工程施工安裝管理制度

1、（討論稿 ）一、總則二、工程前期管理三、工程設(shè)計(jì)管理四、工程施工管理六、五、工程招標(biāo)投標(biāo)管理 工程預(yù)、決（結(jié)）算管理 七、工程合同管理八、工程物資采購(gòu)管理九、物管技術(shù)管理 十、工程建設(shè)部門(mén)工作日記記錄管理 十一、工程資料管理規(guī)定 十二、項(xiàng)目全過(guò)程面積控制的管理規(guī)定 十三、精裝修房施工管理辦法 十四 、附則 第一章 總 則 第一條 公司投資項(xiàng)目的工程建設(shè)管理由設(shè)計(jì)部、工程管理部、預(yù)算部、物資部、造價(jià)審核部、物管技術(shù)部、工 程前期部各職能部門(mén)分工協(xié)作、共同完成。各相關(guān)部門(mén)具體組織第二條 工程建設(shè)的實(shí)施， 由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃和指導(dǎo)計(jì)劃， 落實(shí)本部門(mén)計(jì)劃編制，報(bào)工程副總審核，

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條 工程建設(shè)管理各相關(guān)部門(mén)的主要職能及崗位職責(zé)詳見(jiàn)公司規(guī)章制度規(guī)定。第二章 工程前期管理第一條 工程項(xiàng)目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計(jì)劃， 配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門(mén)或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。第二條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工 圖送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提 供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報(bào)批、送審 等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專

3、業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。第三條 工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部 門(mén)的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來(lái)水公司、電信公司、有線電 視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)并協(xié)調(diào)施工過(guò)程中的 相關(guān)事務(wù)。第四條 工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工 作，竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資 料的歸檔工作。第三章 工程設(shè)計(jì)管理第一條 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容主要

4、包括項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)分項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、 項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段。 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部具體實(shí)施。第二條 工程項(xiàng)目規(guī)劃方案階段：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并具體落實(shí)。方 案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫(xiě)，工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì) 部主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 工程項(xiàng)目擴(kuò)初方案階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計(jì)部具體落實(shí)并實(shí)施。擴(kuò)初 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫(xiě)，設(shè)

5、計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。第四條 工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織落實(shí)，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程 師組織編寫(xiě)，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中與設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。但如果涉 及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果的必須經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。第五條 施工圖紙的會(huì)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。第六條 圖紙會(huì)審后，有關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的質(zhì)量問(wèn)題解決一般通過(guò)技術(shù)核定單的形式由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系 解決

6、。水電暖專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè) 計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核， 設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，如果技術(shù)核定單所影 響的單項(xiàng)工程造價(jià)增加超過(guò)壹萬(wàn)元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)院要求進(jìn)行的變更和公司自行要求的較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過(guò)由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出圖變更。設(shè)計(jì)變 更涉及到水電或建筑、結(jié)構(gòu)部分的變更，須由設(shè)計(jì)部相關(guān)專業(yè)工程師審核確認(rèn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。零星較 小的設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)部簽發(fā)“工作聯(lián)

7、系單”或項(xiàng)目部簽發(fā)“工作指令單”來(lái)解決。由工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。“設(shè)計(jì)院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果出現(xiàn)下述情況時(shí)須按下述要求執(zhí)行：（ 一） 如果設(shè)計(jì)變更所影響的單項(xiàng)工程造價(jià)增加在伍萬(wàn)元以內(nèi) 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。含伍萬(wàn)元） ，須由工程副總批準(zhǔn)， 伍萬(wàn)元以上時(shí)，（ 二） 如果設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時(shí)，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報(bào)工程副總審定，由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。第七條 設(shè)計(jì)資料的管理由設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)（ 一） 設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的資料和圖紙收發(fā)、存檔管理。有關(guān)設(shè)計(jì)院圖紙的分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工 程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。（ 二） 有關(guān)需設(shè)計(jì)院加曬圖紙的工作，由設(shè)計(jì)

8、部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請(qǐng)報(bào) 告，由部門(mén)經(jīng)理核定，報(bào)工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。（ 三） 設(shè)計(jì)電子文件資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整理和共享分配。有關(guān)涉及施工圖設(shè)計(jì)變更的電子文件，資料員需 及時(shí)更新、歸檔和告知相關(guān)人員，電子文件應(yīng)與圖紙同步。有關(guān)書(shū)面文件的資料變更，對(duì)于廢舊文件或圖紙， 資料員需及時(shí)加蓋“作廢”專用章。（ 四） 存檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，臨時(shí)性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷毀處置。處置申請(qǐng)由 資料員辦理銷毀資料申請(qǐng)報(bào)告遞交部門(mén)經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 五） 設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級(jí)別，書(shū)面文檔文件根據(jù)保密級(jí)別分類存放，妥善保管，網(wǎng)

