管理流程-法務(wù)流程(3)

1、管理流程法務(wù)法務(wù)結(jié)束流程終點(diǎn) - (來(lái)自客戶的付款單據(jù))開(kāi)始流程開(kāi)端 - (一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn) - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟 - (會(huì)計(jì)部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔 - (企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))A流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程說(shuō)明流程系列法務(wù)管理流程流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施協(xié)議和合同的談判和記錄保證公司各方面的合法性公司相關(guān)法律事務(wù)

2、內(nèi)容法律事務(wù)預(yù)防性措施法律事務(wù)預(yù)防性措施執(zhí)行反饋表法務(wù)部經(jīng)理制定明確的法律事務(wù)預(yù)防性措施,盡量事前避免可能的法律糾紛法務(wù)部門與各部門充分溝通,不斷改進(jìn)法律事務(wù)預(yù)防性措施協(xié)議或合同談判需求談判戰(zhàn)略談判記錄協(xié)議或合同法務(wù)部經(jīng)理制定規(guī)范的協(xié)議和合同談判流程，確保協(xié)議和合同的質(zhì)量公司規(guī)章、業(yè)務(wù)等公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)合法性審查報(bào)告法務(wù)部經(jīng)理確定公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)，并以此為基礎(chǔ)定期檢查公司各方面的合法性流程系列法務(wù)管理流程流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟處理提供法務(wù)咨詢知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)記錄知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯?jìng)渫浄▌?wù)部經(jīng)理制定規(guī)范的知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)和保護(hù)流程

3、提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)的效率，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度訴訟需求訴訟分析報(bào)告訴訟備忘錄法務(wù)部經(jīng)理對(duì)訴訟進(jìn)行深入的調(diào)查取證分析，提高訴訟成功的可能性法律事務(wù)服務(wù)需求法律事務(wù)服務(wù)記錄服務(wù)滿意度反饋法務(wù)部經(jīng)理法律事務(wù)服務(wù)有規(guī)范的服務(wù)內(nèi)容及明確的服務(wù)水平規(guī)定每次服務(wù)必須有文檔記錄流程名稱：制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施流程編號(hào)：2.7.1流程擁有者：法務(wù)部正式公布法律事務(wù)預(yù)防性措施否是與各部門討論法律方面的預(yù)防性措施法律事務(wù)預(yù)防性措施溝通制訂法律方面的預(yù)防性措施審批通過(guò)？開(kāi)始部門法務(wù)部使用部門常務(wù)副總裁123每年初每季度末跟蹤法律法規(guī)變化公司或部門規(guī)章或業(yè)務(wù)變化是否需要改變預(yù)防性措施是執(zhí)行法律事務(wù)預(yù)防性措施執(zhí)行

4、反饋和改進(jìn)建議檢查法律事務(wù)預(yù)防性措施執(zhí)行情況匯總分析,改進(jìn)法律事務(wù)預(yù)防性措施結(jié)束7564981011流程名稱：制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施流程編號(hào)：2.7.1流程擁有者：法務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.與各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門共同討論法律方面的預(yù)防性措施2.根據(jù)各部門具體情況，溝通制訂公司法律方面的預(yù)防性措施，并落實(shí)成文法律事務(wù)預(yù)防性措施3.將成文的法律事務(wù)預(yù)防性措施呈報(bào)主管法律事務(wù)的常務(wù)副總裁及總裁審批，如未能審批通過(guò)則調(diào)整制訂法律事務(wù)預(yù)防性措施，如通過(guò)則進(jìn)行下一步4.正式向公司的各個(gè)部門公布法律事務(wù)預(yù)防性措施5.跟蹤公司相關(guān)法律法規(guī)的變化6.如果公司或部門的規(guī)章或

5、業(yè)務(wù)發(fā)生變化,通知法務(wù)部門7.法務(wù)部門根據(jù)法律法規(guī)的變化情況和公司或部門的變化情況判斷是否需要改變預(yù)防性措施8.各部門執(zhí)行相關(guān)的法律事務(wù)預(yù)防性措施9.法務(wù)部門定期檢查法律事務(wù)預(yù)防性措施的執(zhí)行情況10.每季度末，由各個(gè)部門主管填寫一次法律事務(wù)預(yù)防性措施的執(zhí)行反饋表,并提出改進(jìn)意見(jiàn)執(zhí)行反饋表執(zhí)行反饋表11.法務(wù)部根據(jù)各部門的執(zhí)行情況和執(zhí)行反饋信息，改進(jìn)法律事務(wù)預(yù)防措施流程名稱：保證公司各方面的合法性流程編號(hào)：2.7.2流程擁有者：法務(wù)部合法性審查報(bào)告與各部門討論所涉及法律事務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)確定公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始部門法務(wù)部使用部門結(jié)束執(zhí)行具體解決辦法常務(wù)副總裁123

