業(yè)務(wù)外包管理制度

1、業(yè)務(wù)外包管理制度篇一：外包業(yè)務(wù)管理制度 湖南*科技發(fā)展有限公司 外包項(xiàng)目管理制度 目錄 第1章 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 第3章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 第4章 總則 . 1 編制目的. 1 外包定義. 1 適用范圍. 1 外包方式. 1 外包管理人員 . 1 外包項(xiàng)目要求 . 2 外包戰(zhàn)略. 2 承包商的選擇 . 2 外包項(xiàng)目計(jì)劃書. 2 外包業(yè)務(wù)流程 . 2 項(xiàng)目管理角色 . 3 風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別. 4 項(xiàng)目外包過程管理 . 4 考核和管控 . 4 項(xiàng)目管理的要求. 5 人員管理要求 . 6 項(xiàng)目驗(yàn)收要求

2、. 7 違約行為的處理. 7 附則 . 8第1章總則 1.1 編制目的 為使本公司外包項(xiàng)目管理更加規(guī)范合理，約束參與外包項(xiàng)目人員的行為，確保項(xiàng)目外包期間公司信譽(yù)的維護(hù)，并提升業(yè)務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。 1.2 外包定義 外包，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商，提供部分或全部業(yè)務(wù)的合作方式。外包人員，承包單位派來負(fù)責(zé)具體實(shí)施業(yè)務(wù)的工作人員。 1.3 適用范圍 公司將日常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中的部分業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)完成的經(jīng)營(yíng)行為, 通常包括軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、it服務(wù)、管理咨詢、業(yè)務(wù)公關(guān)、委托加工等業(yè)務(wù)的外包管理。 1.4 外包方式 外包

3、方式包括整體外包和部分外包。項(xiàng)目外包需要考慮項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)具體特點(diǎn)、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向、外包市場(chǎng)成熟程度、管控水平等綜合因素。 1.5 外包管理人員 公司外包項(xiàng)目的管理由公司項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理助理直接負(fù)責(zé)，包括參與項(xiàng)目外包過程和項(xiàng)目業(yè)務(wù)的調(diào)研、以及項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督和總體控制，并負(fù)責(zé)管理外包人員的日常工作安排。 第2章外包項(xiàng)目要求 2.1 外包戰(zhàn)略 (1) 此項(xiàng)目外包是否可以降低公司的成本； (2) 此項(xiàng)目外包是否可以產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益； (3) 此項(xiàng)目是否利用本公司沒有的設(shè)備，專業(yè)人員或?qū)I(yè)技術(shù)； (4) 準(zhǔn)確把握公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與益利環(huán)節(jié)，避免將公司核心項(xiàng)目外包。 2.2 承包商的選擇 (1) 承

4、包方是否與本公司存在直接或潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系； (2) 承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果； (3) 承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)； (4) 承包方的性價(jià)比是否合適； (5) 優(yōu)先選擇合作過的優(yōu)秀承包商。 2.3 外包項(xiàng)目計(jì)劃書 (1) 項(xiàng)目外包的具體實(shí)施程序； (2) 項(xiàng)目外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益； (3) 項(xiàng)目外包范圍，將部分或全部項(xiàng)目交由承包商負(fù)責(zé)； (4) 外包內(nèi)容、方式、條件、程序，避免將核心項(xiàng)目進(jìn)行外包； (5) 項(xiàng)目外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。 2.4 外包業(yè)務(wù)流程 2.5 項(xiàng)目管理角色篇二：公司業(yè)務(wù)外包管理制度 xxxxx公司 外包業(yè)務(wù)管

5、理規(guī)定 1 總則 1.1 為加強(qiáng)和規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)承包商的管理，規(guī)范和完善公司外包業(yè)務(wù)，降低成本，提高效率，加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，特制定本規(guī)定。 1.2 適用范圍：本公司范圍內(nèi)所有對(duì)外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務(wù)外包管理的規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 1.3 本規(guī)定主要內(nèi)容包括：適用范圍、基本原則、考察內(nèi)容、部門職責(zé)、管理內(nèi)容、外包業(yè)務(wù)流程、考核內(nèi)容、附則。 2 適用范圍 公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 3 基本原則 3.1 業(yè)務(wù)項(xiàng)目具有多專業(yè)、多工種的特點(diǎn)，在公司范圍內(nèi)缺乏相關(guān)資

