集團公司設(shè)立方案

集團公司設(shè)立方案

負責(zé)制定集團的投融資決策、戰(zhàn)略決策、業(yè)務(wù)決策等重要決策，指揮集團成員實施。4、資源管理職能對集團成員的資源進行管理、調(diào)配和優(yōu)化配置，提高整體效益。5、監(jiān)督管理職能對集團成員的經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理，確保集團成員遵守法律法規(guī)和集團規(guī)章制度。（二）集團成員個體的職能定位為業(yè)務(wù)經(jīng)營中心、資源共享中心、風(fēng)險控制中心，其中核心職能如下：1、業(yè)務(wù)經(jīng)營職能負責(zé)實施集團母公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，實現(xiàn)盈利增長。2、資源共享職能共享集團母公司的資源，提高資源利用效率，降低成本。3、風(fēng)險控制職能對自身業(yè)務(wù)風(fēng)險進行控制，保證集團整體風(fēng)險可控。通過職能定位的明確，XX集團能夠?qū)崿F(xiàn)集團母公司和集團成員個體之間的協(xié)調(diào)與配合，提高整體效益和市場競爭力。對涉及集團的重大問題進行集中決策，同時限制子公司的某些決策權(quán)力以保證集團意圖的貫徹執(zhí)行并保障總體利益。此外，還設(shè)立了人事控制、融資、財務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營和信息集散等職能，以便更好地管理集團成員企業(yè)。集團成員企業(yè)被定位為業(yè)務(wù)決定中心、業(yè)務(wù)管理中心和利潤中心，核心職能包括業(yè)務(wù)決定和業(yè)務(wù)管理。這些職能的實現(xiàn)需要分析本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，制定年度經(jīng)營計劃，評估投資需求，負責(zé)市場拓展，優(yōu)化資本運作、控制運營風(fēng)險，確保運營安全和保證員工隊伍的穩(wěn)定。集團內(nèi)實行統(tǒng)一規(guī)劃、集中決策、分層管理和分散經(jīng)營的管理體制，集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu)。母公司是戰(zhàn)略、投資、財務(wù)和人力資源管理中心，在集團中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團。控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱，但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。集團對半緊密層的成員企業(yè)，可通過母公司與其建立穩(wěn)定的購銷協(xié)作關(guān)系。理事會由集團成員企業(yè)的主要負責(zé)人共同組成，設(shè)立理事長和副理事長。理事長由XX集團母公司董事長擔(dān)任，副理事長由理事長提名并經(jīng)理事會審議通過。理事會負責(zé)集團的管理和決策，制定集團發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，審議并批準(zhǔn)集團成員企業(yè)的投資計劃和重大事項，以及監(jiān)督集團成員企業(yè)的經(jīng)營管理。本文描述了XX集團的組織架構(gòu)和運營情況。首先介紹了理事會的職權(quán)和會議規(guī)則，其中包括聽取理事長工作報告、制定資本運營方針和投融資方案、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案等。接著，指出集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。最后，介紹了XX集團母公司的組織機構(gòu)設(shè)置和運營情況，包括設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與提名委員會和審計委員會三個專門委員會，增設(shè)總經(jīng)理助理崗位等。為了更清晰地表達，可以將第一段改寫為：“XX集團的事長、副理事長和理事任期為三年，屆滿可連選連任。理事會行使多項職權(quán)，如聽取理事長工作報告、制定資本運營方針和投融資方案等。理事會會議應(yīng)當(dāng)每年召開一次，由理事長或指定人員主持，且需提前十天通知全體理事。理事會所議事項須經(jīng)全體理事過半數(shù)通過?！钡诙慰梢愿膶憺椋骸癤X集團沒有另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)?！钡谌慰梢愿膶憺椋骸盀榱丝茖W(xué)決策、規(guī)范運營，保障公司各項重大工作的正確決策與管理，XX集團母公司在董事會內(nèi)部設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與提名委員會和審計委員會三個專門委員會。此外，建議在現(xiàn)有組織機構(gòu)上增設(shè)總經(jīng)理助理崗位，未來所投資控股公司的總經(jīng)理等人選外派前可以此崗位進行歷練。集團母公司主要保留投資管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和相關(guān)管理職能，并將營銷策劃部并入XX公司，兼顧其他公司的營銷策劃業(yè)務(wù)。”未來的發(fā)展需求，制定本工作細則，明確戰(zhàn)略與投資委員會（以下簡稱“委員會”）的組成、職責(zé)、權(quán)限及工作程序，以保障公司戰(zhàn)略與投資管理的科學(xué)性、規(guī)范性和決策的科學(xué)性。第二條委員會是公司的決策機構(gòu)，負責(zé)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和投資計劃，審核和決策公司的重大投資項目，協(xié)調(diào)各部門的工作，保障公司的健康發(fā)展。第二章組成第三條委員會的組成由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人組成，其中公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任委員會主席，各部門負責(zé)人擔(dān)任委員，委員會設(shè)立秘書處，由公司秘書長兼任秘書處主任。