9、上電子文件 根據(jù)保密級(jí)別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。第四章 工程施工管理第一節(jié) 工程進(jìn)度管理第一條 工期管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。根據(jù)公司的工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃 及與各承包商的合同要求制定合理可行的進(jìn)度控制計(jì)劃和里程碑計(jì)劃并報(bào)工程副總備案。項(xiàng)目部須在每月的 26 日前上報(bào)本月工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況， 及下月工程進(jìn)度計(jì)劃安排。 計(jì)劃由工程管理部經(jīng)理 批準(zhǔn)報(bào)工程副總備案。第二條嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行工期考核，控制項(xiàng)目進(jìn)展和里程碑計(jì)劃，以確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。工期考核報(bào)告由各主管簽署意見(jiàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人

10、員、機(jī)械和材料，指導(dǎo)承包商提高管理水平。第四條 當(dāng)實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不相符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，以保證合同工期的實(shí)現(xiàn)。合同工期 以內(nèi)計(jì)劃進(jìn)度的調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出合同工期的調(diào)整，工程管理部經(jīng)理審核， 再報(bào)工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第五條 因非承包商原因造成的延誤并在合同允許的情況下，承包商應(yīng)及時(shí)辦理工期簽證，分段工 期簽證十日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)十日的工期簽證報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及到項(xiàng)目總工期的相關(guān)工期簽 證須報(bào)工程副總批準(zhǔn)。工程質(zhì)量管理工程項(xiàng)目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)并具體組織落實(shí)。工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合公司的質(zhì)量方針和政策組織編制項(xiàng)目質(zhì)量

11、計(jì)劃和質(zhì)量監(jiān)控 報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)作。 項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)對(duì)原材料、 設(shè)備的質(zhì)量控制， 控制隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)量， 嚴(yán)格工序質(zhì)量檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開(kāi)工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審會(huì)議， 及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 并形成相應(yīng)的歸檔文件。 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，各專業(yè)主管對(duì)其所管轄范圍內(nèi)的相關(guān)工程質(zhì)量負(fù)根本責(zé)第六條 工程主管須督促承包商 , 在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報(bào)工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一 個(gè)工作日內(nèi)完成審核并簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。建立質(zhì)量預(yù)防制度，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃質(zhì)量和過(guò)程檢查與改進(jìn)。 督責(zé)監(jiān)理針對(duì)工程出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的不同情況建

12、立相關(guān)處罰和返工制度。處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)與承包商簽訂的合同條款執(zhí)行， 由工程監(jiān)理提出， 經(jīng)相關(guān)專業(yè)主管確認(rèn)， 項(xiàng)目經(jīng)理審第二節(jié) 第七條 第八條 保證體系， 第九條 第十條 第十一條 第十二條 任。 第十三條 第十四條（一） 核后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 二）返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部備案。嚴(yán)格按合同要求和相關(guān)國(guó)家行業(yè)規(guī)范對(duì)工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。各單體工程由相關(guān)政府部門(mén) （質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會(huì)） 進(jìn)行評(píng)定。 對(duì)于承包商的弄虛作假或故意隱瞞 項(xiàng)目部有權(quán)據(jù)實(shí)反映和提出異議。室外景觀工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定， 由項(xiàng)目部按合同要求和設(shè)計(jì)要求， 結(jié)合相關(guān)國(guó)家規(guī)范和使用情況進(jìn)當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)

13、的質(zhì)量問(wèn)題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。 第十五條（一）質(zhì)量問(wèn)題，（二） 行綜合評(píng)定。由項(xiàng)目部提議評(píng)定等級(jí)，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第十六條 工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同要求），定期組織公司品控小組對(duì)各項(xiàng)目的工程施工質(zhì) 量進(jìn)行檢查和考核。工程安全管理 工程項(xiàng)目安全管理由項(xiàng)目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負(fù)責(zé)具體落實(shí)。 督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施第三節(jié)第十七條第十八條 工用水用電安全管理規(guī)定和地方政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施 工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)行。第十九條工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同要求，組織實(shí)