6、9每年初制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施是否合法？審核合法性協(xié)助相關(guān)部門提出解決辦法否是審批通過(guò)？否是567跟蹤相關(guān)法律法規(guī)變化是否有變化？修改公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)48是否是流程名稱：保證公司各方面的合法性流程編號(hào)：2.7.2流程擁有者：法務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.與各部門討論其業(yè)務(wù)相關(guān)的法律事務(wù)內(nèi)容，例如公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、對(duì)外合同、人事等相關(guān)法律事務(wù)2.在與各部門充分討論的基礎(chǔ)上，確定公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)3.根據(jù)公司和各部門具體情況，制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施法律事務(wù)預(yù)防性措施4.跟蹤公司相關(guān)法律法規(guī)的變化

7、5.根據(jù)新的法律法規(guī)修改公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)6.根據(jù)公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)，審核公司各方面的合法性公司相關(guān)法律事務(wù)內(nèi)容和合法性標(biāo)準(zhǔn)合法性審查報(bào)告7.協(xié)助相關(guān)部門提出解決不合法問(wèn)題的辦法8.領(lǐng)導(dǎo)層審批決定是否采取相應(yīng)解決辦法9.涉及不合法問(wèn)題的部門執(zhí)行審批通過(guò)后的解決辦法是流程名稱：協(xié)議和合同的談判和記錄流程編號(hào)：2.7.3流程擁有者：法務(wù)部談判記錄開(kāi)始部門法務(wù)部使用部門常務(wù)副總裁12結(jié)束提出協(xié)議或合同談判需求理解談判需求調(diào)查研究建立談判戰(zhàn)略準(zhǔn)備談判相關(guān)材料起草協(xié)議或合同草稿談判形成最終協(xié)議或合同?審批通過(guò)?研究客戶需求,修改協(xié)議或合同簽字同

8、意346781191012否否是審批通過(guò)?是否5最終協(xié)議或合同合同存檔13流程名稱：協(xié)議和合同的談判和記錄流程編號(hào)：2.7.3流程擁有者：法務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門向法務(wù)部門提出協(xié)議或合同談判的需求2.法務(wù)部門與談判需求部門充分溝通,深入理解談判的需求3.法務(wù)部門對(duì)具體的談判需求進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究4.法務(wù)部門與談判需求部門一起制定談判的戰(zhàn)略談判戰(zhàn)略5.領(lǐng)導(dǎo)層審批談判戰(zhàn)略,若審批通過(guò)則進(jìn)行下一步,否則重新調(diào)查研究,修改談判戰(zhàn)略6.準(zhǔn)備談判相關(guān)材料7.起草協(xié)議或合同草稿協(xié)議或合同草稿8.領(lǐng)導(dǎo)層審批協(xié)議或合同草稿,若審批通過(guò)則進(jìn)行下一步,否則修改協(xié)議或合同

9、草稿9.與客戶談判具體的細(xì)節(jié)同時(shí)記錄談判過(guò)程談判記錄10.談判是否形成最終的協(xié)議或合同最終協(xié)議或合同11.研究客戶需求,提出相應(yīng)解決方案12.領(lǐng)導(dǎo)層簽字同意最終協(xié)議或合同13.法務(wù)部門將協(xié)議或合同存檔流程名稱：保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)流程編號(hào)：2.7.4流程擁有者：法務(wù)部向有關(guān)政府部門提出申請(qǐng)否是知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案審批通過(guò)？開(kāi)始部門法務(wù)部使用部門有關(guān)政府部門6357提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)調(diào)查取證分析是否符合相關(guān)法律法規(guī)協(xié)助知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)部門修改申請(qǐng)書是否124知識(shí)產(chǎn)權(quán)遭到可能的侵犯調(diào)查取證分析知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否受到侵犯提供解決建議領(lǐng)導(dǎo)層選擇合適的解決方案執(zhí)行具體的解決方案?jìng)浒附Y(jié)束是否891014111213流程名稱：保護(hù)

10、知識(shí)產(chǎn)權(quán)流程編號(hào)：2.7.4流程擁有者：法務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門向法務(wù)部門提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)2.法務(wù)部門調(diào)查分析3.法務(wù)部門判斷在申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否符合相關(guān)法律法規(guī)4.如果申請(qǐng)不符合相關(guān)法律法規(guī)，法務(wù)部門幫助申請(qǐng)部門修改申請(qǐng)5.準(zhǔn)備具體的完備的申請(qǐng)材料，向有關(guān)政府部門提出申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)6.相關(guān)政府部門審核申請(qǐng)材料，若申請(qǐng)不通過(guò)，服務(wù)部門幫助申請(qǐng)部門修改申請(qǐng)7.備案已申請(qǐng)成功的知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)記錄8.跟蹤各種相關(guān)信息判斷知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否遭到可能的侵犯9.對(duì)可能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查取證和分析10。根據(jù)調(diào)查取證和分析的結(jié)果判斷知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否受到侵犯1