6、質(zhì)、技術(shù)及管理人員的情況下，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定外包業(yè)務(wù)，并按相關(guān)程序進(jìn)行管理。 3.2 承包商使用和管理，應(yīng)本著有序競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選用、合同合理、制度規(guī)范，程序清晰、職責(zé)明確，考核有據(jù)、使用高效的原則。 4 考察內(nèi)容 4.1 對(duì)承包商的素質(zhì)進(jìn)行綜合考察，考察的主要內(nèi)容：資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。考察內(nèi)容主要分為以下幾項(xiàng)： 4.1.1 相關(guān)證件： a 工商行政管理部門簽發(fā)的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照； b 建設(shè)主管部門簽發(fā)的企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書； c 企業(yè)所在地稅務(wù)部門簽發(fā)的稅務(wù)登記證； d 法人證或法人委托書； e 勞動(dòng)管理部門簽發(fā)的企業(yè)安全資質(zhì)證書； f 當(dāng)?shù)卣鞴懿块T需要提供的證件。 4.1.2 實(shí)際考察： a

7、對(duì)專業(yè)施工隊(duì)伍實(shí)體考察； b 對(duì)法人或委托法人考察； c 對(duì)專業(yè)施工的現(xiàn)場(chǎng)管理能力、施工能力考察； d 對(duì)已施工過的工程考察； e 對(duì)承包商以往業(yè)績(jī)及信譽(yù)考察。 4.1.3 業(yè)務(wù)部門經(jīng)過考察評(píng)估，寫出綜合評(píng)估意見。經(jīng)評(píng)審合格的承包商，通過公開招投標(biāo)程序確定，簽訂合同或協(xié)議，報(bào)辦公室和財(cái)務(wù)室備案。 5 部門職責(zé) 5.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定外包業(yè)務(wù)以及成立評(píng)估小組對(duì)承包方進(jìn)行考察和選擇，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估小組提供的評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審查，以及業(yè)務(wù)外包合同的審查、簽訂和業(yè)務(wù)外包管理制度的審查。 5.2 公司各分管副總經(jīng)理參與業(yè)務(wù)外包的相關(guān)審查，并在合同簽訂后，負(fù)責(zé)督促各職能部門按合同規(guī)定對(duì)承包單位進(jìn)行監(jiān)管與考核

8、。 5.3 黨政辦（法律顧問）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包管理涉及法律法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)合同的管理，預(yù)防及處理相關(guān)法律糾紛和索賠等事宜。 5.4 相關(guān)部門按照公司總經(jīng)理確定的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目擬定業(yè)務(wù)外包合同，并交由黨政辦（辦公室）法律顧問進(jìn)行審查，通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審查。合同確立后，按照合同規(guī)定對(duì)承包方進(jìn)行監(jiān)管和考核。項(xiàng)目完成后，組織成果驗(yàn)收，并進(jìn)行結(jié)算，將結(jié)算報(bào)表提交財(cái)務(wù)室。 5.5 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)按照合同及各職能部門提供的結(jié)算報(bào)表進(jìn)行核算和付款。并對(duì)承包方履約能力進(jìn)行評(píng)估。若產(chǎn)生考核費(fèi)用，財(cái)務(wù)室需按考核說明進(jìn)行收款或扣款。 5.6 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)承包方工作人員的培訓(xùn)、管理等工作。 6 管理內(nèi)容

9、6.1業(yè)務(wù)外包方案管理 6.1.1業(yè)務(wù)外包范圍和方式 （1）與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低、可控度高、外部市場(chǎng)化程度高的業(yè)務(wù)，適合業(yè)務(wù)外包。 （2）與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低，但可控度和外部市場(chǎng)化程度低的業(yè)務(wù)，具備手段或能力對(duì)其外包后的質(zhì)量、信息安全或成本進(jìn)行有效監(jiān)控的業(yè)務(wù)，可以實(shí)施業(yè)務(wù)外包。 （3）與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)緊密的業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行外包。 （4）外包方式包括整體外包和部分外包。確定業(yè)務(wù)外包時(shí)要考慮業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)具體特點(diǎn)、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素。 6.2承包方的選擇 6.2.1承包方準(zhǔn)入機(jī)制的建立 公司應(yīng)建立嚴(yán)格的承包方準(zhǔn)入機(jī)制，并指定專人負(fù)責(zé)承包方名錄的日常維護(hù)和定期更新，同時(shí)對(duì)列入名錄的承

10、包方進(jìn)行考量和評(píng)定，評(píng)定結(jié)果由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體參見公司合同管理制度。 6.2.2招標(biāo)及承包方的選擇 公司應(yīng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。 選擇承包方時(shí)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成由相應(yīng)專業(yè)人員組成的承包方評(píng)估小組，并對(duì)外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書及相關(guān)材料。參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。 評(píng)估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性，（即是否為依法成立、合法經(jīng)營(yíng)

11、的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)組織，是否具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和固定的辦公場(chǎng)所）、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力及其從業(yè)人員的履歷和專業(yè)技能，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評(píng)價(jià)和口碑，同時(shí)綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對(duì)業(yè)務(wù)外包的人工成本、營(yíng)銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。調(diào)查結(jié)束后，評(píng)估小組應(yīng)編制考核報(bào)告，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 公司根據(jù)評(píng)估小組反饋的各種信息，按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。 6.3業(yè)務(wù)外包合同的簽訂 6.3.1風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別及外包合同的簽訂