14、施各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理考核。工程成本管理成本管理的任務(wù)是降低工程造價(jià)，并通過(guò)控制工程款支付達(dá)到控制工期和質(zhì)量的目的。 不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強(qiáng)事前控制，盡量避免較大的返第二十條 工程管理部經(jīng)理按公司相關(guān)考核辦法（或合同要求）定期組織公司品控小組，對(duì)各 項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。第四節(jié)第二十一條第二十二條工。經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，第二十三條 必須明確清楚計(jì)算數(shù)據(jù)、過(guò)程和工程量。相關(guān)簽證事項(xiàng)必須有“工作指令單”為依據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)安排 的，必須不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單”。第二十四條 共同簽認(rèn)。

15、第二十五條 場(chǎng)復(fù)核。第二十六條 件：經(jīng)濟(jì)簽證款額超過(guò)壹萬(wàn)元以上或事后無(wú)法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核相關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目部簽認(rèn)后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部根據(jù)簽證事項(xiàng)不定期現(xiàn)經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級(jí)簽認(rèn)，對(duì)于單項(xiàng)工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應(yīng)同時(shí)遵守下列約束條（一）（二）（三）（四） 第二十七條（一）（二）（三）第二十九條經(jīng)濟(jì)簽證款額 3000 元以下由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；3000 元以上、 1 萬(wàn)元以下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；1 萬(wàn)元以上 3 萬(wàn)元以下的報(bào)工程副總批準(zhǔn)。3 萬(wàn)元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必須及時(shí)， 承包商需要簽證的事項(xiàng)完成后三天內(nèi)必須上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在兩個(gè)工作日內(nèi)審

16、核簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。 目部。第二十八條事后無(wú)法計(jì)量的必須在隱蔽前上報(bào)監(jiān)理， 監(jiān)理在 24 小時(shí)內(nèi)上報(bào)項(xiàng) 零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實(shí)施：10000 元以下的由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；10000 元以上， 50000 以下的由工程副總批準(zhǔn)；50000 元以上的須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程造價(jià)在工程造價(jià)在工程造價(jià)在項(xiàng)目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見(jiàn)工程造價(jià)管理相關(guān)條款，付款申請(qǐng)由各主管根據(jù)公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請(qǐng)付款的報(bào)告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見(jiàn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理 批準(zhǔn)，同時(shí)作為付款申請(qǐng)的附件或憑證。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時(shí)通知承包商取款。第三十條 停工令執(zhí)

17、行期間，不受理付款申請(qǐng)，也不得支付工程款。第三十一條 凡作為結(jié)算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關(guān)資料均需加蓋項(xiàng)目部資料專用章 后才可作為結(jié)算依據(jù)，復(fù)印件及未蓋章的，一律不得作為結(jié)算依據(jù)。第五節(jié) 工程風(fēng)險(xiǎn)管理第三十二條 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應(yīng) 的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)和實(shí)施。第三十三條工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門(mén)（必要時(shí)可外聘專家）共同參與，對(duì)項(xiàng)目施工階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施。第三十四條對(duì)于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，由設(shè)計(jì)部組織落實(shí)并形成書(shū)面文件報(bào)工

18、程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。第三十五條建立項(xiàng)目定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度，評(píng)審會(huì)議由工程管理部經(jīng)理組織召開(kāi)，評(píng)審結(jié)論報(bào)工程副總備案。第三十六條當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不斷，或工期一直滯后等情況時(shí)，必須實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實(shí)。第六節(jié) 工程材料管理第三十七條簽訂工程承包合同時(shí)，預(yù)算部應(yīng)會(huì)同承包商和物資部、項(xiàng)目部共同確定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)作為工程承包合同的組成部分。第三十八條承包商進(jìn)場(chǎng)后，須及時(shí)向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請(qǐng)和乙方采購(gòu)需要甲方批價(jià)的材料報(bào)價(jià)單。甲供材申請(qǐng)單和乙供材報(bào)價(jià)單由項(xiàng)目部相關(guān)主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物

19、資部采購(gòu)或批價(jià)。因特殊原因工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部?jī)?yōu)先安排供貨。第三十九條 甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合 同量供應(yīng)。如因承包商超用甲供材或原甲供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時(shí)，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，項(xiàng)目 部予以確認(rèn)后報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。如因設(shè)計(jì)變更或其他原因造成甲供材或乙供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告， 由項(xiàng)目部予以審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。第四十條乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見(jiàn)證取樣、送檢、驗(yàn)收，并

20、與封樣進(jìn)行比對(duì)，符合要求后方可使用。乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，物資部可定期或不定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽檢，核查乙方采購(gòu)材料與物資 部核定價(jià)格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)知會(huì)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須按物資部核查意見(jiàn)進(jìn)行處理。甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對(duì)比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確 認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。第四十一條甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時(shí)遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報(bào)項(xiàng)目部主管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)報(bào)送物資部。上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財(cái)務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。第四十二條甲供材料的供應(yīng)由物資部按