第四條委員會主席負責(zé)召集和主持委員會會議，決定會議議程，簽署會議決議，對委員會工作負總責(zé)。第五條委員會委員應(yīng)當(dāng)認真履行職責(zé)，積極參加委員會會議，發(fā)表意見，提出建議，為公司的戰(zhàn)略和投資決策提供有效的支持和幫助。第三章職責(zé)和權(quán)限第六條委員會的職責(zé)和權(quán)限如下：（一）制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和投資計劃；（二）審核和決策公司的重大投資項目；（三）協(xié)調(diào)各部門的工作，保障公司的健康發(fā)展；（四）對公司的戰(zhàn)略和投資工作進行監(jiān)督和評估；（五）審議和批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算和決算；（六）決定公司的重大事項和重大經(jīng)營決策；（七）審議和批準(zhǔn)公司的重大合同和協(xié)議；（八）決定公司的重大人事任免和獎懲；（九）其他需要委員會審議和決定的事項。第四章工作程序第七條委員會會議應(yīng)當(dāng)定期召開，至少每季度召開一次，由主席召集，秘書處負責(zé)會議的組織和協(xié)調(diào)工作。第八條委員會會議應(yīng)當(dāng)按照議程進行，委員應(yīng)當(dāng)認真履行職責(zé)，發(fā)表意見，提出建議，主席應(yīng)當(dāng)掌握會議進程，保障會議的順利進行。第九條委員會會議應(yīng)當(dāng)制定會議紀(jì)要，記錄會議的決策和意見，由秘書處負責(zé)起草和整理。會議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)經(jīng)過主席簽署后生效。第十條委員會會議決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過表決，由主席宣布決策結(jié)果，決策結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時通知公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責(zé)人，由秘書處負責(zé)落實和跟蹤執(zhí)行情況。第五章附則第十一條本工作細則的修改和解釋權(quán)歸委員會所有，經(jīng)委員會會議表決通過后生效。本工作細則自頒布之日起施行。為了滿足公司的發(fā)展需求并增強其核心競爭力，公司特別設(shè)立了董事會戰(zhàn)略與投資委員會，并制定了本細則，以確保投資決策程序的科學(xué)性，提高決策質(zhì)量和重大投資的效益，完善公司治理結(jié)構(gòu)。委員會由三名成員組成，其中兩名為董事，另一名為外部專家。委員會的成員由董事長或全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。委員會設(shè)召集人一名，由委員會委員選舉產(chǎn)生。若公司董事長當(dāng)選為委員會委員，則由董事長擔(dān)任召集人。委員會的任期與董事會任期一致，委員任期屆滿后可以連任。如果委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)規(guī)定補足委員人數(shù)。委員會的主要職責(zé)權(quán)限包括對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議，對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資方案、重大資本運作和資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議，對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議，對以上事項的實施進行檢查，以及執(zhí)行董事會授權(quán)的其他事宜。委員會對董事會負責(zé)，其提案需提交董事會審議決定。投資評審小組負責(zé)做好委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，并提供相關(guān)資料。公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負責(zé)人需上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料。投資評審小組進行初審并簽發(fā)立項意見書，并報委員會備案。公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)需對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組。投資評審小組進行評審并簽發(fā)書面意見，并向委員會提交正式提案。董事或高級管理人員的候選人；（五）在薪酬與提名委員會審議通過后，提交董事會審議，并報經(jīng)股東大會同意后實施。第十三條薪酬與提名委員會應(yīng)當(dāng)在審議董事、高級管理人員的提名事項時，充分聽取候選人的意見和建議，尊重候選人的權(quán)利，保護候選人的隱私。第十四條薪酬與提名委員會應(yīng)當(dāng)在審議董事、高級管理人員的提名事項時，認真審核候選人的資格、品德、能力、經(jīng)驗和業(yè)績等情況，確保提名的人選符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，具備擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的條件和能力。第十五條薪酬與提名委員會應(yīng)當(dāng)在制定董事、高級管理人員薪酬方案時，充分考慮公司業(yè)績、市場行情、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及董事、高級管理人員的實際貢獻和表現(xiàn)等因素，確保薪酬合理、公正、透明。第十六條薪酬與提名委員會應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行董事、高級管理人員績效考核和薪酬管理制度時，加強監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保制度的有效性和公正性。同時，應(yīng)當(dāng)積極與董事、高級管理人員溝通，增強他們的參與感和責(zé)任感，提高公司的整體績效。