公司業(yè)務外包管理制度

1、公司業(yè)務外包管理制度公司業(yè)務外包管理制度公司業(yè)務外包管理制度xxx公司公司業(yè)務外包管理制度文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度XXXXX公司外包業(yè)務管理規(guī)定1 總則 為加強和規(guī)范公司外包業(yè)務承包商的管理，規(guī)范和完善公司外包業(yè)務，降低成本，提高效率，加強核心競爭力，保證公司經(jīng)營質(zhì)量，特制定本規(guī)定。 適用范圍：本公司范圍內(nèi)所有對外包業(yè)務及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務外包管理的規(guī)定和要求，各部門應遵照執(zhí)行。 本規(guī)定主要內(nèi)容包括：適用范圍、基本原則、考察內(nèi)容、部門職責、管理內(nèi)容、外包業(yè)務流程、考核內(nèi)容、附則。2 適用范圍公司范圍內(nèi)所

2、有外包業(yè)務及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務外包管理規(guī)定和要求，各部門應遵照執(zhí)行。3 基本原則 業(yè)務項目具有多專業(yè)、多工種的特點，在公司范圍內(nèi)缺乏相關資質(zhì)、技術(shù)及管理人員的情況下，由公司領導確定外包業(yè)務，并按相關程序進行管理。 承包商使用和管理，應本著有序競爭、擇優(yōu)選用、合同合理、制度規(guī)范，程序清晰、職責明確，考核有據(jù)、使用高效的原則。4 考察內(nèi)容 對承包商的素質(zhì)進行綜合考察，考察的主要內(nèi)容：資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績、信譽等?？疾靸?nèi)容主要分為以下幾項： 相關證件：a 工商行政管理部門簽發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；b 建設主管部門簽發(fā)的企業(yè)資質(zhì)等級證書；c 企業(yè)所在地稅務部門簽發(fā)的稅務登記證；d 法人

3、證或法人委托書；e 勞動管理部門簽發(fā)的企業(yè)安全資質(zhì)證書；f 當?shù)卣鞴懿块T需要提供的證件。 實際考察：a 對專業(yè)施工隊伍實體考察；b 對法人或委托法人考察；c 對專業(yè)施工的現(xiàn)場管理能力、施工能力考察；d 對已施工過的工程考察；e 對承包商以往業(yè)績及信譽考察。 業(yè)務部門經(jīng)過考察評估，寫出綜合評估意見。經(jīng)評審合格的承包商，通過公開招投標程序確定，簽訂合同或協(xié)議，報辦公室和財務室備案。5 部門職責 公司總經(jīng)理負責確定外包業(yè)務以及成立評估小組對承包方進行考察和選擇，并負責對評估小組提供的評估報告進行審查，以及業(yè)務外包合同的審查、簽訂和業(yè)務外包管理制度的審查。 公司各分管副總經(jīng)理參與業(yè)務外包的相關審查

4、，并在合同簽訂后，負責督促各職能部門按合同規(guī)定對承包單位進行監(jiān)管與考核。 黨政辦（法律顧問）負責業(yè)務外包管理涉及法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查，加強對業(yè)務合同的管理，預防及處理相關法律糾紛和索賠等事宜。 相關部門按照公司總經(jīng)理確定的業(yè)務外包項目擬定業(yè)務外包合同，并交由黨政辦（辦公室）法律顧問進行審查，通過后提交公司領導審查。合同確立后，按照合同規(guī)定對承包方進行監(jiān)管和考核。項目完成后，組織成果驗收，并進行結(jié)算，將結(jié)算報表提交財務室。 財務室負責按照合同及各職能部門提供的結(jié)算報表進行核算和付款。并對承包方履約能力進行評估。若產(chǎn)生考核費用，財務室需按考核說明進行收款或扣款。 人力資源部負責對承包方工作人

5、員的培訓、管理等工作。6 管理內(nèi)容業(yè)務外包方案管理業(yè)務外包范圍和方式（1）與主業(yè)核心能力關聯(lián)度低、可控度高、外部市場化程度高的業(yè)務，適合業(yè)務外包。（2）與主業(yè)核心能力關聯(lián)度低，但可控度和外部市場化程度低的業(yè)務，具備手段或能力對其外包后的質(zhì)量、信息安全或成本進行有效監(jiān)控的業(yè)務，可以實施業(yè)務外包。（3）與主業(yè)核心能力關聯(lián)緊密的業(yè)務，不得進行外包。（4）外包方式包括整體外包和部分外包。確定業(yè)務外包時要考慮業(yè)務運營具體特點、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素。承包方的選擇承包方準入機制的建立公司應建立嚴格的承包方準入機制，并指定專人負責承包方名錄的日常維護和定期更新，同時對列入名錄的承包方進行考量和

6、評定，評定結(jié)果由相關業(yè)務部門負責人審核后報公司主管領導批準。具體參見公司合同管理制度。招標及承包方的選擇公司應引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。選擇承包方時，公司相關業(yè)務部門應根據(jù)不同業(yè)務范圍，組成由相應專業(yè)人員組成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限內(nèi)提交投標書及相關材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。評估小組應通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性，（即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務機構(gòu)或經(jīng)濟組織，是否具

7、有相應的經(jīng)營范圍和固定的辦公場所）、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及其從業(yè)人員的履歷和專業(yè)技能，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑，同時綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對業(yè)務外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務收入、人力資源等指標進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。調(diào)查結(jié)束后，評估小組應編制考核報告，并提交公司領導審批。公司根據(jù)評估小組反饋的各種信息，按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。業(yè)務外包合同的簽訂風險因素的識別及外包合同的簽訂公司相關業(yè)務部門在訂立外包合同前，應充分考慮業(yè)務外包方案

8、中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。（1）在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。（2）在合同的權(quán)利和義務方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。（3）在合同的服務和質(zhì)量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。（4）在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。（5）在費用結(jié)算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素

9、，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。（6）在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務的變化。業(yè)務外包合同的評審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。 違約行為的處理有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 項目驗收公司應根據(jù)承包方業(yè)務外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方式，嚴格按照有關驗收標準對承包方交付的產(chǎn)品或服務進行審核及測試，確保產(chǎn)品或服務的質(zhì)量達到要求，并出具驗收證明。驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協(xié)商并采取恰當?shù)难a救措施，必要時依法索賠。 費用結(jié)算公司相關業(yè)務部門應當嚴格按照合同約定的結(jié)算條件、外包業(yè)務標準和驗收證明進行結(jié)算。財務部門應審核相應的結(jié)算報表、發(fā)票等原始憑證，審核無誤后進行賬務處理。6 業(yè)務外包流程外包業(yè)務確定-承包商考察-編寫合同-法律顧問審查-公司領導審查-簽訂合同（按公司合同管理制度）-外包監(jiān)控-成果驗收-結(jié)算-付款7考核內(nèi)容 相關部門未按合同規(guī)定進行監(jiān)管、控制，考核相關部門1000元。 結(jié)算應準