21、設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供貨。第四十三條 第七節(jié) 第四十四條乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價(jià)確認(rèn)的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時(shí)須經(jīng)設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部確認(rèn)并封 樣。其它未明事項(xiàng)詳見(jiàn)第八章工程物資采購(gòu)管理。工程資料管理工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號(hào)和查閱、收發(fā)、保管制度，項(xiàng)目部資料員具體落實(shí)并實(shí)施。第四十五條資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書(shū)面文件資料。第四十六條與協(xié)作單位往來(lái)文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門(mén)之間的

22、分發(fā)。第四十七條針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和要求由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)落實(shí)。工程技術(shù)資料、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等由工程管理部經(jīng)理組織編寫(xiě)，經(jīng)過(guò)評(píng)審最終形成公司永久性歸檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，具體辦法詳見(jiàn)工程資料的相關(guān)管理規(guī)定。 圖紙或文件的變更，資料員需及時(shí)更新歸檔，對(duì)于廢舊圖紙或文件，資料員須及時(shí)第四十八條 歷史文檔。第四十九條 第五十條 加蓋“作廢”專用章。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工第五十一條程監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。第五十二條竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織

23、， 資料員予以協(xié)助在十五個(gè)工作日內(nèi)完成工程竣工料整理。第五十三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個(gè)工作日內(nèi)審核完畢報(bào)項(xiàng)目部。經(jīng)項(xiàng)目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書(shū)是預(yù)算部受理結(jié)算申請(qǐng)的必要依據(jù)。 第五十四條 關(guān)交接手續(xù)。第八節(jié) 第五十五條工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相工程竣工驗(yàn)收與移交有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。工程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目備案資經(jīng)理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門(mén)進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。第五十六條竣工驗(yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)

24、告（或驗(yàn)收意見(jiàn)）是竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的依據(jù)，也是預(yù)算是否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)?？⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告須報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十七條單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)，填寫(xiě)“項(xiàng)目移交確認(rèn)表”。移交工作需在竣工驗(yàn)收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在 兩個(gè)月內(nèi)移交完成。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項(xiàng)目部相關(guān)主管復(fù)查，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批 準(zhǔn)。第九節(jié) 綜合管理第五十八條 項(xiàng)目計(jì)劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)，計(jì)劃書(shū)由工程副總審核，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)施。第五十九條（一）建立完善的書(shū)面文件存檔和報(bào)備制度。工

25、作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來(lái)或下達(dá)工作任務(wù)時(shí)一般使用工作指令單。 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門(mén)之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系（三） 目月報(bào)的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報(bào)工程副總批準(zhǔn)，公司備案。（四）報(bào)告： 無(wú)規(guī)定格式要求或特殊事項(xiàng)可以采用報(bào)告形式。件傳遞。第六十條 停工令： 出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令（ 一）實(shí)際進(jìn)度一直落后于計(jì)劃進(jìn)度，合同工期可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（ 二）質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；（ 三）安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；（ 四）承包商無(wú)合作誠(chéng)意，拒不服從管理；項(xiàng)目部連續(xù)停工權(quán)限不超過(guò) 72 小時(shí)，同一工程累

26、計(jì)停工權(quán)限不超過(guò)合同工期的百分之五的時(shí)間；停工令在 小時(shí)內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò) 72 小時(shí)的，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工令須加蓋項(xiàng)目部工程專用章并報(bào)工程副 總備案。若停工令無(wú)效， 第六十一條工程日記、工程報(bào)表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報(bào)工程報(bào)表， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)可用于公司內(nèi)部和與承包商之間的文72（一） 關(guān)系。工程管理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報(bào)告。工程例會(huì)：工程項(xiàng)目例會(huì)每周舉行一次。 集中解決同期所存在的問(wèn)題， 安排下期工作， 理順工作協(xié)調(diào)的會(huì)議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開(kāi)。會(huì)議議題由總監(jiān)組織編寫(xiě)在會(huì)前分發(fā)各與會(huì)單位。 與會(huì)各方：包括公司相關(guān)參與工程管理的各職能部門(mén)經(jīng)理、 項(xiàng)目

27、經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、 專業(yè)工（二）（三） 程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專業(yè)主管。會(huì)議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會(huì)各方，對(duì)各方均具與合同同等的約束力。 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可隨時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要須報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。緊急變更和口頭指令： 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)做出口頭指令，同時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理并征（四）（五） 第六十二條 因工地施工需要， 得同意：（一）（二）（三）的。工地施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，而無(wú)法停工等待變更的； 因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時(shí)做出變更的； 室外景觀工程施工， 主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為確保設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)需

