采購(gòu)管理控制程序培訓(xùn)教案

1、采購(gòu)治理操縱程序1目的為確保對(duì)阻礙采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施操縱，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設(shè)和治理的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)預(yù)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)操縱。3職責(zé)3.1采購(gòu)治理實(shí)行業(yè)務(wù)治理原則和法律歸口治理的原則。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)治理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)治理。3.3物資部、綜合治理部以及打算部是采購(gòu)治理要緊部門。4治理內(nèi)容與要求4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)治理工作，包括：設(shè)備、原輔材料；生產(chǎn)性低值易耗品；非標(biāo)設(shè)備加工承攬；物資倉儲(chǔ)

2、保管；物資運(yùn)輸；物資保險(xiǎn)；行政治理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。4.1.2綜合治理部負(fù)責(zé)與行政治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)治理工作，包括：人員聘用；培訓(xùn)；法律咨詢；審計(jì)事務(wù)；廣告、宣傳；后勤治理；綠化維護(hù)；行政治理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。4.1.3打算部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)治理工作，包括：建設(shè)工程（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等）；工程監(jiān)理；技術(shù)引進(jìn)；工程設(shè)備安裝調(diào)試；技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；財(cái)產(chǎn)租賃；其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。4.2采購(gòu)的申請(qǐng)4.2.1工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)的申請(qǐng)由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)治理部門填寫工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，

3、部門主管提出初審意見，提交打算部，打算部提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)治理工作。4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)由物資使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，各專業(yè)（包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，打算部依照經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)打算，并進(jìn)行物資采購(gòu)治理工作。4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)由物資使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，打算部依照工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見，報(bào)公

4、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)打算，并進(jìn)行物資采購(gòu)治理工作。4.2.2.3行政治理涉及的物資采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合治理部，綜合治理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合治理部進(jìn)行物資采購(gòu)治理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)；綜合治理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門提出填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合治理部，綜合治理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合治理部組織采購(gòu)。4.2.4其

5、他采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門填寫簽報(bào)提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購(gòu)要緊治理部門，要緊治理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)要緊治理部門組織采購(gòu)。4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立4.3.1各治理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應(yīng)依照以下信息確定：供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；公司專業(yè)技術(shù)人員的推舉；承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。4.3.2確定潛在的合格供方后，由各治理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，

6、進(jìn)行資質(zhì)審查。4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括：主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；經(jīng)營(yíng)范圍：欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，設(shè)計(jì)專營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等；代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權(quán)托付書、代理人身份證明等；履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供

7、方名錄。4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)治理4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合治理部及打算部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)治理。4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下治理內(nèi)容進(jìn)行治理：4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購(gòu)，治理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購(gòu)，治理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按招標(biāo)治理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施采購(gòu)。4.5招標(biāo)治理4

8、.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。4.5.4招標(biāo)治理工作具體按招標(biāo)治理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.6合同治理4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內(nèi)的，由采購(gòu)治理部門自行采購(gòu)；金額在1萬元（含1萬元）以上的，由采購(gòu)治理部門起草合同，按合同治理流程進(jìn)行合同治理，具體按合同治理方法執(zhí)行。4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證產(chǎn)品交付前，按工程驗(yàn)收治理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并依照相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安

9、全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按設(shè)備、物資材料質(zhì)檢治理方法進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證綜合治理部依照服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的治理4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)打算部備案。5相關(guān)文件培訓(xùn)操縱程序合同治理方法工程招標(biāo)治理實(shí)施細(xì)則物資招標(biāo)治理實(shí)施細(xì)則設(shè)備、物資材料質(zhì)檢治理方法工程驗(yàn)收治理規(guī)定6