，形成“縱向到底、橫向到邊，不留死角、不留空白”的責(zé)任體系。四、 實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持創(chuàng)新

34、的核心地位，深入實施科技自立自強戰(zhàn)略，加快提升創(chuàng)新能力和創(chuàng)新供給質(zhì)量，打造長三角海洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和海洋科技創(chuàng)新中心（一）建設(shè)海洋科技創(chuàng)新策源地打造重大科技創(chuàng)新平臺。創(chuàng)建國家級高新區(qū)，完善高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展、招商引智、產(chǎn)業(yè)服務(wù)等軟環(huán)境。積極謀劃建設(shè)濱?？苿?chuàng)大走廊，推動產(chǎn)城融合發(fā)展，加快推進科技創(chuàng)新要素集聚和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。支持浙江海洋大學(xué)、浙大海洋學(xué)院建設(shè)國內(nèi)一流海洋類高校。加快建設(shè)東海實驗室，爭創(chuàng)智慧海洋領(lǐng)域浙江省實驗室。推進國海舟山海洋科技研發(fā)基地、海洋地質(zhì)調(diào)查與勘探服務(wù)基地等一批重點海洋院所建設(shè)，建設(shè)國家海洋技術(shù)海上公共試驗場、國家級水產(chǎn)遺傳育種及繁育基地、石油天然

35、氣儲運技術(shù)工程實驗室、綠色石化與新材料研究中心、新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)研究院等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體。（二）加快打造人才新高地健全人才政策體系，推動產(chǎn)業(yè)地圖與人才地圖有機銜接，統(tǒng)籌人才資源和人力資源一起抓，打造區(qū)域性人才新高地。（三）優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境深化科技體制機制改革。推動政府職能從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，健全技術(shù)創(chuàng)新的市場導(dǎo)向機制和政府引導(dǎo)機制。實施研發(fā)投入“三年倍增計劃”和科技企業(yè)“雙倍增”行動，科技專項經(jīng)費重點向科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和成果產(chǎn)業(yè)化項目傾斜。完善科技金融融合體系，引導(dǎo)銀行、保險、證券、創(chuàng)投等社會資本投入科技創(chuàng)新，形成多元化科技投入體系。五、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)

36、統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)

37、模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、

38、保障措施(一)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設(shè)，吸引高端領(lǐng)軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展，加快人才和人才牽引驅(qū)動的技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合，以人才一體化促進區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴大國際合作與交流。(二)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(三)加強組織實施加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確目標責(zé)任，細化各項任務(wù)的時間表、路線圖，層層分解任務(wù)，形成各負其責(zé)、逐層逐級抓落實的推進機制，努力形成合力。加強對規(guī)劃實施情況的跟蹤分析，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)

39、控政策和市場變化，及時研究解決規(guī)劃實施中的重大問題，調(diào)整和優(yōu)化規(guī)劃實施方案，做好中期評估和修訂工作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會等組織作用，強化新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺的宣傳監(jiān)督作用，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗和做法，大力樹立民營企業(yè)先進典型，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，形成全社會合力推進民營經(jīng)濟發(fā)展的良好氛圍。(四)深化管理體制改革加快轉(zhuǎn)變部門職能，積極推進行業(yè)領(lǐng)域事項改革，完善市場準入制度，加強誠信體系建設(shè)，營造公平競爭的市場環(huán)境。(五)強化知識產(chǎn)權(quán)加強產(chǎn)業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力，支持企業(yè)發(fā)展名牌產(chǎn)品和創(chuàng)品牌活動，進一步加強對產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的扶持力度。不斷完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī)，研究制定適

40、合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)政策。推進高新技術(shù)企業(yè)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，建立產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制，積極開展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、國際知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的研究。(六)嚴格監(jiān)督考核積極推進完善產(chǎn)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，依法構(gòu)建產(chǎn)業(yè)管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機制。定期開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況調(diào)查和評估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會責(zé)任報告，提高中小企業(yè)責(zé)任意識，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。第七章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資

41、等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議

42、和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列

43、義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東

44、持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害

45、公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給

46、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的

47、股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1

48、）負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司

49、信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事

50、會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股

51、東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事

52、項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過

53、半數(shù)通過。但是應(yīng)由董事會批準的對外擔(dān)保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電

54、話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認真負責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求

55、在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、