28、要及時(shí)做出變更上述變更須事后及時(shí)按相關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理第五章第一節(jié)第一條工程招標(biāo)投標(biāo)管理概述為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。第二條 本章所稱的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項(xiàng)目的勘察、施工（含建筑裝飾裝 修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)承接 任務(wù)。第三條 除涉及政府部門(mén)及相關(guān)職能部門(mén)的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進(jìn)行招標(biāo) 投標(biāo)。（二） 單。第四條 制定依據(jù)：中華人

29、民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法、工程建設(shè)項(xiàng) 目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、集團(tuán)關(guān)于建全工程成本管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。 第五條 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第六條 根據(jù)建設(shè)工程的不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù) 工作需要下設(shè)工程、物資采購(gòu)和機(jī)電設(shè)備采購(gòu)等專業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作的專業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)。第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的情況，另行文件明確。第三節(jié) 招標(biāo)的內(nèi)容和方式第八條 招標(biāo)內(nèi)容：（一）工程勘察、咨詢、監(jiān)理。（二）工程施工，包括工程總承包

30、和分包工程，具體包括：1. 單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。2. 室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。3. 室內(nèi)外精裝修工程。4. 有特殊施工要求或需方案細(xì)化的分部分項(xiàng)工程，如土方工程、場(chǎng)地平整、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、 欄桿工程、鋁合金門(mén)窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、 消防工程等。（ 三） 機(jī)電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。（ 四） 物資采購(gòu)：1. 甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚 房電器、電線、電纜、配電

31、箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。2. 其它單位工程材料總價(jià)超過(guò) 50 萬(wàn)元的甲供物資。第九條 招標(biāo)方式：招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)或邀標(biāo)，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。（ 一） 公開(kāi)招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)。或公司委托專業(yè)機(jī)構(gòu) 操作。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)形式為：通過(guò)資格預(yù)審、市場(chǎng)調(diào)研和考察，邀請(qǐng)三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的單 位參加投標(biāo)。（ 三） 合同金額 50 萬(wàn)元以下，或合同金額在 50 萬(wàn)元以上的工程與采購(gòu)任務(wù)因客觀條件而無(wú)法采用招標(biāo)方式的， 應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后，采用議標(biāo)或直接委托等方式進(jìn)行。（ 四）

32、根據(jù)工程特點(diǎn)，可以不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無(wú)標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底的，標(biāo)底編審過(guò)程和標(biāo)底必須保密。 第十條 建立合作單位資料庫(kù) 相關(guān)部門(mén)須建立由公司認(rèn)可的合作單位名冊(cè)和資料庫(kù)，進(jìn)行分類管理、定期評(píng)價(jià)與更新； 第十一條 招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：（一）招標(biāo)人名稱、項(xiàng)目名稱及范圍；（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等組成的技術(shù)條款；（三）商務(wù)條款；（四）履約時(shí)間和地點(diǎn)；（五）主要合同條款。（六）違約責(zé)任；（七）投標(biāo)須知；1、2、遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限； 投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文件的基本要求；3、投標(biāo)保證金、履約保證金要求；4、投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方法。 第四節(jié) 勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招

33、標(biāo)程序第十二條 設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)： 公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見(jiàn)，具體 組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。第十三條 編制招標(biāo)計(jì)劃：（ 一） 公司按照總體發(fā)展計(jì)劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制招標(biāo)計(jì)劃。智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消 防工程及機(jī)電設(shè)備工程的年度、季度、月度的招標(biāo)計(jì)劃，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師編制，除此之外的工程的年 度、季度、月度施工招標(biāo)計(jì)劃由預(yù)算部根據(jù)各工程部提供的工程進(jìn)度計(jì)劃編制。（二）審批流程：經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理主管副總總經(jīng)理。第十四條 編制工程招標(biāo)文件：（一）智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文件，由設(shè)

34、計(jì)部相關(guān)副總工程師組織 并會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制，除此之外的工程招標(biāo)文件，由預(yù)算部組織工程管理部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門(mén)編制。（二）審批流程： 經(jīng)辦人 （相關(guān)人員會(huì)簽） 部門(mén)經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理造價(jià)審核部經(jīng)理工程副總財(cái) 務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表。第十五條 投標(biāo)資格預(yù)審： 相關(guān)專業(yè)工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格 審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。第十六條 調(diào)研、考察： 由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。第十七條 投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)：原則上每個(gè)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)單位（一） 根據(jù)提交

