森銳科技：股東大會(huì)制度

1、證券代碼：839182證券簡(jiǎn)稱：森銳科技主辦券商：安信證券廣州市森銳科技股份有限公司股東大會(huì)制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。審議及表決情況本制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為了保證股東大會(huì)程序和決議的合法性，提高股東大會(huì)議事效率， 保障股東合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、廣 州市森銳科技股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程”）制定本規(guī)則。第二章股東大會(huì)職權(quán)第二條股東大會(huì)是

2、公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的 報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券等作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)公司下列對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)：1、公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%

3、以后提 供的任何擔(dān)保；2、公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提 供的任何擔(dān)保；3、為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；4、單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；5、對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。（十三）公司在一年內(nèi)購買、出售的資產(chǎn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審 計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到30%以上的事項(xiàng)及其他依據(jù)非 上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的重大資產(chǎn)重 組行為；（十四）審議公司發(fā)生的對(duì)外投資、委托理財(cái)金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度 經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上的交易事

4、項(xiàng)；（十五）審議日常性關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)算且超出金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的 凈資產(chǎn)5%以上（含5%）的所涉事項(xiàng)；審議日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交 易。（十六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決 定的其他事項(xiàng)。第三章股東大會(huì)召開方式第三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)在公司辦公地點(diǎn)或股東大會(huì)召集人通知的其他具體地點(diǎn)召開。第四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司可以提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。通過上述方式 參加股東大會(huì)的，視為出席。第五條 股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席并在授

5、權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第四章股東大會(huì)召集程序第一節(jié)股東大會(huì)召開條件第六條年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月 內(nèi)舉行。第七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股 東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定最低人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的2/3 時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面請(qǐng)求當(dāng)日其所持的有表決權(quán)的公司 股份計(jì)算。第八條董事會(huì)提議召開股東大會(huì)的，應(yīng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出 召開股東大會(huì)的通知。第九條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向 董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提案后 10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的日內(nèi)發(fā)出召開 股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的， 視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和 主持。第十條單獨(dú)或者合計(jì)持有公