11、1。根據(jù)具體情況提供具體的解決方案，譬如訴訟等解決方案建議書12。管理層根據(jù)法務(wù)部門的建議選擇合適的解決方案13。法務(wù)部門執(zhí)行具體的解決方案14。法務(wù)部門將處理過(guò)程和最終結(jié)果備案知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯?jìng)渫浟鞒堂Q：提供法務(wù)咨詢流程編號(hào)：2.7.5流程擁有者：法務(wù)部正式公布法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容與水平接到服務(wù)需求否是進(jìn)行初步解答，對(duì)不能口頭解答的服務(wù)需求進(jìn)行登記與各部門討論對(duì)法律事務(wù)的服務(wù)水平需求法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容與水平溝通制訂法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容審批通過(guò)？開(kāi)始部門法務(wù)部使用部門結(jié)束受服務(wù)方簽字認(rèn)可，填寫改進(jìn)建議常務(wù)副總裁12345610檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，

12、對(duì)法務(wù)部提出改進(jìn)建議12每年初每季度末填寫服務(wù)滿意度反饋表11法律事務(wù)服務(wù)記錄匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整13是否需要外請(qǐng)法務(wù)咨詢提供服務(wù)解決外請(qǐng)法務(wù)咨詢提供服務(wù)解決否是879流程名稱：提供法務(wù)咨詢流程編號(hào)：2.7.5流程擁有者：法務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.與各個(gè)管理和業(yè)務(wù)部門共同討論其對(duì)法律事務(wù)服務(wù)的需求法律事務(wù)服務(wù)需求2.根據(jù)各部門對(duì)法律事務(wù)服務(wù)的需求，溝通制訂法律事務(wù)的公司內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容，并落實(shí)成文法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3.將成文的法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)水平呈報(bào)主管法律事務(wù)的常務(wù)副總裁及總裁審批，如未能審批通過(guò)則調(diào)整制訂法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容，如通過(guò)則進(jìn)

13、行下一步4.正式向公司的各個(gè)管理公布法律事務(wù)內(nèi)部服務(wù)的內(nèi)容5.法務(wù)部的服務(wù)熱線接到客戶的服務(wù)需求7.對(duì)可以進(jìn)行口頭指導(dǎo)的簡(jiǎn)單問(wèn)題進(jìn)行口頭指導(dǎo)，并做簡(jiǎn)單記錄，對(duì)不能口頭解決的疑難問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)題記錄，并指派相關(guān)的法務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行解決法律事務(wù)服務(wù)記錄法律事務(wù)服務(wù)記錄8.法務(wù)部門嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時(shí)地提供法律事務(wù)支持服務(wù)9.如果需要外請(qǐng)法務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)法務(wù)顧問(wèn)提供服務(wù)解決10.登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見(jiàn)法律事務(wù)服務(wù)記錄法律事務(wù)服務(wù)記錄11.每季度末，由各個(gè)部門主管填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表12.檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)

14、滿意度反饋表進(jìn)行進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)法務(wù)部提出改進(jìn)建議13.法務(wù)部根據(jù)每次服務(wù)反饋情況以及季度的法務(wù)服務(wù)滿意度反饋，對(duì)法律事務(wù)服務(wù)的內(nèi)容及水平進(jìn)行改進(jìn)是否提出訴訟流程名稱：訴訟處理流程編號(hào)：2012001 中泉集團(tuán)否是各部門法務(wù)部計(jì)劃中心開(kāi)始提出訴訟申請(qǐng)1調(diào)查取證分析34尋找合適的律師接到法院傳單（被告）5調(diào)查取證分析6總裁或副總裁授權(quán)法務(wù)部門處理訴訟10是否外請(qǐng)律師授權(quán)外請(qǐng)律師處理訴訟協(xié)助外部律師處理訴訟備案是否987111213結(jié)束審核214流程名稱：訴訟處理流程編號(hào)：2012001 中泉集團(tuán)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門向法務(wù)部門提出訴訟申請(qǐng)，同時(shí)需要與計(jì)劃中心溝通訴訟申請(qǐng)書2.法務(wù)部門調(diào)查取證分析，判斷訴訟成功的可能性和可能付出的代價(jià)訴訟分析報(bào)告3.領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)法務(wù)部門的分析報(bào)告和其他影響因素（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等）決定是否提出訴訟訴訟分析報(bào)告4.接到法院傳單（被告）5.法務(wù)部門調(diào)查取證分析訴訟分析報(bào)告6.領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)法務(wù)部門的分析報(bào)告決定是否外請(qǐng)律師訴訟分析報(bào)告7.法務(wù)部門尋找合適的律師8.公司法人授權(quán)外請(qǐng)律師處理訴訟訴訟授權(quán)書9.公司法人授權(quán)法務(wù)部門處理訴訟訴訟授權(quán)書10.法務(wù)部門協(xié)助外請(qǐng)律師處理訴訟11.法務(wù)部門處理訴訟12.法務(wù)部門將處理過(guò)程和最終結(jié)果備案