35、的考察報(bào)告， 由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位， 不少于三家。（二）根據(jù)確定的投標(biāo)單位，由合約管理部門(mén)組織并安排發(fā)放招標(biāo)文件。 第十八條 開(kāi)標(biāo)：（一）開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。 （二）機(jī)電設(shè)備工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。開(kāi)標(biāo)后，由物資部經(jīng)辦人 員對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù) 責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。（三）供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機(jī)電設(shè)備等分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果

36、進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好相關(guān)材料設(shè)備的價(jià)格審核，預(yù)算部負(fù)責(zé)做好綜合報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總 工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。（ 四） 其他分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行 記錄并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。 預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析， 工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。 涉及需要方案深化完善的工程開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加，并對(duì)投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。第十九條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)： 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè) 議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組

37、織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng) 議兩個(gè)議題。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo) 單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。完 成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書(shū)的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析說(shuō)明， 并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵 循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)說(shuō)明。 工作小組組長(zhǎng)指定一名

38、工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記 錄。合同談判與合同簽訂：第二十條經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、 投標(biāo)書(shū)會(huì)議評(píng)審意見(jiàn)及有關(guān)規(guī)定簽訂承發(fā)包合同。第五節(jié) 物資采購(gòu)招標(biāo)程序第二十一條 設(shè)立招標(biāo)小組：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見(jiàn)，具體 組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。第二十二條 招標(biāo)計(jì)劃編制： （一）按照公司總體發(fā)展計(jì)劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，由物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。（ 二） 審批流程：物資部經(jīng)辦人物資部經(jīng)理物資副總總經(jīng)理。第

39、二十三條 甲供物資確定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料的品種、規(guī)格和控 制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供物資的范圍。第二十四條 材料及設(shè)備品牌的確定： 由工程管理部或設(shè)計(jì)部提交材料的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料 樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。第二十五條 投標(biāo)資格預(yù)審： 工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初 步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。第二十六條 調(diào)研、考察： 由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)

40、組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。組織編制物資采購(gòu)招標(biāo)文件， 并按確定的入圍供應(yīng)商發(fā)放招第二十七條 招標(biāo)文件的編制與發(fā)放： （一）物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求， 標(biāo)文件。（二）審批流程：物資部經(jīng)辦人相關(guān)專業(yè)副總工程師、工程師物資部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng) 理物資副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表。第二十八條 開(kāi)標(biāo)：（一）開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。（二）開(kāi)標(biāo)參加人員：物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。涉及土建材料開(kāi)標(biāo)，工程管理部必須安排相關(guān)人員參加。水電材 料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部主管副總工程師須參加。景觀材料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加。物資部負(fù)責(zé)做好記錄 和報(bào)價(jià)比較分析，記錄上報(bào)招

41、標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十九條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：（一） 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù) 評(píng)議兩個(gè)議題。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投 標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。 完成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書(shū)的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析說(shuō)明， 并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)

42、選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵 循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)說(shuō)明。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記 錄。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。物資部 負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)標(biāo)會(huì)議的會(huì)議記錄。第三十條 合同談判與合同簽訂： 經(jīng)評(píng)標(biāo)確定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及有關(guān)規(guī) 定簽訂物資采購(gòu)合同。第六節(jié) 招標(biāo)保密要求四）五）六）第三十一條 招標(biāo)過(guò)程中要求保密的內(nèi)容： （一）

43、參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單； 投標(biāo)書(shū)的商務(wù)條款； 商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計(jì)劃安排； 公司評(píng)標(biāo)會(huì)議的內(nèi)容和決策意見(jiàn)； 工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過(guò)程和標(biāo)底； 可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。并做好文件存檔和外借登記手續(xù)，第三十二條 投標(biāo)書(shū)包括技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，二者的文件編制應(yīng)分開(kāi)： 投標(biāo)書(shū)及來(lái)往函件作為公司保密文件， 由組織招標(biāo)工作的經(jīng)辦部門(mén)妥善保管， 文件的外借須經(jīng)過(guò)招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理同意。第三十三條 保密的對(duì)象包括所有投標(biāo)人、公司內(nèi)外與本招標(biāo)工作的無(wú)關(guān)人員。第三十四條 在招標(biāo)過(guò)程中，因技術(shù)交流或談判策略等原因，需要向相關(guān)單位或人員透露相關(guān)保密內(nèi)容的，應(yīng) 事先征得招標(biāo)小組組長(zhǎng)的同意。第七