12、公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門在訂立外包合同前，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識(shí)別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。 （1）在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。 （2）在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。 （3）在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。 （4）在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對(duì)于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方

13、有責(zé)任履行保密義務(wù)。 （5）在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。 （6）在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。 業(yè)務(wù)外包合同的評(píng)審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。篇三：內(nèi)部控制制度-業(yè)務(wù)外包 內(nèi)部控制制度 業(yè)務(wù)外包 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)某某公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外包業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，制定本制度。 第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司（以下又稱發(fā)包方）為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過合同

14、或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商（以下簡(jiǎn)稱承包方）提供的一種管理行為。 第三條 公司在規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為過程中，至少應(yīng)關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)： （一）業(yè)務(wù)外包違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。 （二）業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。 （三）業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導(dǎo)致公司核心資產(chǎn)遭受損失。 （四）業(yè)務(wù)外包流程未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司外包戰(zhàn)略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。 （五）業(yè)務(wù)外包信息保護(hù)措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。 （六）業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真。 第四條

15、 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制中，至少應(yīng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制： （一）職責(zé)分工應(yīng)合理明確，授權(quán)審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應(yīng)規(guī)范。 （二）外包策略應(yīng)科學(xué)合理，承包方的選擇依據(jù)應(yīng)充分，外包合同協(xié)議應(yīng)規(guī)范。 （三）外包業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確規(guī)定，固定資產(chǎn)使用應(yīng)有授權(quán)，外部存貨管理應(yīng)規(guī)范，外包業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理應(yīng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定。第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 第五條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位（或職責(zé)）至少包括： （一）業(yè)務(wù)外包的申請(qǐng)與審批。 （二）業(yè)務(wù)外包的審批與執(zhí)行。 （三

16、）外包合同協(xié)議的訂立與審核。 （四）業(yè)務(wù)外包的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。 （五）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。 第六條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，明確公司內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。 公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應(yīng)由相關(guān)部門在授權(quán)范圍內(nèi)提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核通過后實(shí)施。 第七條 公司應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規(guī)范。 第三章 外包策略及承包方選擇 第八條 公司應(yīng)制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據(jù)外

17、部環(huán)境要求和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見的外包業(yè)務(wù)包括：采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營(yíng)銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。 第九條 公司應(yīng)指定相關(guān)職能部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。必要時(shí)，還應(yīng)提交董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)討論審議。 第十條 公司應(yīng)建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應(yīng)考慮下列因素： （一）承包方的服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。 （二）承包方與本公司是否存在直接競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（三）承包方

18、就知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。 第十一條 公司應(yīng)引入承包方競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來的損失。 第十二條 公司應(yīng)建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗(yàn)大綱、 咨詢合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應(yīng)符合內(nèi)部控制制度合同協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。 第十三條公司應(yīng)在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項(xiàng)： （一）對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。 （二）公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況

19、和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。 （三）承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對(duì)存在問題進(jìn)行有效溝通。 第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。 第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制 第十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責(zé)、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應(yīng)急措施等內(nèi)容，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。 第十六條 公司應(yīng)對(duì)所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理

20、制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。 第十七條 公司應(yīng)將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人定期檢查和評(píng)價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執(zhí)行。 第十八條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對(duì)于公司所有或有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權(quán)要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應(yīng)定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權(quán)在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書面同意，承包方不得將固定

21、資產(chǎn)用作其他用途。 第十九條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應(yīng)建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等政策，并有權(quán)要求承包方遵循。對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權(quán)要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料（如有關(guān)咨詢材料）等，承包方有責(zé)任保密，并防止公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取同樣信息。 第二十條 公司應(yīng)建立外購(gòu)存貨授權(quán)管理制度。對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購(gòu)進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權(quán)批準(zhǔn)的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗(yàn)存貨的數(shù)量和質(zhì)量。外購(gòu)存貨信息應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。 第二十一條 公司應(yīng)建立自

22、銷存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷售收入應(yīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定加以確認(rèn)和計(jì)量。 第二十二條 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應(yīng)定期對(duì)承包方處的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)頻率由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。對(duì)于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 第二十三條 公司應(yīng)建立外部存貨庫(kù)存管理制度。對(duì)于公司所有的、在承包方（或分包方）儲(chǔ)存的存貨，承包方（或分包方）應(yīng)按照發(fā)包方存貨庫(kù)存管理制度要求對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行管理。公司應(yīng)指定專人定期對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離和保護(hù)。 第二十四條 公司應(yīng)建立存貨補(bǔ)償制度。公司應(yīng)指定專人追蹤、調(diào)查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)存貨歸口管理部門審核后處理。對(duì)于承包方無正當(dāng)原因過度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行補(bǔ)償。 第二十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗(yàn)收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品（或服務(wù)）應(yīng)與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品差異予以確認(rèn)