的薪酬和福利待遇時，相關(guān)委員應(yīng)當(dāng)回避表決，并不得參與討論。同時，薪酬與提名委員會應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，確保公正、透明的決策過程和結(jié)果。第五條：薪酬與提名委員會負責(zé)初選董事、總裁和其他高級管理人員人選，并進行資格審查篩選，形成書面決議。同時，向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關(guān)材料，根據(jù)董事會決定進行后續(xù)工作。第十三條：薪酬與提名委員會辦公室在審議薪酬與考核事項前，提供公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況、高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況、董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況等資料，為決策做好前期準(zhǔn)備工作。第十四條：薪酬與提名委員會按照績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進行考評，并將考評結(jié)果報公司董事會審議。第十五條：薪酬與提名委員會應(yīng)在董事長或主任委員提議、年終績效考核、認為有必要時召開會議。會議通知應(yīng)包括時間、地點、議題和表決方式等信息，并盡可能提前通知全體委員。會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，委員因故不能出席可書面委托其他委員代為出席，每一名委員有一票的表決權(quán)，決議必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條：薪酬與提名委員會會議可采取現(xiàn)場、通訊或其他書面方式召開，委員應(yīng)本人出席，辦公室成員可列席，必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。委員會成員的薪酬和福利待遇應(yīng)當(dāng)回避表決并不得參與討論，確保公正、透明的決策過程和結(jié)果。第十九條：薪酬與提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。在討論涉及當(dāng)事人的議題時，應(yīng)當(dāng)避免當(dāng)事人參與。如果因為當(dāng)事人回避而導(dǎo)致參會委員人數(shù)不足三分之二，會議無法進行，相關(guān)議題應(yīng)提交給董事會審議。第二十一條規(guī)定了薪酬與提名委員會會議的召開程序、表決方式和決議內(nèi)容必須符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和本細則的規(guī)定。第二十二條規(guī)定了薪酬與提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。第二十三條規(guī)定了薪酬與提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果應(yīng)以書面形式報告給公司董事會。第二十四條規(guī)定了出席會議的委員對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露、透露有關(guān)信息。第六章附則規(guī)定了本工作細則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本工作細則由公司董事會負責(zé)解釋。審計委員會工作細則的第一章總則規(guī)定了為強化董事會決策功能，審計委員會特設(shè)立，并制定了本細則，以實現(xiàn)事前審計、專業(yè)審計，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)。第二章規(guī)定了審計委員會成員由三名成員組成，其中有兩名董事和一名外部專家。審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。審計委員會設(shè)主任委員一名，由指定董事?lián)?，負?zé)主持委員會工作。第三章規(guī)定了審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限，包括提議聘請或更換外部審計機構(gòu)、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施、負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通、審核公司的財務(wù)信息及其披露、審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計，以及公司董事會授予的其他事宜。第九條規(guī)定審計委員會負責(zé)向董事會提出提案并做出審議決定。此外，審計委員會還需要協(xié)助監(jiān)事會進行審計活動。第四章規(guī)定審計工作小組負責(zé)為審計委員會的決策做好前期準(zhǔn)備工作，并提供公司相關(guān)的書面資料，包括財務(wù)報告、內(nèi)外部審計機構(gòu)的工作報告、外部審計合同及相關(guān)工作報告、公司對外披露信息情況、公司重大關(guān)聯(lián)交易審計報告以及其他相關(guān)事宜。審計委員會會議需要對審計工作小組提供的資料進行評議，并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論，包括外部審計機構(gòu)工作評價、外部審計機構(gòu)的聘請及更換、公司內(nèi)部審計制度是否已得到有效實施、公司財務(wù)報告是否全面真實、公司對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實、公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)、公司內(nèi)財務(wù)部門包括其負責(zé)人的工作評價以及其他相關(guān)事宜。第五章規(guī)定審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前五天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)三分之二以