44、節(jié) 歸檔管理招標(biāo)文件存檔時(shí)，考察報(bào)告和確定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件的附件一并存檔。合同存檔時(shí)，開(kāi)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要必須做為合同的附件一并存檔。招標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)包括考察報(bào)告、確定入圍招標(biāo)單位的會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記第三十五條第三十六條第三十七條 錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄、定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要等。第三十七條 招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄和定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要書(shū)面文件由預(yù)算 部、物資部負(fù)責(zé)整理、歸檔。總辦負(fù)責(zé)電子文件存檔。 合同及其相關(guān)附件的電子文件和書(shū)面文件由總辦存檔。第六章 工程預(yù)、決（結(jié)）算管理第一節(jié) 概述建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算管理包括建設(shè)工程預(yù)算（

45、標(biāo)底）的編制及其對(duì)預(yù)、決（結(jié)）算的審核。 建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng) 預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格的文件。建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價(jià)款結(jié)算，以及根據(jù)工程實(shí)第一條 為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算行為，提高建設(shè)項(xiàng)目投資效 益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本管理規(guī)定。第二條 第三條 的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 第四條 施過(guò)程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價(jià)格，確定工程項(xiàng)目最終結(jié)算的竣工結(jié)算 文件。建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工

46、程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果第五條的文件。編審機(jī)構(gòu)和人員編審機(jī)構(gòu)：第二節(jié)第六條 建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實(shí)施，造價(jià)審核部對(duì)標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。 第七條 編審人員：嚴(yán)格遵守保密制度， 對(duì)編制、審核質(zhì)量（一）編審人員應(yīng)遵守國(guó)家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范， 和成果負(fù)責(zé)。（ 二） 標(biāo)底編審人員不得同時(shí)承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的標(biāo)底編制、審核工作。（三）標(biāo)底、結(jié)算工作實(shí)行兩級(jí)編審制度，具有中級(jí)編審資格的人員須承擔(dān)本部門(mén)標(biāo)底、決（結(jié)）算編審的復(fù)核工 作。（四）編審人員的編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核的主要依據(jù)。 超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將

47、視為工作質(zhì)量差錯(cuò)，記入 當(dāng)月工作考評(píng)。第三節(jié) 編審計(jì)劃和期限第八條 預(yù)算部根據(jù)工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制年度編審計(jì)劃。每一季度根據(jù)年度編審計(jì)劃、工程實(shí)際進(jìn)度、 編審所需相關(guān)資料的可獲得性，編制可行有效的季度計(jì)劃，內(nèi)容包括執(zhí)行人、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。造價(jià)審核 部根據(jù)預(yù)算部上報(bào)計(jì)劃編制本部門(mén)的審核計(jì)劃。第九條 編審期限：（一）標(biāo)底編審期限工程造價(jià)在 200 萬(wàn)元以下的標(biāo)底編制、審核時(shí)間均為 15 個(gè)工作日， 200 萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、特殊工程 和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最多不超過(guò)45 個(gè)工作日。（ 二） 決（結(jié)）算審核期限1. 一個(gè)單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額 200 萬(wàn)

48、元以下，應(yīng)在 15 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算 審核； 200 萬(wàn)元 500 萬(wàn)元以下，應(yīng)在 30 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 500 萬(wàn)元 2000 萬(wàn)元，應(yīng)在 45 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 5000 萬(wàn)元以上，應(yīng)在 60 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。 2 個(gè)及 2 個(gè)以 上單體工程：每個(gè)單體工程以相似單體工程審核期限乘系數(shù) 0.3 的天數(shù)計(jì)。2. 室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標(biāo)準(zhǔn)所要求的審核期限執(zhí)行。第四節(jié) 標(biāo)底管理第十條 工程項(xiàng)目在實(shí)施前，必須依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。若遇編制條件不具備，可先擬定編制技 術(shù)文件，待編制條件成熟后，再予以實(shí)施。第十一條 標(biāo)底是公司對(duì)

49、工程造價(jià)的預(yù)測(cè)或控制依據(jù)。標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、科學(xué)合理的原則， 并與市場(chǎng)價(jià)格相適應(yīng)。第十二條 標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明、招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要以及國(guó) 家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。第十三條 標(biāo)底文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 標(biāo)底編制匯總表；（二） 標(biāo)底編制總說(shuō)明；（三）材料用量分析；（四）工程量計(jì)算書(shū)；（五）工程預(yù)算書(shū)。第十四條 預(yù)算部自行編制標(biāo)底：（一）預(yù)算部根據(jù)工程情況擬定編制技術(shù)文件并報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難問(wèn)題經(jīng)造價(jià)審核部確認(rèn) 后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。（二） 標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部

50、審查，審查完成后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后， 報(bào)公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù) 算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。第十五條 標(biāo)底由咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制。（一）根據(jù)需要， 若標(biāo)底需委托咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制時(shí)，預(yù)算部須說(shuō)明理由， 以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。完成審批手續(xù)后，按照招標(biāo)投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定編標(biāo)單位并簽訂合同。（二）擬定編制的技術(shù)文件： 預(yù)算部根據(jù)工程項(xiàng)目的技術(shù)文件及公司的整體要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況確定標(biāo)底編制的技術(shù)文件（計(jì)費(fèi) 的原則、工程內(nèi)容的劃分與計(jì)算范圍、材料清單與計(jì)價(jià)的確

51、定等），報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難 問(wèn)題報(bào)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。（三）編制階段的落實(shí)： 預(yù)算部落實(shí)編制過(guò)程中相關(guān)的具體事宜，必須全過(guò)程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出的問(wèn)題。（四）審核編制結(jié)果： 編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)瓿珊?，?bào) 公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部及標(biāo)底編制單位完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落 實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。第五節(jié) 結(jié)（決）算管理第十六條建設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢后三個(gè)月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部

52、提供完整的工程結(jié)算資料。第十七條承包單位向工程管理部提交的結(jié)算資料包括：（一） 承包合同；（二）雙方確認(rèn)的所有工程變更及相應(yīng)的預(yù)算書(shū)；（三）工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工期或質(zhì)量的報(bào)告）；（四）其它與結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等；（五）附有工程量計(jì)算書(shū)的結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購(gòu)材料批價(jià)單；（六）其他與結(jié)算有關(guān)的資料。第十八條 審核要點(diǎn)： （一）審查結(jié)算書(shū)編制說(shuō)明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、 材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。（ 二） 審查編制結(jié)算書(shū)的各種原始資料是否完整。（三）結(jié)算工程量

53、的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書(shū)。（四）嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文件）的內(nèi)容逐一對(duì)照審核結(jié)算單價(jià)和計(jì)算方法。 第十九條 審核流程 :承包單位工程管理部預(yù)算部經(jīng)理造價(jià)審核部經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事 會(huì)代表。第二十條 審核方法 : 審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。（ 一） 跟蹤審核單體工程施工過(guò)程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過(guò) 50 萬(wàn)元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前對(duì)前道工序事后無(wú)法核查和 在竣工圖中表達(dá)不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。（二）事后審核 : 除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用 事后

54、審核。核價(jià)審批權(quán)有效簽字人（共同簽署）項(xiàng)目部、預(yù)算部 除以上人員簽字外、主管副總 公司批準(zhǔn)第六節(jié) 核價(jià)管理 第二十一條 核價(jià)： 建設(shè)工程施工過(guò)程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出的且要給予答復(fù)的報(bào)告，均稱為核價(jià)。 第二十二條 金額范圍1 萬(wàn)元）5 萬(wàn)元）1 萬(wàn)元以下（含 1 5 萬(wàn)元（含5 萬(wàn)元以上 上述金額范圍是指單項(xiàng)變更、簽證工作的總金額。 第七節(jié) 歸檔管理 第二十三條 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)（標(biāo)底）、投標(biāo)文件、承包合同、結(jié)算書(shū) 以及雙方確認(rèn)的與預(yù)、結(jié)（決）算有關(guān)的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄等資料，全部由預(yù)算部負(fù)責(zé)整理、歸 檔、編號(hào)。其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書(shū)交公司歸檔

55、。工程合同管理概述為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止第七章第一節(jié) 第一條 不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。第二條 合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義與 外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條第四條部分。第二節(jié)第五條第六條第三節(jié)第七條本章所指的合同包括建設(shè)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成構(gòu)除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)簽訂，其他合同均由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂。 預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同的綜合管理，即合同簽訂前的指

56、導(dǎo)、審核以及履行過(guò)程中的監(jiān)督、管理。則未通過(guò)招標(biāo)簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資 格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第八條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、 地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以 用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第九條的實(shí)際情況，第十條第十一條行賬號(hào)。第十二條簽字蓋章，合同文本由相關(guān)部門(mén)自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同范本，同時(shí)結(jié)合本公司和建設(shè)項(xiàng)目 確保合同內(nèi)容的完整、嚴(yán)密和有利。合同的主要條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)， 當(dāng)事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確， 文字表述清楚準(zhǔn)確。 每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后，我方才予以 嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準(zhǔn)。單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上